485.92
+0.24
514.49
-2.52
8.16
-0.01
-7
Погода в Ереване
Рус
ЦБ Армении опроверг заявления об отмывании денег высокопоставленными чиновниками
19:09
04 Ноября 2009

Центральный банк Армении опроверг появившиеся в прессе заявления о том, что в Армении высокопоставленные чиновники отмывают деньги.

В полученном информационным агентством «Новости-Армения» пресс-релизе ЦБ отмечается, что центр финансового мониторинга Центробанка (ЦМФ) Армении, являясь полномочным органом в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, постоянно занимается сбором, анализом и размещением информации относительно отмывания денег и финансирования терроризма.

За свою четырехлетнюю деятельность ЦФМ среди многочисленной информации правоохранительного и иного толка о сомнительных сделках от правоохранительных и контролирующих структур, лиц, предоставляющих отчеты, а также своих зарубежных партнеров в сфере финансовых расследований, не получал информацию о том, что высокопоставленные чиновники Армении замешаны в отмывании денег.

Одновременно ЦФМ, являясь членом международной структуры органов финансовых исследований, и имея в своем распоряжении информационные базы о высокопоставленных лицах разных стран мира и их замешанности в разных преступлениях, всегда тщательно исследует информацию о высокопоставленных лицах Республики Армения.

«В результате этого также не получено никакой информации о замешанности высокопоставленных лиц Армении в отмывании денег», - говорится в сообщении.

ЦФМ всегда представляет сообщения о результатах своей деятельности Совету ЦБ Армении и специальной межведомственной комиссии в сфере борьбы с отмыванием денег. Итоговые результаты деятельности за год публикуются на интернет-сайте ЦФМ и периодически представляются посредством СМИ., говорится в сообщении.

Центробанк считает необходимым подчеркнуть, что сформировавшаяся в Армении система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение 2008-2009 годов прошла всестороннюю оценку со стороны Европейской комиссии - МАНИВАЛ. В установленном оценкой отчете зафиксировано, что международные стандарты, регулирующие сферу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, успешно внедрены в Республике Армения. –0-         

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
17:37
13 Января 2017
Посол США в Армении публично "сознался в грехе"
Mea culpa или мой грех, так Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Ричард Миллз прокомментировал вчерашнюю публикацию в газете "Айкакан жаманак".
14:28
13 Января 2017
Автор досье на Трампа занимался сбором информации о коррупции в ФИФА
Бывший сотрудник британской службы внешней разведки МИ-6 Кристофер Стил, который считается одним из авторов так называемого секретного досье о предполагаемом сборе Москвой компрометирующих сведений на избранного президента США Дональда Трампа, также добывал информацию о коррупции в ФИФА.
14:27
13 Января 2017
Генсек СЕ продублировал недопустимое заявление МГ ОБСЕ по азербайджанской диверсии - Наира Зограбян
Председатель постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Наира Зограбян направила генсеку СЕ Турбьерну Ягланду письмо в ответ на его заявление в связи с азербайджанской диверсией на границе с Арменией
13:49
13 Января 2017
Противники Трампа готовятся к массовым протестам для срыва инаугурации
Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице 20 января, их участники рассчитывают сорвать инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.
13:02
13 Января 2017
Премьер-министр Армении допускает вероятность, что может не попасть в избирательные списки РПА
Премьер-министр Карен Карапетян допускает вероятность того, что он может не попасть в избирательные списки правящей Республиканской партии Армении на парламентских выборах
22:32
12 Января 2017
РФ и Турция подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов в ходе операций в Сирии
12 января в Минобороны РФ прошли консультации делегаций ВС России и Турции, посвященные вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с ИГ
22:20
12 Января 2017
Кандидат на пост главы Пентагона обвинил Россию в попытках расколоть НАТО
Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в конгрессе заявил, что Штатам следует делать больше, чтобы противостоять «российской агрессии»
22:02
12 Января 2017
Кандидат на пост главы ЦРУ обвинил Россию в бездействии в борьбе с ИГ
В заявлении Помпео, распространенном до слушаний, он отметил, что "ЦРУ должно обеспечивать людей, принимающих политические решения, достоверной разведывательной информацией и ясным анализом российской деятельности".
21:06
12 Января 2017
Премьер Армении: невозможно обеспечить прогресс страны без борьбы с "тенью" и коррупцией
Премьер-министр Армении Карен Карапетян провел встречу с аккредитованными в стране послами иностранных государств, а также с главами и представителями международных структур и организаций
17:42
12 Января 2017
Генсек СЕ призвал Ереван вернуть на родину тело погибшего в декабре азербайджанского военного
Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд поддержал призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ по возвращению азербайджанской стороне тела военнослужащего Чингиза Гурбанова
12:29
12 Января 2017
ЮВО, в состав которого входит российская база в Армении, получит в 2017 году около 1,8 тыс. единиц оружия и техники
Войска Южного военного округа в 2017 году получат около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, среди которых зенитные ракетно-пушечные комплексы, самолеты и вертолеты.
10:55
12 Января 2017
Танковые экипажи базы ЮВО в Армении начали подготовку к биатлону (ФОТО)
В российской военной базе ЮВО, дислоцированной в Республике Армения, началась интенсивная подготовка танковых экипажей на высокогорном полигоне "Алагяз"