482.13
-0.46
538.83
-4.47
8.55
+0.02
+19
Погода в Ереване
Рус
Росфинмониторинг и Центр Финмониторинга Армении будут сотрудничать в борьбе с легализацией преступных доходов
12:50
22 Января 2008

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) и Центр финансового мониторинга Центробанка Армении подписали межведомственное соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Финансовые разведки имеют в своем распоряжении достаточно большой арсенал законодательных и оперативных механизмов, использование которых позволяет обеспечить реализацию задач, поставленных главами наших государств, а именно – выявлять и пресекать незаконные действия и противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма», - заявил во вторник в Ереване руководитель Росфинмониторинга, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Олег Марков в ходе подписания данного соглашения.

Марков отметил, что соглашение не только обеспечивает основу для полноценного и широкоформатного межведомственного сотрудничества и взаимодействия, но и позволяет повысить эффективность системы контроля за трансграничными денежными потоками с целью выявления и противодействия легализации преступных доходов.

«Данный документ расширяет также возможности оперативного обмена информацией между подразделениями финансовых разведок наших стран об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеется подозрение об их незаконности, а также обеспечивает законодательную базу для проведения совместных финансовых расследований», - пояснил он.

В свою очередь председатель Центробанка Армении Тигран Саркисян заявил, что подписание этого соглашения позволит армянской стороне ознакомиться с большим опытом Росфинмониторинга, а также даст возможность обмениваться информацией и воспользоваться возможностями учебного центра данной структуры.

«Российская сторона высказала предложение о прохождении стажировок и другим учреждениям страны, а также депутатам Национального Собрания Армении. Для нас это очень важно, особенно с учетом того, что сегодня на рассмотрении в парламенте находится новый проект закона о противостоянии финансированию терроризма», - подчеркнул он.

Глава ЦБ Армении выразил также надежду на то, что данное соглашение откроет новую страницу во взаимоотношениях между центрами двух стран и создаст серьезную базу, способствующую укреплению двусторонних взаимоотношений.

Между Арменией и Россией, которые являются членами Международной группы «Эгмонт», уже налажено взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес с точки зрения выявления, расследования и пресечения противоправных действий, связанных с отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма. В 2007 году, в частности, было завершено 3 подобных дела, а 15 дел находятся в настоящее время в стадии расследования.

Армения присоединилась к Международной группе «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовых разведок более, чем 120 стран мира, в июне 2007 года при деятельном содействии Росфинмониторинга. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
13:20
25 Мая 2017
Состоится внеочередное заседание НС Армении
Внеочередное заседание Национального Собрания Армении состоится 8-го июня
15:44
24 Мая 2017
Администрация Трампа предложила сократить помощь Армении на 67%
Администрация Дональда Трампа предложила Конгрессу сократить помощь Армении в 2018 финансовом году на 67%
15:15
24 Мая 2017
Премьер-министр Армении отправится в Казань
Правительственная делегация под руководством премьер-министра Армении Карена Карапетяна отправится в четверг в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом
18:04
23 Мая 2017
Делегация Комитета Европарламента посетит Армению
Делегация Комитета по иностранным делам Европейского парламента посетит Армению 25 мая
17:38
23 Мая 2017
И.о.главы МИД Армении отправится в Мадрид
И.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит Мадрид
16:46
23 Мая 2017
Президент Армении назначил главу Контрольной службы
Президент Армении Серж Саргсян подписал во вторник указ о назначении начальника Контрольной службы при президенте
16:09
23 Мая 2017
Возможности урегулирования карабахского конфликта сейчас нет - Искандарян
Политолог считает, что сейчас ведется "стратегия проживания в конфликте"
15:18
23 Мая 2017
Совместные учения Грузии, Турции и Азербайджана направлены против Армении - эксперт
Проведение совместных военных учений Турцией, Азербайджаном и Грузией направлены против Армении, считает директор Института  востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян
13:41
23 Мая 2017
Эксперт: армянская сторона изменила позицию в переговорном процессе по Карабаху
Армянская сторона изменила свою позицию в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта, считает политолог Грант Мелик-Шахназарян
13:14
23 Мая 2017
Отзыв посла Турции из США не приведет к серьезным изменениям в американо-турецких отношениях – армянский политолог
Отзыв посла Турции из США не приведет к концептуальным изменениям в американо-турецких отношениях, сказал в интервью агентству "Новости-Армения" глава департамента политических исследований Института Кавказа, политолог Сергей Минасян
21:12
22 Мая 2017
Правительство Армении предлагает упразднить одну из министерских должностей
На внеочередном заседании правительства Армении в понедельник было предложено упразднить одну из министерских должностей
17:34
20 Мая 2017
Армянский парламент "определился" с главами комиссий
Армянские парламентарии избрали председателей постоянных комиссий, основная часть должностей отошла к правящей Республиканской партии Армении