486.21
-0.98
517.62
-1.72
8.15
+0.04
-3
Погода в Ереване
Рус
Правоохранительные органы Армении раскрыли механизм «отмывания денег»
21:01
04 Апреля 2012

Уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем, возбуждено на основании заявления гражданина Великобритании в управлении по делам, расследуемым в органах нацбезопасности генпрокуратуры Армении.

В частности, гражданин Великобритании М.В.Лиун обратился в Полицию сообщив, что в начале 2011 года познакомился через сайт match.com с некой Наирой Гюрджинян, которая, злоупотребив его доверием, похитила с помощью системы денежных переводов Moneygram 1760 евро.

В пресс-службе отметили, что благодаря материалам, подготовленным Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Полиции, был раскрыт механизм этого хищения, а также выяснилось, что этой деятельностью занимается преступная группа, и Лиун - не единственная ее жертва.

В частности, в подготовленных материалах отмечается, что житель села Гарибджанян Ширакской области Г.Аветисян, вступив летом 2009 года в сговор со своими проживающими в Йошкар-Оле родственниками (гражданами России Варданом и Ваграмом Погосянами) с целью получения сумм сомнительного происхождения посредством периодических переводов со стороны проживающих за рубежом неизвестных лиц, сокрытия реального характера и источников средств, полученных преступным путем, их частичной конвертации, а затем, передачи определенной части сумм соучастникам.

Генпрокуратура также обнародовала некоторые детали этой схемы. В частности, Г Аветисян с целью перевода денежных средств на имя своей супруги Н. Гюлиджанян, передал Вардану Погосяну ее идентификационные данные с условием получения 10% обналиченной суммы.

При этом, как отметили в пресс-службе генпрокуратуры, соучастники братьев Погосян  познакомились под именем «Н.Гюрджинян» на сайте (match.com) с гражданином Великобритании Лиуном, вступив с ним в любовную переписку. В результате, говорится в сообщении,  британец перечислил своей «невесте» по системе Moneygram 1760 евро для ее приезда Великобританию.

«Указанная сумма была похищена и присвоена», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, выяснилось, что от действий братьев Погосян и их соучастников пострадали еще 11 человек из трех европейских стран.

Согласно данным, полученным в результате предварительного следствия, с 5 мая 2010 года по 29 августа 2011 года на имя Н.Гулиджанян через систему Moneygram на счета ряда армянских банков были перечислены средства на общую сумму в 9657 евро  и 14490 долларов США

В пресс-службе отметили, что сам Аветисян распорядился 10% средств, а 7212 долларов были от имени Гулиджанян перечислены через платежные системы «Золотая корона» и «Контакт» Ваграму Погосяну. Остальная сумма, частично в рублях, была переведена до осени 2011 года.

На основе подготовленных материалов в управлении генпрокуратуры возбуждено уголовное дело  по пункту первому части третьей статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах). Дело направлено в следственное управление Службы национальной безопасности Армении.—0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
15:10
23 Января 2017
Военнослужащий-армянин погиб в Сирии
Военнослужащий-армянин погиб в Сирии.
09:36
21 Января 2017
Землетрясение произошло в армянонаселенном районе Грузии
Служба сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение в Грузии
21:05
20 Января 2017
Под завалами отеля в Италии обнаружили семь выживших
Еще не менее трех выживших - женщина и двое детей - находятся внутри здания
18:19
20 Января 2017
Уроженцев Армении будут судить за ограбление и избиение петербуржца
Двое уроженцев Армении, которые избили петербуржца и отняли у него иномарку, дожидаются приговора суда
15:30
20 Января 2017
Экстрадиция Лапшина в Баку является полным беспределом – жена Лапшина
Экстрадиция блогера Александра Лапшина Азербайджану является кошмаром и беспределом, написала на странице блогера в Facebook его гражданская жена.
15:21
20 Января 2017
Под завалами отеля в Италии обнаружены шесть выживших
Лавина на отель сошла в минувшую среду, в момент ЧП внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников
08:16
20 Января 2017
Гражданин Армении задержан на Камчатке по подозрению в отлове краснокнижных кречетов
Гражданин Армении и три россиянина задержаны на Камчатке по подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов-кречетов
19:18
19 Января 2017
Бешеный волк искусал на Смоленщине около тридцати собак
В деревне Скреплево Монастырщинского района Смоленской области бешеный волк искусал десятки собак
18:48
19 Января 2017
Исполнительница легендарной "Ламбады" найдена мёртвой в Рио-де-Жанейро
Шестидесятитрехлетняя бразильская певица Лоалва Браз, взорвавшая мировые танцполы хитом "Ламбада" в 1989 году, найдена мертвой.
17:13
19 Января 2017
Обнародовано видео из оказавшегося под лавиной отеля в годах Италии
В сети появилось видео с места спасательной операции в итальянском отеле, на который обрушилась снежная лавина.
12:07
19 Января 2017
Десятки человек погибли под снежной лавиной, обрушившейся на отель в Италии
В отеле "Риджопиано" в провинции Пескара итальянского региона Абруццо, на который 18 января сошла снежная лавина, обнаружено около 30 тел погибших
11:43
18 Января 2017
Дочь армянского бизнесмена из Подмосковья могли похитить коллекторы или бывший партнер
Шестнадцатилетнюю дочь армянского бизнесмена из Солнечногорского района Подмосковья могли похитить коллекторы или бывший партнер ее отца по бизнесу, рассказал корреспонденту телеканала “ 360” дед подростка Гвидон Саркисян.