418.09
6.96
418.3
+19
Погода в Ереване
Рус

Житель Новосибирска, причинивший ущерб государству на 13,5 млрд рублей, осужден условно

10:15
12 Мая 2009

ЕРЕВАН, 12 мая. /Новости-Армения/.  Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку местного жителя за незаконную банковскую деятельность и легализацию доходов, только ущерб государству от его действий оценивается в 13,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости во вторник представитель областного управления ФСБ России.

"Сегодня вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Это первый приговор в Сибирском федеральном округе по статье 172 УК РФ", - сказал он.
По данным следствия, Балаклеевский оказывал своим клиентам услуги по осуществлению для них за вознаграждение банковских операций. Предприниматель создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку.

"Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан, подозреваемый управлял их счетами дистанционно. Лицензии на осуществление банковской деятельности у него не было", - рассказал собеседник.

Он сообщил, что таким образом с 2003 по 2007 годы подозреваемый извлек доход в размере не менее 32,4 миллиона рублей. "Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО "СтройСиб" на сумму около 10 миллионов рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13,5 миллиарда рублей", - сказал представитель УФСБ.

Также в ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации осужденным денежных средств на общую сумму 6,5 миллиона рублей. "Осужденный полностью признал свою вину и заявил особый порядок судебного рассмотрения данного уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего юридического лица арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник.--0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram-канале

Partners News
Агентство АРКА
Другие материалы раздела
20:06
19 Сентября 2022
Президент Арутюнян призвал международное сообщество признать независимость Арцаха
Президент Арцаха Араик Арутюнян призывал акторов международного сообщества выполнить взятые на себя обязательства, признать право народа Арцаха на самоопределение и независимость Республики Арцах
19:02
19 Сентября 2022
В Армении отложено мероприятие ко Дню независимости
Правительство Армении из-за широкомасштабной агрессии ВС Азербайджана отложило мероприятие ко дню независимости республики
17:26
19 Сентября 2022
Армения будет защищать свою независимость и суверенитет, азербайджанские ВС должны уйти с оккупированных территорий – Совбез
Проводимая Азербайджаном агрессивная политика направлена на подрыв усилий по установлению мира в регионе, говорится в заявлении Совбеза Армении
16:53
19 Сентября 2022
Институт Лемкина предупреждает о риске Геноцида армян со стороны Азербайджана
Институт Лемкина напоминает, что президенты Азербайджана и Турции неоднократно угрожали стереть Армению с карты мира
15:54
19 Сентября 2022
Азербайджанцы создали стиктеры для соцсетей из фотографий расчлененных тел армянских солдат и мирных жителей (18+)
Возможность скачивания стиктеров была заблокирована, но до этого их успели скачать более 20 000 раз
15:05
19 Сентября 2022
В Сюнике обезвредят неразорвавшиеся снаряды
МЧС Армении выступил с заявлением
14:30
19 Сентября 2022
Глава миссии ОДКБ рассказал Папикяну о мониторинге на армяно-азербайджанской границе (ФОТО)
Министр обороны Армении Сурен Папикян принял руководителя оперативной группы мониторинговой группы ОБСЕ генерал-полковника Анатолия Сидорова
14:07
19 Сентября 2022
В Ереване заявили об убийстве армянского солдата в азербайджанском плену
Армянская сторона потребовала, чтобы в отношении Азербайджана была быстро принята срочная мера
13:08
19 Сентября 2022
Азербайджан может отрезать Сюник от остальной Армении – военный эксперт
Азербайджан сейчас на практике может отрезать Сюник от Армении, заявил военный эксперт Карен Вртанесян
12:01
19 Сентября 2022
Состояние одного из раненных армянских граждан при агрессии Азербайджана – крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь
Состояние двоих раненных, находившихся в тяжелом состоянии, улучшилось
11:16
19 Сентября 2022
Заболеваемость коронавирусом в Армении за неделю снизилась - 2142 новых случая
В период с 12 по 18 сентября в Армении зафиксировано 2 142 новых случая коронавируса