478.23
-0.15
574.4
+0.97
8.26
+0.03
+32
Погода в Ереване
Рус
Румын, похитивший в Армении крупную сумму посредством фальшивых банковских карт, осужден на девять лет
19:23
27 Ноября 2012

ЕРЕВАН, 27 ноя – Новости-Армения. Суд первой инстанции общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш признал обоснованным обвинение, предъявленное Драгошу Ионуцу Ботезату за кражу и легализацию доходов, полученных преступным путем, и осудил его на длительный срок лишения свободы, передает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Согласно обвинению, Драгош Ионуц Ботезату летом 2008 года познакомился в Лондоне с соотечественником по прозвищу «Киштруля» - гражданином Румынии Константином Джикой Шербаном, и был включен в сформированную последним преступную группу, которая «специализировалась» на хищении сумм посредством фальшивых банковских карт.

Ботезату и другой член преступной группы – Каталин Ионуц Апетри Фурдуй 9-го августа 2008 года прибыли в Армению, имея при себе крупную партию фальшивых дубликатов банковских карт.

В период до 23-го августа 2008 года преступная группа посредством фальшивых дубликатов банковских карт похитила из банкоматов четырех банков сумму в особо крупном размере – 29825000 драмов ($73 тым), из которых Драгош Ионуц Ботезату лично похитил 10990000 драмов ($27 тыс)

Ботезату в период с 11-го по 20 августа 2008 года посредством восьми сделок в рамках систем международных денежных переводов перевел похищенную и конвертированную в валюту сумму в Великобританию, тем самым исказив источник происхождения и реальный характер имущества, полученного преступным путем. Иными словами, он легализовал таким способом доходы, полученные преступным путем.

Согласно вердикту суда общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш от 20-го ноября 2012 года, Д.Ботезату был признан виновным по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 177-й (Кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) и пункту 1-му части 3-ей статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении, и был осужден на лишение свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

Рассмотрение дел в отношении других членом преступной группы в судебных инстанциях уже завершено, некоторые из них понесли наказание, а другие – продолжают его отбывать.

Один из членов преступной группы – находящийся в розыске Каталин Ионуц Апетри Фурдуй, был обнаружен и, согласно международным конвенциям, должен быть передан правоохранительным органам Армении, где будет решен вопрос о его приведении к уголовной ответственности.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выявлению остальных членов преступной группы, находящихся в розыске, продолжаются. -0-

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
12:24
21 Сентября 2017
"Приходи ко мне лечиться": гадюки в Армении осваивают новые территории
Чрезвычайный инцидент произошел накануне в Араратской области Армении
18:39
20 Сентября 2017
Президент Армении выразил соболезнование в связи с землетрясением в Мексике
Президент Армении Серж Саргсян в среду выразил соболезнование президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с мощным землетрясением
11:50
20 Сентября 2017
Российские пограничники задержали гражданина Турции, незаконно пересекшего границу с Арменией (ФОТО)
Российские пограничники задержали неизвестного, который незаконно пересёк государственную границу
10:19
20 Сентября 2017
Землетрясения в районе Мехико разбудило вулкан (ФОТО)
Мексиканские сейсмологи в настоящий момент оценивают ситуацию на вулкане "красной тревогой" - одним из высших уровней
09:04
20 Сентября 2017
Армянские сейсмологи зарегистрировали новое мощное землетрясение в Мексиме, есть жертвы
Служба сейсмической защиты Армении 19-го сентября в 22:14 по местному времени зарегистрировала землетрясение в Мексике
17:39
19 Сентября 2017
Ноу-хау в "отмывании" денег: засорение в туалетах Женевы на $100 тысяч
В прошлом году ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск банкнот номиналом 500 евро, поскольку они слишком часто используются в преступных схемах
15:37
19 Сентября 2017
Сигнал о взрывном устройстве на Площади Республики в Ереване оказался ложным - МЧС
Во вторник в 07:47 в МЧС поступил сигнал о том, что на Площади Республики заложена взрывчатка
13:42
19 Сентября 2017
Вертолет выпустил ракеты по зрителям в ходе учений "Запад-2017", есть пострадавшие (ВИДЕО)
Во время белорусско-российских учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" боевой вертолет Ка-52 из-за сбоя выполнил непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" по зрителям
11:18
19 Сентября 2017
Неизвестный сообщил о взрывчатке, заложенной на Площади Республики в Ереване
Как сообщили агентству "Новости-Армения" в пресс-службе Полиции неизвестный позвонил утром
10:51
19 Сентября 2017
45-летний мужчина пытался покончить с собой в Армении при странных обстоятельствах
Чрезвычайный случай произошел накануне в Котайкской области
09:34
19 Сентября 2017
Уроженец Азербайджана, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева, сдался властям
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска
09:24
19 Сентября 2017
Крокодил напал на шамана в Индонезии (ВИДЕО)
Местные жители обратились к заклинателю крокодилов с просьбой найти Арджуну - жителя деревни, который пропал накануне