625.49
6.89
522.2
+24
Եղանակը Երևանում
Հայ

ԱՄՆ–ն պատժամիջոցներ է սահմանել նարկոբիզնեսի և ահաբեկիչների փողերի լվացման միջազգային ցանցի նկատմամբ

12:59
13 Նոյեմբերի 2015

ԵՐԵՎԱՆ, 13 նոյեմբերի. /Նովոստի–Արմենիա/. ԱՄՆ–ն պատժամիջոցներ է սահմանել պակիստանցի Ալթաֆ Հանանիի ստեղծած միջազգային ֆինանսական կազմակերպության դեմ, որը փողեր էր լվանում հանցավոր խմբավորումների, այդ թվում նարկոբիզնեսի և ահաբեկիչների պատվերով։

Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՍ–ը, հղում անելով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությանը, պատժամիջոցներն ընդունվել են նաև Al Zarooni Exchange արտարժույթի փոխանակման մասնաճյուղի նկատմամբ, որը գտնվում է Արաբական միացյալ էմիրություններում։


«Հանանիի` փողերի լվացման կազմակերպությունը ֆինանսական ինստիտուտների հետ իր կապերն օգտագործում է ամբողջ աշխարհով միլիարդավոր դոլարներ փոխանցելու համար ահաբեկիչների, թմրավաճառների և հանցավոր խմբավորումների շահերը բավարարելու նպատակով»,– ասել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ահաբեկչության և ֆինանսական հանցագործությունների ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատար Ադամ Զուբինը։


Նա հիշեցրել է, որ կազմակերպության առաջնորդ Հանանիին սեպտեմբերին ձերբակալել են ԱՄՆ իրավապահ մարմինները։

Ամերիկյան տվյալներով, Հանանիի «փողերի լվացման պրոֆեսիոնալ ցանցը» ֆինանսական կանխիկացումներ է կատարել Պակիստանի, ԱՄԷ–ի, ԱՄՆ–ի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի և այլ երկրների միջև։ Այն սպասարկել է «հաճախորդների լայն շրջանակի, ներառյալ չինական, կոլումբիական և մեքսիկական կազմակերպված հանցավոր խմբավորումներ և առանձին անձանց, ովքեր կապված են «Հըզբոլահ» խմբավորման հետ, ինչպես նաև «Թալիբան» շարժումը», հայտնում է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը։ Պատժամիջոցներին համապատասխան, ամերիկյան ընկերությունների և անհատների ցանկացած կապը դրա հետ արգելված է, իսկ դրա ակտիվները Միացյալ Նահանգների բանկերում հայտնաբերելու դեպքում կսառեցվեն։ -0-
Partners News
ԱՌԿԱ գործակալություն
Բաժնի այլ նյութեր
18:06
17 Ապրիլի 2021
Կրակոցներ Երևանում, «մինչև ատամները» զինված քաղաքացին վնասազերծվել է
Կրակոցներ Երևանում, «մինչև ատամները» զինված քաղաքացին վնասազերծվել է
18:04
16 Ապրիլի 2021
Կոտայքի գյուղերից մեկում հղի կնոջ դի է հայտնաբերվել
Կոտայքի գյուղերից մեկում 7 ամսական հղի կնոջ դի է հայտնաբերվել
15:07
16 Ապրիլի 2021
Բռնվել է կաշառք վերցնելու պահին. մայորը բերման է ենթարկվել 600 հազ. դրամ կաշառք վերցնելիս (ՎԻԴԵՈ)
Բռնվել է կաշառք վերցնելու պահին. մայորը բերման է ենթարկվել 600 հազ. դրամ կաշառք վերցնելիս. ՎԻԴԵՈ
11:50
16 Ապրիլի 2021
Նախնական վարկածով` «Հերացի» հիվանդանոցում հրդեհը բռնկվել է ծխախոտի պատճառով
Նախնական վարկածով` «Հերացի» հիվանդանոցում հրդեհը բռնկվել է ծխախոտի պատճառով
10:19
16 Ապրիլի 2021
Պայթյուն Գյումրիում` հրդեհի բռնկմամբ
Գյումրիում տեղի է ունեցել պայթյուն` հրդեհի բռնկմամբ
09:06
16 Ապրիլի 2021
Հրդեհ «Հերացի» հիվանդանոցում, դեպքի վայր է մեկնել 6 մարտական հաշվարկ. կան տուժածներ (ՖՈՏՈ)
Հրդեհ «Հերացի» հիվանդանոցում, դեպքի վայր է մեկնել 6 մարտական հաշվարկ. կան տուժածներ.ՖՈՏՈ
20:15
15 Ապրիլի 2021
Կադրեր Արամուսում տեղի ունեցած սարսափելի վրաերթից. 2 զինծառայող մահացել է, վարորդը դիմել է փախուստի (ՎԻԴԵՈ)
Կադրեր Արամուսում տեղի ունեցած սարսափելի վրաերթից. 2 զինծառայող մահացել է, վարորդը դիմել է փախուստի. ՎԻԴԵՈ
13:19
15 Ապրիլի 2021
Երևանում 36–ամյա խնամակալը բացել էր ննջարանի դուռն ու գողացել 700 հազ. դրամի ոսկեղեն և գումար (ՎԻԴԵՈ)
Երևանում 36–ամյա խնամակալը բացել էր ննջարանի դուռն ու գողացել 700 հազ. դրամի ոսկեղեն և գումար. ՎԻԴԵՈ
11:10
15 Ապրիլի 2021
Սարսափելի վրաերթ Կոտայքում. 34–ամյա վարորդը ոչ սթափ վիճակում վրաերթի է ենթարկել 6 զինծառայողի, 2–ը մահացել են
Սարսափելի վրաերթ Կոտայքում. 34–ամյա վարորդը ոչ սթափ վիճակում վրաերթի է ենթարկել 6 զինծառայողի, 2–ը մահացել են
21:07
14 Ապրիլի 2021
Պարզվել է Երևանի երթուղայինում ուղևորին սպանած անձի ինքնությունը
Պարզվել է Երևանի երթուղայինում ուղևորին սպանած անձի ինքնությունը
18:36
14 Ապրիլի 2021
Հյուսիսային պողոտայի շենքերից մեկում հրդեհ է բռնկվել, տարհանվել է 30 քաղաքացի (ՖՈՏՈ)
Հյուսիսային պողոտայի շենքերից մեկում հրդեհ է բռնկվել, տարհանվել է 30 քաղաքացի. ՖՈՏՈ
15:25
14 Ապրիլի 2021
Դիմակ կրելու պահանջը` սպանության պատճառ. հայտնի են Երևանի երթուղայինում կատարված սարսափելի սպանության հանգամանքները
Դիմակ կրելու պահանջը` սպանության պատճառ. հայտնի են Երևանի երթուղայինում կատարված սարսափելի սպանության հանգամանքները