486.32
+0.4
519.1
+4.61
8.21
+0.05
-4
Погода в Ереване
Рус
США ввели санкции против международной сети по отмыванию денег наркомафии и террористов
12:12
13 Ноября 2015
ЕРЕВАН, 13 ноя - Новости-Армения. США ввели санкции против международной финансовой организации, созданной пакистанцем Алтафом Ханани в целях отмывания денег по заказу преступных группировок, в том числе наркомафии и террористов. 

Как передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов США, карательные меры приняты также против ее филиала по обмену валюты Al Zarooni Exchange ("Аз-Заруни эксчендж"), расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Организация Ханани по отмыванию денег использует свои связи с финансовыми институтами для перевода миллиардов долларов по всему миру в интересах террористов, торговцев наркотиками и преступных группировок", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Адам Зубин. 

Он напомнил, что лидер организации Ханани в сентябре был арестован правоохранительными органами США.

По американским данным, группировка Ханани, являющаяся "профессиональной сетью по отмыванию денег", осуществляла финансовые транзакции между Пакистаном, ОАЭ, США, Великобританией, Канадой, Австралией и другими странами. Она обслуживала "широкий круг клиентов, включая китайские, колумбийские и мексиканские организованные преступные группировки и отдельных лиц, связанных с группировкой "Хезболлах", а также использовалась движением "Талибан", сообщил минфин США. В соответствии с санкциями, любые контакты с ней американских компаний и частных лиц запрещены, а ее активы в банках Соединенных Штатов в случае обнаружения будут заморожены. -0- 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
16:16
17 Января 2017
Участниками ДТП со смертельным исходом в Ереване оказались полицейские
Трагическое ДТП произошло в Сараландже
13:53
17 Января 2017
Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего Гургена Саркисяна на посту
Первый гарнизонный следственный отдел Следственного комитета Армении возбудил уголовное дело по факту огнестрельного ранения военнослужащего срочной службы Гургена Саркисяна.
12:30
17 Января 2017
"Стамбульский стрелок" признал свою вину
Сообщается, что вместе с Абдулгадиром Машариповым задержаны еще три женщины и мужчина, который является выходцем из Киргизии
10:56
17 Января 2017
Трагическое ДТП произошло в Ереване: есть погибший и раненые
В районе 20:40 на новой трассе в Сараландже водитель BMW съехал с проезжей части, врезался в железный столб
09:01
17 Января 2017
В Стамбуле задержан исполнитель теракта в местном клубе
Сообщается, что подозреваемый, которого не могли найти больше двух недель, скрывался в квартире у знакомого
17:09
16 Января 2017
Обгоревшее тело пожилого человека найдено в жилом доме в Ереване
Обгоревшее тело пожилого человека найдено в понедельник в жилом доме на улице Серо Ханзадяна в Ереване
16:52
16 Января 2017
Очевидцы засняли прыжок студента с 86-го этажа "Москвы-Сити" (ВИДЕО)
Видео происшествия изучают сотрудники ГУ МВД по Москве
15:52
16 Января 2017
Президент Армении выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Бишкеком
Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования своему киргизскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву в связи с крушением самолета под Бишкеком, жертвами которого стали десятки человек
11:53
16 Января 2017
МЧС Киргизии обнародовало число жертв авиакатастрофы под Бишкеком (ВИДЕО)
Число жертв катастрофы турецкого грузового самолета "Боинг-747-400" под Бишкеком возросло до 37 человек.
11:07
16 Января 2017
Двое граждан Грузии пострадали в ДТП на трассе Ереван-Севан
Крупное ДТП произошло накануне ночью на 27-ом километре автотрассы Ереван-Севан в Котайской области.
10:42
16 Января 2017
Крупное цепное ДТП произошло в Ереване накануне поздно вечером
Цепное ДТП произошло накануне вечером в Ереване
08:47
16 Января 2017
Турецкий грузовой самолет упал на дачи под Бишкеком
Грузовой самолет Boeing 744 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посадку в международном аэропорту Манас в Бишкеке