Глава совета директоров компании Ucom Гурген Хачатрян объявлен в розыск

ЕРЕВАН, 4 мая. Новости-Армения. Служба национальной безопасности представила в понедельник новые подробности предварительного следствия по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывших высокопоставленных чиновников Комитета по государственным доходам. В частности, сообщается о том, что объявлен в розыск сын бывшего председателя Комитета по госдоходам, экс-министра финансов Армении.

СМИ пишут, что речь идет о председателе совета директоров компании Ucom Гургене Хачатряне, сыне экс-министра финансов и бывшего главы Комитета по госдоходам Гагика Хачатряна.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий получены фактические данные о том, что сыновья бывшего председателя Комитета по госдоходам, экс-министра финансов, с предварительного согласия родственника, пользуясь должностным положением отца, создали коммерческую организацию для поставки товаров в налоговые и таможенные органы республики и оказания услуг в области информационных технологий. Используя должностное положение вопреки интересам службы и исходя из личных интересов, экс-министр поручал сотрудникам руководимых им ведомств обеспечить надлежащее участие компании своих сыновей в закупочных процедурах в области информационных технологий, поддержать их для обеспечения надлежащего участия в процедурах закупок и обеспечивать необходимой информацией, устранять препятствия и применять более выгодные для них процедуры закупок.

Воспользовавшись благоприятными условиями, созданными в результате злоупотребления должностным положением, сотрудники связанной с высокопоставленным должностным лицом компании в течение 2008-2020 годов заключили многочисленные контракты с Комитетом по государственным доходам, в результате чего на счета частного предприятия были переведены государственные средства в особо крупных размерах.

Бывший председатель КГД таким образом обеспечил заключение контракта на приобретение у компании 19 программных модулей значительно дороже реальной стоимости. Несмотря на то, что предусмотренные контрактом работы составили порядка 2,8 млрд. драмов (порядка $5,8 млн), на счет компании было перечислено около 4,3 млрд. (порядка $8,9 млн) драмов из государственных средств. Таким образом произошло хищение государственных средств с использованием должностных полномочий на сумму в 1,5 млрд. драмов (порядка $3,1 млн).

Для сокрытия имущества, приобретенного за счет хищений в особо крупных размерах, вследствие злоупотребления должностным положением, полученные от эксплуатации имущества доходы были вложены в предпринимательскую деятельность, обналичены путем перевода и других трансакций на имена других физических лиц и управлялись сыновьями и родственником бывшего главы КГД, в том числе, в виде перечислений от третьих лиц на счет Ucom. Доходы, в частности, были направлены на банковские счета сыновей и их родственника посредством банковских переводов.

Кроме того, согласно полученным фактическим данным, сыновья упомянутого высокопоставленного чиновника, зная о соглашении между отцом и рядом хозяйствующих субъектов, в том числе генеральным директором концерна, включенным в список крупных налогоплательщиков Армении, встретились с предпринимателем, чтобы обсудить варианты передачи оговоренной взятки в особо крупных размерах. По инициативе последнего, чтобы скрыть преступное происхождение денег предприниматель перечислил в 2011 году $22. 4 млн. на банковские счета компаний, нерезидентов в Армении. Для сокрытия криминального характера сделки также были официально подписаны два соглашения о заеме.

Руководителю хозяйствующего субъекта по соответствующим статьям Уголовного кодекса Армении предъявлено обвинение. Суд в качестве меры пресечения в его отношении избрал арест.

28 апреля 2020 года осуществляющий следствие орган на основании совокупности достаточных доказательств принял решение изменить, дополнить и повторно предъявить обвинение сыну вышеуказанного должностного лица. Однако будучи должным образом уведомленным о необходимости явки, нарушив условия меры пресечения в виде подписки о невыезде, обвиняемый не явился в следственный орган и скрылся от следствия, после чего был объявлен в розыск. Суд в качестве меры пресечения в его отношении избрал арест.

Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются меры для выявления и привлечения к ответственности обвиняемых, скрывающихся от правосудия, а также выяснения всего круга лиц, причастных к незаконной деятельности, выяснения окончательной суммы переданных средств с дохода от незаконно приобретённого имущества посредством банковских переводов и их адресатов, чтобы обеспечить их конфискацию.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-