412.81
6.83
405.79
+26
Погода в Ереване
Рус

Оперативники пресекли незаконный перевод за рубеж нескольких миллиардов рублей - МВД РФ

12:59
27 Декабря 2007

Оперативники в ходе масштабной операции в Москве предотвратили перевод за рубеж крупной суммы денег, по предварительным данным, более нескольких миллиардов рублей, сообщает в четверг Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, передает РИА Новости.

"В результате удалось нейтрализовать группу лиц, осуществлявших противоправную деятельность по обналичиванию и переводу за рубеж крупной суммы денежных средств, по предварительной оценке, превышающей несколько миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе ДЭБ.

По его данным, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, подозреваемые обналичивали денежные средства в крупных размерах.

После этого деньги в сумках переправлялись клиентам подозреваемых, а также перечислялись на адреса подконтрольных офшорных компаний, имевших счета в латвийских банках, сообщает ДЭБ.

"С целью пресечения незаконной деятельности указанной группы лиц сотрудники ДЭБ МВД России провели обыски одновременно в трех адресных точках Москвы", - говорится в сообщении.
Как сообщает ДЭБ, сотрудники охраны одной из фирм попытались оказать сопротивление оперативникам и помешать проведению оперативно-следственных действий.

"Для проникновения в адрес группа силовой поддержки оперативников из отряда милиции специального назначения была вынуждена применить специальные средства. В это время работники фирмы попытались уничтожить предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В офисе сжигали бумагу, разбивали компьютеры, ломали оптические и магнитные носители информации", - говорится в пресс-релизе.

При обыске в офисе этой фирмы, а также по двум другим адресам сотрудники МВД изъяли четыре сервера, 13 жестких дисков, восемь ноутбуков, десять системных блоков, более 200 печатей фирм-однодневок и другие предметы, представляющие интерес для следствия, сообщает департамент.

Кроме того, было обнаружено около 36 миллионов рублей, свыше 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов, отмечается в сообщении.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по трем статьям УК РФ - 171 (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность) и 173 (лжепредпринимательство). Эта статьи предусматривают до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Кроме того, могут быть привлечены к уголовной ответственности представители частного охранного предприятия, оказавшие противодействие сотрудникам милиции.

По данным ДЭБ МВД, за январь-ноябрь 2007 года подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ выявили более 72 тысяч преступлений, связанных с кредитно-финансовой системой. Возмещен ущерб в размере более шести миллиардов рублей.--0--

 

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram-канале

Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
15:10
18 Августа 2022
На границе с Азербайджаном в Армении установят новые пропускные пункты
В соответствии с поручением Никола Пашиняна, введен в обращение новый проект о создании трех пропускных пунктов на границе с Азербайджаном
13:45
18 Августа 2022
Пашинян предложил лицензировать импорт и продажу пожароопасной продукции
Импорт, производство и продажу пожароопасной продукции в Армении должны осуществлять лицензированные организации, заявил премьер
13:33
18 Августа 2022
В Ереване предложили конфисковывать товары уличных торговцев, работающих без разрешения
Правительство Армении одобрило внесение изменений в Кодекс административных правонарушений по части санкций в сфере незаконной уличной торговли
11:10
18 Августа 2022
Правительство Армении почтило минутой молчания память погибших в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу"
Правительство Армении на заседании в четверг почтило минутой молчания память погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу"
09:02
18 Августа 2022
В Ереване погода побьет 60-летний температурный рекорд
В Ереване 18 августа температура воздуха побьет более чем 60-летний температурный рекорд, сообщает Армгидрометцентр
15:20
17 Августа 2022
Сигнал о бомбе в аэропорту и на вокзале в Гюмри оказался ложным
В Гюмри восстановили работу аэропорта и железнодорожного вокзала после сообщения о бомбе - оно оказалось ложным
12:45
17 Августа 2022
Во всех диппредставительствах Армении открыты Книги соболезнований
Траур в Армении объявлен 17-18 августа
12:12
17 Августа 2022
Газоснабжение прервано по ряду адресов в центре Еревана
Подача газа прервана из-за аварии на газопроводе
11:13
17 Августа 2022
Посольство РФ возмущено обвинениями в причастности России к трагедии в ТЦ «Сурмалу» в Ереване. В МИД Армении направлена нота
В посольстве РФ ожидают от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии
09:04
17 Августа 2022
В Ереване будет побит 16-летний рекорд жары, но синоптики обещают, что зной отступит
Синоптики рассказали о погоде в Армении на ближайшие дни
23:49
16 Августа 2022
Дни траура, объявленные в Армении, будут рабочими
Траур в Армении объявлен в память жертв взрыва в ТЦ "Сурмалу"