530.17
7.45
476.34
+13
Погода в Ереване
Рус

Лжепредпринимательство и укрывательство от налогов на 2,7 млрд. драмов в рамках проекта Север-Юг: обвинение предъявлено директору концерна "Мульти груп"

23:25
18 Сентября 2019

ЕРЕВАН, 18 сентября. Новости-Армения. Продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам злоупотреблений, допущенных в ходе разработки и осуществления программы "Дорожный коридор Север-Юг".

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, были получены сведения о том, что в результате договоренности между армянским филиалом компании ОО "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН" и ОО "Стонс" в ходе строительных работ на участке Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри имело место укрывательство от налогов и осуществления лжепредпринимательства.

В частности, выяснилось, что директор концерна "Мульти Груп" Седрак Арустамян, фактически руководя деятельностью ОО "Стонс" и с 10-го июня 2016 года по 8-е августа являясь держателем 100% акций компании, вместе с Суреном Авакяном и Гургеном Саркисяном по наущению представителей армянского филиала компании ОО "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН" договорился с ними о выведении финансовых средств со счетов компании без предоставления услуг, таким образом способствуя укрывательству от налогов в особо крупных размерах. С этой целью между вышеупомянутыми компаниями были заключены два договора по оказанию консультационных услуг.

Под предлогом выполнения обязанностей в рамках указанных договоров, согласно договоренности, достигнутой между Арустамяном, Авакяном и Саркисяном при помощи главного бухгалтера компании, с 10-го октября 2016 года до 11-е ноября 2016 года были основаны компании "ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг", с которыми ОО "Стонс" в тот же период заключила, якобы, договора о заключении консультационных услуг.

Компании ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг", действуя по поручению руководителей ОО "Стонс", не выполнили работы в рамках указанных договоров. Их представители, фактически работая в компании "Стонс" и являясь ее сотрудниками, с 20-го декабря 2017 года по 3-е ноября 2018 года выписали за услуги, якобы оказанные "Стонс", 44 фальшивых налоговых счета на 177 млн. драмов. Получив на их основании деньги, они, по поручению руководства, оставили себе средства на уплату налогов и 20 млн. драмов в качестве зарплаты, а остальные деньги передали Арустамяну.

Эти счета, выписанные "ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг" ОО "Стонс" стали основанием для выписки счетов армянскому филиалу компании "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН", на основании которых главный бухгалтер компании, по поручению ее руководства, с 27-го декабря 2016 года до 18-го июля 2018 года составил акты приема-сдачи и на их основании представил фальшивые налоговые счета за якобы предоставленные услуги на утверждение своей компании. Они были приняты руководством "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН" и на их основании компании "Стонс" были переведены 1.167.409.328,31 драмов. С целью укрывательства от налогов они были включены в регистр отчетов нерезидентов Комитета по госдоходам относительно деятельности за 2016 и 2017 годы. В результате этого компания недоплатила налогов в особо крупных размерах - на 240.321.559 драмов, таким образом причинив государству ущерб в особо крупных размерах. Вместе со штрафами и пенями за фальшивую предпринимательскую деятельность компаний "ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг" эта сумма составила 2.733.171.489 драмов.
На основании доказательств, полученных в результате предварительного следствия, было принято решение привлечь фактического руководителя ОО "Стонс" Седрака Арустамяна, Сурена Авакяна, Гургена Саркисяна, главного бухгалтера компании "Стонс", директоров компаний "ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг" в качестве обвиняемых по части 3-й статьи 38-189-й (Соучастие в лжепредпринимательстве) и части 2-й статьи 28-205-й (Соучастие в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса Армении. Им предъявлено обвинение.

Подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Арустамяна, Авакяна и Саркисяна.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются следственные и судебные действия для выявления всех обстоятельств злоупотреблений, выяснения всего причастного к ним круга лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

На сегодняшний день в рамках указанного уголовного дела 15 человек имеют статус обвиняемых, в том числе брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Лева Саргсян, который объявлен в розыск. ($1 - 476,22 драма). 

Коридор "Север-Юг" общей протяженностью в 556 километров обеспечит выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри-Капан-Горис-Ереван-Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии. Инвестиционная программа нацелена на обеспечение связи севера (граница с Грузией) и юга Армении (граница с Ираном) посредством транспортных коммуникаций, удовлетворяющих высоким международным стандартам, и выход на мировые рынки. На строительство магистрали "Север-Юг" привлечено $550 млн., из них реализовано $200 млн. -0-


Материалы по теме
Другие материалы раздела
18:08
18 Октября 2019
Глава Госкомитета по недвижимости Армении подал заявление об отставке
Сархат Петросян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы тот освободил его от занимаемой должности
15:47
18 Октября 2019
Нарушили все нормы: столовую арташатской школы закрыли после проверки по следам массового отравления детей в Армении
Столовая и кухня основной школы N3 в Арташате была закрыта в результате проведенной Государственной службой безопасности продуктов питания проверки
14:43
18 Октября 2019
Сын Шарля Азнавура переселился в Армению с семьей
Он также сказал, что ощущает особую атмосферу Гюмри
14:21
18 Октября 2019
"Напомните римлянам о Ереване, если будут понтоваться". Как армянский пилот потроллил римлян (ВИДЕО)
Армянин по национальности пилот рейса, направляющегося в Рим, сделал неожиданное заявление
13:46
18 Октября 2019
Ереванский метрополитен будет работать в чрезвычайном режиме в День города
Ереванский метрополитен им.К.Демирчяна в рамках празднования "Эребуни-Ереван" 19-го октября будет работать в чрезвычайном режиме
13:23
18 Октября 2019
Армения должна не бороться с последствиями ЧП, а предотвращать их - глава МЧС
Министр также отметил необходимость правильной оценки рисков, поскольку это даст возможность максимально смягчить их последствия
13:15
18 Октября 2019
Коррупция в сфере водопользования Армении нанесла ущерб государству в 5,7 млрд. драмов
Продолжаются мероприятия по выявлению коррупционных злоупотреблений, совершенных компаниями-водопользователями
12:02
18 Октября 2019
Ереванский концерт Горана Бреговича перенесен. Известна причина
Дата ереванского концерта знаменитого музыканта и композитора Горана Бреговича, который должен был состояться 18-го октября, перенесена
11:17
18 Октября 2019
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить
10:28
18 Октября 2019
"Работай, Армения": власти взялись за разработку очередной стратегии – газета
Правительство Армении представило очередную стратегию, носящую название "Работай, Армения"
10:08
18 Октября 2019
Сати Спивакова прилетела в Ереван на премьеру фильма с участием дочери (ФОТО)
Российская актриса и телеведущая, супруга известного дирижера и скрипача Владимира Спивакова Сати Спивакова (Сатеник Саакянц) прилетела в Ереван накануне
21:07
17 Октября 2019
Организму в помощь: названы самые полезные орехи
Употребление орехов помогает снижать содержание холестерина в крови и уменьшает риск коронарной недостаточности