632.67
7.06
522.48
+20
Погода в Ереване
Рус

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким – замглавы ЦБ

13:54
27 Апреля 2021

ЕРЕВАН, 27 апреля. Новости-Армения. Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего, сказал во вторник заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян в ходе заседания парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

“Оценки проводятся почти по двум десяткам критериев, распространяемости, связям и прочим показателям. Эти оценки по международной шкале считаются как хорошие”, - сказал Ерицян.

Он отметил, что по данным факторам регулятор получает достаточно информации для возможности выявления рисков на ранних стадиях и передачи данных правоохранительным органам.

Более того, по его словам, ЦБ получает данные по всем сделкам выше 20 млн. драмов и $5 млн., в том числе, по наличным, проводит анализ всех данных.

“Речь идет не о финансировании терроризма или прочих нарушениях, мы проводим проверки для предотвращения и выявления рисков, которые оценены. Они управляемы, поскольку мы оперативно получаем и проверяем все данные”, - сказал Ерицян.

Тем не менее, по его словам, согласно последнему мониторингу СЕ (МАНИВАЛ) были предложены новые коррективы, которые были учтены и представлены в виде изменений и дополнений в закон “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.

“Это последняя группа изменений, после которых мы будем соответствовать и обеспечивать законодательство в соответствии с международным стандартом”, - сказал Ерицян.

Изменения затрагивают некоторые процедуры представления финансовых отчетностей и список лиц, которые должны будут отчитываться о доходах. В частности, список расширяется и помимо директора компании в него также будет входить круг лиц, причастных к управлению компанией, а также отчитываться по участникам трастовых структур и компаний с инокапиталом.

Поправки нацелены на выявление реальных владельцев и бенефициариев компаний, проверок их личности, что позволит обеспечить прозрачность функционирования юридических лиц.

Изменениями также предусмотрено расширение списка лиц, имеющих политическое влияние, которые также должны будут отчитаться. В частности, речь идет о местных высокопоставленных официальных лицах, лиц, которые занимают важные должности в международных организациях, а также членов их семей или взаимосвязанных с ним лиц. –0--

Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
18:10
15 Мая 2021
"Роснефть" разрешила азербайджанской SOCAR экспортировать свою продукцию на Украину
Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала с "Роснефтью" соглашение о праве экспорта нефтепродуктов в страны Восточной Европы
13:46
15 Мая 2021
Армянская АЭС остановлена на 141-дневный плановый ремонт
На Армянской АЭС 15-го мая стартовал ключевой планово-предупредительный ремонт
19:17
14 Мая 2021
Член правления Австрийского банка развития: Америабанк – очень опытный партнер с очень хорошими знаниями и опытом в сферах финансового рынка (ВИДЕО)
Член правления Австрийского банка развития Сабине Габер рассказала о миссии OeEB, шагах по преодолению экономических последствий пандемии в развивающихся странах, а также многолетнем и эффективном сотрудничестве с Америабанком
17:44
11 Мая 2021
Банк ВТБ (Армения) предлагает оформить кредит в рассрочку с «Идеал Систем»
Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться уникальной возможностью
16:09
07 Мая 2021
Армения задумалась о строительстве плавучих солнечных электростанций
В Армении изучат изучить пригодность водных ресурсов в нескольких местностях для строительства плавучих гелиостанций
11:43
07 Мая 2021
Врио замглавы FMO о сотрудничестве с Америабанком и банковской системе: Армения – страна, где мы находим правильных партнеров (ВИДЕО)
Армения – та страна, где мы находим правильных партнеров для реализации поставленных нами целей развития, считает временный исполняющий обязанности заместителя директора Банка развития Нидерландов по линии инвестиций Уиб-Ян де Руйтер
18:17
06 Мая 2021
Банк ВТБ (Армения) представляет платежные студенческие карты
Банк ВТБ (Армения) совместно с международной платежной системой Visa, запустил карту iStudent
18:19
30 Апреля 2021
Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АГ Импекс» с целью осуществления бизнес-проектов компании
Банк ВТБ (Армения) и ООО «АГ Импекс» активно сотрудничают в рамках расчетно-кассового обслуживания с прошлого года
13:28
29 Апреля 2021
И.о. министра экономики пообещал уйти в отставку, если не обеспечит двузначный показатель экономического роста до конца года
Экономический рост в марте к марту меня не очень устраивает – вместо просчитанных нами 7-7,5%, по предварительным данным, он составил 3,8%, сказал Керобян
18:48
28 Апреля 2021
Банк ВТБ (Армения) предлагает улучшенные условия выкупа кредитов физлиц
Банк ВТБ (Армения), периодически улучшая условия продуктов, на этот раз снизил годовую процентную ставку и комиссию при выкупе кредитов физических лиц
19:09
23 Апреля 2021
Президенты России и Египта договорились о полном возобновлении авиасообщения
Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами
11:18
23 Апреля 2021
Банк ВТБ (Армения) предоставил банковскую гарантию ЛСОФТ
С 2020 года банк финансирует ЛСОФТ посредством банковских гарантий