483.06
+0.19
562.04
+0.46
8.3
-0.05
+3
Погода в Ереване
Рус
Румын, похитивший в Армении крупную сумму посредством фальшивых банковских карт, осужден на девять лет
19:23
27 Ноября 2012

ЕРЕВАН, 27 ноя – Новости-Армения. Суд первой инстанции общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш признал обоснованным обвинение, предъявленное Драгошу Ионуцу Ботезату за кражу и легализацию доходов, полученных преступным путем, и осудил его на длительный срок лишения свободы, передает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Согласно обвинению, Драгош Ионуц Ботезату летом 2008 года познакомился в Лондоне с соотечественником по прозвищу «Киштруля» - гражданином Румынии Константином Джикой Шербаном, и был включен в сформированную последним преступную группу, которая «специализировалась» на хищении сумм посредством фальшивых банковских карт.

Ботезату и другой член преступной группы – Каталин Ионуц Апетри Фурдуй 9-го августа 2008 года прибыли в Армению, имея при себе крупную партию фальшивых дубликатов банковских карт.

В период до 23-го августа 2008 года преступная группа посредством фальшивых дубликатов банковских карт похитила из банкоматов четырех банков сумму в особо крупном размере – 29825000 драмов ($73 тым), из которых Драгош Ионуц Ботезату лично похитил 10990000 драмов ($27 тыс)

Ботезату в период с 11-го по 20 августа 2008 года посредством восьми сделок в рамках систем международных денежных переводов перевел похищенную и конвертированную в валюту сумму в Великобританию, тем самым исказив источник происхождения и реальный характер имущества, полученного преступным путем. Иными словами, он легализовал таким способом доходы, полученные преступным путем.

Согласно вердикту суда общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш от 20-го ноября 2012 года, Д.Ботезату был признан виновным по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 177-й (Кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) и пункту 1-му части 3-ей статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении, и был осужден на лишение свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

Рассмотрение дел в отношении других членом преступной группы в судебных инстанциях уже завершено, некоторые из них понесли наказание, а другие – продолжают его отбывать.

Один из членов преступной группы – находящийся в розыске Каталин Ионуц Апетри Фурдуй, был обнаружен и, согласно международным конвенциям, должен быть передан правоохранительным органам Армении, где будет решен вопрос о его приведении к уголовной ответственности.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выявлению остальных членов преступной группы, находящихся в розыске, продолжаются. -0-

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
09:47
01 Ноября 2017
Микроавтобус со взрывчатыми веществами попал в ДТП в Армении
Микроавтобус, перевозивший взрывчатые вещества, попал в аварию в Армении
09:18
01 Ноября 2017
Женщина погибла под колесами автомобиля в армянском Раздане
Трагический инцидент произошел накануне в Котайкской области Армении
00:32
01 Ноября 2017
Стрельба в Нью-Йорке: два человека погибли, есть пострадавшие
Трагедия произошла в нескольких кварталах от мемориала трагедии во Всемирном торговом центре
19:36
31 Октября 2017
Хулиган устроил дебош в больнице в Ереване и избил врача
Чрезвычайный инцидент произошел в одной из больниц Еревана
18:01
31 Октября 2017
Ядовитые змеи выводят в Ереване потомство
Чрезвычайный инцидент произошел во вторник в Ереване
15:41
31 Октября 2017
СК приводит подробности семейной драмы, обернувшейся захватом ребенка в заложники в армянском Армавире
В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении СК по Армавирской области, проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств взятия в заложники малолетнего ребенка в детском саду
13:06
31 Октября 2017
Гражданин Армении в ходе "разборки" выстрелил в посетителя ресторана в России
Жителя Набережных Челнов с ранением груди доставили в больницу скорой медпомощи Набережных Челнов из местного ресторана
23:59
30 Октября 2017
Уголовное дело возбуждено в Армении по факту удержания в заложниках ребенка (ПОДРОБНОСТИ)
В следственном управлении СК по Армавирской области возбуждено уголовное дело по факту взятия в заложники малолетнего ребенка в детском саду
21:16
30 Октября 2017
Опубликовано видео освобожденного трехлетнего мальчика, взятого в заложники в армянском детсаду
Глава Управления информации и по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян опубликовал видео освобожденного трехлетнего мальчика, взятого в заложники в армянском детсаду
21:12
30 Октября 2017
Обнародованы кадры штурма захваченного детского сада и освобождения ребенка в армянском Армавире (ВИДЕО)
В сети появились кадры освобождения мальчика, остававшегося в заложниках в детском саду в армянском Армавире
21:06
30 Октября 2017
По делу о пожаре в нацпарке "Дилижан" предъявлено обвинение четырем лицам, трое задержаны
По делу о пожаре в национальном парке  "Дилижан" предъявлено обвинение четырем лицам, трое из которых задержаны
20:57
30 Октября 2017
Мужчина, взявший заложников в армянском детсаду, пытался нанести себе увечье, он госпитализирован (ДОПОЛНЕНО)
Мужчина, взявший заложников в армянском детсаду, пытался нанести себе увечье, он госпитализирован, сообщил глава Управления информации и по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян