478.57
+0.37
561.79
+1.96
8.05
+0.02
+23
Погода в Ереване
Рус
Граждане Армении оказались в числе обвиняемых по делу о мошенничестве с возвратом налогов в США
20:12
02 Октября 2013

Окружная прокуратура американского штата Калифорния возбудила четыре уголовных дела о мошенничестве с возвратом переплаченных налогов, выдвинув обвинения в отношении 55 человек, среди которых есть граждане РФ и Армении, говорится в пресс-релизе прокуратуры. Копия документов имеется в распоряжении РАПСИ.

«Фигурантам дела, по которому помимо россиян также проходят граждане Армении, Туркмении и Казахстана, были предъявлены обвинения в преступном сговоре, мошенничестве с использованием почтовых и электронных средств коммуникации, отмывании денежных средств, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и незаконном изъятии денежных средств», - передает РИА Новости.

Согласно материалам обвинения, служба внутренних доходов США (IRS) позволяет налогоплательщикам подавать декларацию для возврата переплаченных налогов в электронном виде напрямую или через специальную программу. IRS осуществляет возврат через почтовую службу США в виде чеков Казначейства США, а также прямым депозитом на банковский счет или дебетовые карты, что и было использовано обвиняемыми в их мошеннических схемах.

Соучастники обвиняемых по первому делу, в частности, незаконно получали личные данные налогоплательщиков, включая их имена, номера социального страхования, и через почту или электронные средства связи подавали в службу IRS фальшивые декларации для возврата налогов.

Денежные средства перечислялись службой IRS по чекам Казначейства США через почтовую службу на адреса, на самом деле принадлежавшие обвиняемым, а также на банковские счета и дебетовые карты. Соучастники аферы использовали за вознаграждение помощь лиц, временно находившихся в США по выдаваемым в рамках культурного обмена и студенческим визам, для аренды помещений и почтовых ящиков, а также для снятия наличных и получения банковских чеков.

Всего же фигуранты дела подали более двух тысяч фальшивых деклараций за 2010 и 2011 год с требованием возврата более 20 миллионов долларов, по которому IRS выплатила более семи миллионов долларов.—0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
20:16
20 Августа 2017
Уроженец Азербайджана подозревается в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в драке у кафе
Рано утром 20 августа в Хабаровске погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев
19:13
20 Августа 2017
Гадюка заползла в подъезд жилого дома в Армении
Чрезвычайный инцидент произошел в Лорийской области Армении в воскресенье
18:12
20 Августа 2017
В Бельгии автомобиль умышленно врезался в участников вечеринки
Водитель автомобиля в Бельгии врезался в группу людей — участников вечеринки
12:11
20 Августа 2017
Северо-восток Армении "тряхнуло"
Землетрясение произошло в субботу на северо-востоке Армении
11:14
20 Августа 2017
Гюрзу в Еревана одолела "тяга к знаниям"
Ядовитая змея была обнаружена близ учебного заведения в Ереване
10:07
20 Августа 2017
Пожар по-быстрому: кафе горело в центре Еревана
Чрезвычайный инцидент произошел накануне в Ереване
18:31
19 Августа 2017
Бензовоз врезался в пассажирскую маршрутку в Армении, есть множество пострадавших
Крупное ДТП  произошло в субботу днем в Котайкской области Армении
16:08
19 Августа 2017
Два человека погибли, семеро пострадали в страшном ДТП в Армении
Трагическое ДТП произошло в субботу в Лорийской области Армении
12:16
19 Августа 2017
Незваная ночная гостья обнаружена у жилого дома в Ереване
Чрезвычайный инцидент произошел в ночь на субботу в Ереване
11:13
19 Августа 2017
Водитель иномарки погиб в ночном ДТП в армянском Капане
Трагическое ДТП произошло в ночь на субботу в Сюникской области Армении
12:39
18 Августа 2017
Мужчина в Армении подозревается в убийстве военнослужащего-контрактника и сожжении тела (ПОДРОБНОСТИ)
Полиция Армении сообщает о раскрытии жестокого преступления в Тавушской области Армении
11:37
18 Августа 2017
В Хосровском заповеднике есть угроза воспламенения очагов пожара из-за ожидающейся жары
В Хосровском заповеднике появилась угроза повторного воспламенения очагов пожара из-за ожидающегося повышения температуры воздуха