535.52
7.56
476.48
+34
Погода в Ереване
Рус

Раскрыты новые детали схемы, по которой экс-министр Арам Арутюнян "отмывал" деньги

18:31
17 Июня 2019

ЕРЕВАН, 17 июня. Новости-Армения. Специальная следственная служба Армении по завершении расследования уголовного дела в отношении В.М. и А.Д., обвиняемых в посредничестве при получении взятки бывшим министром экологии и экс-депутатом Арамом Арутюняном раскрыла новые подробности схемы, по которой чиновник "отмывал" деньги.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что В.М. и А.Д. помогли министру получить взятку в особо крупных размерах, а В.М. легализовал полученные преступным путем суммы.

Загружается новость ... "Лево"
В частности, согласно предъявленному обвинению, В.М., будучи длительное время в близких отношениях с Арамом Арутюняном, в 2008 году получил информацию, что чиновник получил от предпринимателя С.Г. взятку в 14 млн. долларов и смог обналичить сумму, переведя в Объединенные Арабские Эмираты.

В.М. передал Арутюняну принадлежавший ему банковский счет и реквизиты в ОАЭ для обналичивания 8 млн. долларов. После этого он перечислил по предложению предпринимателя С.Г. на счет проживающего в Абу Даби гражданина Армении А.Д. порядка 798 млн. драмов (около 1,6 млн. долларов) в дирхамах и перечислил порядка 769 млн. драмов (около 1,6 млн. долларов) на счет близких Арутюняну людей, в том числе, на свой счет. После обналичивания близкие Арутюняна перечислили суммы на его счета в Национальном банке Абу Даби. С целью скрыть преступное происхождение денежной суммы на своем банковском счету, по предложению Арутюняна В.М. 23 марта 2011 года перечислил сбережения на счет одного из швейцарских банков. То же самое сделал и бывший министр, что дало ему возможность перечислить денежную сумму на счет одной из компаний в Армении, принадлежащую близкому ему лицу.

За совершенные действия В.М. выдвинуто обвинение по признакам пункта 2-го части 4-й статьи 38-311-й (Соучастие в получении должностным лицом взятки, совершенное организованной группой) и пункта 1-го части 3-й статьи 190-й (Легализация доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении, а А.Д. – по признакам пункта 2-го части 4-й статьи 38-311-й. В качестве меры пресечения в отношении В.М. выбран арест.

Предварительное следствие в отношении В.М. и А.Д. завершилось. Дело с обвинительным заключением отправлено прокурору с ходатайством о представлении в суд. –0-
Материалы по теме
Другие материалы раздела
23:47
20 Июля 2019
Спасатели более четырех часов боролись с пожаром в Разданском ущелье в Ереване
Спасателям удалось потушить пожар, разгоревшийся в субботу в Разданском ущелье
20:53
20 Июля 2019
Пожар полыхает близ популярного ресторана в Ереване (ВИДЕО)
Очередной крупный пожар произошел в субботу в Ереване
19:06
20 Июля 2019
27-летний мужчина в Ереване задержан по подозрению в попытке убийства родителей, его мать не выжила
В следственном отделе СК по ереванским административным округам Эребуни и Нубарашен ведется следствие для выяснения всех обстоятельств попытки убийства 27-летним молодым человеком своих родителей
10:02
20 Июля 2019
Пожарным удалось справиться с крупным пожаром, полыхавшим в Парке Победы в Ереване
Крупный пожар, охвативший накануне вечером Парк Победы в Ереване, потушен
22:58
19 Июля 2019
Пожар охватил парк Победы в Ереване: с огнем борются шесть боевых расчетов (ФОТО, ВИДЕО)
Пожар, начавшийся вечером в пятницу на улице Сараланджи, поблизости от парка Победы, перекинулся на территорию парка
21:07
19 Июля 2019
13-летняя девочка погибла под колесами Mercedes-а в Ереване
Трагический инцидент произошел в Ереване накануне
20:29
19 Июля 2019
Крупный пожар полыхает поблизости от парка Победы в Ереване: ему присвоена сложность N1 БИС (ФОТО)
Крупный пожар полыхает поблизости от парка Победы в Ереване
19:10
19 Июля 2019
В Ереване 27-летний мужчина зарезал мать и ранил отца
После этого Арман нанес раны себе
18:27
19 Июля 2019
Машина горит на проспекте Мясникяна в Ереване. Огонь бушует также на склоне, прилегающем к проспекту (ВИДЕО)
Сразу два чрезвычайных инцидента произошли в пятницу в Ереване