484.53
+0.08
528.09
+0.81
8.57
-0.08
+6
Погода в Ереване
Рус
Румын, похитивший в Армении крупную сумму посредством фальшивых банковских карт, осужден на девять лет
19:23
27 Ноября 2012

ЕРЕВАН, 27 ноя – Новости-Армения. Суд первой инстанции общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш признал обоснованным обвинение, предъявленное Драгошу Ионуцу Ботезату за кражу и легализацию доходов, полученных преступным путем, и осудил его на длительный срок лишения свободы, передает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Согласно обвинению, Драгош Ионуц Ботезату летом 2008 года познакомился в Лондоне с соотечественником по прозвищу «Киштруля» - гражданином Румынии Константином Джикой Шербаном, и был включен в сформированную последним преступную группу, которая «специализировалась» на хищении сумм посредством фальшивых банковских карт.

Ботезату и другой член преступной группы – Каталин Ионуц Апетри Фурдуй 9-го августа 2008 года прибыли в Армению, имея при себе крупную партию фальшивых дубликатов банковских карт.

В период до 23-го августа 2008 года преступная группа посредством фальшивых дубликатов банковских карт похитила из банкоматов четырех банков сумму в особо крупном размере – 29825000 драмов ($73 тым), из которых Драгош Ионуц Ботезату лично похитил 10990000 драмов ($27 тыс)

Ботезату в период с 11-го по 20 августа 2008 года посредством восьми сделок в рамках систем международных денежных переводов перевел похищенную и конвертированную в валюту сумму в Великобританию, тем самым исказив источник происхождения и реальный характер имущества, полученного преступным путем. Иными словами, он легализовал таким способом доходы, полученные преступным путем.

Согласно вердикту суда общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш от 20-го ноября 2012 года, Д.Ботезату был признан виновным по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 177-й (Кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) и пункту 1-му части 3-ей статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении, и был осужден на лишение свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

Рассмотрение дел в отношении других членом преступной группы в судебных инстанциях уже завершено, некоторые из них понесли наказание, а другие – продолжают его отбывать.

Один из членов преступной группы – находящийся в розыске Каталин Ионуц Апетри Фурдуй, был обнаружен и, согласно международным конвенциям, должен быть передан правоохранительным органам Армении, где будет решен вопрос о его приведении к уголовной ответственности.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выявлению остальных членов преступной группы, находящихся в розыске, продолжаются. -0-

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
16:28
26 Апреля 2017
Российский армянин Уелданов отрицает свою причастность к обороту наркотиков в Азербайджане
Судебное разбирательство по делу гражданина России армянской национальности Марата Уелданова началось в среду в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
15:29
26 Апреля 2017
Тракторист в Узбекистане, притворяясь врачом, заработал 500 тысяч долларов
В Узбекистане тракториста приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он обманом получил врачебный сертификат. Притворяясь врачом, он заработал около полумиллиона долларов. Об этом сообщила газета Генеральной прокуратуры республики "Хукук".
12:44
26 Апреля 2017
Вся Колумбия следит за поисками "Рэмбо" Восканяна (ВИДЕО)
История 40-летнего Арсена Восканяна сейчас в Колумбии главная новость. Все телеканалы начинают свои программы с репортажей о его поисках, разбираются в деталях.
12:39
26 Апреля 2017
Растерзанное тело человека обнаружено на пастбище на севере Армении
Чрезвычайный инцидент произошел в Лорийской области Армении накануне днем
10:54
26 Апреля 2017
Женщина в одной из областей Армении обнаружила в квартире повешенное тело сына
Трагический случай произошел в Сюникской области Армении накануне
10:33
26 Апреля 2017
Тело офицера ВС Армении обнаружено в автомобиле в Ереване
Трагический случай произошел утром в среду в Ереване
20:04
25 Апреля 2017
Стали известны обстоятельства гибели армянского военнослужащего
Ведется следствие для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего срочной службы, рядового Карена Аветисяна
19:46
25 Апреля 2017
Мужчина, подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в Гюмри, является религиозным фанатиком
Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева Арман Джанджугазян вырос в греческом городе Салоники
17:52
25 Апреля 2017
Тело без вести пропавшего молодого ереванца найдено повешенным на дереве на кладбище в Абовяне
В следственном управлении СК по Котайкской области предпринимаются меры для выяснения смерти 31-летнего мужчины в городе Абовяне
13:14
25 Апреля 2017
Уголовное дело возбуждено по факту гибели солдата в Карабахе
В Первом гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего срочной службы Нарека Арутюняна от огня противника
15:07
24 Апреля 2017
Молодой человек чуть не бросился с эстакады в одной из областей Армении
Чрезвычайный инцидент произошел накануне вечером в одной из областей Армении
11:50
24 Апреля 2017
Граждане сумели пресечь попытку самоубийства в Ереване до приезда спасателей
Чрезвычайная ситуация сложилась в Ереване в понедельник утром