480.74
+0.03
511.65
+0.46
7.48
-0.03
+2
Погода в Ереване
Рус
США ввели санкции против международной сети по отмыванию денег наркомафии и террористов
12:12
13 Ноября 2015
ЕРЕВАН, 13 ноя - Новости-Армения. США ввели санкции против международной финансовой организации, созданной пакистанцем Алтафом Ханани в целях отмывания денег по заказу преступных группировок, в том числе наркомафии и террористов. 

Как передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов США, карательные меры приняты также против ее филиала по обмену валюты Al Zarooni Exchange ("Аз-Заруни эксчендж"), расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Организация Ханани по отмыванию денег использует свои связи с финансовыми институтами для перевода миллиардов долларов по всему миру в интересах террористов, торговцев наркотиками и преступных группировок", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Адам Зубин. 

Он напомнил, что лидер организации Ханани в сентябре был арестован правоохранительными органами США.

По американским данным, группировка Ханани, являющаяся "профессиональной сетью по отмыванию денег", осуществляла финансовые транзакции между Пакистаном, ОАЭ, США, Великобританией, Канадой, Австралией и другими странами. Она обслуживала "широкий круг клиентов, включая китайские, колумбийские и мексиканские организованные преступные группировки и отдельных лиц, связанных с группировкой "Хезболлах", а также использовалась движением "Талибан", сообщил минфин США. В соответствии с санкциями, любые контакты с ней американских компаний и частных лиц запрещены, а ее активы в банках Соединенных Штатов в случае обнаружения будут заморожены. -0- 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
20:23
04 Декабря 2016
Трасса на Ларс закрыта, работы по расчистке приостановлены
Трасса к КПП "Верхний Ларс" по положению на 20:00 воскресенье продолжает оставаться закрытой
19:08
04 Декабря 2016
Молодая женщина пострадала в крупном ДТП в пригороде Еревана
Крупное ДТП произошло в воскресенье в Котайкской области Армении
18:05
04 Декабря 2016
Работы по расчистке трассы Степанцминда-Ларс ведутся в чрезвычайном режиме
Для устранения последствий схода лавин соответствующие службы Грузии работают в чрезвычайном режиме
14:36
04 Декабря 2016
ДТП со смертельным исходом произошло близ одной из гостиниц в Ереване
ДТП со смертельным исходом произошло накануне вечером в Ереване
13:48
04 Декабря 2016
Сильнейший шторм затопил прибрежные гостиницы в Сочи (ВИДЕО)
Волны высотой в несколько метров затапливают первые этажи гостиниц, которые находятся неподалеку от берега моря
22:17
03 Декабря 2016
Автомобиль разбился всмятку в ДТП в центре Еревана, есть пострадавшие
Крупное ДТП произошло в субботу в центральной части Еревана
12:34
03 Декабря 2016
Иномарка полностью сгорела близ одного из супермаркетов в Ереване
Чрезвычайный инцидент произошел накануне поздно вечером в Ереване
11:26
03 Декабря 2016
Водитель сбил насмерть мужчину в Армении
Крупное ДТП произошло накануне в Армавирской области Армении
10:38
03 Декабря 2016
Молодая женщина заживо сгорела в автомобиле на трассе в Армении
Трагическое ДТП произошло в субботу утром в Лорийской области Армении
19:47
02 Декабря 2016
Цистерна с молодым вином перевернулась на одной из трасс в Армении
Крупное ДТП произошло в Араратской области в пятницу
19:03
02 Декабря 2016
Поножновщина произошла в Ереване, полиция подозревает пострадавшего в сокрытии обстоятельств
Чрезвычайный инцидент произошел в пятницу в Ереване
14:41
02 Декабря 2016
Стали известны детали инцидента со стрельбой на золотоносном руднике в Армении
В следственном управлении СК по Гегаркуникской области возбуждено уголовное дело по факту выстрелов, прозвучавших на территории Сотского рудника