480.39
+0.17
536.6
+0.48
8.07
+0.03
+26
Погода в Ереване
Рус
Румын, похитивший в Армении крупную сумму посредством фальшивых банковских карт, осужден на девять лет
19:23
27 Ноября 2012

ЕРЕВАН, 27 ноя – Новости-Армения. Суд первой инстанции общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш признал обоснованным обвинение, предъявленное Драгошу Ионуцу Ботезату за кражу и легализацию доходов, полученных преступным путем, и осудил его на длительный срок лишения свободы, передает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Согласно обвинению, Драгош Ионуц Ботезату летом 2008 года познакомился в Лондоне с соотечественником по прозвищу «Киштруля» - гражданином Румынии Константином Джикой Шербаном, и был включен в сформированную последним преступную группу, которая «специализировалась» на хищении сумм посредством фальшивых банковских карт.

Ботезату и другой член преступной группы – Каталин Ионуц Апетри Фурдуй 9-го августа 2008 года прибыли в Армению, имея при себе крупную партию фальшивых дубликатов банковских карт.

В период до 23-го августа 2008 года преступная группа посредством фальшивых дубликатов банковских карт похитила из банкоматов четырех банков сумму в особо крупном размере – 29825000 драмов ($73 тым), из которых Драгош Ионуц Ботезату лично похитил 10990000 драмов ($27 тыс)

Ботезату в период с 11-го по 20 августа 2008 года посредством восьми сделок в рамках систем международных денежных переводов перевел похищенную и конвертированную в валюту сумму в Великобританию, тем самым исказив источник происхождения и реальный характер имущества, полученного преступным путем. Иными словами, он легализовал таким способом доходы, полученные преступным путем.

Согласно вердикту суда общей юрисдикции столичных административных округов Центр и Норк-Мараш от 20-го ноября 2012 года, Д.Ботезату был признан виновным по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 177-й (Кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) и пункту 1-му части 3-ей статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении, и был осужден на лишение свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

Рассмотрение дел в отношении других членом преступной группы в судебных инстанциях уже завершено, некоторые из них понесли наказание, а другие – продолжают его отбывать.

Один из членов преступной группы – находящийся в розыске Каталин Ионуц Апетри Фурдуй, был обнаружен и, согласно международным конвенциям, должен быть передан правоохранительным органам Армении, где будет решен вопрос о его приведении к уголовной ответственности.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выявлению остальных членов преступной группы, находящихся в розыске, продолжаются. -0-

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
14:25
23 Июня 2017
Министр озвучил причину обрушения здания в армянском Артике
Ночью мы получили сигнал о том, что рушится жилое здание, сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян
12:37
23 Июня 2017
Трагедия на юге Армении: водитель предположительно умер за рулем, а пассажирка выскочила на ходу из машины
Трагический инцидент произошел утром в пятницу в Сюникской области Армении
10:55
23 Июня 2017
Фемида сдала в полицию арсенал оружия в Армении
Она сдала боеприпасы добровольно
09:31
23 Июня 2017
20 человек эвакуированы из рушащегося здания на севере Армении, внутри остаются люди, в том числе дети
Чрезвычайная ситуация сложилась в Ширакской области Армении
18:17
22 Июня 2017
Стали известны подробности о 14-летней девочке, пропавшей без вести в Ереване
Шенгавитское отделение полиции Еревана продолжает разыскивать 14-летнюю Тамару Атанесян как без вести пропавшую
17:14
22 Июня 2017
Полиция Армении представила подробности биографии плененного в Азербайджане Завена Карапетяна
Полиция Армении представила в среду подробности биографии Завена Карапетяна в связи с появившейся в азербайджанских СМИ информации о пленении армянина с аналогичными именем и фамилией
11:10
22 Июня 2017
Перевозивший продукцию "Масис табак" грузовик перевернулся в Армении
Крупное ДТП произошло накануне в Лорийской области
09:47
22 Июня 2017
Целая семья пострадала в трагическом ДТП в Ереване, один человек погиб
Трагическое ДТП произошло накануне ночью в Ереване
21:15
21 Июня 2017
Тонущая Надежда была спасена чудесным образом (ВИДЕО)
К счастью, "спасателей" не пришлось долго ждать
20:10
21 Июня 2017
14-летняя девочка пропала без вести в Ереване (ФОТО)
Полиция призывает поделиться информацией о ее месторасположении
16:52
21 Июня 2017
48-летний мужчина арестован в Армении за связь с несовершеннолетним (ВИДЕО)
Полиция Армении сообщает о поимке и аресте 48-летнего Самвела Азизяна, разыскиваемого за сексуальную связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
12:32
21 Июня 2017
Мужчина в Армении спас от смерти сына-самоубийцу
Чрезвычайный инцидент произошел в ночь на среду в Лорийской области Армении