483.99
+0.93
563.46
+1.42
8.32
+0.02
+2
Погода в Ереване
Рус
В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера
21:07
03 Ноября 2006

В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера: на счетах двух иностранных банков заморожено два миллиарда евро, говорится в опубликованном в пятницу сообщении испанской Прокуратуры по делам о коррупции.

"После проведенных в рамках операции под кодовым названием "Свитер" обысков в мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" (Espirito Santo) и в мадридском филиале Парижского национального банка (Banque National de Paris) были заморожены счета в этих банках на общую сумму в два миллиарда евро", - говорится в сообщении прокуратуры, предоставленном РИА Новости.

В нем отмечается, что "обыски и выемка документов производилась с утра в четверг до утра пятницы силами 180 сотрудников Гражданской гвардии (испанской жандармерии) и Налоговой службы".

Данные клиентов банков не приводятся, однако в сообщении отмечается, что речь идет не об испанских, а о международных "трестах", которые подозреваются "в незаконном вывозе капиталов в особо крупных размерах, отмывании денег и неуплате налогов".

"Один из этих международных трестов, действовавших на португальском острове Мадейра, уходил от налогов, прокручивая свои капиталы в Люксембурге и Франции, перед тем, как разместить их на срочных вкладах в Испании", - сообщает прокуратура.

Она подчеркивает, что "речь идет о крупнейшей международной финансовой афере, в расследовании которой принимают участия правоохранительные органы нескольких стран".

Как сообщил ранее РИА Новости представитель пресс-службы Гражданской гвардии, информация о возможных злоупотреблениях в филиалах иностранных банков "была получена спецслужбами в результате обысков, проведенных в офисах и квартирах некоторых адвокатов и служащих испанских финансовых и страховых компаний, причастных к отмыванию капиталов".

Дело о финансовых злоупотреблениях, связанных с филиалам иностранных банков в Испании, ведет известный испанский судебный следователь Бальтасар Гарсон (Baltazar Garzon) по поручению прокурора по делам о коррупции Луиса Пастор (Luis Pastor).

Французский и португальский банки являются крупнейшими финансовыми учреждениями в своих странах. Руководство их отделениями в Испании уверяет в опубликованном в четверг специальном заявлении, что "дело возбуждено не против самих банков, а против некоторых клиентов, и что банки оказывают содействие следствию".

Между тем, по поступающим из Лиссабона сообщениям, которые публикуются в пятницу испанской прессой, португальские власти уже больше года расследуют деятельность банка "Эшпириту Санту" "по подозрению в отмывании капиталов". --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
21:32
02 Ноября 2017
Авторы толкового словаря английского языка назвали слово года
Британское издательство HarperCollins, выпускающее толковый словарь английского языка Collins English Dictionary, определило слово года
16:43
02 Ноября 2017
Консультанты Disneyland и Universal помогут Армении построить Noyland
Консультанты Disneyland и Universal помогут Армении построить Noyland в городе Ванадзоре, сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян
16:01
02 Ноября 2017
"Ростелеком" выступает с новым предложением Energy
"Ростелеком" выступила с новым предложением  Energy, предоставляя своим абонентам возможность получать дополнительные услуги
14:30
02 Ноября 2017
Член Совфеда Николай Рыжков и российские парламентарии почтили память жертв Геноцида армян
Член Совета Федерации РФ Николай Рыжков и члены комиссии в четверг посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване
13:09
02 Ноября 2017
Армении предстоят серьезные преобразования в деле защиты прав детей – глава Ереванского офиса ЮНИСЕФ
Армения ещё очень многое предстоит сделать в деле защиты прав детей, сказала руководитель ереванского офиса ЮНИСЕФ Таня Радочай
13:02
02 Ноября 2017
Армения сохранит действующие тарифы на воду в 2018 году – премьер-министр
Правительство Армении в случае повышения тарифов на воду в 2018 году намерено совместно с компанией "Veolia Jur" найти решения для сохранения розничных тарифов, заявил премьер-министр Карен Карапетян
12:27
02 Ноября 2017
Омбудсмен Армении: нельзя изымать детей из семей только из-за тяжелого социального положения
Неправильно забирать ребёнка у его родителей только из-за того, что семья находится в сложном социальном положении, заявил омбудсмен Армении Арман Татоян
12:20
02 Ноября 2017
Против жены Армена Джигарханяна будет возбуждено уголовное дело
В ближайшее время против супруги народного артиста Армена Джигарханяна будет возбуждено уголовное дело по ряду статьей Уголовного кодекса России
12:01
02 Ноября 2017
Госдеп: США пока не приостанавливают визовую лотерею
Американские власти не приостанавливают на данном этапе программу визовой лотереи и не вносят в нее никаких изменений
11:20
02 Ноября 2017
Президент США требует казнить нью-йоркского террориста и выступает за отмену грин-карт
Президент США заявил, что выступает за смертную казнь для 29-летнего уроженца Узбекистана, 31 октября совершившего террористический акт в Нью-Йорке
09:45
02 Ноября 2017
Скандальные разоблачения продолжаются: Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
Блогер Анна Грэм Хантер сообщила, что актер Дастин Хоффман якобы приставал к ней в 1985 году, когда ей было 17 лет
02:59
02 Ноября 2017
Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной худрука Ереванского русского драмтеатра Александра Григоряна
Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя Ереванского русского драматического театра им. Станиславского Александра Григоряна