579.01
6.51
487.67
+32
Погода в Ереване
Рус

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий - МВД РФ

11:51
15 Марта 2006

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД России.

"За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в прошедшем году 35 банков лишены лицензий на право осуществления финансовых операций, в их числе "ИнтеРУСБанк", "ВЕК-банк", "Деловая Москва", "Еврозапсиббанк", "Банк проектного кредитования" и ряд других", - процитировал представитель пресс-службы слова замначальника ДЭП МВД РФ генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова.

В течение 2005 года возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей коммерческих банков, через которые были обналичены денежные средства на общую сумму, превышающую 130 миллиардов рублей, около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере, рассказали в пресс-службе.

В МВД сообщили также, что оперативники ДЭП выявили более семи тысяч преступлений, связанных с легализацией денежных средств, к уголовной ответственности привлечено свыше одной тысячи человек. --0--

Partners News
Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
14:33
14 Сентября 2020
ВС Армении пресекают попытки Азербайджана осуществить новые укрепительные работы - ЭКСКЛЮЗИВ
Степанян опровергла заявления Минобороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении вновь пытаются обострить ситуацию на передовой
14:16
14 Сентября 2020
Наркотики обнаружены у гражданина Армении при въезде из Грузии (ФОТО)
Армянские таможенники задержали гражданина РА с партией наркотических веществ на КПП пункте "Баграташен"
12:55
14 Сентября 2020
Женщина обвинила мужа в "насилии над ребенком", испугавшись, что он бросит ее
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд
12:32
14 Сентября 2020
Армянский парламент обсуждает новую кандидатуру члена Конституционного суда
Должности ряда судей Конституционного суда Армении вакантны после принятия парламентом конституционных изменений
12:08
14 Сентября 2020
Страсти и интриги пострашнее шекспировских: армянский депутат недовольна процессами вокруг выбора членов КС
Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" не будет участвовать в выборах членов Конституционного суда
11:04
14 Сентября 2020
Армянская оппозиция недовольна тем, что не была организована встреча с кандидатом в судьи КС
Эдмон Марукян недоволен, что не была организована встреча с кандидатом в судьи Конституционного суда
10:51
14 Сентября 2020
Число инфицированных коронавирусом в Армении почти достигло 46 тыс., за сутки – 107 новых случаев
W целом, были проведены 240 943 теста на коронавирус
10:19
14 Сентября 2020
Армянский парламент приступил к работе осенней сессии седьмого созыва
Армянский парламент приступил в понедельник к работе осенней (пятой) сессии седьмого созыва
08:00
14 Сентября 2020
Дайджест: правила ношения масок в карантин, Хачверац и прощание с Даной Мазаловой
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события минувших выходных, 12-13 сентября
18:00
13 Сентября 2020
Лето не сдает позиции в Армении: в Ереване ожидается 35-градусная жара
Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие дни
13:24
13 Сентября 2020
В Армении отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня - Хачверац
Армянская Апостольская Церковь отмечает в воскресенье праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (Хачверац)