478.55
+0.13
562.3
+0.63
8.1
+0.05
+23
Погода в Ереване
Рус
Правоохранительные органы Армении раскрыли механизм «отмывания денег»
21:01
04 Апреля 2012

Уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем, возбуждено на основании заявления гражданина Великобритании в управлении по делам, расследуемым в органах нацбезопасности генпрокуратуры Армении.

В частности, гражданин Великобритании М.В.Лиун обратился в Полицию сообщив, что в начале 2011 года познакомился через сайт match.com с некой Наирой Гюрджинян, которая, злоупотребив его доверием, похитила с помощью системы денежных переводов Moneygram 1760 евро.

В пресс-службе отметили, что благодаря материалам, подготовленным Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Полиции, был раскрыт механизм этого хищения, а также выяснилось, что этой деятельностью занимается преступная группа, и Лиун - не единственная ее жертва.

В частности, в подготовленных материалах отмечается, что житель села Гарибджанян Ширакской области Г.Аветисян, вступив летом 2009 года в сговор со своими проживающими в Йошкар-Оле родственниками (гражданами России Варданом и Ваграмом Погосянами) с целью получения сумм сомнительного происхождения посредством периодических переводов со стороны проживающих за рубежом неизвестных лиц, сокрытия реального характера и источников средств, полученных преступным путем, их частичной конвертации, а затем, передачи определенной части сумм соучастникам.

Генпрокуратура также обнародовала некоторые детали этой схемы. В частности, Г Аветисян с целью перевода денежных средств на имя своей супруги Н. Гюлиджанян, передал Вардану Погосяну ее идентификационные данные с условием получения 10% обналиченной суммы.

При этом, как отметили в пресс-службе генпрокуратуры, соучастники братьев Погосян  познакомились под именем «Н.Гюрджинян» на сайте (match.com) с гражданином Великобритании Лиуном, вступив с ним в любовную переписку. В результате, говорится в сообщении,  британец перечислил своей «невесте» по системе Moneygram 1760 евро для ее приезда Великобританию.

«Указанная сумма была похищена и присвоена», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, выяснилось, что от действий братьев Погосян и их соучастников пострадали еще 11 человек из трех европейских стран.

Согласно данным, полученным в результате предварительного следствия, с 5 мая 2010 года по 29 августа 2011 года на имя Н.Гулиджанян через систему Moneygram на счета ряда армянских банков были перечислены средства на общую сумму в 9657 евро  и 14490 долларов США

В пресс-службе отметили, что сам Аветисян распорядился 10% средств, а 7212 долларов были от имени Гулиджанян перечислены через платежные системы «Золотая корона» и «Контакт» Ваграму Погосяну. Остальная сумма, частично в рублях, была переведена до осени 2011 года.

На основе подготовленных материалов в управлении генпрокуратуры возбуждено уголовное дело  по пункту первому части третьей статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах). Дело направлено в следственное управление Службы национальной безопасности Армении.—0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
18:36
22 Августа 2017
Выявлены настоящие причины поножовщины в Армении
Выявлена настоящая причина, по которой в Котайской области получил ножевые ранения 32-летний мужчина
18:12
22 Августа 2017
МЧС Армении поможет Грузии в тушении лесного пожара
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении поможет Грузии в борьбе с пожаром по просьбе властей страны
14:41
22 Августа 2017
МЧС сообщил о состоянии граждан Армении, пострадавших в крупном ДТП в Грузии
МЧС Армении сообщает о состоянии пассажиров армянского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Грузии
14:09
22 Августа 2017
Известного российского режиссера задержали по подозрению в мошенничестве
Следователи задержали по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн. рублей режиссера Кирилла Серебренникова
13:33
22 Августа 2017
Мужчина получил тяжелые увечья во время разбойного нападения в Армении
В следственном управлении СК по Котайкской области Армении возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на гражданина и причинения тяжкого вреда здоровью
12:09
22 Августа 2017
Дедушка погибшего в результате наезда двухлетнего мальчика скончался в Ереване
Трагическое ДТП произошло в воскресенье в Котайкской области Армении
11:47
22 Августа 2017
Граната найдена во дворе жилого дома в Ереване
Чрезвычайный инцидент произошел накануне поздним вечером в Ереване
11:00
22 Августа 2017
Гадюку обнаружили рядом с одним из вузов в центре Еревана (ФОТО)
Чрезвычайный инцидент произошел утром во вторник в Ереване
10:44
22 Августа 2017
Микроавтобус из Армении попал в крупное ДТП в Грузии
ДТП с участием армянского микроавтобуса произошло в Грузии утром во вторник
10:43
22 Августа 2017
Огонь уничтожил более 100 домов в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)
В Ростове-на-Дону есть крупная армянская община
09:13
22 Августа 2017
Мужчина в Армении покончил с собой спустя несколько дней после ухода жены
Трагический инцидент произошел накануне в Ереване
20:13
21 Августа 2017
"Король комедии" скончался в США
Среди работ Льюиса на большом экране - роли в фильмах "Аризонская мечта" (Arizona Dream, 1993) Эмира Кустурицы и "Король комедии" (The King of Comedy, 1982) Мартина Скорсезе