483.87
+0.05
519.53
-2.51
8.59
+0.1
+13
Погода в Ереване
Рус
По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров
15:18
16 Октября 2009

По фактам отмывания денег в Армении за последние четыре года вынесено 7 приговоров, один из которых был вынесен в 2006 году, а остальные шесть – в 2009 году, сказал глава Центра финансового мониторинга Центробанка Армении Даниэл Азатян.

«Подавляющее большинство случаев связано с фальсификациями сделок по пластиковым картам, в частности, совершаемые иностранцами на территории Армении», - сказал Азатян журналистам в пятницу.

По его словам, в результате всех судебных решений в госбюджет поступила сумма в размере более 40 млн. драмов (порядка 104 тысяч долларов США). «Часть конфискованных сумм была возвращена пострадавшей стороне», - добавил он.

Приводя статистические данные о деятельности ЦФК, Азатян сказал, что за последние несколько лет было направлено сообщений о 39-ти подозрительных сделках, три из которых – в текущем году, причем часть из отправленных дел находится в процессе рассмотрения.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день в ЦФМ представлено 294308 отчетов о сделках, объем которых превышает 20 млн. драмов (52 тыс. долларов США), из которых 69813 отчетов были получены в течение 2009 года.

«Получено также 157 отчетов о подозрительных сделках, 68 из которых – за текущий год», - сказал он.

При этом глава ЦФМ пояснил, что сомнительными могут считаться те сделки, которые значительно отличаются, в том числе, по финансовым показателям, от тех, которые заключаются в сфере данного конкретного бизнеса.

«В рамках сотрудничества с зарубежными структурами финразведки Центр получил и должным образом ответил на 60 запросов, 16 из которых были зарегистрированы в 2009 году», - сказал он, добавив, что ЦФМ рассылал 60 запросов.

Центр финансового мониторинга создан в Армении в 2005 году. Его целью является реализация предусмотренных законом функций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По положению на 1 октября 2009 года в ЦФМ зарегистрировано 417 финансовых и 639 не финансовых организаций и лиц, в том числе риэлторские компании, игорные дома, нотариальные и адвокатские конторы, а также некоторые государственные ведомства. --0--

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
17:21
30 Марта 2017
Армянский политолог озвучил основную интригу парламентских выборов
Глава департамента политических исследований Института Кавказа, политолог Сергей Минасян назвал главную интригу парламентских выборов, которая интересует экспертное сообщество
21:19
29 Марта 2017
Парламентские выборы станут важнейшей вехой на пути демократизации Армении – президент
Парламентские выборы станут важнейшей вехой на пути демократизации страны после конституционных реформ, заявил находящийся с рабочим визитом в Республике Мальта президент Армении Серж Саргсян
21:07
29 Марта 2017
Президент: партнерство Армении и ЕС - это история успеха
Партнерство Армении и Европейского союза - это история успеха, модель успешного партнерства, заявил находящийся с рабочим визитом в Республике Мальта президент Армении Серж Саргсян
17:10
29 Марта 2017
EBU может отстранить Украину от "Евровидения"
Глава  Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что в случае, если ситуация вокруг запрета на приезд в Киев российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой не разрешится в ближайшее время, то EBU может наложить санкции на Украину, пишет vesti.ru, ссылаясь интервью швейцарскому изданию Blick.
19:03
27 Марта 2017
Саргсян обсудил с посредниками мирное урегулирование карабахского конфликта
Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования карабахской проблемы, коснулись ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения
19:02
27 Марта 2017
"Яндекс.Новости" ответили на обвинения в цензуре из-за акций протеста
"Яндекс.Новости» отвергли обвинения в цензуре и объяснили, почему в топ-5 новостей не отображались сюжеты о проходивших в России накануне, 26 марта, акциях протеста.
18:00
27 Марта 2017
Главы МИД Армении и Азербайджана готовят встречу на высшем уровне – Хогланд
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров готовят встречу на высшем уровне, сказал журналистам в понедельник американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд
21:31
24 Марта 2017
Юнкер предупредил Трампа о риске войны на Балканах
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег Дональда Трампа о том, что в случае распада Евросоюза в балканском регионе может начаться война. Об этом чиновник рассказал в интервью Financial Times.
12:00
24 Марта 2017
Новый посол Армении в России готов активизировать работу по многим направлениям
Чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян, приступивший к работе 10-го марта, рассказал о своих планах на новом посту
20:48
23 Марта 2017
Вардан Осканян подверг критике Армянскую Апостольскую церковь
Председатель партии "Консолидация", экс-глава МИД Армении, один из лидеров предвыборного блока "Оганян-Раффи-Осканян" Вардан Осканян подверг критике Армянскую Апостольскую церковь
15:46
23 Марта 2017
МИД Турции вызвал российского дипломата после убийства турецкого солдата курдским снайпером
МИД Турции вызвал временного поверенного посольства РФ в Анкаре Сергея Панова и сообщил ему о "своей серьезной обеспокоенности" в связи с убийством солдата курдским снайпером, сообщает ТАСС.
13:56
23 Марта 2017
Задержание экс-главы Минобороны Армении Оганяна до парламентских выборов нереально - эксперт
Задержание экс-главы Минобороны Армении Сейрана Оганяна в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза в страну ПЗРК "Игла" невозможно до парламентских выборов, считает политтехнолог Карен Кочарян.