556.82
6.74
477.34
+8
Погода в Ереване
Рус

Власти Азербайджана замешаны в отмывании около $3 млрд. через британские компании

12:05
05 Сентября 2017

ЕРЕВАН, 5 сентября. Новости-Армения. Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд., сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как отмечает источник, эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Загружается новость ... "Лево"
Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании.

Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с OCCRP. 

Согласно расследованию большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. К примеру, $1,4 мллрд. поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA).

Многочисленные признаки говорят о том, что с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовались для взяток европейским политикам и личных нужд высокопоставленных чиновников Азербайджана.

25 октября 2013 года британская компания Polux Management, участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, перевела 61 тыс. евро на счет Эдуарда Линтнера — немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ.

Указывается, что за две недели до того, как Линтнер получил деньги от фиктивной британской компании, он возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане, на которых в очередной раз победил Ильхам Алиев. 

Кроме того, в тот же день, 25 октября 2013 года, 20 тысяч евро со счета той же Polux Management было перечислено на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Назначением платежа значились "управленческие услуги".

Власти Азербайджана тратят огромные деньги на подобные пиар-мероприятия, чтобы сгладить последствия критики западных стран из-за ситуации с правами человека в республике. И директор ЮНЕСКО Ирина Бокова немало помогает властям страны в продвижении положительного имиджа. 

Одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю Совета Европы стало дело в отношении итальянского политика Луки Волонте. С 2012 по 2014 год Волонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы, получил более 2 млн. евро от тех же компаний из Великобритании. В настоящее время политик находится под следствием.

Итальянские правоохранительные органы считают, что Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. И благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов. -0-

Partners News
Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
13:08
19 Октября 2021
Вопросы разблокирования железных и автомобильных дорог в регионе обсудят в Москве с участием вице-премьера Армении
Вице-премьер Армении Мгер Григорян примет участие в очередном заседании трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе в Москве
11:47
19 Октября 2021
Провальная попытка №8: провластные депутаты не избрали оппозиционного кандидата на пост замглавы парламентской комиссии по обороне
Постоянная парламентская комиссия по вопросам обороны и безопасности вновь не избрала заместителя главы комиссии
19:19
18 Октября 2021
Глава МИД Армении на встрече с послами СЕ назвал грубым нарушением международного права удерживание Азербайджаном армянских пленных (ВИДЕО)
Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан продолжает по сей день удерживать в плену армянских военнопленных и мирных жителей, что является грубым нарушением международного гуманитарного права
15:14
18 Октября 2021
Лечу в Ереван: спецпредставитель ЕС Тойво Клаар вновь посетит Армению, Грузию и Азербайджан (ФОТО)
Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар посетит Ереван, Тбилиси и Баку
15:04
18 Октября 2021
Азербайджан пообещал адекватно ответить на позитивные шаги Армении в вопросе делимитации границ
Азербайджан выступает за постепенную нормализацию отношений с Арменией в постконфликтный период на основе норм международного права, сказал глава МИД
16:51
15 Октября 2021
Пашинян ответил на заявление Алиева о сговоре Армении и Ирана для осуществления наркотрафика в Европу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Совета глав стран СНГ в онлайн-формате, ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о наркотрафике
15:05
15 Октября 2021
Пашинян назвал выгоды для Армении и Азербайджана от разблокировки транспортных коммуникаций в регионе
Очень трудно продвигать повестку мира в условиях риторики вражды и ненависти, постоянных угроз и провокаций, ставших повседневностью, заявил Пашинян
14:48
15 Октября 2021
Армения готова начать демаркацию и делимитацию границ с Азербайджаном и надеется на поддержку РФ и международных партнеров – премьер
Пашинян отметил важность соответствующей атмосферы для преодоления существующих преград
14:43
15 Октября 2021
Главы стран СНГ выступили за усиление позиций Содружества в мире
Лидеры государств - участников СНГ считают возможным дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества и выступают за усиление его позиций в мире
14:25
15 Октября 2021
Пашинян назвал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном главным вопросом для достижения прочного мира в регионе
Для этого мы считаем важным восстановить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, заявил Пашинян
14:15
15 Октября 2021
Путин - о Карабахе: плохой мир лучше, чем хорошая война
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ охарактеризовал ситуацию в Карабахе
13:43
15 Октября 2021
Новые реалии требуют иного подхода в российско-армянских отношениях - посол России в Армении
Копыркин отметил глубокие и динамичные перемены в мире,  регионе Южного Кавказа и более широком ареале, окружающем этот регион