484.53
+0.08
528.09
+0.81
8.57
-0.08
+7
Погода в Ереване
Рус
В Армении будет реформирован институт предоставления правоохранительным органам информации, составляющей банковскую тайну – глава ЦБ
18:59
21 Февраля 2007

В Армении будет реформирован институт предоставления правоохранительным органам информации, составляющей банковскую тайну. Об этом заявил в среду в парламенте Армении глава Центробанка республики Тигран Саркисян, представляя в первом чтении проект поправок в закон «О банковской тайне», сообщает АРКА.

По словам главы ЦБ, ранее получение по уголовному делу информации, составляющей банковскую тайну, разрешалось специальным решением суда и только в отношении обвиняемого.

После вступления в силу законодательства по противодействию легализации (отмыванию) денег, нажитых преступным путем и финансирования терроризма, как сообщил Т.Саркисян, назрела необходимость в реформировании данного института.

Теперь, согласно поправкам, получить по уголовному делу информацию, составляющую банковскую тайну, по решению суда можно будет в отношении подозреваемых, а также по так называемым «сомнительным сделкам».
 
Вносимые в закон изменения затронули также и понятие «крупного размера обязательств». Согласно действующему закону, крупным размером обязательств считается обязательство в размере 5% и выше от размера общего капитала банка.

Однако поскольку общий капитал банка, по словам главы ЦБ, это относительная величина, которая постоянно меняется и, кроме того, между капиталами банков имеется существенная разница, то понятие «крупного обязательства» приравнивается к конкретной величине.

Так «крупным размером обязательства» ЦБ предлагает считать операции объемом, превышающим 50 тыс. евро, в национальном законодательстве же предлагается закрепить «крупным размером обязательства» операции объемом 20 млн. драмов ($56,5 тыс).

«Это создаст равные условия для банков Армении. В то же время деятельность ЦБ станет более прозрачной и контролируемой со стороны общественности. Отныне ЦБ будет как и было ранее обещано публиковать отчетность относительно санкций, применяемых к банкам-нарушителям, а  комбанки в свою очередь получат возможность контролировать надзорную функцию Центробанка», - заметил Г.Саркисян.

Согласно вносимым изменениям, ЦБ обязуется ежеквартально обобщать и публиковать данные об операциях и услугах, осуществляемых коммерческими банками.--0--

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
17:25
26 Апреля 2017
ЕС заинтересован в содействии карабахскому урегулированию в рамках своих возможностей - Зальбер
Евросоюз заинтересован и хочет в рамках своих возможностей содействовать в решении конфликта, поддерживая усилия стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ
13:15
26 Апреля 2017
Чехия внесла ценный вклад в великое дело предотвращения геноцидов - глава МИД Армении
Армения приветствует принятие палатой депутатов парламента Чехии резолюции, признающей и осуждающей Геноцид армян
13:01
26 Апреля 2017
Министр обороны Армении примет участие в конференции по международной безопасности в Москве
Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном примет участие в VI конференции по вопросам международной безопасности
18:13
25 Апреля 2017
The Hill: обращение президента США к 24 апреля было адресовано Турции
Заявление президента США Дональда Трампа по массовым убийствам полутора миллионов армян, совершенным свыше ста лет назад в Османской империи, было адресовано Турции, пишет издание The Hill.
16:40
25 Апреля 2017
Вице-президент Индии пригласил президента Армении посетить свою страну
Вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном передал армянскому лидеру послание от президента Пранаба Мукерджи, в котором он приглашает Саргсяна посетить страну с официальным визито
15:36
25 Апреля 2017
Концепция "Нация-Армия" позволит обществу активнее участвовать в вопросах безопасности - политолог
Концепция "Нация-армия" позволит обществу принимать более активное участие в вопросах обеспечения безопасности, считает глава департамента политических исследований Института Кавказа Сергей Минасян
22:29
24 Апреля 2017
Мария Захарова: сердцем сегодня с армянским народом
Официальный представитель МИД  России Мария Захарова сделала запись на своей странице в соцсети Facebook ко Дню памяти жертв Геноцида армян, выложив фотграфии армянской церкви.
17:31
24 Апреля 2017
Правительство Кипра решительно осуждают Турцию за Геноцид армян
Правительство Кипра и президент страны Никос Анастасиадис решительно осуждают Турцию за учиненный в 1915 году Геноцид армян в Османской империи
17:01
24 Апреля 2017
Премьер-министр Канады подтвердил свою позицию по признанию Геноцида армян
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свою позицию по признанию Геноцида армян.
16:22
24 Апреля 2017
Украина предложила Азербайджану заняться совместным производством в оборонной сфере
Баку и Киев могут наладить совместное производство продукции в оборонной сфере для дальнейшей реализации в третьи страны, уверен первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковський.
12:10
24 Апреля 2017
Две армянские политсилы готовятся выступить с заявлением о создании коалиции
Переговоры находятся на завершающей стадии и скорей всего в ближайшее время две политические силы выступят с совместным заявлением и представят подробности
12:00
24 Апреля 2017
Министр экологии Армении видит себя в составе нового правительства
Министр охраны природы Армении Арцвик Минасян видит себя в составе нового правительства