423.84
4.13
401.67
+12
Погода в Ереване
Рус

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий - МВД РФ

11:51
15 Марта 2006

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД России.

"За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в прошедшем году 35 банков лишены лицензий на право осуществления финансовых операций, в их числе "ИнтеРУСБанк", "ВЕК-банк", "Деловая Москва", "Еврозапсиббанк", "Банк проектного кредитования" и ряд других", - процитировал представитель пресс-службы слова замначальника ДЭП МВД РФ генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова.

В течение 2005 года возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей коммерческих банков, через которые были обналичены денежные средства на общую сумму, превышающую 130 миллиардов рублей, около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере, рассказали в пресс-службе.

В МВД сообщили также, что оперативники ДЭП выявили более семи тысяч преступлений, связанных с легализацией денежных средств, к уголовной ответственности привлечено свыше одной тысячи человек. --0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram-канале

Partners News
Популярное
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
10:09
19 Октября 2023
Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Несколько часов назад проезд был запрещен для большегрузов
Спасательная служба МВД Армении сообщает, что все дороги на территории республики открыты.
09:54
19 Октября 2023
Первый посол-резидент Канады в Армении прибыл в Ереван
Первый посол-резидент Канады в Армении Эндрю Тернер прибыл в Ереван и накануне вручил копии своих верительных грамот главе МИД РА Арарату Мирзояну
09:32
19 Октября 2023
Арест сына экс-президента Армении Кочаряна продлен на два месяца - адвокат
Арест Левона Кочаряна - сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, продлен ещё на два месяца, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.
09:04
19 Октября 2023
В Армении выпадет первый снег
Центр гидрометеорологии и мониторинга представил прогноз погоды в Армении на ближайшие несколько дней
18:29
18 Октября 2023
Генпрокуратура Армении вернула в бюджет почти 29 млн. драмов и недвижимость в рамках мировой сделки с экс-префектом ереванского райноа Эребуни
Генпрокуратура Армении вернула в бюджет почти 29 млн. драмов и недвижимость в рамках мировой сделки с экс-главой одного из районов Еревана
12:32
18 Октября 2023
Канатная дорога «Крылья Татева» вновь номинирована на World Travel Awards 2023
Канатная дорога «Крылья Татева» вновь номинирована на престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards 2023 в категории «Лучшая канатная дорога в мире 2023 года»
11:22
18 Октября 2023
Уголовное дело против экс-министра культуры Армении направлено в суд
Одно из уголовных дел против экс-министра культуры Армении направлено в суд
09:04
18 Октября 2023
В Армении ожидаются дожди, туман и похолодание
Синоптики рассказали о погоде в Армении на ближайшие дни
17:16
17 Октября 2023
Армения готова к обмену пленными с Азербайджаном по принципу "всех на всех" - Пашинян
Армянский премьер Никол Пашинян заявил о готовности к обмену пленными с Азербайджаном по принципу "всех на всех"
16:40
16 Октября 2023
В Армении прекращается процесс регистрации насильственно перемещенных из Арцаха лиц в электронной базе данных
Миграционная служба прекращает процесс взятия на учет вынужденных переселенцев из Арцаха в электронной базе данных
11:50
16 Октября 2023
Спецрейс Тель-Авив - Ереван приземлится в "Звартноце" в 15.30 по местному времени (ФОТО)
Спецрейс Тель-Авив - Ереван приземлится в "Звартноце" в 15.30 по местному времени
09:04
16 Октября 2023
В Армении ожидаются дожди, местами – с грозами и похолодание
Синоптики рассказали о погоде в Армении на ближайшие дни