485.74
+0.58
561.81
-1.12
8.27
+0.04
+9
Погода в Ереване
Рус
По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров
15:18
16 Октября 2009

По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров, один из которых был вынесен в 2006 году, а остальные шесть – в 2009 году, сказал глава Центра финансового мониторинга Центробанка Армении Даниэл Азатян.

«Подавляющее большинство случаев связано с фальсификациями сделок по пластиковым картам, в частности, совершаемые иностранцами на территории Армении», - сказал Азатян журналистам в пятницу.

По его словам, в результате всех судебных решений в госбюджет поступила сумма в размере более 40 млн. драмов (порядка 104 тысяч долларов США). «Часть конфискованных сумм была возвращена пострадавшей стороне», - добавил он.

Приводя статистические данные о деятельности ЦФК, Азатян сказал, что за последние несколько лет было направлено сообщений о 39-ти подозрительных сделках, три из которых – в текущем году, причем часть из отправленных дел находится в процессе рассмотрения.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день в ЦФМ представлено 294308 отчетов о сделках, объем которых превышает 20 млн. драмов (52 тыс. долларов США), из которых 69813 отчетов были получены в течение 2009 года.

«Получено также 157 отчетов о подозрительных сделках, 68 из которых – за текущий год», - сказал он.

При этом глава ЦФМ пояснил, что сомнительными могут считаться те сделки, которые значительно отличаются, в том числе, по финансовым показателям, от тех, которые заключаются в сфере данного конкретного бизнеса.

«В рамках сотрудничества с зарубежными структурами финразведки Центр получил и должным образом ответил на 60 запросов, 16 из которых были зарегистрированы в 2009 году», - сказал он, добавив, что ЦФМ рассылал 60 запросов.

Центр финансового мониторинга создан в Армении в 2005 году. Его целью является реализация предусмотренных законом функций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По положению на 1 октября 2009 года в ЦФМ зарегистрировано 417 финансовых и 639 не финансовых организаций и лиц, в том числе риэлторские компании, игорные дома, нотариальные и адвокатские конторы, а также некоторые государственные ведомства. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
15:26
07 Ноября 2017
Искандарян: у Турции и России есть проблема серьезнее, чем Карабах
У России и Турции есть гигантское количество вопросов на обсуждении и, которые, мягко говоря, чрезвычайно важны, считает Искандарян
14:41
07 Ноября 2017
Армянский политолог оценил вероятность подписания соглашения с ЕС на саммите в Брюсселе
21-го марта 2017 года Армения и Евросоюз парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое Армения планирует подписать в ноябре на саммите "Восточного партнерства"
11:04
07 Ноября 2017
Саперы из Армении могут принять участие в разминировании в Сирии
Военные саперы из Армении, Сербии и Китая могут присоединиться к разминированию территорий в Сирии, заявил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин
20:27
06 Ноября 2017
Американский штат Индиана признал Геноцид армян
Индиана стала 48-м штатом США, признавшим Геноцид армян, сообщает пресс-служба Армянского национального комитета Америки (ANCA)
16:53
06 Ноября 2017
Франция является другом армянского народа – Макрон
Франция является искренним другом Армении и армянского народа, проживающего в разных уголках Земли, написал президент Франции Эмманюэль Макрон
17:17
04 Ноября 2017
Президент Армении посетил Тадж-Махал и встретился с армянской общиной Индии (ФОТО)
Президент Армении Серж Саргсян, находящийся в Индии с рабочим визитом, посетил Тадж-Махал и встретился представителями армянской общины Индии
15:02
04 Ноября 2017
Глава МИД Армении отправится в Израиль
Глава МИД Армении 6-7 ноября с официальным визитом посетит Израиль по приглашению премьер-министра и министра иностранных дел страны
13:14
04 Ноября 2017
Отсутствие переговоров по Карабаху между Ереваном и Баку может привести к войне – Маркедонов
Отсутствие переговоров между Арменией и Азербайджаном по карабахскому урегулированию может привести к войне, сказал агентству "Новости Армения" доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов
18:02
03 Ноября 2017
Премьер-министра Армении посадили в Ташкенте перед флагом Колумбии (ФОТО)
Премьер-министр Армении отбыл накануне в Ташкент для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ
17:54
03 Ноября 2017
Армения заинтересована в углублении отношений с Индией во всех сферах - президент
Армения заинтересована в углублении отношений с Индией в политической, экономической и гуманитарной сферах, заявил президент Армении Серж Саргсян
16:56
03 Ноября 2017
Полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном невыгодна России и Западу - Маркедонов
Начало полномасштабной  войны между Арменией и Азербайджаном невыгодно ни официальной Москве, ни Западу, заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов
16:24
03 Ноября 2017
Российский эксперт: на Южном Кавказе у России остался только один союзник – Армения
Армения остаётся единственным стратегическим союзником России в регионе Южного Кавказа, заявил доктор политических наук Виктор Панин