486.67
+0.35
520.49
+1.39
8.22
+0.01
-2
Погода в Ереване
Рус
По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров
15:18
16 Октября 2009

По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров, один из которых был вынесен в 2006 году, а остальные шесть – в 2009 году, сказал глава Центра финансового мониторинга Центробанка Армении Даниэл Азатян.

«Подавляющее большинство случаев связано с фальсификациями сделок по пластиковым картам, в частности, совершаемые иностранцами на территории Армении», - сказал Азатян журналистам в пятницу.

По его словам, в результате всех судебных решений в госбюджет поступила сумма в размере более 40 млн. драмов (порядка 104 тысяч долларов США). «Часть конфискованных сумм была возвращена пострадавшей стороне», - добавил он.

Приводя статистические данные о деятельности ЦФК, Азатян сказал, что за последние несколько лет было направлено сообщений о 39-ти подозрительных сделках, три из которых – в текущем году, причем часть из отправленных дел находится в процессе рассмотрения.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день в ЦФМ представлено 294308 отчетов о сделках, объем которых превышает 20 млн. драмов (52 тыс. долларов США), из которых 69813 отчетов были получены в течение 2009 года.

«Получено также 157 отчетов о подозрительных сделках, 68 из которых – за текущий год», - сказал он.

При этом глава ЦФМ пояснил, что сомнительными могут считаться те сделки, которые значительно отличаются, в том числе, по финансовым показателям, от тех, которые заключаются в сфере данного конкретного бизнеса.

«В рамках сотрудничества с зарубежными структурами финразведки Центр получил и должным образом ответил на 60 запросов, 16 из которых были зарегистрированы в 2009 году», - сказал он, добавив, что ЦФМ рассылал 60 запросов.

Центр финансового мониторинга создан в Армении в 2005 году. Его целью является реализация предусмотренных законом функций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По положению на 1 октября 2009 года в ЦФМ зарегистрировано 417 финансовых и 639 не финансовых организаций и лиц, в том числе риэлторские компании, игорные дома, нотариальные и адвокатские конторы, а также некоторые государственные ведомства. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
12:34
18 Января 2017
Жириновский считает, что Мара Багдасарян заслуживает тюрьмы
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский при общении с журналистами заявил, что стритрейсерша Мара Багдасарян заслуживает наказания в виде тюремного заключения.
11:00
18 Января 2017
Глава аппарата армянского парламента хочет вернуть себе пост министра юстиции – газета
Глава аппарата армянского парламента Грайр Товмасян желает снова вернуться на должность министра юстиции, пишет газета "Жаманак" ("Время").
16:17
17 Января 2017
Возвращение Царукяна отразится на итогах парламентских выборов в Армении – эксперт
Возвращение в большую политику крупного армянского предпринимателя и основателя партии "Процветающая Армения"Гагика Царукяна, несомненно, отразится на итогах предстоящих парламентских выборов, сказал агентству "Новости-Армения" политтехнолог Карен Кочарян.
14:27
17 Января 2017
Политолог: в Армении нет состоявшихся партий
В Армении сегодня нет состоявшихся партий, считает директор научно-образовательного фонда "Нораванк", политолог  Гагик Арутюнян.
13:38
17 Января 2017
Лавров об аресте побывавшего в Карабахе блогера: мы против криминализации посещения частными лицами той или иной территории
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя арест в Минске по требованию Азербайджана блогера Александра Лапшина за посещение Карабаха, заявил, что Москва выступает против криминализации посещения частными лицами той или иной территории.
11:31
17 Января 2017
Ле Пен обещает признать Крым российским в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила о намерении признать Крым российской территорией в случае победы на выборах.
17:37
13 Января 2017
Посол США в Армении публично "сознался в грехе"
Mea culpa или мой грех, так Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Ричард Миллз прокомментировал вчерашнюю публикацию в газете "Айкакан жаманак".
14:28
13 Января 2017
Автор досье на Трампа занимался сбором информации о коррупции в ФИФА
Бывший сотрудник британской службы внешней разведки МИ-6 Кристофер Стил, который считается одним из авторов так называемого секретного досье о предполагаемом сборе Москвой компрометирующих сведений на избранного президента США Дональда Трампа, также добывал информацию о коррупции в ФИФА.
14:27
13 Января 2017
Генсек СЕ продублировал недопустимое заявление МГ ОБСЕ по азербайджанской диверсии - Наира Зограбян
Председатель постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Наира Зограбян направила генсеку СЕ Турбьерну Ягланду письмо в ответ на его заявление в связи с азербайджанской диверсией на границе с Арменией
13:49
13 Января 2017
Противники Трампа готовятся к массовым протестам для срыва инаугурации
Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице 20 января, их участники рассчитывают сорвать инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.
13:02
13 Января 2017
Премьер-министр Армении допускает вероятность, что может не попасть в избирательные списки РПА
Премьер-министр Карен Карапетян допускает вероятность того, что он может не попасть в избирательные списки правящей Республиканской партии Армении на парламентских выборах
22:32
12 Января 2017
РФ и Турция подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов в ходе операций в Сирии
12 января в Минобороны РФ прошли консультации делегаций ВС России и Турции, посвященные вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с ИГ