485.33
+0.37
572.16
-1.31
8.2
-0.02
-3
Погода в Ереване
Рус
МОЛНИЯ АМИ "Новости-Армения" - два года после перезапуска: что сделано и что хотим сделать
Правоохранительные органы Армении раскрыли механизм «отмывания денег»
21:01
04 Апреля 2012

Уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем, возбуждено на основании заявления гражданина Великобритании в управлении по делам, расследуемым в органах нацбезопасности генпрокуратуры Армении.

В частности, гражданин Великобритании М.В.Лиун обратился в Полицию сообщив, что в начале 2011 года познакомился через сайт match.com с некой Наирой Гюрджинян, которая, злоупотребив его доверием, похитила с помощью системы денежных переводов Moneygram 1760 евро.

В пресс-службе отметили, что благодаря материалам, подготовленным Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Полиции, был раскрыт механизм этого хищения, а также выяснилось, что этой деятельностью занимается преступная группа, и Лиун - не единственная ее жертва.

В частности, в подготовленных материалах отмечается, что житель села Гарибджанян Ширакской области Г.Аветисян, вступив летом 2009 года в сговор со своими проживающими в Йошкар-Оле родственниками (гражданами России Варданом и Ваграмом Погосянами) с целью получения сумм сомнительного происхождения посредством периодических переводов со стороны проживающих за рубежом неизвестных лиц, сокрытия реального характера и источников средств, полученных преступным путем, их частичной конвертации, а затем, передачи определенной части сумм соучастникам.

Генпрокуратура также обнародовала некоторые детали этой схемы. В частности, Г Аветисян с целью перевода денежных средств на имя своей супруги Н. Гюлиджанян, передал Вардану Погосяну ее идентификационные данные с условием получения 10% обналиченной суммы.

При этом, как отметили в пресс-службе генпрокуратуры, соучастники братьев Погосян  познакомились под именем «Н.Гюрджинян» на сайте (match.com) с гражданином Великобритании Лиуном, вступив с ним в любовную переписку. В результате, говорится в сообщении,  британец перечислил своей «невесте» по системе Moneygram 1760 евро для ее приезда Великобританию.

«Указанная сумма была похищена и присвоена», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, выяснилось, что от действий братьев Погосян и их соучастников пострадали еще 11 человек из трех европейских стран.

Согласно данным, полученным в результате предварительного следствия, с 5 мая 2010 года по 29 августа 2011 года на имя Н.Гулиджанян через систему Moneygram на счета ряда армянских банков были перечислены средства на общую сумму в 9657 евро  и 14490 долларов США

В пресс-службе отметили, что сам Аветисян распорядился 10% средств, а 7212 долларов были от имени Гулиджанян перечислены через платежные системы «Золотая корона» и «Контакт» Ваграму Погосяну. Остальная сумма, частично в рублях, была переведена до осени 2011 года.

На основе подготовленных материалов в управлении генпрокуратуры возбуждено уголовное дело  по пункту первому части третьей статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах). Дело направлено в следственное управление Службы национальной безопасности Армении.—0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
20:49
07 Декабря 2017
ЧП в армянском Гюмри: женщину ограбили, предварительо жестоко избив
В следственном управлении СК по Ширакской области возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на жительницу города Гюмри
16:30
07 Декабря 2017
На территории Армении с начала 2017 года зафиксировано 193 землетрясения - МЧС
На территории Армении с начала 2017 года зафиксировано 193 землетрясения, заявил советник министра по чрезвычайным ситуациям Армении Грачья Петросян
15:53
07 Декабря 2017
Пассажирский микроавтобус попал в ДТП на юге Армении (ФОТО)
Крупное ДТП произошло в четверг в Сюникской области Армении
13:01
07 Декабря 2017
Рождественская елка убила четырех юношей и одну девушку в Гватемале
Четверо юношей и одна девушка погибли в гватемальском городке Эль-Кармен-Фронтера на границе с Мексикой, украшая рождественскую елку
12:39
07 Декабря 2017
Тело 63-летнего гражданина США обнаружено в квартире в Ереване
Чрезвычайное происшествие произошло в Ереване накануне
11:03
07 Декабря 2017
Крупное ДТП произошло в Армении из-за гололедицы, пострадали военнослужащие (ФОТО)
Крупное ДТП произошло в Лорийской области Армении в четверг из-за гололедицы и изношенных летних шин
09:18
07 Декабря 2017
Машина сгорела дотла в результате ДТП в Армении, 28-летний водитель – в тяжелом состоянии
Крупное ДТП произошло в Армении в ночь на четверг
09:01
07 Декабря 2017
Армения скорбит по жертвам Спитакского землетрясения
Со дня самого страшного и разрушительного землетрясения в истории Армении, охватившего почти половину ее территории, прошло 29 лет
16:40
06 Декабря 2017
Убитый ночью в Ереване мужчина был изрешечен пулями (ПОДРОБНОСТИ)
В управлении СК по Еревану возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего мужчины
14:33
06 Декабря 2017
Ребенок пострадал в аварии в Ереване
Крупное ДТП произошло в среду в Ереване.
11:59
06 Декабря 2017
Попавший под колеса автомобиля в Ереване ребенок находится в крайне тяжелом состоянии
Мальчик, попавший накануне в Ереване под машину, находится в крайне тяжелом состоянии
10:11
06 Декабря 2017
Полиция Армении представляет подробности убийства 38-летнего мужчины в Ереване
Полиция представляет некоторые подробности убийства, произошедшего в Ереване в ночь на среду