413.47
4
386.35
+17
Погода в Ереване
Рус

В Армении выявлен преступный механизм похищения денег из госбюджета

15:36
24 Августа 2022

ЕРЕВАН, 24 августа. Новости-Армения. В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому следственным управлением Комитета по государственным доходам Армении, был выявлен преступный механизм хищения денежных средств в крупных размерах из государственного бюджета РА.

Как сообщает пресс-служба КГД, поступило сообщение о том, что в 2022 году от имени ООО осуществлялась межобластная грузоперевозочная деятельность автомобильным транспортом. 30 июня в налоговый орган были представлены уточненные расчеты налога на прибыль и социального взноса, содержащие недостоверные данные, которыми были уменьшены суммы налога на прибыль, ранее исчисленные компанией точно и уплаченные в госбюджет. В результате сумма подоходного налога в размере 63 млн драмов была признана переплаченной и возвращена на общий налоговый счет.

По факту инцидента в следственном управлении КГД РА возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РА.

В ходе предварительного расследования уголовного производства поступила информация, что в 2022 г. в период с 11 июня по 10 июля еще 4 организациями были представлены в налоговый орган заведомо ложные данные расчеты налога на прибыль и социальных отчислений, в результате чего выплаченные ими 495 млн. драмов был возвращены на единый налоговый счет.

В результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и комплексных следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного производства, установлено, что налоговые расчеты с заведомо ложными данными указанных организаций были представлены не их реальными бенефициарами, а через другие компании. Хищение из государственного бюджета 560 млн. драмов было организовано по заранее спланированному механизму. Были учреждены 9 компаний, открыты 23 банковских счета, подделаны печати, доверенности, заявления, выписки из государственного реестра юридических лиц. Поддельные документы были представлены в уполномоченные органы, обратившиеся лица были зарегистрированы в качестве директора организаций и онлайн-уполномоченного электронной системы, на основании чего получили коды и пароли для доступа к электронной системе из налогового органа.

Последние, используя полученные мошенническим путем коды и пароли, вошли в электронную систему приема налоговых расчетов этих 5 организаций и представили в налоговый орган исправленные расчеты по налогу на прибыль и социальным отчислениям, содержащие недостоверные данные о компания. В результате суммы налога на прибыль были признаны переплаченными и возвращены из государственного бюджета.

Затем, в связи с размером сумм, подлежащих возврату, чтобы избежать налогового контроля и не появляться в поле зрения налоговиков указанными лицами было подано 167 заявлений о возврате сумм подоходного налога, на основании которых суммы были переведены на эти счета.

Затем, чтобы скрыть преступное происхождение украденных денег, вышеуказанные лица использовали средства во многих транзакциях, включая банковские счета и электронные кошельки вновь созданных компаний, и распоряжались наличными. А распорядиться другой частью денег, украденных из госбюджета, они не имели возможности из-за запрета, сразу примененного органом, осуществляющим процедуру.

На основании достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в отношении этих лиц объявлено уголовное преследование. Им предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения применен арест.

В ходе предварительного следствия, проведенного в следственном отделе КГД, также получены фактические данные о том, что в результате использования ранее разработанных схем безналичных расчетов, сокрытия и искажения происхождения и истинного характера имущества, приобретенного преступным путем, средства, похищенные из государственный бюджет были представлены результатом предпринимательской деятельности и ими беспрепятственно распоряжались ими. Таким образом, действия этих лиц представляются имеющими признаки общественно опасного деяния, предусмотренного статьей "Отмывание денег" Уголовного кодекса Армении. Им будут даны соответствующие правовые оценки в ходе предварительного следствия.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, принимаются меры по возмещению вреда, причиненного соучастниками, вовлеченным в преступную цепь, и государству. -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram-канале

Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
22:27
21 Сентября 2023
Медиаэксперт предупредил об осторожности в интернете из-за возможной слежки спецслужб Азербайджана за арцахцами
Сейчас очень важно понять, что арцахцы являются заложниками, заявил Самвел Мартиросян
17:15
20 Сентября 2023
Еще два человека задержаны за участие в массовых беспорядках у здания правительства: один из них несовершеннолетний
Задержаные - бывшие жители Арцаха, 29-летний и 16-летний граждане
12:52
20 Сентября 2023
В вузах Еревана проводятся молодежные акции протеста: студентов призывают поддержать арцахцев
Группа молодежи в среду проводит шествие по различным вузам Еревана, призывая студентов бойкотировать учебный процесс и присоединиться к ним во имя спасения Арцаха
11:56
20 Сентября 2023
В столкновениях во время акции протеста в Ереване пострадали 36 человек
В результате столкновений возле здания правительства в Ереване 33 пострадавших выписаны после получения необходимой медицинской помощи, сообщает Минздрав Армении
11:31
20 Сентября 2023
Жители Степанакерта отправляются к аэропорту для эвакуации, мэрия призывает оставаться в убежищах
В настоящее время необходимости в передвижении нет, призываем соблюдать правила безопасности и оставаться в убежищах, заявили в мэрии
20:18
18 Сентября 2023
Новый вариант COVID-19 «пирола» оказался более заразным
Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 «пирола» более заразным, пишут "Ведомости"
18:23
18 Сентября 2023
В Армении стартовала вакцинация от сезонного гриппа
Минздрав отмечает важность вакцинации для людей из групп риска
12:08
16 Сентября 2023
ЦИК обнародовал регистр избирателей Еревана
На сайте ЦИК обнародован регистр избирателей города Еревана, где граждане, зарегистрированные в столице, могут ввести свои данные и узнать номер и адрес избирательного участка
14:51
15 Сентября 2023
Уникальный случай в Ереване: врачи обнаружили, что у 14-летнего мальчика сердце находится справа (ФОТО)
Уникальный случай зафиксировали врачи ереванского медицинского центра «Норк-Мараш»
12:53
15 Сентября 2023
В Ереване запустили единую систему билетов на транспорт
В рамках основной программы в автобусах устанавливается специальное оборудование
12:38
14 Сентября 2023
Стипендии курсантов военных училищ повысили в Армении
Правительство Армении на заседании в четверг утвердило проект повышения стипендий курсантов военных училищ
11:06
14 Сентября 2023
В Армении пресечена деятельность преступной группы, организующей нелегальную миграцию (ВИДЕО)
Служба национальной безопасности Армении выявила и пресекла деятельность еще одной преступной группы, занимающейся организацией нелегальной миграции