EUR

406.4

GEL

142.31

RUB

3.79

USD

389.76

Погода в Ереване

+5

#ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

←
1
2
→

Новости Армении

В Армении завершено расследование уголовного дела о сбыте через Telegram наркотиков на 2 млрд. драмов

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков и отмыванию денег в особо крупном размере

16.05.2024, 19:13

Новости Армении

Экс-заместителю главы Генштаба ВС Армении предъявлено новое обвинение в отмывании денег

Он обвиняется в отмывании средств в особо крупных размерах

05.01.2024, 19:19

Новости Армении

Директор компании по очистке прибрежных территорий Севана подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах

В отношении директора компании «Артнаука» А.П. 15 декабря инициировано общественное уголовное преследование, он подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах

20.12.2023, 12:14

Новости Армении

В Армении возбуждено уголовное преследование за отмывание денег в особо крупном размере

Генпрокуратура Армении возбудила общественное уголовное преследование в отношении гражданина Швейцарии и Армении К.В.за легализацию имущества, полученного преступным путем

04.11.2023, 13:33

Новости Армении

Экс-премьера Армении Овика Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах

Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности

18.04.2023, 13:45

Новости Армении

В Ереване раскрыты случаи продажи крупных партий наркотиков через Telegram на сумму в 53,5 млн. драмов и отмывания денег

В Армении раскрыты случаи продажи крупных партий наркотиков через Telegram и, как следствие, отмывания денег

10.04.2023, 18:31

Общество

Экс-мэр Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в отмывании денег и порче памятника

В Ширакском следственном управлении инициировано уголовное производство по соответствующим статьям УК Армении

20.12.2022, 17:15

Новости Армении

Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск по делу об отмывании денег (ВИДЕО)

Следствие по двум другим фигурантам уголовного дела, среди которых – экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян - завершено

22.12.2021, 11:48

Новости Армении

Бывшего вице-премьера Армении обвинили в отмывании 5 млрд. драмов. Он назвал документы следствия "макулатурой" (ВИДЕО)

Армен Геворкян был приглашен в ССС в рамках расследования уголовного дела. Он заявил о политическом подтексте уголовного преследования

20.05.2021, 14:53

Экономика

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким – замглавы ЦБ

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего, сказал зампредседателя ЦБ Армении Нерсес Ерицян

27.04.2021, 13:54

Новости Армении

Экс-министра культуры Армении обвинили в отмывании денег на 200 млн. драмов, соучастником назван бывший посол

Бывшая министр культуры Армении объявлена в розыск за отмывание денег, в соучастии обвинен экс-посол Армении в Израиле

24.12.2020, 19:13

Общество

В Армении судья обвиняется в незаконном обогащении и отмывании денег в крупных размерах

СНБ Армении выявила случаи незаконного обогащения, легализации незаконного имущества и злоупотребления должностными полномочиями

21.07.2020, 14:54

Общество

Гендиректор "Мульти груп" арестован на два месяца за получение взятки и отмывание денег

Решением суда гендиректор компании "Мульти груп" Седрак Арустамян арестован в субботу на два месяца за получение взятки и отмывание денег

25.04.2020, 23:56

Общество

Директору концерна "Мульти груп" предъявлено новое обвинение - в отмывании денег в крупных размерах

В рамках указанного уголовного дела 15 человек имеют статус обвиняемых, в том числе брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Лева Саргсян

21.09.2019, 16:37

Новости Армении

Экс-главе СПИСА Миграну Погосяну предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия для полного раскрытия предполагаемых преступлений и уточнения всех участников

20.09.2019, 17:30

Происшествия

Генпрокурор Армении: уголовное преследование за незаконное обогащение осуществляется в отношении пяти человек

Уголовное преследование за незаконное обогащение осуществляется в отношении пяти граждан, заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян

10.05.2019, 12:47

Экономика

СНБ обвинила старшего сына Роберта Кочаряна в легализации незаконных доходов

Стали известны подробности по обвинению, предъявленному старшему сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна

19.02.2019, 15:31

Политика

Старшему сыну Роберта Кочаряна предъявлено обвинение в отмывании денег

Седрак заявил, что годами сторонился публичной деятельности, по той причине, что его активность, как в период президентства его отца, так и впоследствии, могла интерпретироваться по-разному

18.02.2019, 19:32

Новости Армении

СНБ ищет источники финансирования строительства элитных гостиниц в Ереване, принадлежащих семье экс-главы Таможенного комитета (ВИДЕО)

В СНБ возбуждено уголовное дело по факту незаконного участия бывшего главы Гостаможенного комитета республики Армена Аветисяна в предпринимательской деятельности и отмывании денег

11.10.2018, 15:22

Общество

Армения является наименее рисковой в регионе страной в плане отмывания денег - рейтинг

Армения занимает 134-е место среди 146-ти стран в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма "Базель Индекс AML - 2017"

24.11.2017, 14:59

←
1
2
→