486.66
-0.08
513.23
+1.81
8.4
-0.01
-4
Погода в Ереване
Рус
Румын, похитивший в Армении крупную сумму посредством фальшивых банковских карт, осужден на девять лет
19:23
27 Ноября 2012

ЕРЕВАН, 27 ноя – Новости-Армения. Суд первой инстанции общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш признал обоснованным обвинение, предъявленное Драгошу Ионуцу Ботезату за кражу и легализацию доходов, полученных преступным путем, и осудил его на длительный срок лишения свободы, передает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Согласно обвинению, Драгош Ионуц Ботезату летом 2008 года познакомился в Лондоне с соотечественником по прозвищу «Киштруля» - гражданином Румынии Константином Джикой Шербаном, и был включен в сформированную последним преступную группу, которая «специализировалась» на хищении сумм посредством фальшивых банковских карт.

Ботезату и другой член преступной группы – Каталин Ионуц Апетри Фурдуй 9-го августа 2008 года прибыли в Армению, имея при себе крупную партию фальшивых дубликатов банковских карт.

В период до 23-го августа 2008 года преступная группа посредством фальшивых дубликатов банковских карт похитила из банкоматов четырех банков сумму в особо крупном размере – 29825000 драмов ($73 тым), из которых Драгош Ионуц Ботезату лично похитил 10990000 драмов ($27 тыс)

Ботезату в период с 11-го по 20 августа 2008 года посредством восьми сделок в рамках систем международных денежных переводов перевел похищенную и конвертированную в валюту сумму в Великобританию, тем самым исказив источник происхождения и реальный характер имущества, полученного преступным путем. Иными словами, он легализовал таким способом доходы, полученные преступным путем.

Согласно вердикту суда общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш от 20-го ноября 2012 года, Д.Ботезату был признан виновным по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 177-й (Кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) и пункту 1-му части 3-ей статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении, и был осужден на лишение свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

Рассмотрение дел в отношении других членом преступной группы в судебных инстанциях уже завершено, некоторые из них понесли наказание, а другие – продолжают его отбывать.

Один из членов преступной группы – находящийся в розыске Каталин Ионуц Апетри Фурдуй, был обнаружен и, согласно международным конвенциям, должен быть передан правоохранительным органам Армении, где будет решен вопрос о его приведении к уголовной ответственности.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выявлению остальных членов преступной группы, находящихся в розыске, продолжаются. -0-

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
21:31
23 Февраля 2017
Пожилой ученый и его гид выжили после падения в кратер действующего вулкана
Аргентинский ученый-вулканолог Родольфо Альварес (Rodolfo Alvarez) и его гид выжили после падения в кратер действующего вулкана Масая в Никарагуа
17:08
23 Февраля 2017
Молодой мужчина погиб в Армении в результате лобового столкновения двух автомобилей
Крупное и трагическое ДТП произошло в четверг днем в Ширакской области Армении
12:08
23 Февраля 2017
Армянин убит при попытке ограбления в Санкт-Петербурге
30-летний Давид Оганесян был застрелен при попытке ограбления майора запаса в Санкт-Петербурге, сообщает Fontanka.ru.
18:38
22 Февраля 2017
Сбивший насмерть пешехода в Москве водитель Porsche Вартан Саркисов был "под наркотиками" и пьян
Виновник смертельного ДТП в Москве Вартан Саркисов не скрывал, что был пьян в момент ДТП
14:07
22 Февраля 2017
Двое граждан РФ получили серьезные травмы на лыжной трассе в Цахкадзоре
Двое российских граждан пострадали накануне в Армении, по факту инцидентов в Разданском отделении полиции готовятся материалы
12:08
22 Февраля 2017
Против гонщицы Мары Багдасарян возбуждено уголовное дело о подделке документов
Речь идет о поддельном больничном листе, на основании которого девушка не стала выполнять назначенные судом обязательные работы
19:14
21 Февраля 2017
Иномарка рухнула в ущелье на трассе в Армении - один человек погиб, двое пострадали
Трагическое ДТП произошло во вторник на одной из трасс в Армении
16:03
21 Февраля 2017
Мать Арама Петросяна, захватившего заложников в московском банке, попала в психбольницу
Мать бизнесмена Арама Петросяна, который захватил заложников в московском отделении "Ситибанка", госпитализирована в психиатрическую больницу в Армении, заявил обвиняемый в Пресненском суде Москвы.
09:55
21 Февраля 2017
Шесть человек провалились под лед, делая селфи в Центральном парке Нью-Йорка
Подростков госпитализировали с диагнозом "переохлаждение"

09:11
21 Февраля 2017
Массовые беспорядки мигрантов вспыхнули в пригороде Стокгольма
Их участники бросали камнями в полицию, а стражи порядка произвели несколько предупредительных выстрелов
18:17
20 Февраля 2017
Полиция обнаружила наркотики и пистолет у задержанных в Ереване лиц, среди которых был гражданин Ирана
Сотрудники полиции задержали в понедельник в Ереване четверых граждан по подозрению в приобретении, реализации и хранении наркотических средств
17:35
20 Февраля 2017
В Армении пресечена попытка ввоза крупной партии контрабандной водки из России
Сотрудники Комитета по государственным доходам Армении пресекли очередную попытку крупного нарушения таможенных правил