482.89
-0.16
541.32
+2.38
8.54
+0.08
+16
Погода в Ереване
Рус
США ввели санкции против международной сети по отмыванию денег наркомафии и террористов
12:12
13 Ноября 2015
ЕРЕВАН, 13 ноя - Новости-Армения. США ввели санкции против международной финансовой организации, созданной пакистанцем Алтафом Ханани в целях отмывания денег по заказу преступных группировок, в том числе наркомафии и террористов. 

Как передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов США, карательные меры приняты также против ее филиала по обмену валюты Al Zarooni Exchange ("Аз-Заруни эксчендж"), расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Организация Ханани по отмыванию денег использует свои связи с финансовыми институтами для перевода миллиардов долларов по всему миру в интересах террористов, торговцев наркотиками и преступных группировок", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Адам Зубин. 

Он напомнил, что лидер организации Ханани в сентябре был арестован правоохранительными органами США.

По американским данным, группировка Ханани, являющаяся "профессиональной сетью по отмыванию денег", осуществляла финансовые транзакции между Пакистаном, ОАЭ, США, Великобританией, Канадой, Австралией и другими странами. Она обслуживала "широкий круг клиентов, включая китайские, колумбийские и мексиканские организованные преступные группировки и отдельных лиц, связанных с группировкой "Хезболлах", а также использовалась движением "Талибан", сообщил минфин США. В соответствии с санкциями, любые контакты с ней американских компаний и частных лиц запрещены, а ее активы в банках Соединенных Штатов в случае обнаружения будут заморожены. -0- 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
18:57
22 Мая 2017
ЧП в Армении: у комплекса "Покр Мгер" обнаружены боевые гранаты
На место происшествия выехал один боевой расчет, оперативная группа национального центра кризисного управления и заместитель командира инженерного отряда полка гражданской обороны
18:43
22 Мая 2017
Гражданина Армении, находящегося в розыске, задержали в аэропорту в Минске
В Национальном аэропорту "Минск" пограничники при оформлении рейса "Минск – Киев" 20-го мая выявили гражданина Армении, находящегося в розыске
16:44
22 Мая 2017
Пять человек задержаны в Ереване по подозрению в похищении человека
Похищенный Вирабян заявил, что его обманом и угрозами посадили в машину, заковали в наручники и отвезли на кладбище «Нубарашен»
13:32
22 Мая 2017
Беременная женщина пострадала в ДТП в Ереване
ДТП произошло в понедельник утром в Ереване
10:27
22 Мая 2017
Автомобиль сгорел дотла в армянском Гарни
Чрезвычайный инцидент произошел в ночь на понедельник в Котайкской области Армении
09:42
22 Мая 2017
В Канаде морской лев за доли секунды утащил девочку под воду (ВИДЕО)
В интернете появилось видео, в котором видно, как группа людей рассматривают морского льва, плавающего у края бассейна
19:50
21 Мая 2017
За похищенного в Ереване мужчину требовали выкуп (ПОДРОБНОСТИ)
В Ереване группа молодых людей похитила мужчину, содержала его на кладбище и требовала выкуп
18:55
21 Мая 2017
Попытка самоубийства предотвращена в Ереване (ПОДРОБНОСТИ)
Совместными усилиями спасателей и сотрудников Полиции удалось предотвратить попытку самоубийства
17:05
21 Мая 2017
ЧП в Армении: во время подготовки к «Последнему звонку» пострадали ученики (ФОТО)
Трагическое чрезвычайное происшествие произошло в Армении
15:15
21 Мая 2017
Молодой мужчина пытается броситься с моста в Ереване (ФОТО)
Чрезвычайный инцидент происходит в эти минуты в Ереване
22:21
20 Мая 2017
Полиция эвакуировала зрителей и участников Каннского кинофестиваля из-за сообщения о бомбе
Полиция эвакуировала людей из Дворца фестивалей и конгрессов после звонка о возможном минировании
15:07
20 Мая 2017
Мужчина в Ереване обвиняется в доведении до самоубийства собственной жены
В результате мер, принятых в следственном управлении СК по Еревану, выясняются обстоятельства смерти 30-летней ереванки