579.51
6.59
491.15
+32
Погода в Ереване
Рус

Житель Новосибирска, причинивший ущерб государству на 13,5 млрд рублей, осужден условно

10:15
12 Мая 2009

ЕРЕВАН, 12 мая. /Новости-Армения/.  Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку местного жителя за незаконную банковскую деятельность и легализацию доходов, только ущерб государству от его действий оценивается в 13,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости во вторник представитель областного управления ФСБ России.

"Сегодня вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Это первый приговор в Сибирском федеральном округе по статье 172 УК РФ", - сказал он.
По данным следствия, Балаклеевский оказывал своим клиентам услуги по осуществлению для них за вознаграждение банковских операций. Предприниматель создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку.

"Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан, подозреваемый управлял их счетами дистанционно. Лицензии на осуществление банковской деятельности у него не было", - рассказал собеседник.

Он сообщил, что таким образом с 2003 по 2007 годы подозреваемый извлек доход в размере не менее 32,4 миллиона рублей. "Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО "СтройСиб" на сумму около 10 миллионов рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13,5 миллиарда рублей", - сказал представитель УФСБ.

Также в ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации осужденным денежных средств на общую сумму 6,5 миллиона рублей. "Осужденный полностью признал свою вину и заявил особый порядок судебного рассмотрения данного уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего юридического лица арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник.--0--

Partners News
Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
19:10
20 Июля 2021
Маркедонов объяснил, в чем интерес России в Закавказье в контексте конфликта Армении и Азербайджана
Политолог отметил, что устремления России в регионе не могут быть однозначно проармянскими или однозначно проазербайджанскими
17:40
20 Июля 2021
Блок "Честь имею" продолжит борьбу по сдерживанию произвола властей Армении
Партийный блок "Честь имею" выступил выразил глубокую напряженность ситуацией на границах Армении и напряженностью последних дней в районе военных позиций в Ерасхе
15:13
20 Июля 2021
Вопросы карабахского урегулирования обсудили замглавы МИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ
Заглавы МИД России Андрей Руденко встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ
12:46
20 Июля 2021
Армения простится с Дживаном Гаспаряном 24 июля
Церемония прощания с легендарным музыкантом Дживаном Гаспаряном состоится в Концертном зале "Арам Хачатурян" 24-го июля
10:21
20 Июля 2021
ВС Армении не допустят какого-либо изменения линии соприкосновения: Минобороны о ситуации в Ерасхе
Министерство обороны Армении выступило с заявлением относительно напряженной ситуации, сложившейся на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы
09:35
20 Июля 2021
В Армении ожидаются дожди и град, в Ереване станет прохладнее
Хотя в Ереване осадков в ближайшие дни не ожидается осадков, адская жара спадет
09:12
20 Июля 2021
Посол Франции в Армении: когда Ерасх не может заснуть, Ереван тоже бодрствует (ФОТО)
Накануне Министерство обороны Армении сообщило о напряженной ситуации на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы
09:03
20 Июля 2021
Староста Ерасха ранен в результате обстрела азербайджанских ВС
Накануне Министерство обороны Армении сообщило о напряженной ситуации на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы
17:15
19 Июля 2021
Генштабы ВС Армении и России подписали меморандум о сотрудничестве
Меморандум о сотрудничестве подписан между генеральными штабами ВС Армении и России по итогам совместных штабных переговоров
15:11
19 Июля 2021
В Генштабе ВС Армении оценили ситуацию на границе с Азербайджаном
ВС Армении полностью контролируют ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщил начальник информационного отдела Административного управления ВС РА полковник Самвел Асатрян
12:18
19 Июля 2021
Уголовное дело возбуждено по факту гибели солдата в Армении, подозреваемый задержан
Военнослужащий срочной службы Артур Казарян вечером 16 июля получил огнестрельное ранение в голову
11:29
19 Июля 2021
Милые и одинокие - бездомные собаки Еревана. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мы решили пройтись по улицам Еревана и сделать несколько трогательных кадров бездомных собак, которым остается надеяться лишь на счастливую случайность