529.69
7.45
476.43
+12
Погода в Ереване
Рус

Мужчина и женщина в Армении обвиняются в отмывании денег и хищениями с использованием компьютерной техники

20:03
19 Марта 2019

ЕРЕВАН, 19 марта. Новости-Армения. В главном управлении по расследованию коррупционных преступлений, преступлений против собственности и киберпреступлений Следственного комитета Армении завершено расследование по уголовному делу о хищении денежных средств в крупных размерах с использованием компьютерной техники и отмыванию денег, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе предварительного следствия были предприняты широкомасштабные следственные и процессуальные действия, в том числе были получены ответы на запросы, направленные в действующие в России компании.

Согласно полученным данным, с 7-го апреля 2017 года по 12 марта 2018 года двое жителей Капана 1988 года рождения с разных сайтов арендовали виртуальные телефонные номера одноразового использования для смс-сообщений. С их помощью они зарегистрировали электронные кошельки с фиктивными личными данными в платежных системах, действующих в Армении и России, а в соцсети "ok.ru" открыли персональные страницы, похожие на реальные страницы пользователей этого сайта, загрузив фотографии и личные данные с реальных страниц.

Посредством этих страниц-дубликатов они от имени пользователей реальных страниц вели переписку с лицами, зарегистрированными среди "друзей" этих людей. С целью хищения средств с карточных счетов они под предлогом перевода денежных средств на карточный счет просили и получали от них данные банковских счетов, реквизиты, а также приходящие на телефонные номера пароли, что давало им возможность управлять банковскими счетами – вносить и снимать суммы.
Загружается новость ... "Право"

Использовав полученные данные, они, снимая крупные суммы денег с карточных счетов картодержателей, похитили суммы в особо крупных размерах переведя их на свои счета, предварительно зарегистрированные в действующей в Армении системе денежных переводов Idram.

Затем для легализации похищенных средств и сокрытия их преступного происхождения и передвижения, они несколько раз перевели эти суммы со счетов Idram на другие управляемые ими карточные счета, в том числе, в этой системе, а затем - на счета платежной системы компании QIWI Bank, находящейся в России, в результате чего эти суммы были конвертированы из драмов в рубли.

Кроме того, 31-летний мужчина для легализации похищенных средств передавал и обменивал их через тех держателей карт, у которых не было денег на счетах. В частности, он переводил на их счета похищенные деньги и просил их обналичить, а затем перевести свои счета в системе QIWI через платежные терминалы.

Следствие установило, что 31-летняя женщина в период с 7-го апреля по 21 ноября 2017 года похитила крупную сумму в размере 1 742 540 драмов (порядка $3,5тыс.) с карточных счетов шести граждан, а 31-летний мужчина со 2-го октября 2017 года по 12 марта 2018 года похитил с карточных счетов пяти граждан крупную сумму в размере 1 797 910 драмов (порядка $3,6 тыс.)

По результатам сопоставления полученных доказательств 31-летним мужчине и женщине было предъявлено обвинение по признакам пункта 2-го части 2-й статьи 181-й (Хищение, совершенное с использованием компьютерной техники, группой лиц по предварительному сговору) и части 1-й статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении.

Объявлено о завершении предварительного следствия, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. -0-

Материалы по теме
Другие материалы раздела
19:10
17 Октября 2019
Мошенник в Армении вымогал у женщины деньги под угрозой публикации порочащей информации
В следственном отделе СК по столичным административным округам Аван и Нор Норк завершено предварительное расследование по уголовному делу о хищении средств у граждан путем злоупотребления доверием
15:26
17 Октября 2019
Тела пожилой пары найдены под завалами дома в Капане
Под завалами обвалившегося дома в Капане обнаружены тела пожилых женщины и мужчины
14:11
17 Октября 2019
Потасовка между протестующим и полицейскими произошла перед зданием правительства в Ереване (ВИДЕО)
Потасовка между гражданином и полицейскими произошла в четверг перед зданием правительства Армении
13:38
17 Октября 2019
Установлен владелец аварийного хвостохранилища на юге Армении
Из-за аварии загрязнилась река Вочхи, протекающая по городу Капану (админстративный центр Сюника).  
12:41
17 Октября 2019
Пожаров в Армении вновь стало больше, глава МЧС назвал причину
В Армении за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано более 8,5 тыс. пожаров, что на 3 тыс. больше того же периода 2018 года.
11:49
17 Октября 2019
Авария произошла на хвостохранилище в Сюнике, загрязнив реку Вохчи (ВИДЕО)
Премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил об аварии на хвостохранилище в Сюникской области, из-за которой загрязенная вода вытекла в реку Вохчи.
11:49
17 Октября 2019
Цолакян: под завалами дома в Капане находится пожилая пара
Министр по ЧС доложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну об оползне в Сюникской области
11:06
17 Октября 2019
СРОЧНО! В Армении обрушилось двухэтажное жилое здание. Под завалами - люди (ВИДЕО)
ЧП произошло в Сюникской области Армении в четверг
17:24
16 Октября 2019
Опубликованы кадры с места убийства полицейского в Ереване (ВИДЕО)
Опубликовано видео с места убийства полицейского в Ереване, в нем представлены также кадры задержания подозреваемых в его совершении
16:46
16 Октября 2019
"Отбой тревоги": выяснена причина задымления на окраине Еревана
Выяснена причина дыма, который был виден утром в среду на одной из окраин Еревана
16:10
16 Октября 2019
Сотрудник регистрации ереванского аэропорта "Звартноц" ударил 25-летнего пассажира. Началась ссора
Чрезвычайный инцидент произошел в ереванском международном аэропорту "Звартноц"
15:44
16 Октября 2019
Полицейского в Ереване убил 16-летний подросток (ПОДРОБНОСТИ)
16 октября, в 04:20, в медицинский центр Сурб Григор Лусаворич были привезены двое полицейских