484.04
+0.53
523.1
+1.64
8.44
+0.03
+6
Погода в Ереване
Рус
Граждане Армении оказались в числе обвиняемых по делу о мошенничестве с возвратом налогов в США
20:12
02 Октября 2013

Окружная прокуратура американского штата Калифорния возбудила четыре уголовных дела о мошенничестве с возвратом переплаченных налогов, выдвинув обвинения в отношении 55 человек, среди которых есть граждане РФ и Армении, говорится в пресс-релизе прокуратуры. Копия документов имеется в распоряжении РАПСИ.

«Фигурантам дела, по которому помимо россиян также проходят граждане Армении, Туркмении и Казахстана, были предъявлены обвинения в преступном сговоре, мошенничестве с использованием почтовых и электронных средств коммуникации, отмывании денежных средств, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и незаконном изъятии денежных средств», - передает РИА Новости.

Согласно материалам обвинения, служба внутренних доходов США (IRS) позволяет налогоплательщикам подавать декларацию для возврата переплаченных налогов в электронном виде напрямую или через специальную программу. IRS осуществляет возврат через почтовую службу США в виде чеков Казначейства США, а также прямым депозитом на банковский счет или дебетовые карты, что и было использовано обвиняемыми в их мошеннических схемах.

Соучастники обвиняемых по первому делу, в частности, незаконно получали личные данные налогоплательщиков, включая их имена, номера социального страхования, и через почту или электронные средства связи подавали в службу IRS фальшивые декларации для возврата налогов.

Денежные средства перечислялись службой IRS по чекам Казначейства США через почтовую службу на адреса, на самом деле принадлежавшие обвиняемым, а также на банковские счета и дебетовые карты. Соучастники аферы использовали за вознаграждение помощь лиц, временно находившихся в США по выдаваемым в рамках культурного обмена и студенческим визам, для аренды помещений и почтовых ящиков, а также для снятия наличных и получения банковских чеков.

Всего же фигуранты дела подали более двух тысяч фальшивых деклараций за 2010 и 2011 год с требованием возврата более 20 миллионов долларов, по которому IRS выплатила более семи миллионов долларов.—0--

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
21:31
25 Марта 2017
Пожилой иранец скончался в Ереване по дороге в больницу
Трагический случай произошел в Ереване накануне
10:41
25 Марта 2017
Около 1000 граждан Армении застряли на "Верхнем Ларсе" из-за аварии
Чрезвычайная ситуация сложилась на КПП "Верхний Ларс"
20:47
24 Марта 2017
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне
Экстремистская организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает сайт SITE Intelligence Group, американской организации, которая отслеживает онлайн-активность исламистских группировок.
19:07
24 Марта 2017
Тело молодого человека с простреленной головой найдено на рыбоводческой ферме в Армении
Около 06:50 в полицию поступил сигнал о том, что в селе Армаш прозвучал выстрел
11:55
24 Марта 2017
Иномарка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Армении, есть пострадавшие
Крупная авария произошла накануне днем в Лорийской области Армении
10:06
24 Марта 2017
МЧС Армении уточняет данные о погибшем в результате взрыва на кислородной станции мужчине
МЧС Армении представило уточненные данные о мужчине, погибшем в результате взрыва на кислородной станции в Котайкской области республики
09:48
24 Марта 2017
Взрыв произошел на кислородной станции в Армении, под завалами погиб человек
Крупный взрыв произошел ранним утром в пятницу в Котайкской области Армении
09:33
24 Марта 2017
Два автомобиля сгорели дотла в армянском Ванадзоре
Пожар произошел в армянском городе Ванадзор в ночь на пятницу
09:12
24 Марта 2017
Землетрясение произошло в ночь на пятницу в армянонаселенном районе Грузии
Служба сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение в Грузии
20:43
23 Марта 2017
Военный грузовик попал в ДТП в Армении, среди десяти пострадавших есть военнослужащие
В результате ДТП 10 человек получили травмы и были госпитализированы
20:00
23 Марта 2017
Спасатели более двух часов тушили пожар на винно-коньячном заводе в Армении
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в средув 16:04
18:26
23 Марта 2017
Винно-коньячный завод горит в Армении
На месте происшествия работают три боевых расчета