546.58
7.56
483.4
+12
Погода в Ереване
Рус

Мужчина и женщина в Армении обвиняются в отмывании денег и хищениями с использованием компьютерной техники

20:03
19 Марта 2019

ЕРЕВАН, 19 марта. Новости-Армения. В главном управлении по расследованию коррупционных преступлений, преступлений против собственности и киберпреступлений Следственного комитета Армении завершено расследование по уголовному делу о хищении денежных средств в крупных размерах с использованием компьютерной техники и отмыванию денег, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе предварительного следствия были предприняты широкомасштабные следственные и процессуальные действия, в том числе были получены ответы на запросы, направленные в действующие в России компании.

Согласно полученным данным, с 7-го апреля 2017 года по 12 марта 2018 года двое жителей Капана 1988 года рождения с разных сайтов арендовали виртуальные телефонные номера одноразового использования для смс-сообщений. С их помощью они зарегистрировали электронные кошельки с фиктивными личными данными в платежных системах, действующих в Армении и России, а в соцсети "ok.ru" открыли персональные страницы, похожие на реальные страницы пользователей этого сайта, загрузив фотографии и личные данные с реальных страниц.

Посредством этих страниц-дубликатов они от имени пользователей реальных страниц вели переписку с лицами, зарегистрированными среди "друзей" этих людей. С целью хищения средств с карточных счетов они под предлогом перевода денежных средств на карточный счет просили и получали от них данные банковских счетов, реквизиты, а также приходящие на телефонные номера пароли, что давало им возможность управлять банковскими счетами – вносить и снимать суммы.
Загружается новость ... "Право"

Использовав полученные данные, они, снимая крупные суммы денег с карточных счетов картодержателей, похитили суммы в особо крупных размерах переведя их на свои счета, предварительно зарегистрированные в действующей в Армении системе денежных переводов Idram.

Затем для легализации похищенных средств и сокрытия их преступного происхождения и передвижения, они несколько раз перевели эти суммы со счетов Idram на другие управляемые ими карточные счета, в том числе, в этой системе, а затем - на счета платежной системы компании QIWI Bank, находящейся в России, в результате чего эти суммы были конвертированы из драмов в рубли.

Кроме того, 31-летний мужчина для легализации похищенных средств передавал и обменивал их через тех держателей карт, у которых не было денег на счетах. В частности, он переводил на их счета похищенные деньги и просил их обналичить, а затем перевести свои счета в системе QIWI через платежные терминалы.

Следствие установило, что 31-летняя женщина в период с 7-го апреля по 21 ноября 2017 года похитила крупную сумму в размере 1 742 540 драмов (порядка $3,5тыс.) с карточных счетов шести граждан, а 31-летний мужчина со 2-го октября 2017 года по 12 марта 2018 года похитил с карточных счетов пяти граждан крупную сумму в размере 1 797 910 драмов (порядка $3,6 тыс.)

По результатам сопоставления полученных доказательств 31-летним мужчине и женщине было предъявлено обвинение по признакам пункта 2-го части 2-й статьи 181-й (Хищение, совершенное с использованием компьютерной техники, группой лиц по предварительному сговору) и части 1-й статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении.

Объявлено о завершении предварительного следствия, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. -0-
Материалы по теме
Другие материалы раздела
18:01
18 Апреля 2019
В Ереване найден мертвым сотрудник службы безопасности компании «Спайка»
В шенгавитском отделе управления СК по Еревану проводится расследование для выяснения обстоятельств смерти мужчины 1983 года рождения
12:55
18 Апреля 2019
Военнослужащий-срочник погиб в Армении. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства"
Военнослужащий срочной службы Нарек Сафарян в оружейной комнате военной части N нанес сам себе огнестрельное ранение
12:23
18 Апреля 2019
Мужчину, изуродовавшего жену ножом, отпустили под подписку - СК Армении
53-летнему жителю Армавирской области Армении предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений
09:24
18 Апреля 2019
Автобус с туристами из Германии разбился на Мадейре, погибли 28 человек
Всего автобус, по данным местных властей, перевозил 55 туристов.
20:03
17 Апреля 2019
10 случаев контрабанды наркотиков в Армению выявлены за последние дни (ФОТО)
Управление по борьбе с контрабандой Комитета по госдоходам Армении пресекло ряд попыток ввоза в страну наркотиков
18:20
17 Апреля 2019
Более 70-ти ранений: стали известны подробности зверского убийства молодой женщины в Армении
В следственном управлении СК по Еревану завершено предварительное расследование по уголовному делу об убийстве молодой женщины
16:00
17 Апреля 2019
Уголовное дело возбуждено в Армении по факту гибели мужчины после пыток в полиции
Уголовное дело возбуждено в Армении по факту пыток в отношении гражданина в полиции и причинения смерти по неосторожности
11:08
16 Апреля 2019
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли (ВИДЕО)
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подрался с форвардом "Каролины" Андреем Свечниковым на матче 1/8 финала Кубка Стэнли
10:44
16 Апреля 2019
Неизвестный в Ереване открыл огонь по трем мужчинам в "BMW": погиб 23-летний юноша
В следственном отделе административных районов Канакер-Зейтун СК возбуждено уголовное дело по факту незаконного ношения оружия, убийства и покушения на убийство
10:27
16 Апреля 2019
Собор Парижской Богоматери спасен от полного разрушения
Конструкция собора Парижской Богоматери, скорее всего, спасена от полного разрушения
10:02
16 Апреля 2019
Стрельба в Ереване: есть погибший и пострадавшие
Трагический инцидент произошел накануне в Ереване