486.21
-0.98
517.62
-1.72
8.15
+0.04
-5
Погода в Ереване
Рус
Росфинмониторинг и Центр Финмониторинга Армении будут сотрудничать в борьбе с легализацией преступных доходов
12:50
22 Января 2008

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) и Центр финансового мониторинга Центробанка Армении подписали межведомственное соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Финансовые разведки имеют в своем распоряжении достаточно большой арсенал законодательных и оперативных механизмов, использование которых позволяет обеспечить реализацию задач, поставленных главами наших государств, а именно – выявлять и пресекать незаконные действия и противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма», - заявил во вторник в Ереване руководитель Росфинмониторинга, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Олег Марков в ходе подписания данного соглашения.

Марков отметил, что соглашение не только обеспечивает основу для полноценного и широкоформатного межведомственного сотрудничества и взаимодействия, но и позволяет повысить эффективность системы контроля за трансграничными денежными потоками с целью выявления и противодействия легализации преступных доходов.

«Данный документ расширяет также возможности оперативного обмена информацией между подразделениями финансовых разведок наших стран об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеется подозрение об их незаконности, а также обеспечивает законодательную базу для проведения совместных финансовых расследований», - пояснил он.

В свою очередь председатель Центробанка Армении Тигран Саркисян заявил, что подписание этого соглашения позволит армянской стороне ознакомиться с большим опытом Росфинмониторинга, а также даст возможность обмениваться информацией и воспользоваться возможностями учебного центра данной структуры.

«Российская сторона высказала предложение о прохождении стажировок и другим учреждениям страны, а также депутатам Национального Собрания Армении. Для нас это очень важно, особенно с учетом того, что сегодня на рассмотрении в парламенте находится новый проект закона о противостоянии финансированию терроризма», - подчеркнул он.

Глава ЦБ Армении выразил также надежду на то, что данное соглашение откроет новую страницу во взаимоотношениях между центрами двух стран и создаст серьезную базу, способствующую укреплению двусторонних взаимоотношений.

Между Арменией и Россией, которые являются членами Международной группы «Эгмонт», уже налажено взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес с точки зрения выявления, расследования и пресечения противоправных действий, связанных с отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма. В 2007 году, в частности, было завершено 3 подобных дела, а 15 дел находятся в настоящее время в стадии расследования.

Армения присоединилась к Международной группе «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовых разведок более, чем 120 стран мира, в июне 2007 года при деятельном содействии Росфинмониторинга. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
19:47
20 Января 2017
Эксперт прогнозирует возможное обострение ирано-российских отношений после встречи в Астане по Сирии
После встречи в Астане по Сирии представителей Ирана, России и Турции ирано-российские отношения могут обостриться, что может, безусловно, иметь негативные последствия для Армении, считает посол Арман Навасардян.
14:35
20 Января 2017
Минск выдает Баку блогера Лапшина, Палата адвокатов Армении призывает оказать ему помощь
Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук принял решение удовлетворить просьбу генпрокуратуры Азербайджана о выдаче Баку гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, сообщил агентству "Новости-Армения" председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.
10:52
20 Января 2017
Трамп вступит в должность президента США
Инаугурация 45-го президента США республиканца Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса состоится в пятницу в Вашингтоне
19:11
19 Января 2017
Обама рассказал, чем займется после прощания с Белым домом
Барак Обама уходит с поста президента США с одним из самых высоких рейтингов популярности
18:14
19 Января 2017
Кочарян: наглый вопрос азербайджанского журналиста заставил Лаврова назвать все своими именами
Наглый вопрос азербайджанского журналиста по Карабаху заставил министра иностранных дел России Сергея Лаврова назвать все своими именами, сказал в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
17:37
19 Января 2017
Препятствование деятельности офиса ОБСЕ в Армении является очередной спекуляцией Баку– МИД
Препятствование деятельности офиса ОБСЕ в Армении является очередной спекуляцией Азербайджана, сказал в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
11:32
19 Января 2017
Никита Исаев создает в России новое общественно-политическое движение
Директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев рассказал о создании общественно-политического движение "Новая Россия".
12:34
18 Января 2017
Жириновский считает, что Мара Багдасарян заслуживает тюрьмы
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский при общении с журналистами заявил, что стритрейсерша Мара Багдасарян заслуживает наказания в виде тюремного заключения.
11:00
18 Января 2017
Глава аппарата армянского парламента хочет вернуть себе пост министра юстиции – газета
Глава аппарата армянского парламента Грайр Товмасян желает снова вернуться на должность министра юстиции, пишет газета "Жаманак" ("Время").
16:17
17 Января 2017
Возвращение Царукяна отразится на итогах парламентских выборов в Армении – эксперт
Возвращение в большую политику крупного армянского предпринимателя и основателя партии "Процветающая Армения"Гагика Царукяна, несомненно, отразится на итогах предстоящих парламентских выборов, сказал агентству "Новости-Армения" политтехнолог Карен Кочарян.
14:27
17 Января 2017
Политолог: в Армении нет состоявшихся партий
В Армении сегодня нет состоявшихся партий, считает директор научно-образовательного фонда "Нораванк", политолог  Гагик Арутюнян.
13:38
17 Января 2017
Лавров об аресте побывавшего в Карабахе блогера: мы против криминализации посещения частными лицами той или иной территории
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя арест в Минске по требованию Азербайджана блогера Александра Лапшина за посещение Карабаха, заявил, что Москва выступает против криминализации посещения частными лицами той или иной территории.