478.82
+0.2
557.59
+7.08
8.14
+0.04
+33
Погода в Ереване
Рус
ЦБ Армении опроверг заявления об отмывании денег высокопоставленными чиновниками
19:09
04 Ноября 2009

Центральный банк Армении опроверг появившиеся в прессе заявления о том, что в Армении высокопоставленные чиновники отмывают деньги.

В полученном информационным агентством «Новости-Армения» пресс-релизе ЦБ отмечается, что центр финансового мониторинга Центробанка (ЦМФ) Армении, являясь полномочным органом в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, постоянно занимается сбором, анализом и размещением информации относительно отмывания денег и финансирования терроризма.

За свою четырехлетнюю деятельность ЦФМ среди многочисленной информации правоохранительного и иного толка о сомнительных сделках от правоохранительных и контролирующих структур, лиц, предоставляющих отчеты, а также своих зарубежных партнеров в сфере финансовых расследований, не получал информацию о том, что высокопоставленные чиновники Армении замешаны в отмывании денег.

Одновременно ЦФМ, являясь членом международной структуры органов финансовых исследований, и имея в своем распоряжении информационные базы о высокопоставленных лицах разных стран мира и их замешанности в разных преступлениях, всегда тщательно исследует информацию о высокопоставленных лицах Республики Армения.

«В результате этого также не получено никакой информации о замешанности высокопоставленных лиц Армении в отмывании денег», - говорится в сообщении.

ЦФМ всегда представляет сообщения о результатах своей деятельности Совету ЦБ Армении и специальной межведомственной комиссии в сфере борьбы с отмыванием денег. Итоговые результаты деятельности за год публикуются на интернет-сайте ЦФМ и периодически представляются посредством СМИ., говорится в сообщении.

Центробанк считает необходимым подчеркнуть, что сформировавшаяся в Армении система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение 2008-2009 годов прошла всестороннюю оценку со стороны Европейской комиссии - МАНИВАЛ. В установленном оценкой отчете зафиксировано, что международные стандарты, регулирующие сферу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, успешно внедрены в Республике Армения. –0-         

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
15:17
22 Июля 2017
Армению в Европейском союзе не ждут – Ашотян
Нет экономических и политических основ для выхода Армении из состава Евразийского экономического союза
14:14
22 Июля 2017
Продажа оружия Азербайджану болезненно отражается на армяно-российских отношениях – зампред РПА
10-го июля стало известно, что Россия поставила Азербайджану ракеты для системы ТОС-1А "Солнцепек"
13:37
22 Июля 2017
Президенты России и Азербайджана обсудили урегулирование карабахского конфликта
Также стороны обменялись мнениями по вопросам международных и региональных проблем
15:18
21 Июля 2017
Выборы президента Арцаха не изменили ситуацию на линии соприкосновения - Искандарян
Выборы президента Арцаха Бако Саакяна никак  не повлияли на ситуацию, которая сложилась на карабахско-азербайджанской границе, заявил политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян
09:30
21 Июля 2017
Литва предложила США разместить в Прибалтике ЗРК Patriot
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что в Прибалтике следует разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot
16:51
20 Июля 2017
МИД России назвал домыслами сообщения о подготовке встречи президентов Армении и Азербайджана в Москве
Сообщения о том, что Москва якобы предложила организовать в Москве встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна не соответствуют действительности, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин
15:26
20 Июля 2017
Кремль прокомментировал возможность экстрадиции блогера Лапшина
Бакинский суд приговорил блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха
13:58
20 Июля 2017
"Дашнакцутюн" не обсуждает вопрос о выходе из коалиции с Республиканской партией Армении
"Дашнакцутюн" не обсуждает вопрос о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией Армении, сказал  министр территориального управления и развития Армении, член АРФД Давид Локян
12:11
20 Июля 2017
Блогер Лапшин приговорен к трем годам лишения свободы за посещение Карабаха
В Азербайджане он обвиняется в посещении Карабаха без согласования с властями
10:14
20 Июля 2017
Шармазанов прокомментировал заявление главы МИД Турции о выводе из Арцаха армянских ВС
Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов прокомментировал заявление главы МИД Турции о выводе из Арцаха армянских вооруженных сил
19:22
19 Июля 2017
Президент Армении поздравил арцахского коллегу с переизбранием
Президент Армении Серж Саргсян направил в среду поздравительное послание Бако Саакяну в связи с избранием на пост президента Республики Арцах
14:45
19 Июля 2017
Вопрос о закреплении официального статуса русского языка в Армении не подлежит обсуждению – экспертное мнение
В  понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с армянским коллегой предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России