ЕРЕВАН, 7 июля. Новости-Армения. В Армении 34-летнего мужчину обвинили в финансовых махинациях и отмывании денег, сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, в 2020-2021 гг. мужчина зарегистрировал в соцсети Facebook профили под названием «Varker Sev Cucakum gtnvoxnerin» и «Кредиты для лиц, находящихся в черном списке», а также наладил переписку с более чем 30-ью гражданами через Messenger, представляясь сотрудником кредитной организации.
Злоумышленник обещал "друзьям" из соцсетей удалить их негативные кредитные истории в базе кредитного бюро ACRA, а потом предоставить кредиты на более выгодных условиях.
Для этого мужчина потребовал перевести деньги на управляемые принадлежащей ему букмекерской конторой десятки неидентифицированных счетов в платежных системах Telcell, Easy Pay и Idram, а также похитил средства с банковских карт 9 граждан - в общей сложности 8,222 млн. драмов (почти 16,6 тыс.).
Чтобы скрыть нелегальное происхождение денег, мужчина проиграл часть суммы своей же букмекерской конторе, переведя через Idram средства на открытые им поддельные счета, после чего обналичил деньги.
По совокупности полученных доказательств, мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступных путем. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Предварительное расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. --0--
Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram-канале
