486.74
+0.05
517.99
+0.2
8.43
-0.08
-7
Погода в Ереване
Рус
Росфинмониторинг и Центр Финмониторинга Армении будут сотрудничать в борьбе с легализацией преступных доходов
12:50
22 Января 2008

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) и Центр финансового мониторинга Центробанка Армении подписали межведомственное соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Финансовые разведки имеют в своем распоряжении достаточно большой арсенал законодательных и оперативных механизмов, использование которых позволяет обеспечить реализацию задач, поставленных главами наших государств, а именно – выявлять и пресекать незаконные действия и противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма», - заявил во вторник в Ереване руководитель Росфинмониторинга, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Олег Марков в ходе подписания данного соглашения.

Марков отметил, что соглашение не только обеспечивает основу для полноценного и широкоформатного межведомственного сотрудничества и взаимодействия, но и позволяет повысить эффективность системы контроля за трансграничными денежными потоками с целью выявления и противодействия легализации преступных доходов.

«Данный документ расширяет также возможности оперативного обмена информацией между подразделениями финансовых разведок наших стран об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеется подозрение об их незаконности, а также обеспечивает законодательную базу для проведения совместных финансовых расследований», - пояснил он.

В свою очередь председатель Центробанка Армении Тигран Саркисян заявил, что подписание этого соглашения позволит армянской стороне ознакомиться с большим опытом Росфинмониторинга, а также даст возможность обмениваться информацией и воспользоваться возможностями учебного центра данной структуры.

«Российская сторона высказала предложение о прохождении стажировок и другим учреждениям страны, а также депутатам Национального Собрания Армении. Для нас это очень важно, особенно с учетом того, что сегодня на рассмотрении в парламенте находится новый проект закона о противостоянии финансированию терроризма», - подчеркнул он.

Глава ЦБ Армении выразил также надежду на то, что данное соглашение откроет новую страницу во взаимоотношениях между центрами двух стран и создаст серьезную базу, способствующую укреплению двусторонних взаимоотношений.

Между Арменией и Россией, которые являются членами Международной группы «Эгмонт», уже налажено взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес с точки зрения выявления, расследования и пресечения противоправных действий, связанных с отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма. В 2007 году, в частности, было завершено 3 подобных дела, а 15 дел находятся в настоящее время в стадии расследования.

Армения присоединилась к Международной группе «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовых разведок более, чем 120 стран мира, в июне 2007 года при деятельном содействии Росфинмониторинга. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
16:52
19 Февраля 2017
Иран не намерен производить ядерное оружие
Иран не собирается производить ядерное оружие, сегодня важно отказываться от этого вида вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
20:10
18 Февраля 2017
Россия официально признала документы жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
20:02
18 Февраля 2017
США не позволят Ирану угрожать Ираку и другим странам региона - Пенс
Соединенные Штаты намерены принять меры для того, чтобы Иран не угрожал Ираку и другим партнерам Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом заявил на встрече с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Майкл Пенс.
09:12
18 Февраля 2017
Проармянские члены Конгресса США призывают Трампа признать Геноцид армян
Члены комитета Палаты представителей США по армянским вопросам призывали новоизбранного американского президента Дональда Трампа признать Геноцид армян.
16:47
16 Февраля 2017
Команда премьера Армении продолжит начатые программы в случае победы РПА на выборах – министр
Команда действующего премьер-министра Армении Карена Карапетяна продолжит начатые программы в случае победы Республиканской партии Армении на выборах, сказал в четверг журналистам министр культуры Армении Армен Амирян
16:40
16 Февраля 2017
Маркедонов: между РФ и Турцией нет альянса
Между Россией и Турцией альянса нет, сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.
15:59
16 Февраля 2017
Конституционный суд Германии отклонил иск против признания Бундестагом Геноцида армян
Конституционный суд Германии отклонил иск с требованием аннулировать решение Бундестага о признании Геноцида армян, передает турецкое издание "Doğan"
15:33
15 Февраля 2017
Мирзоев: я со своей семьей сбежал из Азербайджана, чтобы избежать смерти
Сбежавший на днях из Азербайджана представитель талышской общины Шахин Мирзоев заявил, что пошел на этот шаг, чтобы избежать смерти.
21:10
14 Февраля 2017
Первый после инаугурации Трампа корабль ВМФ РФ замечен у берегов США
Российский разведывательный корабль замечен у восточного побережья США в международных водах, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных чиновников.
16:51
14 Февраля 2017
Блок "Оганян-Раффи-Осканян" исключает возможность создания коалиции с действующей властью
Возможность создание коалиции между блоком "Оганян-Раффи-Осканян" и действующей властью исключена, заявил во вторник журналистам представитель блока, депутат Национального Собрания Армении Степан Маркарян.
20:56
13 Февраля 2017
Официальный Дамаск потребует извинений у стран, которые участвовали в разрушении Сирии
Правительство Сирии намерено потребовать извинений от тех стран, которые намеренно разрушали арабскую республику, а теперь хотят участвовать в ее восстановлении, заявил в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" министр экономики САР Адиб Маяла.
09:08
13 Февраля 2017
Советник Трампа: на выборах президента США голосовали покойники и не американские граждане
Белый дом располагает многочисленными доказательствами фальсификаций на президентских выборах, сообщил в интервью телеканалу ABC старший советник Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер.