474.78
7.21
454.99
+6
Погода в Ереване
Рус

Россияне отмывали деньги через счета правительства Экваториальной Гвинеи - газета

20:40
28 Сентября 2009

Антикоррупционное подразделение испанской полиции подозревает трех россиян в отмывании денег через счета правительства Экваториальной Гвинеи, сообщает в понедельник испанская газета Mundo.

Газета называет имена подозреваемых - супружеская пара Владимир и Юлия Кокоревы и некто Игорь Кокорев - и сумму - 26 миллионов 483 тысячи 982 евро. Степень родства между супругами и третьим участником не уточняется.

Согласно расследованию, проведенному испанскими правоохранительными органами, вся недвижимость, приобретенная в Испании (в основном, в Мадриде, Астурии и на Канарских островах) родственниками президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы (Teodoro Obiang Nguema) - квартиры, дома, гаражи, особняки - оплачивались со счета в одном из мадридских филиалов испанского банка Santander, деньги на который поступали со счета в американском банке Riggs.

Счет в банке Riggs был открыт от имени Нефтяной компании Экваториальной Гвинеи (Petroleo de Guinea Ecuatorial), в банке Santander - от имени компании Kalunga Company в марте 1998 года. Этот счет был заморожен в июне 2004 года.

Доступ к счету в банке Santander имели три человека: супруги Владимир и Юлия Кокоревы и Игорь Кокорев. По данным газеты Mundo, Владимир Кокорев лично знаком с президентом Обиангом и имеет "тесные связи с важными лицами в руководстве банка Riggs".

Газета уточняет, что в 2004 году Постоянный подкомитет по расследованиям Сената США подготовил доклад, в котором выявлялась причастность банка Riggs к отмыванию денег, в том числе со счетов правительства Экваториальной Гвинеи.

По данным газеты, 51-летний Владимир Кокорев недавно подал документы на получение испанского гражданства. Он - специалист в области романской филологии, доктор исторических наук. Юлия Кокорева - дипломированный специалист в области испанской филологии и эксперт по вопросам Латинской Америки. Супружеская пара с 1997 года живет в Испании в Лас-Пальмасе (Канарские острова), куда перебралась из Экваториальной Гвинеи.

Газета сообщает, что Kalunga Company, зарегистрированная в Панаме, - "компания-фантомом". Согласно счетам банка, к которым получила доступ газета Mundo, в период с декабря 2002 года по июнь 2004 года на этот счет было переведено и затем снято более 31 миллиона долларов.

По данным газеты, ни один из фигурантов дела пока не смог внятно объяснить судьям ни происхождение этих денег, ни их судьбу.--0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram-канале

Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
18:25
16 Мая 2022
В Армении ожидают сокращения объемов торговли с Россией
Зампред ЦБ Армении прогнозирует сокращение объема торговли республики с Россией
11:11
16 Мая 2022
Wildberries запустил прямые продажи от бизнесменов Армении: открыт первый логистический центр
Логистический центр Wildberries на территории Армении заработал в Ереване в мае 2022 г.
09:27
16 Мая 2022
Армения лидирует среди стран, куда россияне собираются поехать на отдых летом
Больше всего авиабронирований россиян за рубеж с вылетом с июня по август 2022 года оформлено в Армению - данные сервиса OneTwoTrip
18:30
14 Мая 2022
Мосбиржа может запустить торги армянскими драмами
Московская биржа планирует расширить список доступных на площадке валют, в числе которых - армянские драмы
22:13
13 Мая 2022
Глава Счетной палаты РФ Кудрин находится в Армении
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин находится в Армении с целью проведения деловых встреч с армянскими партнерами.
10:30
10 Мая 2022
Проще, чем кажется. Как купить криптовалюту на бирже BYBIT
Покупать криптовалюту можно либо непосредственно самому на бирже, либо через брокеров. Для начала скачиваем приложение Bybit из App Store или Play Market, регистрируемся на бирже. Для большей свободы действий лучше всего будет пройти верификацию – нужно просто иметь при себе паспорт.
15:55
08 Мая 2022
В апреле в Армению приехали почти 97 тыс. туристов - Керобян
В апреле этого года в Армению приехали 96 тыс. 938 туристов, сообщил министр экономики РА Ваан Керобян в своем Facebook-e
15:43
06 Мая 2022
Америабанк первым в Армении предлагает клиентам приобрести жилье онлайн (ВИДЕО)
Америабанк первым в Армении предлагает своим клиентам полноценную онлайн-площадку кредитования на приобретение жилья
12:06
05 Мая 2022
Продлен запрет на работу 11 аэропортов на юге и в центре России
В России продлили временное закрытие 11 аэропортов
12:49
04 Мая 2022
В Армении отменили таможенную пошлину на экспорт товаров дешевле 2 тыс. евро
В Армении отменили таможенную пошлину на экспорт товаров стоимостью менее 1 млн. драмов - в эквиваленте евро
10:15
03 Мая 2022
Bitcoin, Ethereum, NFT - как сложные слова создали новую экономическую реальность
Рассказываем простыми словами о сложных вещах
17:01
29 Апреля 2022
Америабанк представил новый дизайн платежных карт (ВИДЕО)
В основе разработки дизайна заложены единые для банка и его клиентов важные ценности