СНБ ищет источники финансирования строительства элитных гостиниц в Ереване, принадлежащих семье экс-главы Таможенного комитета (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 11 октября. Новости-Армения. В следственном управлении Службы национальной безопасности Армении (СНБ) возбуждено уголовное дело по факту незаконного участия бывшего главы Государственного таможенного комитета республики Армена Аветисяна в предпринимательской деятельности и легализации полученных преступным путем сумм в особо крупных размерах (отмывание денег).

Как сообщает пресс-служба СНБ, данное деяние оговорено статьей 310-й (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и пунктом 1-м части 3-й статьи 190 (Легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.

Согласно предварительным данным, полученным в результате принятых оперативно-розыскных мер и следственных действий, Армен Аветисян, занимавший с 2001 года должность председателя Гостаможенного комитета Армении, совместно с лицами, находящимися с ним в деловых связях, предпринял и, в основном, наличными средствами финансировал строительство гостиничного комплекса «Голден Пэлэс», расположенной на проспекте Азатутян в Ереване.

С целью сокрытия своего участия и участия других лиц, а также источника финансирования, строительство гостиницы было оформлено на учрежденное в оффшорной зоне на Кипре ООО «Риверхил Холдингс». Тем самым общественность была введена в заблуждение таким образом, будто израсходованные на строительство гостиницы миллионы долларов США, якобы, являются иностранными инвестициями.

Аветисян, лично контролируя процесс строительных работ и воспользовавшись своим должностным положением, в отдельных случаях оказывал содействие в разрешении различных проблем, возникавших при строительстве.

Для того, чтобы повысить убедительность довода о том, что гостиница построена на иностранные инвестиции, в 2005 году при открытии комплекса общественности в качестве иностранного инвестора был представлен гражданин Ливана, на самом деле не имеющий никакой связи с этой деятельностью этой компании, который некоторое время работал в этой гостинице в должности директора.

Затем, в контексте расширения гостиничного бизнеса, в 2010-2012 гг.от имени той же организации в Цахкадзоре была построена гостиница «Голден Пэлэс» Собственником этих двух комплексов в 2012 году стало учрежденное в английском городе Дугласе ЗАО «Голден групп лимитед», 100%-ным акционером которой являлся сын Армена Аветисяна – Арташес Аветисян.

В дальнейшем – в 2018 году Аветисян и его сын открыл на Северном проспекте в Ереване третью гостиницу «Голден Пэлэс бутик».

«Общая рыночная стоимость данных трех гостиниц оценена, как минимум, в 90 млн. долларов США», - отмечается в сообщении.

Ведется следствие. В рамках уголовного дела проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и неотложные следственные действия для определения реального источника миллионов долларов, вложенных в строительство гостиниц, выявления фактических инвесторов и возможных других собственников. -0-