400.8
6.7
405.46
+22
Погода в Ереване
Рус

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий - МВД РФ

11:51
15 Марта 2006

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД России.

"За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в прошедшем году 35 банков лишены лицензий на право осуществления финансовых операций, в их числе "ИнтеРУСБанк", "ВЕК-банк", "Деловая Москва", "Еврозапсиббанк", "Банк проектного кредитования" и ряд других", - процитировал представитель пресс-службы слова замначальника ДЭП МВД РФ генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова.

В течение 2005 года возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей коммерческих банков, через которые были обналичены денежные средства на общую сумму, превышающую 130 миллиардов рублей, около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере, рассказали в пресс-службе.

В МВД сообщили также, что оперативники ДЭП выявили более семи тысяч преступлений, связанных с легализацией денежных средств, к уголовной ответственности привлечено свыше одной тысячи человек. --0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram-канале

Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
17:48
06 Октября 2022
Азербайджанские ВС обстреляли строительную технику на армянских боевых позициях , повредив ее (ВИДЕО)
Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по строительной технике, проводившей укрепительные работы на армянских боевых позициях
17:38
06 Октября 2022
Посол Франции посетила Сюник и ознакомилась с последствиями атаки Азербайджана. Ее сопровождала Омбудсмен (ФОТО)
Омбудсмен Армении сопровождала посла Франции в РА в поездке по населенным пунктам Сюникской области, которые 13-15 сентября подверглись нападению ВС Азербайджана
15:55
06 Октября 2022
Ереван опроверг сообщение Баку о передаче тел якобы «замученных до смерти» азербайджанских солдат
Заявление, распространенное Генеральной прокуратурой Азербайджана, направлено на сокрытие военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана, отметили в Минобороны Армении
14:08
06 Октября 2022
В Армении наблюдается спад заболеваемости коронавирусом - глава Минздрава
В Армении отмечен спад случаев заражения коронавирусом после недавнего всплеска заболеваемости, сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян
12:20
06 Октября 2022
Вернувшиеся из азербайджанского плена военнослужащие находятся в Военном госпитале
Армянские военнослужащие, вернувшиеся из азербайджанского плена, находятся в Военном госпитале,
11:19
06 Октября 2022
Институт Лемкина обвинил западные СМИ в необъективном освещении нападения Азербайжана на Армению
Большая часть медиа не освещает геноцидальную риторику Азербайджана, а также историю карабахского конфликта и его причины, заявляет Институт Лемкина
18:19
05 Октября 2022
Министр юстиции Армении Карен Андреасян подал в отставку
Министр юстиции Армении Карен Андреасян подал в отставку
17:16
05 Октября 2022
Ереван рассматривает новые предложения Баку по мирному договору - Мирзоян
Ереван рассматривает новые предложения Баку по мирному договору, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян,
17:09
05 Октября 2022
Пашинян анонсировал ряд важных встреч в Праге, в том числе, с Эрдоганом
Армянский премьер-министр сообщил о запланированной 6 октября встрече с президентом Турции
16:24
05 Октября 2022
Пытки, насилие, другие военные преступления Азербайджана: обновлен доклад Омбудсмена Армении
Обновленный внеочередной доклад Омбудсмена РА, в котором обобщены и проанализированы военные преступления, совершенные ВС Азербайджана.
16:06
05 Октября 2022
В Армении снижается смертность. Названа болезнь, от которой люди умирают чаще всего
В Армении в январе-августе 2022 года скончалось 18 554 человека