573.17
6.58
485
+19
Погода в Ереване
Рус

Лжепредпринимательство и укрывательство от налогов на 2,7 млрд. драмов в рамках проекта Север-Юг: обвинение предъявлено директору концерна "Мульти груп"

23:25
18 Сентября 2019

ЕРЕВАН, 18 сентября. Новости-Армения. Продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам злоупотреблений, допущенных в ходе разработки и осуществления программы "Дорожный коридор Север-Юг".

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, были получены сведения о том, что в результате договоренности между армянским филиалом компании ОО "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН" и ОО "Стонс" в ходе строительных работ на участке Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри имело место укрывательство от налогов и осуществления лжепредпринимательства.

В частности, выяснилось, что директор концерна "Мульти Груп" Седрак Арустамян, фактически руководя деятельностью ОО "Стонс" и с 10-го июня 2016 года по 8-е августа являясь держателем 100% акций компании, вместе с Суреном Авакяном и Гургеном Саркисяном по наущению представителей армянского филиала компании ОО "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН" договорился с ними о выведении финансовых средств со счетов компании без предоставления услуг, таким образом способствуя укрывательству от налогов в особо крупных размерах. С этой целью между вышеупомянутыми компаниями были заключены два договора по оказанию консультационных услуг.

Под предлогом выполнения обязанностей в рамках указанных договоров, согласно договоренности, достигнутой между Арустамяном, Авакяном и Саркисяном при помощи главного бухгалтера компании, с 10-го октября 2016 года до 11-е ноября 2016 года были основаны компании "ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг", с которыми ОО "Стонс" в тот же период заключила, якобы, договора о заключении консультационных услуг.

Компании ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг", действуя по поручению руководителей ОО "Стонс", не выполнили работы в рамках указанных договоров. Их представители, фактически работая в компании "Стонс" и являясь ее сотрудниками, с 20-го декабря 2017 года по 3-е ноября 2018 года выписали за услуги, якобы оказанные "Стонс", 44 фальшивых налоговых счета на 177 млн. драмов. Получив на их основании деньги, они, по поручению руководства, оставили себе средства на уплату налогов и 20 млн. драмов в качестве зарплаты, а остальные деньги передали Арустамяну.

Эти счета, выписанные "ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг" ОО "Стонс" стали основанием для выписки счетов армянскому филиалу компании "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН", на основании которых главный бухгалтер компании, по поручению ее руководства, с 27-го декабря 2016 года до 18-го июля 2018 года составил акты приема-сдачи и на их основании представил фальшивые налоговые счета за якобы предоставленные услуги на утверждение своей компании. Они были приняты руководством "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН" и на их основании компании "Стонс" были переведены 1.167.409.328,31 драмов. С целью укрывательства от налогов они были включены в регистр отчетов нерезидентов Комитета по госдоходам относительно деятельности за 2016 и 2017 годы. В результате этого компания недоплатила налогов в особо крупных размерах - на 240.321.559 драмов, таким образом причинив государству ущерб в особо крупных размерах. Вместе со штрафами и пенями за фальшивую предпринимательскую деятельность компаний "ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг" эта сумма составила 2.733.171.489 драмов.
На основании доказательств, полученных в результате предварительного следствия, было принято решение привлечь фактического руководителя ОО "Стонс" Седрака Арустамяна, Сурена Авакяна, Гургена Саркисяна, главного бухгалтера компании "Стонс", директоров компаний "ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг" в качестве обвиняемых по части 3-й статьи 38-189-й (Соучастие в лжепредпринимательстве) и части 2-й статьи 28-205-й (Соучастие в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса Армении. Им предъявлено обвинение.

Подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Арустамяна, Авакяна и Саркисяна.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются следственные и судебные действия для выявления всех обстоятельств злоупотреблений, выяснения всего причастного к ним круга лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

На сегодняшний день в рамках указанного уголовного дела 15 человек имеют статус обвиняемых, в том числе брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Лева Саргсян, который объявлен в розыск. ($1 - 476,22 драма). 

Коридор "Север-Юг" общей протяженностью в 556 километров обеспечит выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри-Капан-Горис-Ереван-Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии. Инвестиционная программа нацелена на обеспечение связи севера (граница с Грузией) и юга Армении (граница с Ираном) посредством транспортных коммуникаций, удовлетворяющих высоким международным стандартам, и выход на мировые рынки. На строительство магистрали "Север-Юг" привлечено $550 млн., из них реализовано $200 млн. -0-

Partners News
Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
17:58
07 Августа 2020
Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса
В России массовая вакцинация от коронавируса ожидается в октябре
15:37
07 Августа 2020
Район Фирдуси в Ереване будет заново застроен с сохранением исторических зданий
Компенсации уже предоставлены 378-ми семьям, процесс выдачи компенсаций 50-ти семьям находится в процессе
15:17
07 Августа 2020
"Позор и преступление": экс-глава СНБ Армении раскритиковал власти за большое число жертв от коронавируса (ФОТО)
Экс-директор Службы нацбезопасности Армении, лидер партии "Родина" Артур Ванецян раскритиковал действующие власти за работу по борьбе с коронавирусом
15:14
07 Августа 2020
Армянский врач назвал неэффективным ношение масок на улице
Врач Геворг Григорян в ходе передачи "Особое мнение" на Youtube-канале "Новости-Армения" заявил о неэффективности ношения масок на улице - как средства защиты от коронавируса
14:59
07 Августа 2020
Британские ученые обнаружили смертельную опасность риса
Регулярное потребление этой крупы может привести к летальному исходу
13:44
07 Августа 2020
В маске во имя чего: Армения присоединяется к акции ВОЗ (ФОТО)
Акция сопровождается хэштэгами #НосиМаску #wearamask #WorldMaskWeek
13:36
07 Августа 2020
Правительство Армении готово помочь в восстановлении зданий, пострадавших в результате взрыва в Бейруте - Синанян
Мы должны грамотно подойти к этому вопросу, подчеркнул Синанян
10:03
07 Августа 2020
Ученые назвали облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток и обЪяснили причину
Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в этом напитке антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома
09:11
07 Августа 2020
"Она понимает меня на всех языках": Аронян рассказал о счастье, своей избраннице и жизненном пути (ФОТО)
Этим письмом я хочу честно рассказать о том, что в последнее время происходит в моей жизни, написал Аронян
21:07
06 Августа 2020
Названа тройка наилучших напитков для укрепления иммунитета
Ученые составили рейтинг напитков, наиболее богатых антиоксидантами
17:31
06 Августа 2020
Эксперты назвали продукты, которые опасно сочетать с дыней
Сочетания с дыней некоторых продуктов и напитков крайне нежелательно
21:07
05 Августа 2020
Самвел Карапетян выделит более $200 тыс. в помощь армянам Бейрута
Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян окажет помощь армянам Бейрута и поможет восстановить поврежденную в результате взрыва церковь