Мужчина и женщина в Армении обвиняются в отмывании денег и хищениями с использованием компьютерной техники

ЕРЕВАН, 19 марта. Новости-Армения. В главном управлении по расследованию коррупционных преступлений, преступлений против собственности и киберпреступлений Следственного комитета Армении завершено расследование по уголовному делу о хищении денежных средств в крупных размерах с использованием компьютерной техники и отмыванию денег, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе предварительного следствия были предприняты широкомасштабные следственные и процессуальные действия, в том числе были получены ответы на запросы, направленные в действующие в России компании.

Согласно полученным данным, с 7-го апреля 2017 года по 12 марта 2018 года двое жителей Капана 1988 года рождения с разных сайтов арендовали виртуальные телефонные номера одноразового использования для смс-сообщений. С их помощью они зарегистрировали электронные кошельки с фиктивными личными данными в платежных системах, действующих в Армении и России, а в соцсети "ok.ru" открыли персональные страницы, похожие на реальные страницы пользователей этого сайта, загрузив фотографии и личные данные с реальных страниц.

Посредством этих страниц-дубликатов они от имени пользователей реальных страниц вели переписку с лицами, зарегистрированными среди "друзей" этих людей. С целью хищения средств с карточных счетов они под предлогом перевода денежных средств на карточный счет просили и получали от них данные банковских счетов, реквизиты, а также приходящие на телефонные номера пароли, что давало им возможность управлять банковскими счетами – вносить и снимать суммы.

Использовав полученные данные, они, снимая крупные суммы денег с карточных счетов картодержателей, похитили суммы в особо крупных размерах переведя их на свои счета, предварительно зарегистрированные в действующей в Армении системе денежных переводов Idram.

Затем для легализации похищенных средств и сокрытия их преступного происхождения и передвижения, они несколько раз перевели эти суммы со счетов Idram на другие управляемые ими карточные счета, в том числе, в этой системе, а затем - на счета платежной системы компании QIWI Bank, находящейся в России, в результате чего эти суммы были конвертированы из драмов в рубли.

Кроме того, 31-летний мужчина для легализации похищенных средств передавал и обменивал их через тех держателей карт, у которых не было денег на счетах. В частности, он переводил на их счета похищенные деньги и просил их обналичить, а затем перевести свои счета в системе QIWI через платежные терминалы.

Следствие установило, что 31-летняя женщина в период с 7-го апреля по 21 ноября 2017 года похитила крупную сумму в размере 1 742 540 драмов (порядка $3,5тыс.) с карточных счетов шести граждан, а 31-летний мужчина со 2-го октября 2017 года по 12 марта 2018 года похитил с карточных счетов пяти граждан крупную сумму в размере 1 797 910 драмов (порядка $3,6 тыс.)

По результатам сопоставления полученных доказательств 31-летним мужчине и женщине было предъявлено обвинение по признакам пункта 2-го части 2-й статьи 181-й (Хищение, совершенное с использованием компьютерной техники, группой лиц по предварительному сговору) и части 1-й статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении.

Объявлено о завершении предварительного следствия, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. -0-