478.55
+0.13
563.73
+1.43
8.1
+0.05
+21
Погода в Ереване
Рус
США ввели санкции против международной сети по отмыванию денег наркомафии и террористов
12:12
13 Ноября 2015
ЕРЕВАН, 13 ноя - Новости-Армения. США ввели санкции против международной финансовой организации, созданной пакистанцем Алтафом Ханани в целях отмывания денег по заказу преступных группировок, в том числе наркомафии и террористов. 

Как передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов США, карательные меры приняты также против ее филиала по обмену валюты Al Zarooni Exchange ("Аз-Заруни эксчендж"), расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Организация Ханани по отмыванию денег использует свои связи с финансовыми институтами для перевода миллиардов долларов по всему миру в интересах террористов, торговцев наркотиками и преступных группировок", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Адам Зубин. 

Он напомнил, что лидер организации Ханани в сентябре был арестован правоохранительными органами США.

По американским данным, группировка Ханани, являющаяся "профессиональной сетью по отмыванию денег", осуществляла финансовые транзакции между Пакистаном, ОАЭ, США, Великобританией, Канадой, Австралией и другими странами. Она обслуживала "широкий круг клиентов, включая китайские, колумбийские и мексиканские организованные преступные группировки и отдельных лиц, связанных с группировкой "Хезболлах", а также использовалась движением "Талибан", сообщил минфин США. В соответствии с санкциями, любые контакты с ней американских компаний и частных лиц запрещены, а ее активы в банках Соединенных Штатов в случае обнаружения будут заморожены. -0- 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
18:40
23 Августа 2017
Президент Грузии поблагодарил армянских спасателей за помощь в тушении пожара в Боржоми (ФОТО)
Армянские спасатели с 23 августа присоединились к работам по тушению пожара в лесном заповеднике
17:43
23 Августа 2017
Пожарники спасли поросят... и съели их (ФОТО)
В 2016 году сообщалось, что во Франции из грузовика, едущего на бойню, сбежали 200 свиней
16:09
23 Августа 2017
Здание компании "Веолия Джур" горит в Ереване
Пожар разгорелся в среду на улице Дзорапи, 26 в Ереване
12:18
23 Августа 2017
В сети появились кадры страшной аварии на площади Сахарова в Ереване (ВИДЕО)
В сети появилось видео крупной аварии, произошедшей утром в среду в Ереване
11:08
23 Августа 2017
Змеи "штурмуют" новые цели: ЧП с гюрзой произошло в армянском Аштараке
Чрезвычайный инцидент произошел утром в среду в Арагацотнской области Армении
11:02
23 Августа 2017
78-летняя женщина пропала без вести в Армении (ВИДЕО)
Полиция призывает всех, кто располагает сведениями о ее местонахождении, обратиться в любое отделение
10:55
23 Августа 2017
Два ребенка пострадали в крупном цепном ДТП в центре Еревана
Крупное цепное ДТП произошло в Ереване утром в среду
09:31
23 Августа 2017
Автобус сгорел дотла в армянском селе
Пожар произошел в ночь на среду в Ширакской области Армении
18:36
22 Августа 2017
Выявлены настоящие причины поножовщины в Армении
Выявлена настоящая причина, по которой в Котайской области получил ножевые ранения 32-летний мужчина
18:12
22 Августа 2017
МЧС Армении поможет Грузии в тушении лесного пожара
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении поможет Грузии в борьбе с пожаром по просьбе властей страны
14:41
22 Августа 2017
МЧС сообщил о состоянии граждан Армении, пострадавших в крупном ДТП в Грузии
МЧС Армении сообщает о состоянии пассажиров армянского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Грузии
14:09
22 Августа 2017
Известного российского режиссера задержали по подозрению в мошенничестве
Следователи задержали по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн. рублей режиссера Кирилла Серебренникова