485.92
+0.24
514.49
-2.52
8.16
-0.01
-9
Погода в Ереване
Рус
В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера
13:07
03 Ноября 2006

В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера: на счетах двух иностранных банков заморожено два миллиарда евро, говорится в опубликованном в пятницу сообщении испанской Прокуратуры по делам о коррупции.

"После проведенных в рамках операции под кодовым названием "Свитер" обысков в мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" (Espirito Santo) и в мадридском филиале Парижского национального банка (Banque National de Paris) были заморожены счета в этих банках на общую сумму в два миллиарда евро", - говорится в сообщении прокуратуры, предоставленном РИА Новости.

В нем отмечается, что "обыски и выемка документов производилась с утра в четверг до утра пятницы силами 180 сотрудников Гражданской гвардии (испанской жандармерии) и Налоговой службы".

Данные клиентов банков не приводятся, однако в сообщении отмечается, что речь идет не об испанских, а о международных "трестах", которые подозреваются "в незаконном вывозе капиталов в особо крупных размерах, отмывании денег и неуплате налогов".

"Один из этих международных трестов, действовавших на португальском острове Мадейра, уходил от налогов, прокручивая свои капиталы в Люксембурге и Франции, перед тем, как разместить их на срочных вкладах в Испании", - сообщает прокуратура.

Она подчеркивает, что "речь идет о крупнейшей международной финансовой афере, в расследовании которой принимают участия правоохранительные органы нескольких стран".

Как сообщил ранее РИА Новости представитель пресс-службы Гражданской гвардии, информация о возможных злоупотреблениях в филиалах иностранных банков "была получена спецслужбами в результате обысков, проведенных в офисах и квартирах некоторых адвокатов и служащих испанских финансовых и страховых компаний, причастных к отмыванию капиталов".

Дело о финансовых злоупотреблениях, связанных с филиалам иностранных банков в Испании, ведет известный испанский судебный следователь Бальтасар Гарсон (Baltazar Garzon) по поручению прокурора по делам о коррупции Луиса Пастор (Luis Pastor).

Французский и португальский банки являются крупнейшими финансовыми учреждениями в своих странах. Руководство их отделениями в Испании уверяет в опубликованном в четверг специальном заявлении, что "дело возбуждено не против самих банков, а против некоторых клиентов, и что банки оказывают содействие следствию".

Между тем, по поступающим из Лиссабона сообщениям, которые публикуются в пятницу испанской прессой, португальские власти уже больше года расследуют деятельность банка "Эшпириту Санту" "по подозрению в отмывании капиталов". --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
16:40
16 Января 2017
Краснодарский фанат дядя Миша Гариян получил 1 млн. рублей в подарок от супермодели
Модель компании по продаже женского белья Ксения Дели пожертвовала 1 млн рублей в рамках акции по покупке дома для пожилого спортивного болельщика из Краснодара Михаила Гарияна
15:19
16 Января 2017
В Великобритании стюардессу уволили за съеденный бутерброд
Стюардесса компании EasyJet была уволена после завершения служебного расследования о краже багета с беконом.
14:01
16 Января 2017
В США закрывается старейший передвижной цирк
В США закрывает двери одно из старейших цирковых объединений - "Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли"
21:49
15 Января 2017
Команда из Степанакерта в "КиВиН-2017": фактчек от "Новости-Армения"
Участие карабахских КВН-щиков - команды "С хлебом и солью" в 28-м международном фестивале "КиВиН-2017" в Сочи (с 10 по 23 января) вызвало весьма бурную негативную реакцию Баку. В связи с этим азербайджанские СМИ начали активную информационную кампанию
20:41
15 Января 2017
Отец Мары Багдасарян ещё раз оплатил штрафы дочери перед судом
У девушки были старые штрафы за последний месяц, но она накатала ещё 40 нарушений.
16:08
15 Января 2017
Верховный муфтий Саудовской Аравии назвал кино и музыку аморальными
Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз бен Абдалла аш-Шейх назвал просмотр фильмов в кинотеатрах аморальным занятием, в котором нет ничего хорошего.
23:00
14 Января 2017
Гарик Мартиросян намекнул на возвращение проекта "ПрожекторПэрис Хилтон" (ВИДЕО)
Российский шоумен, резидент "Комеди Клаб" Гарик Мартиросян разместил в своем Instagram-е видео, в котором содержится намек на возобновление проекта "ПрожекторПэрисХилтон".
20:50
14 Января 2017
Знаменитый аферист Мэдофф в тюрьме монополизировал подпольную торговлю какао
Мэдофф скупил в тюремном магазине все упаковки с порошком какао Swiss Miss и продал их с прибылью прямо во дворе для прогулок заключенных
19:55
14 Января 2017
В Индии всех учителей обязали делать селфи со школьниками
Посещаемость индийских школьников Министерство образования решило контролировать с помощью селфи.
18:33
14 Января 2017
Тибет заселили на несколько тысячелетий раньше, чем считалось
Люди пришли на Тибетское нагорье ещё до того, как научились сельскому хозяйству.
20:42
13 Января 2017
Вышибалы защитят церкви в австрийской деревне от туристов
В австрийской деревне Халльштатт стали нанимать так называемых "вышибал" для охраны местных церквей и кладбища от туристов.
15:47
13 Января 2017
Топ-менеджер Volkswagen может сесть в тюрьму на 169 лет
Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью обмана властей