486.78
+0.12
515.5
+2.27
8.41
+0.01
-1
Погода в Ереване
Рус
ЦБ Армении опроверг заявления об отмывании денег высокопоставленными чиновниками
19:09
04 Ноября 2009

Центральный банк Армении опроверг появившиеся в прессе заявления о том, что в Армении высокопоставленные чиновники отмывают деньги.

В полученном информационным агентством «Новости-Армения» пресс-релизе ЦБ отмечается, что центр финансового мониторинга Центробанка (ЦМФ) Армении, являясь полномочным органом в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, постоянно занимается сбором, анализом и размещением информации относительно отмывания денег и финансирования терроризма.

За свою четырехлетнюю деятельность ЦФМ среди многочисленной информации правоохранительного и иного толка о сомнительных сделках от правоохранительных и контролирующих структур, лиц, предоставляющих отчеты, а также своих зарубежных партнеров в сфере финансовых расследований, не получал информацию о том, что высокопоставленные чиновники Армении замешаны в отмывании денег.

Одновременно ЦФМ, являясь членом международной структуры органов финансовых исследований, и имея в своем распоряжении информационные базы о высокопоставленных лицах разных стран мира и их замешанности в разных преступлениях, всегда тщательно исследует информацию о высокопоставленных лицах Республики Армения.

«В результате этого также не получено никакой информации о замешанности высокопоставленных лиц Армении в отмывании денег», - говорится в сообщении.

ЦФМ всегда представляет сообщения о результатах своей деятельности Совету ЦБ Армении и специальной межведомственной комиссии в сфере борьбы с отмыванием денег. Итоговые результаты деятельности за год публикуются на интернет-сайте ЦФМ и периодически представляются посредством СМИ., говорится в сообщении.

Центробанк считает необходимым подчеркнуть, что сформировавшаяся в Армении система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение 2008-2009 годов прошла всестороннюю оценку со стороны Европейской комиссии - МАНИВАЛ. В установленном оценкой отчете зафиксировано, что международные стандарты, регулирующие сферу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, успешно внедрены в Республике Армения. –0-         

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
15:59
24 Февраля 2017
Азербайджан уходит с Кавказа, превращаясь в классический ближневосточный нефтяной режим – политолог
Азербайджан уходит с Кавказа, превращаясь в классический ближневосточный нефтяной режим, сказал в пятницу журналистам политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.
13:52
24 Февраля 2017
Социолог назвал самых авторитетных политиков в Армении в преддверии парламентских выборов
Директор Центра социологических исследований "Социометр" Агарон Адибекян назвал армянских политических деятелей, которых население Армении считает самыми авторитетными
11:37
24 Февраля 2017
РПА и ППА могут договориться в поствыборный период - газета
Президент Армении Серж Саргсян планирует провести переговоры с Царукяном относительно возможностей сотрудничества после выборов
17:24
23 Февраля 2017
Центр реабилитации военнослужащих-инвалидов будет создан в Армении
Центр реабилитации военнослужащих-инвалидов будет создан в Армении, сказал журналистам в четверг министр обороны Армении Виген Саркисян
16:17
23 Февраля 2017
Правительственные силы Ирака вернули контроль над аэропортом Мосула
Правительственные силы Ирака вернули контроль на мосульским аэропортом, который более двух лет удерживали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
20:12
22 Февраля 2017
Facebook заблокировал аккаунт советника Путина по интернету
Facebook заблокировал аккаунт советника президента России Владимира Путина по интернету Германа Клименко. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
11:57
22 Февраля 2017
Глава минобороны Армении назвал деструктивной политику Турции на Южном Кавказе
Турция ведет себя на Южном Кавказе крайне деструктивно, ее политика направлена против интересов региона, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.
20:13
21 Февраля 2017
Налбандян: в ближайшее время мы сможем заявить о завершении переговоров Армения-ЕС
Армения приблизилась к завершающему этапу подписания нового соглашения с Европейским союзом, сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью германскому изданию Deutsche Welle
18:59
21 Февраля 2017
Британская пресса предполагает, что Россия взорвала в Арктике ядерную бомбу
Популярная британская газета The  Daily Star сообщило, что Россия могла взорвать атомную бомбу в секретной арктической лаборатории.
16:25
21 Февраля 2017
ЕС выставит Великобритании "здоровенный счет" перед ее выходом из сообщества - Юнкер
Евросоюз выставит Великобритании "здоровенный счет", который королевство должно будет оплатить перед тем, как выйти из состава сообщества. Об этом заявил во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая на пленарной сессии федерального парламента Бельгии.
12:56
21 Февраля 2017
Алиев назначил свою супругу Мехрибан первым вице-президентом республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первую леди страны Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
21:20
20 Февраля 2017
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия, сообщает МИД РФ.