В Армении раскрыта преступная цепь незаконного оборота наркотиков

ЕРЕВАН, 4 декабря. Новости-Армения. В Армении раскрыты преступная группа, в 2019-2021 гг. занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков, механизм легализации полученных преступным путем денежных средств, а также личности четырех членов группы, троим из них предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

В частности, было обосновано, что 24-лений житель села Ариндж Котайкской области В.М. в 2019-2021 гг. с группой лиц, в том числе, с Х.Ф., посредством созданных последним в Telegram онлайн-магазинов «Ismoke», «Ismoke420» և «Marc Emery Market» занимались незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах с привлечением и других участников.

Были уточнены личности еще двоих участников преступной цепи, один из которых – 25-летний житель Еревана А.А., а другой – 27-летний ереванец Г.А. Они, находясь с августа 2021 года в составе преступной группы вместе с Х.Ф и другими лицами посредством созданными последними телеграм-каналов длительное время незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах, осуществляя их перевозку, фотографирование мест нахождения наркотиков, указание координат этих мест посредством программных приложений. За это каждый из них получал свою долю из средств, формирующихся от продажи наркотиков.

В.М. периодически управлял указанными телеграм-каналами, ведя переписку о стоимости и условиях приобретения наркотиков с лицами, желавшими приобрести наркотики. После достижения договоренности средства в качестве цены за соответствующую дозу требовалось перевести на кошельки систем «Qiwi», «Юmoney», управляемые Х.Ф. и подельниками, а также на другие армянские и иностранные кошельки.

После того, как покупатели отправляли фотографии подтверждающих перевод денег квитанций, В.М. и Х.Ф. отправляли им фотографии заранее помещенных в тайники различных наркотиков. По такой схеме они незаконно реализовали различные наркотики множеству людей, личности более 15-ти из которых следствию удалось уточнить.

Согласно полученным данным для сокрытия преступного происхождения полученных от реализации наркотиков средств в особо крупных размерах на сумму в 60.744.470 драмов и их легализации деньги были перечислены на различные армянские и иностранные электронные кошельки, зарегистрированные на различных лиц, но фактически управляемые В.М. и Х.Ф., на счета Idram, зарегистрированные на их имена и на имя материа Х.Ф. и управляемые ими. После этого средства были переведены на электронные кошельки В.М. и матери Х.Ф. (в случае криптовалют – после конвертации в эквивалентную денежную сумму) и различными способами были обналичены.

На основании полученных фактов В.М. предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта и отмывание денег в особо крупном размере.

А.А. и Г.А. предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта, в качестве меры пресечения избран залог в 2 млн. драмов и 1 млн. драмов.

По линии указанных трех лиц предварительное следствие завершено. Материалы отделены и направлены прокурору, ведущему надзор за следствием, для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Следствие по части Х.Ф. и других членом группы продолжается. -0-