481.93
+0.2
569.16
+0.19
8.37
-0.02
+16
Погода в Ереване
Рус
США ввели санкции против международной сети по отмыванию денег наркомафии и террористов
12:12
13 Ноября 2015
ЕРЕВАН, 13 ноя - Новости-Армения. США ввели санкции против международной финансовой организации, созданной пакистанцем Алтафом Ханани в целях отмывания денег по заказу преступных группировок, в том числе наркомафии и террористов. 

Как передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов США, карательные меры приняты также против ее филиала по обмену валюты Al Zarooni Exchange ("Аз-Заруни эксчендж"), расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Организация Ханани по отмыванию денег использует свои связи с финансовыми институтами для перевода миллиардов долларов по всему миру в интересах террористов, торговцев наркотиками и преступных группировок", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Адам Зубин. 

Он напомнил, что лидер организации Ханани в сентябре был арестован правоохранительными органами США.

По американским данным, группировка Ханани, являющаяся "профессиональной сетью по отмыванию денег", осуществляла финансовые транзакции между Пакистаном, ОАЭ, США, Великобританией, Канадой, Австралией и другими странами. Она обслуживала "широкий круг клиентов, включая китайские, колумбийские и мексиканские организованные преступные группировки и отдельных лиц, связанных с группировкой "Хезболлах", а также использовалась движением "Талибан", сообщил минфин США. В соответствии с санкциями, любые контакты с ней американских компаний и частных лиц запрещены, а ее активы в банках Соединенных Штатов в случае обнаружения будут заморожены. -0- 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
09:52
23 Октября 2017
Полозы облюбовали один из районов Еревана
Змеи в Армении не теряют активности, даже несмотря на приход осени
09:38
23 Октября 2017
Пожилой водитель не удержал автомобиль на Дилижанских поворотах в Армении и рухнул в ущелье (ФОТО)
Крупное ДТП произошло накануне в Тавушской области Армении
09:21
23 Октября 2017
Жилое здание в одной из областей Армении сгорело дотла, оставив без крова более 14 семей (ФОТО)
Крупный пожар произошел накануне вечером в Армавирской области Армении
22:11
22 Октября 2017
Охота на охотников: гигантский крокодил атакует (ВИДЕО)
На севере Австралии крокодил напал на охотников за кабанами
19:15
22 Октября 2017
1 млн. евро обещан за информацию об убийстве журналистки, занимавшейся скандалом с участием президента Азербайджана
Правительство Мальты предложило “беспрецедентную” награду в 1 млн. евро за информацию о том, кто убил известную журналистка Дафне Каруану Галицию
15:30
22 Октября 2017
Установлены обстоятельства гибели второго военнослужащего-срочника в Арцахе (ПОДРОБНОСТИ)
В результате неотложных действий выяснен ряд обстоятельств гибели военнослужащего срочной службы Грача Аветисяна 1997 года рождения
11:02
22 Октября 2017
Две машины разбились всмятку в ДТП в Армении, состояние пострадавших - критическое (ФОТО)
Крупное ДТП произошло в Гегаркуникской области Армении накануне
22:10
21 Октября 2017
Выяснены обстоятельства гибели солдата-срочника в Арцахе (ПОДРОБНОСТИ)
Выяснен ряд обстоятельств гибели военнослужащего срочной службы Арама Хачатряна 1998 года рождения, имеющие существенное значение
21:23
21 Октября 2017
Водитель погиб в ДТП на трассе в Армении, его пассажиры покинули место аварии
Трагическое ДТП произошло ранним в субботу в Армении
11:13
21 Октября 2017
Водитель сбил молодого парня насмерть в Ереване и сам попал в больницу (ФОТО)
Трагический инцидент произошел в Ереване накануне вечером
20:10
20 Октября 2017
Экологи бьют тревогу: зарегистрирован новый случай незаконной охоты на белоголовых сипов в Армении (ФОТО)
В интернете появились фотографии, на которых запечатлены новые случаи незаконной охоты на белоголовых сипов
17:10
20 Октября 2017
Кровавые бизнес-разборки: двое армян подозреваются в двойном убийстве на Кубани (ВИДЕО)
Согласно появившейся в Сети ориентировке, преступники могут передвигаться на белом Hyundai Solaris, либо же на белом Mercedes-Benz E 200