+25
Погода в Ереване
Рус
По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров
15:18
16 Октября 2009

По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров, один из которых был вынесен в 2006 году, а остальные шесть – в 2009 году, сказал глава Центра финансового мониторинга Центробанка Армении Даниэл Азатян.

«Подавляющее большинство случаев связано с фальсификациями сделок по пластиковым картам, в частности, совершаемые иностранцами на территории Армении», - сказал Азатян журналистам в пятницу.

По его словам, в результате всех судебных решений в госбюджет поступила сумма в размере более 40 млн. драмов (порядка 104 тысяч долларов США). «Часть конфискованных сумм была возвращена пострадавшей стороне», - добавил он.

Приводя статистические данные о деятельности ЦФК, Азатян сказал, что за последние несколько лет было направлено сообщений о 39-ти подозрительных сделках, три из которых – в текущем году, причем часть из отправленных дел находится в процессе рассмотрения.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день в ЦФМ представлено 294308 отчетов о сделках, объем которых превышает 20 млн. драмов (52 тыс. долларов США), из которых 69813 отчетов были получены в течение 2009 года.

«Получено также 157 отчетов о подозрительных сделках, 68 из которых – за текущий год», - сказал он.

При этом глава ЦФМ пояснил, что сомнительными могут считаться те сделки, которые значительно отличаются, в том числе, по финансовым показателям, от тех, которые заключаются в сфере данного конкретного бизнеса.

«В рамках сотрудничества с зарубежными структурами финразведки Центр получил и должным образом ответил на 60 запросов, 16 из которых были зарегистрированы в 2009 году», - сказал он, добавив, что ЦФМ рассылал 60 запросов.

Центр финансового мониторинга создан в Армении в 2005 году. Его целью является реализация предусмотренных законом функций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По положению на 1 октября 2009 года в ЦФМ зарегистрировано 417 финансовых и 639 не финансовых организаций и лиц, в том числе риэлторские компании, игорные дома, нотариальные и адвокатские конторы, а также некоторые государственные ведомства. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
10:58
24 Июля 2017
Президент Армении отправился в отпуск, но прервет его
Часть своего отпуска Саргсян проведет за рубежом
15:17
22 Июля 2017
Армению в Европейском союзе не ждут – Ашотян
Нет экономических и политических основ для выхода Армении из состава Евразийского экономического союза
14:14
22 Июля 2017
Продажа оружия Азербайджану болезненно отражается на армяно-российских отношениях – зампред РПА
10-го июля стало известно, что Россия поставила Азербайджану ракеты для системы ТОС-1А "Солнцепек"
13:37
22 Июля 2017
Президенты России и Азербайджана обсудили урегулирование карабахского конфликта
Также стороны обменялись мнениями по вопросам международных и региональных проблем
15:18
21 Июля 2017
Выборы президента Арцаха не изменили ситуацию на линии соприкосновения - Искандарян
Выборы президента Арцаха Бако Саакяна никак  не повлияли на ситуацию, которая сложилась на карабахско-азербайджанской границе, заявил политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян
09:30
21 Июля 2017
Литва предложила США разместить в Прибалтике ЗРК Patriot
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что в Прибалтике следует разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot
16:51
20 Июля 2017
МИД России назвал домыслами сообщения о подготовке встречи президентов Армении и Азербайджана в Москве
Сообщения о том, что Москва якобы предложила организовать в Москве встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна не соответствуют действительности, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин
15:26
20 Июля 2017
Кремль прокомментировал возможность экстрадиции блогера Лапшина
Бакинский суд приговорил блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха
13:58
20 Июля 2017
"Дашнакцутюн" не обсуждает вопрос о выходе из коалиции с Республиканской партией Армении
"Дашнакцутюн" не обсуждает вопрос о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией Армении, сказал  министр территориального управления и развития Армении, член АРФД Давид Локян
12:11
20 Июля 2017
Блогер Лапшин приговорен к трем годам лишения свободы за посещение Карабаха
В Азербайджане он обвиняется в посещении Карабаха без согласования с властями
10:14
20 Июля 2017
Шармазанов прокомментировал заявление главы МИД Турции о выводе из Арцаха армянских ВС
Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов прокомментировал заявление главы МИД Турции о выводе из Арцаха армянских вооруженных сил
19:22
19 Июля 2017
Президент Армении поздравил арцахского коллегу с переизбранием
Президент Армении Серж Саргсян направил в среду поздравительное послание Бако Саакяну в связи с избранием на пост президента Республики Арцах