В Москве начался суд над руководителями «Спайка-Рус» Давидом Казаряном и Араиком Саруханяном по делу о выводе из РФ 44 млрд рублей
ЕРЕВАН, 15 сентября. /АРКА/. В Москве начался заочный процесс по делу Давида Казаряна и Араика Саруханяна, соответственно учредителя и гендиректора ООО «Спайка-Рус» — российской «дочки» крупнейшего в Армении экспортера плодоовощной продукции, пишет агентство «АРКА» со ссылкой на «Коммерсантъ».
Предпринимателей обвиняют в выводе из России по фиктивным договорам около 44 млрд рублей, уклонении от уплаты НДС на 5 млрд рублей и легализации денежных средств.
В Останкинском суде Москвы 14 сентября началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Казаряна и Саруханяна. Им инкриминируют неуплату налогов юридическим лицом в особо крупном размере, совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и легализацию преступных доходов (ст. 199, 193.1 и 174.1 УК РФ).
Процесс проходит в заочном режиме, поскольку оба предпринимателя, по некоторым данным, в настоящее время проживают в Армении.
Уголовное дело в отношении Казаряна и Саруханяна было возбуждено ГСУ СКР в апреле 2019 года. По версии следствия, бизнесмены по договорам на поставку в Россию плодоовощной продукции вывели из страны около 44 млрд рублей. В 2015–2018 годах, когда, согласно документам, осуществлялись поставки, в Россию было ввезено овощей и фруктов лишь на 2% от стоимости контрактов.
По версии следствия, налоги со сделок также не уплачивались. По данным правоохранительных органов, выведенные средства были вложены в акции различных компаний, что следствие квалифицировало как легализацию преступных доходов.
После начала расследования в России Казаряну также было предъявлено обвинение в Армении в неуплате налогов на $17 млн. После того как бизнесмен компенсировал ущерб государству, его уголовное преследование было прекращено.
В марте 2025 года ГСУ СКР заочно предъявило обвинение Казаряну и Саруханяну, оба были объявлены в розыск. Казаряна следствие считает организатором инкриминируемых бизнесменам преступлений, Саруханяна — исполнителем.
Расследование дважды приостанавливалось в связи с розыском фигурантов, а затем возобновлялось. В суд дело поступило в августе 2026 года.
Агентство «АРКА» обратилось за комментарием в компанию «Спайка».
