Все новости с тегом ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

03.10.2025, 15:32

В Армении преступную группу, торговавшую наркотиками через Telegram, обвинили в отмывании 29 млн. драмов

Гражданин по предварительному сговору с другими лицами незаконно приобрел у различных пользователей Telegram наркотические средства, в частности, марихуану и кокаин

11.09.2025, 16:36

Новости Армении

Экс-замглавы Генштаба ВС Армении обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег – Антикоррупционный комитет

Предварительное следствие завершено

04.09.2025, 15:47

Политика

Завершено предварительное следствие по делу экс-премьера Овика Абрамяна: предъявлено обвинение в отмывании денег

Завершено предварительное следствие по делу экс-премьер-министра Армении Овика Абрамяна, обвиняемого в отмывании денежных средств на порядка 470 млн. драмов

30.07.2025, 17:34

Политика

Самвелу Карапетяну выдвинуто новое обвинение в отмывании денег без фактических данных – заявление

В действиях Карапетяна «полностью отсутствует какая-либо конкретная активность, которая могла бы быть связана с инкриминируемым деянием», говорится в заявлении совета защиты Карапетян

16.07.2025, 10:02

Новости Армении

В Армении раскрыт случай отмывания средств на сумму $218 тыс., полученных от сбыта наркотиков

Члены преступной группы в Армении реализовали наркотики в особо крупных размерах, совершив отмывание средств на 84 млн. драмов

04.07.2025, 13:55

Новости Армении

Экс-вице-премьер Армении обвиняется в отмывании денег примерно на 5 млрд. драмов – Антикоррупционный комитет

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы прокурору для утверждения и направления в суд

03.06.2025, 17:09

Новости Армении

Экс-главе Комитета госимущества Армении Арману Саакяну предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег

В рамках процесса были задержаны еще семь человек

24.01.2025, 11:13

Новости Армении

В Армении завершено расследование уголовного дела о сбыте через Telegram наркотиков на 2 млрд. драмов

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков и отмыванию денег в особо крупном размере

16.05.2024, 19:13

Новости Армении

Экс-заместителю главы Генштаба ВС Армении предъявлено новое обвинение в отмывании денег

Он обвиняется в отмывании средств в особо крупных размерах

05.01.2024, 19:19

Новости Армении

Директор компании по очистке прибрежных территорий Севана подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах

В отношении директора компании «Артнаука» А.П. 15 декабря инициировано общественное уголовное преследование, он подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах

20.12.2023, 12:14

Новости Армении

В Армении возбуждено уголовное преследование за отмывание денег в особо крупном размере

Генпрокуратура Армении возбудила общественное уголовное преследование в отношении гражданина Швейцарии и Армении К.В.за легализацию имущества, полученного преступным путем

04.11.2023, 13:33

Новости Армении

Экс-премьера Армении Овика Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах

Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности

18.04.2023, 13:45

Новости Армении

В Ереване раскрыты случаи продажи крупных партий наркотиков через Telegram на сумму в 53,5 млн. драмов и отмывания денег

В Армении раскрыты случаи продажи крупных партий наркотиков через Telegram и, как следствие, отмывания денег

10.04.2023, 18:31

Общество

Экс-мэр Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в отмывании денег и порче памятника

В Ширакском следственном управлении инициировано уголовное производство по соответствующим статьям УК Армении

20.12.2022, 17:15

Новости Армении

Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск по делу об отмывании денег (ВИДЕО)

Следствие по двум другим фигурантам уголовного дела, среди которых – экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян - завершено

22.12.2021, 11:48

Новости Армении

Бывшего вице-премьера Армении обвинили в отмывании 5 млрд. драмов. Он назвал документы следствия "макулатурой" (ВИДЕО)

Армен Геворкян был приглашен в ССС в рамках расследования уголовного дела. Он заявил о политическом подтексте уголовного преследования

20.05.2021, 14:53

Экономика

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким – замглавы ЦБ

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего, сказал зампредседателя ЦБ Армении Нерсес Ерицян

27.04.2021, 13:54

Новости Армении

Экс-министра культуры Армении обвинили в отмывании денег на 200 млн. драмов, соучастником назван бывший посол

Бывшая министр культуры Армении объявлена в розыск за отмывание денег, в соучастии обвинен экс-посол Армении в Израиле

24.12.2020, 19:13

Общество

В Армении судья обвиняется в незаконном обогащении и отмывании денег в крупных размерах

СНБ Армении выявила случаи незаконного обогащения, легализации незаконного имущества и злоупотребления должностными полномочиями

21.07.2020, 14:54

#ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Преступники осуществили отмывание денег на 4,5 млрд. драмов – СК Армении

В Армении преступную группу, торговавшую наркотиками через Telegram, обвинили в отмывании 29 млн. драмов

Экс-замглавы Генштаба ВС Армении обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег – Антикоррупционный комитет

Завершено предварительное следствие по делу экс-премьера Овика Абрамяна: предъявлено обвинение в отмывании денег

Самвелу Карапетяну выдвинуто новое обвинение в отмывании денег без фактических данных – заявление

В Армении раскрыт случай отмывания средств на сумму $218 тыс., полученных от сбыта наркотиков

Экс-вице-премьер Армении обвиняется в отмывании денег примерно на 5 млрд. драмов – Антикоррупционный комитет

Экс-главе Комитета госимущества Армении Арману Саакяну предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег

В Армении завершено расследование уголовного дела о сбыте через Telegram наркотиков на 2 млрд. драмов

Экс-заместителю главы Генштаба ВС Армении предъявлено новое обвинение в отмывании денег

Директор компании по очистке прибрежных территорий Севана подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах

В Армении возбуждено уголовное преследование за отмывание денег в особо крупном размере

Экс-премьера Армении Овика Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах

В Ереване раскрыты случаи продажи крупных партий наркотиков через Telegram на сумму в 53,5 млн. драмов и отмывания денег

Экс-мэр Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в отмывании денег и порче памятника

Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск по делу об отмывании денег (ВИДЕО)

Бывшего вице-премьера Армении обвинили в отмывании 5 млрд. драмов. Он назвал документы следствия "макулатурой" (ВИДЕО)

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким – замглавы ЦБ

Экс-министра культуры Армении обвинили в отмывании денег на 200 млн. драмов, соучастником назван бывший посол

В Армении судья обвиняется в незаконном обогащении и отмывании денег в крупных размерах

Новости агентства АРКА

АРКА-ТЕЛЕКОМ

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2