486.33
+0.12
521.78
+4.16
8.19
+0.04
-11
Погода в Ереване
Рус
Граждане Армении оказались в числе обвиняемых по делу о мошенничестве с возвратом налогов в США
20:12
02 Октября 2013

Окружная прокуратура американского штата Калифорния возбудила четыре уголовных дела о мошенничестве с возвратом переплаченных налогов, выдвинув обвинения в отношении 55 человек, среди которых есть граждане РФ и Армении, говорится в пресс-релизе прокуратуры. Копия документов имеется в распоряжении РАПСИ.

«Фигурантам дела, по которому помимо россиян также проходят граждане Армении, Туркмении и Казахстана, были предъявлены обвинения в преступном сговоре, мошенничестве с использованием почтовых и электронных средств коммуникации, отмывании денежных средств, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и незаконном изъятии денежных средств», - передает РИА Новости.

Согласно материалам обвинения, служба внутренних доходов США (IRS) позволяет налогоплательщикам подавать декларацию для возврата переплаченных налогов в электронном виде напрямую или через специальную программу. IRS осуществляет возврат через почтовую службу США в виде чеков Казначейства США, а также прямым депозитом на банковский счет или дебетовые карты, что и было использовано обвиняемыми в их мошеннических схемах.

Соучастники обвиняемых по первому делу, в частности, незаконно получали личные данные налогоплательщиков, включая их имена, номера социального страхования, и через почту или электронные средства связи подавали в службу IRS фальшивые декларации для возврата налогов.

Денежные средства перечислялись службой IRS по чекам Казначейства США через почтовую службу на адреса, на самом деле принадлежавшие обвиняемым, а также на банковские счета и дебетовые карты. Соучастники аферы использовали за вознаграждение помощь лиц, временно находившихся в США по выдаваемым в рамках культурного обмена и студенческим визам, для аренды помещений и почтовых ящиков, а также для снятия наличных и получения банковских чеков.

Всего же фигуранты дела подали более двух тысяч фальшивых деклараций за 2010 и 2011 год с требованием возврата более 20 миллионов долларов, по которому IRS выплатила более семи миллионов долларов.—0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
18:25
23 Января 2017
Няня-убийца из Узбекистана направлена на принудительное лечение
Ее освободили от уголовного наказания в связи с невменяемостью
15:10
23 Января 2017
Военнослужащий-армянин погиб в Сирии
Военнослужащий-армянин погиб в Сирии.
09:36
21 Января 2017
Землетрясение произошло в армянонаселенном районе Грузии
Служба сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение в Грузии
21:05
20 Января 2017
Под завалами отеля в Италии обнаружили семь выживших
Еще не менее трех выживших - женщина и двое детей - находятся внутри здания
18:19
20 Января 2017
Уроженцев Армении будут судить за ограбление и избиение петербуржца
Двое уроженцев Армении, которые избили петербуржца и отняли у него иномарку, дожидаются приговора суда
15:30
20 Января 2017
Экстрадиция Лапшина в Баку является полным беспределом – жена Лапшина
Экстрадиция блогера Александра Лапшина Азербайджану является кошмаром и беспределом, написала на странице блогера в Facebook его гражданская жена.
15:21
20 Января 2017
Под завалами отеля в Италии обнаружены шесть выживших
Лавина на отель сошла в минувшую среду, в момент ЧП внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников
08:16
20 Января 2017
Гражданин Армении задержан на Камчатке по подозрению в отлове краснокнижных кречетов
Гражданин Армении и три россиянина задержаны на Камчатке по подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов-кречетов
19:18
19 Января 2017
Бешеный волк искусал на Смоленщине около тридцати собак
В деревне Скреплево Монастырщинского района Смоленской области бешеный волк искусал десятки собак
18:48
19 Января 2017
Исполнительница легендарной "Ламбады" найдена мёртвой в Рио-де-Жанейро
Шестидесятитрехлетняя бразильская певица Лоалва Браз, взорвавшая мировые танцполы хитом "Ламбада" в 1989 году, найдена мертвой.
17:13
19 Января 2017
Обнародовано видео из оказавшегося под лавиной отеля в годах Италии
В сети появилось видео с места спасательной операции в итальянском отеле, на который обрушилась снежная лавина.
12:07
19 Января 2017
Десятки человек погибли под снежной лавиной, обрушившейся на отель в Италии
В отеле "Риджопиано" в провинции Пескара итальянского региона Абруццо, на который 18 января сошла снежная лавина, обнаружено около 30 тел погибших