484.37
+0.38
564.15
+0.69
8.28
-0.04
+6
Погода в Ереване
Рус
Росфинмониторинг и Центр Финмониторинга Армении будут сотрудничать в борьбе с легализацией преступных доходов
12:50
22 Января 2008

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) и Центр финансового мониторинга Центробанка Армении подписали межведомственное соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Финансовые разведки имеют в своем распоряжении достаточно большой арсенал законодательных и оперативных механизмов, использование которых позволяет обеспечить реализацию задач, поставленных главами наших государств, а именно – выявлять и пресекать незаконные действия и противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма», - заявил во вторник в Ереване руководитель Росфинмониторинга, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Олег Марков в ходе подписания данного соглашения.

Марков отметил, что соглашение не только обеспечивает основу для полноценного и широкоформатного межведомственного сотрудничества и взаимодействия, но и позволяет повысить эффективность системы контроля за трансграничными денежными потоками с целью выявления и противодействия легализации преступных доходов.

«Данный документ расширяет также возможности оперативного обмена информацией между подразделениями финансовых разведок наших стран об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеется подозрение об их незаконности, а также обеспечивает законодательную базу для проведения совместных финансовых расследований», - пояснил он.

В свою очередь председатель Центробанка Армении Тигран Саркисян заявил, что подписание этого соглашения позволит армянской стороне ознакомиться с большим опытом Росфинмониторинга, а также даст возможность обмениваться информацией и воспользоваться возможностями учебного центра данной структуры.

«Российская сторона высказала предложение о прохождении стажировок и другим учреждениям страны, а также депутатам Национального Собрания Армении. Для нас это очень важно, особенно с учетом того, что сегодня на рассмотрении в парламенте находится новый проект закона о противостоянии финансированию терроризма», - подчеркнул он.

Глава ЦБ Армении выразил также надежду на то, что данное соглашение откроет новую страницу во взаимоотношениях между центрами двух стран и создаст серьезную базу, способствующую укреплению двусторонних взаимоотношений.

Между Арменией и Россией, которые являются членами Международной группы «Эгмонт», уже налажено взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес с точки зрения выявления, расследования и пресечения противоправных действий, связанных с отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма. В 2007 году, в частности, было завершено 3 подобных дела, а 15 дел находятся в настоящее время в стадии расследования.

Армения присоединилась к Международной группе «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовых разведок более, чем 120 стран мира, в июне 2007 года при деятельном содействии Росфинмониторинга. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
18:02
03 Ноября 2017
Премьер-министра Армении посадили в Ташкенте перед флагом Колумбии (ФОТО)
Премьер-министр Армении отбыл накануне в Ташкент для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ
17:54
03 Ноября 2017
Армения заинтересована в углублении отношений с Индией во всех сферах - президент
Армения заинтересована в углублении отношений с Индией в политической, экономической и гуманитарной сферах, заявил президент Армении Серж Саргсян
16:56
03 Ноября 2017
Полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном невыгодна России и Западу - Маркедонов
Начало полномасштабной  войны между Арменией и Азербайджаном невыгодно ни официальной Москве, ни Западу, заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов
16:24
03 Ноября 2017
Российский эксперт: на Южном Кавказе у России остался только один союзник – Армения
Армения остаётся единственным стратегическим союзником России в регионе Южного Кавказа, заявил доктор политических наук Виктор Панин
15:23
03 Ноября 2017
Конкретных договоренностей по встрече глав МИД Армении и Азербайджана пока нет
Конкретных договоренностей по встрече глав МИД Армении и Азербайджана пока нет, сказал заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян
14:20
03 Ноября 2017
Замглавы МИД Армении предлагает не делать поспешных выводов по кандидатуре посла страны в Грузии
Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян предлагает не делать поспешных выводов по кандидатуре новоназначенного посла страны в Грузии
13:53
03 Ноября 2017
Россия и Запад не имеют серьёзных противоречий в вопросе карабахского урегулирования - Маркедонов
У России и Запада нет серьёзных противоречий в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил в пятницу доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов
17:17
02 Ноября 2017
Юрий Хачатуров: и ОДКБ, и ОБСЕ озабочены событиями на евразийском пространстве
И в ОДКБ, и в ОБСЕ испытывают самую серьезную озабоченность событиями на евразийском пространстве, заявил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров
16:52
02 Ноября 2017
Эрдоган намерен обсудить с Путиным урегулирование карабахского конфликта
Президент Турции Тайип Эрдоган хотел бы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить карабахское урегулирование
14:21
02 Ноября 2017
Президент Армении отправится в Индию
Президент Армении Серж Саргсян в четверг посетит Индию с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди
12:41
02 Ноября 2017
Премьер-министр Армении прокомментировал возможность занять пост вице-премьера
Премьер-министр Армении, подводя итоги года на посту, рассказал о своих планах и возможности занять должность вице-премьера
10:48
02 Ноября 2017
Армения и Евросоюз готовы к подписанию соглашения о партнерстве в ноябре – замминистра
Армения и Евросоюз на самом высоком уровне заявили, что готовы к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в ноябре