480.49
+0.04
540.74
+3.69
8.15
+0.02
+26
Погода в Ереване
Рус
В Армении будет реформирован институт предоставления правоохранительным органам информации, составляющей банковскую тайну – глава ЦБ
18:59
21 Февраля 2007

В Армении будет реформирован институт предоставления правоохранительным органам информации, составляющей банковскую тайну. Об этом заявил в среду в парламенте Армении глава Центробанка республики Тигран Саркисян, представляя в первом чтении проект поправок в закон «О банковской тайне», сообщает АРКА.

По словам главы ЦБ, ранее получение по уголовному делу информации, составляющей банковскую тайну, разрешалось специальным решением суда и только в отношении обвиняемого.

После вступления в силу законодательства по противодействию легализации (отмыванию) денег, нажитых преступным путем и финансирования терроризма, как сообщил Т.Саркисян, назрела необходимость в реформировании данного института.

Теперь, согласно поправкам, получить по уголовному делу информацию, составляющую банковскую тайну, по решению суда можно будет в отношении подозреваемых, а также по так называемым «сомнительным сделкам».
 
Вносимые в закон изменения затронули также и понятие «крупного размера обязательств». Согласно действующему закону, крупным размером обязательств считается обязательство в размере 5% и выше от размера общего капитала банка.

Однако поскольку общий капитал банка, по словам главы ЦБ, это относительная величина, которая постоянно меняется и, кроме того, между капиталами банков имеется существенная разница, то понятие «крупного обязательства» приравнивается к конкретной величине.

Так «крупным размером обязательства» ЦБ предлагает считать операции объемом, превышающим 50 тыс. евро, в национальном законодательстве же предлагается закрепить «крупным размером обязательства» операции объемом 20 млн. драмов ($56,5 тыс).

«Это создаст равные условия для банков Армении. В то же время деятельность ЦБ станет более прозрачной и контролируемой со стороны общественности. Отныне ЦБ будет как и было ранее обещано публиковать отчетность относительно санкций, применяемых к банкам-нарушителям, а  комбанки в свою очередь получат возможность контролировать надзорную функцию Центробанка», - заметил Г.Саркисян.

Согласно вносимым изменениям, ЦБ обязуется ежеквартально обобщать и публиковать данные об операциях и услугах, осуществляемых коммерческими банками.--0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
19:33
27 Июня 2017
В Армении началась подготовка к проведению совместных с ОДКБ военных учений
В 2017 году в Армении пройдут учения "Боевое братство 2017" и "Взаимодействие 2017"
15:56
27 Июня 2017
Проазербайджански настроенный глава ПАСЕ может быть отстранен от должности
Депутаты ПАСЕ в ходе летней сессии в Страсбурге приняли резолюцию о принципе ответственности ее членов
13:14
27 Июня 2017
Глава Комитета по госдоходам Армении раскрыл планы на будущее
Председатель Комитета по госдоходам Армении Вардан Арутюнян рассказал во вторник журналистам о планах на будущее, отвечая на вопрос об уходящем в отставку в 2018 году правительстве
16:34
26 Июня 2017
Вице-спикер армянского парламента избрана вице-президентом ПАСЕ
Двадцать вице-президентов избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются на этой должности до открытия следующей сессии
23:17
25 Июня 2017
Индейка по-армянски вызвала переполох на борту рейса, летевшего в Баку (ВИДЕО)
В сети появилось видео, как предложенная пассажирам летевшего в Баку рейса индейка с рисом по-армянски вызвала нездоровый ажиотаж
21:07
25 Июня 2017
Власти Германии запретили охранникам Эрдогана приезжать на саммит G-20 в ФРГ
Власти Германии заявили об этом парламентариям на закрытом совещании в бундестаге
20:36
25 Июня 2017
Лидер партии "Наследие": мы вынуждены готовиться к бархатной революции в Армении
Мы должны подготовиться, сотрудничать, искать формулы борьбы, чтобы, наконец, получить желаемое нами государство, сказал лидер партии Раффи Ованнисян
19:36
23 Июня 2017
Армения готова углубить отношения с Индонезией - президент
Президент Армении Серж Саргсян принял в пятницу верительные грамоты новоназначенного посла Индонезии в Армении Йудди Криснанда
11:34
23 Июня 2017
ООН готова поддержать усилия по возобновлению переговоров по Карабаху
Хак подчеркнул, что ООН присоединяется к призывам посредников к сторонам конфликта воздержаться от обострения ситуации
20:04
22 Июня 2017
ЕС призывает стороны карабахского конфликта проявить сдержанность и на словах, и на деле - заявление
Делегация Европейского союза в Армении в связи с последними инцидентами на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил распространила в четверг заявление, в котором призвала конфликтующие стороны к проявлению сдержанности
19:46
22 Июня 2017
Президент Армении рассказал на саммите ЕНП о прогрессе в Армении
Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгия президент Армении Серж Саргсян в четверг в Брюсселе принял участие в саммите Европейской народной партии (ЕНП) в расширенном составе
17:50
22 Июня 2017
Глава МИД Армении примет участие в инаугурации президента Сербии
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит Сербию в пятницу