404.63
6.72
405.12
+36
Եղանակը Երևանում
Հայ

8 հայեր ԱՄՆ բանկերից 1.5 մլն դոլար են յուրացրել

19:58
03 Հունիսի 2019

ԵՐԵՎԱՆ, 3 հունիսի./Նովոստի–Արմենիա/. Լոս Անջելեսում կալանավորվել են հայեր, ովքեր մեղադրվում են ամերիկյան բանկերից 1.5 մլն դոլարի յուրացման համար։

Ինչպես նշվում է ԱՄՆ–ի իմիգրացիոն և մաքսային ոստիկանության պաշտոնական կայքում, գործով ևս մեկ կասկածյալ ներկայում հետախուզման մեջ է։

Հաղորդման համաձայն, կասկածյալներն օգտագործել են check-kiting (չեկերի կեղծում) խարդախ սխեմը և գումարներ են հափշտակել Bank of America–ից և Wells Fargo–ից։

Մասնավորապես, ինչպես ցույց է տվել հետաքննությունը, մեղադրյալներն օգտվել են մոտ երեք հարյուր հայկական իսկական անձնագրերից, լուսանկարները փոխարինել են սեփական լուսանկարներով, օգտագործել դրանք անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր ստանալու համար, ինչից հետո դրանց միջոցով բանկային հաշիվներ են բացել։

Загружается новость ... "Лево"

Եզրակացության մեջ նշվում է, որ մեղադրյալներն օգտագոծել են Հայաստանի 331 անձնագիր։

Նշվում են կալանավորվածների անունները` Արա Մալխասյան (48 տարեկան), Սմբատ Խեչումյան (38 տարեկան), Սվետա Խեչումյան (45 տարեկան), Հարություն Պետրոսյանց (30 տարեկան), Արթուր Հարությունյան (34 տարեկան), Խաչատուր Չոբանյան (38 տարեկան), Ջիվան Հախնազարյան (49 տարեկան), Արման Գրիգորյան (37 տարեկան)։ Եվս մեկ կասկածյալ` Արտակ Հոխոյանը, համաձայնել է հանձնվել իշխանություններին։ -0-

Ծանոթացեք լուրերին առաջինն ու քննարկեք դրանք մեր Telegram-յան ալիքում

Partners News
ԱՌԿԱ գործակալություն
Բաժնի այլ նյութեր
14:44
26 Օգոստոսի 2022
Պավել Պրիլուչնին և Զեփյուռ Բրուտյանն ամուսնացել են (ՖՈՏՈ)
Պավել Պրիլուչնին և Զեփյուռ Բրուտյանն ամուսնացել են. ՖՈՏՈ
12:17
26 Օգոստոսի 2022
Արևելյան դիետա. -4 կգ 10 օրում
Հետևելով այս դիետային` դուք 10 օրում հեշտությամբ կազատվեք 4 կգ քաշից
12:47
25 Օգոստոսի 2022
8 օր որպես անհետ կորած որոնվող 49-ամյա Ալվարդ Դիլբարյանը հայտնաբերվել է
8 օր որպես անհետ կորած որոնվող 49-ամյա Ալվարդ Դիլբարյանը հայտնաբերվել է
11:00
25 Օգոստոսի 2022
Herbalife Nutrition․ 10 տարի Հայաստանում (ՎԻԴԵՈ)
Անցած 10 տարվա ընթացքում բազմաթիվ Անկախ Գործընկերներ ամբողջ երկրից ընտրեցին ընկերության ընձեռած բիզնես հնարավորությունները և դարձան Herbalife Nutrition համայնքի մի մասը. ՎԻԴԵՈ
22:13
23 Օգոստոսի 2022
Ուշադրություն, Միգրացիոն ծառայությունը զգուշացնում է. ՌԴ-ում գտնվող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անցնեն մատնահետքի հաշվառում
Կարևոր ՌԴ-ում գտնվող ՀՀ քաղաքացիների համար. Միգրացիոն ծառայությունը զգուշացնում է
10:31
15 Օգոստոսի 2022
Պարբերական հիվանդությունն ու հղիությունը
«Պարբերական հիվանդություն» հատուկ նախագծի շրջանակում ներկայացնում ենք, թե ինչպես է հիվանդությունն ընթանում հղիների մոտ, ինչից է պետք զգուշանալ և ինչպես դրանով ապրել
20:26
12 Օգոստոսի 2022
Այս գիշեր Պերսեիդների ասուպային հոսքը կհասնի իր գագաթնակետին. որտեղից՞ այն կերևա Հայաստանում
Այս գիշեր Պերսեիդների ասուպային հոսքը կհասնի իր գագաթնակետին. որտեղից՞ այն կերևա Հայաստանում
19:37
12 Օգոստոսի 2022
9 ամենաօգտակար մթերքը առողջ մաշկ ունենալու համար
9 ամենաօգտակար մթերքը առողջ մաշկ ունենալու համար
15:23
10 Օգոստոսի 2022
Forbes–ը հայերի կողմից հիմնադրված ServiceTitan ընկերությունը ներառել է 100 լավագույն ամպային ընկերությունների վարկանիշում
Forbes–ը հայերի կողմից հիմնադրված ServiceTitan ընկերությունը ներառել է 100 լավագույն ամպային ընկերությունների վարկանիշում
13:17
10 Օգոստոսի 2022
Դիետոլոգը նշել է սուրճի չարաշահման վտանգը
Դիետոլոգը նշել է սուրճի չարաշահման վտանգը
16:09
09 Օգոստոսի 2022
5 լավագույն մթերքները հիպերտոնիայով հիվանդների համար
Ներկայացնում ենք 5 լավագույն մթերքները հիպերտոնիայով հիվանդների համար
14:27
09 Օգոստոսի 2022
Ամառային սննդակարգ. հինգ ոսկե կանոն
Ունիվերսալ խորհուրդներ, որոնք կօգնեն թեթև զգալ ամառային շոգ օրերին