В Армении возбуждено два уголовных дела по невыплате налогов, государству нанесен ущерб в 2 млрд. драмов
15.06.2018,
19:56
В следственном управлении Комитета по госдоходам Армении возбуждено два уголовных дела по случаям невыплаты налогов в особо крупных размерах
ЕРЕВАН, 15 июня. Новости-Армения. В следственном управлении Комитета по госдоходам Армении возбуждено два уголовных дела по случаям невыплаты налогов в особо крупных размерах.
Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовные дела возбуждены по признакам части 2-й статьи 205-й (уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса Армении по случаям невыплаты налогов в особо крупных размерах со стороны компаний ООО "Саркисян Импорт" и ООО "Арм Энд Ман", занимающихся экспортом товаров в страны ЕАЭС.
Отмечается, что дела возбуждены по случаям импорта товаров, реализуемых в розничной и оптовой торговле, из Турции, Китая, других стран ЕАЭС и третьих стран.
По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба превышает 2 млрд. драмов ($4,1 млн. долларов).
В процессе предварительного следствия получены сведения о том, что, так называемые, карго-компании занимались перевозкой различных товаров в Армению и их таможенным оформлением.
"Согласно полученным данным, реальным собственником компании "Арм Энд Ман" выступает основатель расположенной по адресу ул. Туманяна 1/2 туристической компании "Ереван Тур" Карлен Мкртчян, а компании "Саркисян Импорт" – директор расположенной по адресу Саряна 25 компании "Багратур" Баграт Навоян”, - отмечено в сообщении.
На основе соответствующих решений суда в рамках уголовных дел были произведены обыски по 10 адресам, в том числе и в офисах туристических фирм "Ереван Тур" и "Багратур", во время которых были выявлены и изъяты имеющие ключевое значение для дела бухгалтерские документы и сумма.
В рамках уголовных дел был допрошен ряд лиц. В настоящее время предпринимаются соответствующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия для уточнения размера нанесенного ущерба.
Ведется предварительное следствие. -0-
Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовные дела возбуждены по признакам части 2-й статьи 205-й (уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса Армении по случаям невыплаты налогов в особо крупных размерах со стороны компаний ООО "Саркисян Импорт" и ООО "Арм Энд Ман", занимающихся экспортом товаров в страны ЕАЭС.
Отмечается, что дела возбуждены по случаям импорта товаров, реализуемых в розничной и оптовой торговле, из Турции, Китая, других стран ЕАЭС и третьих стран.
По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба превышает 2 млрд. драмов ($4,1 млн. долларов).
В процессе предварительного следствия получены сведения о том, что, так называемые, карго-компании занимались перевозкой различных товаров в Армению и их таможенным оформлением.
"Согласно полученным данным, реальным собственником компании "Арм Энд Ман" выступает основатель расположенной по адресу ул. Туманяна 1/2 туристической компании "Ереван Тур" Карлен Мкртчян, а компании "Саркисян Импорт" – директор расположенной по адресу Саряна 25 компании "Багратур" Баграт Навоян”, - отмечено в сообщении.
На основе соответствующих решений суда в рамках уголовных дел были произведены обыски по 10 адресам, в том числе и в офисах туристических фирм "Ереван Тур" и "Багратур", во время которых были выявлены и изъяты имеющие ключевое значение для дела бухгалтерские документы и сумма.
В рамках уголовных дел был допрошен ряд лиц. В настоящее время предпринимаются соответствующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия для уточнения размера нанесенного ущерба.
Ведется предварительное следствие. -0-
Скопировать ссылку
