431.08
4.38
402.99
+5
Погода в Ереване
Рус

Оперативники пресекли незаконный перевод за рубеж нескольких миллиардов рублей - МВД РФ

12:59
27 Декабря 2007

Оперативники в ходе масштабной операции в Москве предотвратили перевод за рубеж крупной суммы денег, по предварительным данным, более нескольких миллиардов рублей, сообщает в четверг Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, передает РИА Новости.

"В результате удалось нейтрализовать группу лиц, осуществлявших противоправную деятельность по обналичиванию и переводу за рубеж крупной суммы денежных средств, по предварительной оценке, превышающей несколько миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе ДЭБ.

По его данным, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, подозреваемые обналичивали денежные средства в крупных размерах.

После этого деньги в сумках переправлялись клиентам подозреваемых, а также перечислялись на адреса подконтрольных офшорных компаний, имевших счета в латвийских банках, сообщает ДЭБ.

"С целью пресечения незаконной деятельности указанной группы лиц сотрудники ДЭБ МВД России провели обыски одновременно в трех адресных точках Москвы", - говорится в сообщении.
Как сообщает ДЭБ, сотрудники охраны одной из фирм попытались оказать сопротивление оперативникам и помешать проведению оперативно-следственных действий.

"Для проникновения в адрес группа силовой поддержки оперативников из отряда милиции специального назначения была вынуждена применить специальные средства. В это время работники фирмы попытались уничтожить предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В офисе сжигали бумагу, разбивали компьютеры, ломали оптические и магнитные носители информации", - говорится в пресс-релизе.

При обыске в офисе этой фирмы, а также по двум другим адресам сотрудники МВД изъяли четыре сервера, 13 жестких дисков, восемь ноутбуков, десять системных блоков, более 200 печатей фирм-однодневок и другие предметы, представляющие интерес для следствия, сообщает департамент.

Кроме того, было обнаружено около 36 миллионов рублей, свыше 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов, отмечается в сообщении.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по трем статьям УК РФ - 171 (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность) и 173 (лжепредпринимательство). Эта статьи предусматривают до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Кроме того, могут быть привлечены к уголовной ответственности представители частного охранного предприятия, оказавшие противодействие сотрудникам милиции.

По данным ДЭБ МВД, за январь-ноябрь 2007 года подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ выявили более 72 тысяч преступлений, связанных с кредитно-финансовой системой. Возмещен ущерб в размере более шести миллиардов рублей.--0--

 

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram-канале

Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
17:57
30 Ноября 2023
Главу СНБ Армении и его заместителей будет назначать и увольнять премьер-министр
Директор Службы национальной безопасности Армении и его заместители будут назначаться и освобождаться от должности премьер-министром
16:49
30 Ноября 2023
Пленным армянам в Азербайджане угрожает незаконное судебное преследование - адвокат Сирануш Саакян
Ни один пленный армянин, незаконно удерживаемый в азербайджанских тюрьмах, не сможет избежать незаконных судебных процессов, заявила в четверг журналистам адвокат и правозащитник Сирануш Саакян.
16:40
30 Ноября 2023
Возвращение азербайджанцев в Армению содержит демографические риски - армянский правозащитник
«Армения, конечно, может дать гарантии безопасного проживания азербайджанцев в РА. Другой вопрос, как это может отразиться на безопасности самой нашей страны», - сказала Сирануш Саакян
16:20
30 Ноября 2023
Россия подтвердила готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации - МИД
В Скопье на полях СМИД ОБСЕ состоялась краткая встреча главы МИД России Сергей Лавров и его армянского коллеги Арарата Мирзоян
16:06
30 Ноября 2023
Адвокат считает идею обмена азербайджанских преступников на армянских пленных приемлемой для Еревана, но не для Баку
Идея обмена азербайджанцев, осужденных в Армении за преступления, на удерживаемых в азербайджанском плену армян – приемлемый и гуманный подход, однако он очевидно неприемлем для Баку, считает адвокат Сирануш Саакян.
15:05
30 Ноября 2023
Главы МИД Армении и России провели встречу в Скопье
В Скопье прошла встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна с российским коллегой Сергеем Лавровым
12:38
30 Ноября 2023
Армения и ЕС выступают за более тесное сотрудничество и обеспечение ощутимых результатов для граждан
Вопросы расширения повестки партнерства Армении и ЕС обсудили глава армянского МИД Арарат Мирзоян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
12:14
30 Ноября 2023
Стало известно, сколько дней жители Армении будут отдыхать на новогодних праздниках
6 января - праздник Святого Рождества и Крещения Господня, этот день также будет нерабочим
09:34
30 Ноября 2023
Ереван готов согласовать проект мирного договора с Баку, несмотря на деструктивизм Азербайджана и этническую чистку в Арцахе: Мирзоян - Блинкену
Встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась накануне в Скопье, в рамках министерской конференции ОБСЕ.
09:19
30 Ноября 2023
Программа армяно- британского оборонного сотрудничества на 2023-2024 гг. подписана в Лондоне
документ в рамках 6-х оборонных стратегических консультаций подписали от Армении - начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Левон Айваян и от Великобритании - директор МИД по вопросам политики России, Восточной Европы и Центральной Азии Дейвид Морган.
19:31
29 Ноября 2023
Дело экс-министра обороны Армении Вигена Саркисяна с обвинительным заключением направлено в суд
Генпрокуратура Армении направила в Антикоррупционный суд дело с обвинительным заключением в отношении находящегося в розыске экс-министра обороны В.С.
16:00
29 Ноября 2023
Армения инициировала обсуждение в ЕЭК в связи с проблемами ввоза продукции в Россию - Керобян
Представители Армении и России обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции в РФ в рамках Евразийской экономической комиссии