477.89
+0.01
567.97
-5.63
8.33
+0.02
+20
Погода в Ереване
Рус
По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров
15:18
16 Октября 2009

По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров, один из которых был вынесен в 2006 году, а остальные шесть – в 2009 году, сказал глава Центра финансового мониторинга Центробанка Армении Даниэл Азатян.

«Подавляющее большинство случаев связано с фальсификациями сделок по пластиковым картам, в частности, совершаемые иностранцами на территории Армении», - сказал Азатян журналистам в пятницу.

По его словам, в результате всех судебных решений в госбюджет поступила сумма в размере более 40 млн. драмов (порядка 104 тысяч долларов США). «Часть конфискованных сумм была возвращена пострадавшей стороне», - добавил он.

Приводя статистические данные о деятельности ЦФК, Азатян сказал, что за последние несколько лет было направлено сообщений о 39-ти подозрительных сделках, три из которых – в текущем году, причем часть из отправленных дел находится в процессе рассмотрения.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день в ЦФМ представлено 294308 отчетов о сделках, объем которых превышает 20 млн. драмов (52 тыс. долларов США), из которых 69813 отчетов были получены в течение 2009 года.

«Получено также 157 отчетов о подозрительных сделках, 68 из которых – за текущий год», - сказал он.

При этом глава ЦФМ пояснил, что сомнительными могут считаться те сделки, которые значительно отличаются, в том числе, по финансовым показателям, от тех, которые заключаются в сфере данного конкретного бизнеса.

«В рамках сотрудничества с зарубежными структурами финразведки Центр получил и должным образом ответил на 60 запросов, 16 из которых были зарегистрированы в 2009 году», - сказал он, добавив, что ЦФМ рассылал 60 запросов.

Центр финансового мониторинга создан в Армении в 2005 году. Его целью является реализация предусмотренных законом функций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По положению на 1 октября 2009 года в ЦФМ зарегистрировано 417 финансовых и 639 не финансовых организаций и лиц, в том числе риэлторские компании, игорные дома, нотариальные и адвокатские конторы, а также некоторые государственные ведомства. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
10:01
25 Сентября 2017
Центризбирком Германии опубликовал предварительные результаты выборов в бундестаг
По официальным предварительным результатам, на парламентских выборах в Германии победил блок ХДС/ХСС, набравший 33% голосов
21:10
24 Сентября 2017
Премьер-министр Турции назвал незаконным референдум о независимости Иракского Курдистана
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о незаконности референдума о независимости Иракского Курдистана
18:20
24 Сентября 2017
Известный блогер Новиков о поездке в Карабах: черным спискам Азербайджана вопреки (ФОТО)
Известный российский блогер Сергей Новиков поделился впечатлениями от визита в Карабах
13:04
24 Сентября 2017
Армянская община оставила свой неизгладимый след в Баку - Ашотян
Армянская община оставила свой неизгладимый след в культуре, науке, образовании и экономике Баку, заявил председатель постоянной парламентской комиссии по внешним сношениям Армен Ашотян
11:02
24 Сентября 2017
Ашотян о визите в Баку: вопросы безопасности меня не волновали (ВИДЕО)
Руководитель делегации армянского парламента в ПА Евронест Армен Ашотян дал пресс-конференцию в Баку
10:01
24 Сентября 2017
Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили организацию встречи президентов
Главы МИД Армении и Азербайджана  обсудили вопросы касательно организации предстоящей встречи президентов двух стран
23:42
23 Сентября 2017
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана завершилась в Нью-Йорке
Встреча глава МИД Армении и Азербайджана  завершилась в Нью-Йорке, сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян
21:29
23 Сентября 2017
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана стартовала в Нью-Йорке
Встреча глава МИД Армении и Азербайджана  Эдварда Налбандянаи и Эльмара Мамедъяровав началась в Нью-Йорке, сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян
21:10
21 Сентября 2017
Американские конгрессмены впечатлены переменами в Армении и прогрессом Арцаха за годы независимости
Президент Серж Саргсян в четверг принял делегацию конгрессменов США
20:50
21 Сентября 2017
Президент Армении назвал главную проблему страны и пути ее решения
Армения болезненно воспринимает факт оттока населения, и это правильно, так как это вопрос национальной безопасности, заявил президент республики Серж Саргсян
20:35
21 Сентября 2017
Серж Саргсян назвал четыре предпосылки успехов Армении
Президент Армении Серж Саргсян в день 26-й годовщины независимости страны назвал четыре предпосылки, которые составляют важнейший фундамент завтрашних успехов
19:46
21 Сентября 2017
Армения празднует День независимости: поздравления из Арцаха, России, США, Китая и других стран
В связи с 26-й годовщиной независимости Республики Армения президент Серж Саргсян получает поздравительные послания от руководителей зарубежных государств