486.81
+0.07
517.04
-0.95
8.4
-0.03
-9
Погода в Ереване
Рус
В Армении будет реформирован институт предоставления правоохранительным органам информации, составляющей банковскую тайну – глава ЦБ
18:59
21 Февраля 2007

В Армении будет реформирован институт предоставления правоохранительным органам информации, составляющей банковскую тайну. Об этом заявил в среду в парламенте Армении глава Центробанка республики Тигран Саркисян, представляя в первом чтении проект поправок в закон «О банковской тайне», сообщает АРКА.

По словам главы ЦБ, ранее получение по уголовному делу информации, составляющей банковскую тайну, разрешалось специальным решением суда и только в отношении обвиняемого.

После вступления в силу законодательства по противодействию легализации (отмыванию) денег, нажитых преступным путем и финансирования терроризма, как сообщил Т.Саркисян, назрела необходимость в реформировании данного института.

Теперь, согласно поправкам, получить по уголовному делу информацию, составляющую банковскую тайну, по решению суда можно будет в отношении подозреваемых, а также по так называемым «сомнительным сделкам».
 
Вносимые в закон изменения затронули также и понятие «крупного размера обязательств». Согласно действующему закону, крупным размером обязательств считается обязательство в размере 5% и выше от размера общего капитала банка.

Однако поскольку общий капитал банка, по словам главы ЦБ, это относительная величина, которая постоянно меняется и, кроме того, между капиталами банков имеется существенная разница, то понятие «крупного обязательства» приравнивается к конкретной величине.

Так «крупным размером обязательства» ЦБ предлагает считать операции объемом, превышающим 50 тыс. евро, в национальном законодательстве же предлагается закрепить «крупным размером обязательства» операции объемом 20 млн. драмов ($56,5 тыс).

«Это создаст равные условия для банков Армении. В то же время деятельность ЦБ станет более прозрачной и контролируемой со стороны общественности. Отныне ЦБ будет как и было ранее обещано публиковать отчетность относительно санкций, применяемых к банкам-нарушителям, а  комбанки в свою очередь получат возможность контролировать надзорную функцию Центробанка», - заметил Г.Саркисян.

Согласно вносимым изменениям, ЦБ обязуется ежеквартально обобщать и публиковать данные об операциях и услугах, осуществляемых коммерческими банками.--0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
21:20
20 Февраля 2017
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия, сообщает МИД РФ.
16:52
19 Февраля 2017
Иран не намерен производить ядерное оружие
Иран не собирается производить ядерное оружие, сегодня важно отказываться от этого вида вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
20:10
18 Февраля 2017
Россия официально признала документы жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
20:02
18 Февраля 2017
США не позволят Ирану угрожать Ираку и другим странам региона - Пенс
Соединенные Штаты намерены принять меры для того, чтобы Иран не угрожал Ираку и другим партнерам Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом заявил на встрече с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Майкл Пенс.
09:12
18 Февраля 2017
Проармянские члены Конгресса США призывают Трампа признать Геноцид армян
Члены комитета Палаты представителей США по армянским вопросам призывали новоизбранного американского президента Дональда Трампа признать Геноцид армян.
16:47
16 Февраля 2017
Команда премьера Армении продолжит начатые программы в случае победы РПА на выборах – министр
Команда действующего премьер-министра Армении Карена Карапетяна продолжит начатые программы в случае победы Республиканской партии Армении на выборах, сказал в четверг журналистам министр культуры Армении Армен Амирян
16:40
16 Февраля 2017
Маркедонов: между РФ и Турцией нет альянса
Между Россией и Турцией альянса нет, сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.
15:59
16 Февраля 2017
Конституционный суд Германии отклонил иск против признания Бундестагом Геноцида армян
Конституционный суд Германии отклонил иск с требованием аннулировать решение Бундестага о признании Геноцида армян, передает турецкое издание "Doğan"
15:33
15 Февраля 2017
Мирзоев: я со своей семьей сбежал из Азербайджана, чтобы избежать смерти
Сбежавший на днях из Азербайджана представитель талышской общины Шахин Мирзоев заявил, что пошел на этот шаг, чтобы избежать смерти.
21:10
14 Февраля 2017
Первый после инаугурации Трампа корабль ВМФ РФ замечен у берегов США
Российский разведывательный корабль замечен у восточного побережья США в международных водах, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных чиновников.
16:51
14 Февраля 2017
Блок "Оганян-Раффи-Осканян" исключает возможность создания коалиции с действующей властью
Возможность создание коалиции между блоком "Оганян-Раффи-Осканян" и действующей властью исключена, заявил во вторник журналистам представитель блока, депутат Национального Собрания Армении Степан Маркарян.
20:56
13 Февраля 2017
Официальный Дамаск потребует извинений у стран, которые участвовали в разрушении Сирии
Правительство Сирии намерено потребовать извинений от тех стран, которые намеренно разрушали арабскую республику, а теперь хотят участвовать в ее восстановлении, заявил в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" министр экономики САР Адиб Маяла.