417.45
6.63
407.71
+25
Погода в Ереване
Рус

Группа лиц в Петербурге подозревается в незаконной банковской деятельности

11:11
27 Марта 2009

Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пяти человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой государству был причинен крупный ущерб, сообщил в пятницу РИА Новости по телефону источник в правоохранительных органах региона.

По данным следствия, подозреваемые, среди которых некая 40-летняя жительница Иваново и четверо соучастников, с января 2007 по март 2009 года занимались обналичиванием денежных средств.

"Они (подозреваемые) без лицензии зарегистрировали несколько фирм на подставных лиц, после чего занялись обналичкой денег для различных организаций. В результате ими был получен незаконный доход в сумме более 49 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

При этом он не назвал банки, через которые проходили незаконные финансовые операции. "Следствие располагает информацией, через какие банки проводились незаконные финансовые операции, но называть их еще рано. По этим банкам идет проверка", - отметил источник агентства.

Уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.--0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram-канале

Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
12:39
30 Июля 2022
Минобороны Армении опровергло дезинформацию Азербайджана о стрельбе на границе
В Министерстве обороны Армении опровергли дезинформацию азербайджанской стороны о якобы произошедшей 30 июля стрельбе на границе
12:59
29 Июля 2022
Армения на госуровне поможет с трудоустройством участникам апрельской и 44-дневной войн в Арцахе
В Армении разработан проект оказания поддержки по трудоустройству для участников апрельской и 44-дневной войн в Арцахе
09:04
29 Июля 2022
Армения встретит август дождями, но прохладнее не станет
Синоптики рассказали о погоде в Армении на ближайшие дни
20:30
28 Июля 2022
Организация движения транспорта будет изменена на одном из загруженных перекрестков Еревана (СХЕМА)
Изменения нацелено на увеличение проходимости транспортных поток
19:14
28 Июля 2022
Боевой пистолет и лирика: результаты усиленного дежурства полиции Ереване (ВИДЕО)
Наиболее результативными были мероприятия, проведенные в административном округе Эребуни
15:41
28 Июля 2022
Азербайджан открыл огонь по боевым позициям ВС Армении
Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен
11:01
28 Июля 2022
«Ногу свело!», «Элвис» и «Аквариум»: чем заняться в Ереване на этой неделе?
В первом после каникул выпуске рассылки расскажем, куда сходить в Ереване на этой неделе с 28 июля по 4 августа и чем занять себя в жару
09:07
28 Июля 2022
В Армении станет еще жарче, в некоторых областях пойдут дожди
В долинах и предгорьях республики ожидается высокий риск возникновения пожара
17:05
27 Июля 2022
В Армении пройдет уникальная в своем роде перепись населения. Известны вопросы
В истории независимой Армении будет проведена третья перепись населения, анкеты впервые будут в электронной версии
14:20
27 Июля 2022
Председатель Генассамблеи ООН Шахид почтил память жертв Геноцида армян (ФОТО)
Он также совершил экскурсию по Музею Геноцида армян
09:37
27 Июля 2022
Метро в Ереване возобновило работу
Ереванский метрополитен возобновил работу
09:09
27 Июля 2022
Ереванское метро не работает. Машинисты объявили забастовку
Все станции ереванского метрополитена им.К.Демирчяна закрыты