583.39
6.77
492.85
+16
Погода в Ереване
Рус

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий - МВД РФ

11:51
15 Марта 2006

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД России.

"За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в прошедшем году 35 банков лишены лицензий на право осуществления финансовых операций, в их числе "ИнтеРУСБанк", "ВЕК-банк", "Деловая Москва", "Еврозапсиббанк", "Банк проектного кредитования" и ряд других", - процитировал представитель пресс-службы слова замначальника ДЭП МВД РФ генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова.

В течение 2005 года возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей коммерческих банков, через которые были обналичены денежные средства на общую сумму, превышающую 130 миллиардов рублей, около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере, рассказали в пресс-службе.

В МВД сообщили также, что оперативники ДЭП выявили более семи тысяч преступлений, связанных с легализацией денежных средств, к уголовной ответственности привлечено свыше одной тысячи человек. --0--

Partners News
Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
09:00
11 Сентября 2021
Осень отменяется: в Ереване ожидается 32-градусная жара
Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие дни
11:07
10 Сентября 2021
Ситуация с COVID-19 в Армении: за сутки - 669 новых случаев, лечение получают свыше 10,1 тыс. пациентов
По положению на утро 10 сентября в Армении зафиксированы 247 666 подтвержденных случаев коронавируса
18:07
09 Сентября 2021
Губернатор Араратской области Размик Тевонян заявил об отставке
Он был назначен на этот пост 10 декабря 2020 года
10:45
09 Сентября 2021
В Армении обнаружили древнейшие гробницы (ФОТО)
Во время строительных работ в районе Хндзорут Ванадзора были обнаружены гробницы
17:25
08 Сентября 2021
Эксклюзивные кадры возвращения армянских пленных из Азербайджана (ВИДЕО)
Самолет с двумя армянскими пленными приземлился в ереванском аэропорту "Эребуни" накануне
14:42
08 Сентября 2021
Глава Минэкономики Армении пообещал миллион туристов до конца года
По его словам, в Армению с начала года и до конца августа прибыли порядка 488 тыс. туристов
13:03
08 Сентября 2021
Пашинян рассказал, как в Ереване отметят День независимости и пообещал "масштабное и красочное празднование"
Пашинян отметил, что празднование, в первую очередь, будет посвящено памяти тех, кто отдал свои жизни во имя независимости, безопасности, суверенитета Армении и Арцаха
12:06
08 Сентября 2021
В Армении стартовал Buissup Global Forum (ФОТО)
В Дилижане накануне начал работу Buissup Global Forum — образовательно-дискуссионная площадка
09:07
08 Сентября 2021
Лето не сдает позиции: в Ереване ожидается 33-градусная жара
Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие дни
21:22
07 Сентября 2021
Пропавшие без вести армянские военнослужащие вернулись из азербайджанского плена на Родину
Самолет с двумя армянскими пленными приземлился в ереванском аэропорту "Эребуни"
09:00
07 Сентября 2021
В Армении ожидаются дожди с грозами
Армгидрометцентр представил прогноз погоды
15:11
06 Сентября 2021
Минкульт Армении ответил на обвинения, связанные с вызвавшей скандал свадьбой в Гарни: разрешили, да не так
В армянском сегменте соцсетей разразился очередной скандал - людей возмутило проведение свадебного пиршества прямо на территории напротив древнего языческого храма Гарни