486.74
+0.05
517.99
+0.2
8.43
-0.08
-6
Погода в Ереване
Рус
Правоохранительные органы Армении раскрыли механизм «отмывания денег»
21:01
04 Апреля 2012

Уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем, возбуждено на основании заявления гражданина Великобритании в управлении по делам, расследуемым в органах нацбезопасности генпрокуратуры Армении.

В частности, гражданин Великобритании М.В.Лиун обратился в Полицию сообщив, что в начале 2011 года познакомился через сайт match.com с некой Наирой Гюрджинян, которая, злоупотребив его доверием, похитила с помощью системы денежных переводов Moneygram 1760 евро.

В пресс-службе отметили, что благодаря материалам, подготовленным Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Полиции, был раскрыт механизм этого хищения, а также выяснилось, что этой деятельностью занимается преступная группа, и Лиун - не единственная ее жертва.

В частности, в подготовленных материалах отмечается, что житель села Гарибджанян Ширакской области Г.Аветисян, вступив летом 2009 года в сговор со своими проживающими в Йошкар-Оле родственниками (гражданами России Варданом и Ваграмом Погосянами) с целью получения сумм сомнительного происхождения посредством периодических переводов со стороны проживающих за рубежом неизвестных лиц, сокрытия реального характера и источников средств, полученных преступным путем, их частичной конвертации, а затем, передачи определенной части сумм соучастникам.

Генпрокуратура также обнародовала некоторые детали этой схемы. В частности, Г Аветисян с целью перевода денежных средств на имя своей супруги Н. Гюлиджанян, передал Вардану Погосяну ее идентификационные данные с условием получения 10% обналиченной суммы.

При этом, как отметили в пресс-службе генпрокуратуры, соучастники братьев Погосян  познакомились под именем «Н.Гюрджинян» на сайте (match.com) с гражданином Великобритании Лиуном, вступив с ним в любовную переписку. В результате, говорится в сообщении,  британец перечислил своей «невесте» по системе Moneygram 1760 евро для ее приезда Великобританию.

«Указанная сумма была похищена и присвоена», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, выяснилось, что от действий братьев Погосян и их соучастников пострадали еще 11 человек из трех европейских стран.

Согласно данным, полученным в результате предварительного следствия, с 5 мая 2010 года по 29 августа 2011 года на имя Н.Гулиджанян через систему Moneygram на счета ряда армянских банков были перечислены средства на общую сумму в 9657 евро  и 14490 долларов США

В пресс-службе отметили, что сам Аветисян распорядился 10% средств, а 7212 долларов были от имени Гулиджанян перечислены через платежные системы «Золотая корона» и «Контакт» Ваграму Погосяну. Остальная сумма, частично в рублях, была переведена до осени 2011 года.

На основе подготовленных материалов в управлении генпрокуратуры возбуждено уголовное дело  по пункту первому части третьей статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах). Дело направлено в следственное управление Службы национальной безопасности Армении.—0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
16:30
19 Февраля 2017
Созданные террористами вирусы могут убить 30 млн человек - Билл Гейтс
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс, который в настоящее время возглавляет фонд, специализирующийся на борьбе с распространением болезней, предупредил мировых лидеров о террористической угрозе в виде создания вирусов, передает Reuters.
22:42
18 Февраля 2017
Человек с психическими проблемами пытался свести счеты с жизнью в Ереване
Чрезвычайный инцидент произошел в субботу в Ереване
17:46
18 Февраля 2017
Истребители были подняты на перехват самолета у резиденции президента США
Во время погони за нарушителем истребители преодолели звуковой барьер, из-за чего местные жители услышали резкий звук
15:08
18 Февраля 2017
Мужчина в Ереване заблокировал спецклеем дверь квартиры, где находились его жена и четверо детей
Нелепый случай произошел в субботу днем в одном из спальных районов Еревана
19:25
17 Февраля 2017
Маре Багдасарян грозит реальный срок
Скандально известная гонщица на Gelandewagen Мара Багдасарян может получить до полугода ареста за фальшивую медицинскую справку.
17:03
15 Февраля 2017
Доминиканских журналистов застрелили во время прямого эфира
После убийства двух журналистов в ходе прямого радиоэфира в Доминиканской Республике были арестованы три человека, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на полицию страны.
09:44
15 Февраля 2017
Самолет Харрисон Форд чуть не столкнулся с авиалайнером
В результате инцидента киноактер может лишиться летной лицензии
20:04
13 Февраля 2017
Во французских Альпах лавина накрыла девятерых лыжников
На горнолыжном курорте Тинь во Франции сошла снежная лавина и накрыла девятерых лыжников, сообщает телеканал BFMTV.
15:31
13 Февраля 2017
В Грузии задержали намеревавшегося отравить патриарха священнослужителя
Прокуратура Грузии заявила о задержании в аэропорту Тбилиси высокопоставленного священнослужителя по подозрению в попытке отравить патриарха Илию II. Во время обыска в его багаже был обнаружен цианид.
13:59
13 Февраля 2017
Обнародовано видео разрушающейся плотины в Калифорнии
В сети появилось видео с самой крупной в США плотины, расположенной около города Оровилл (штат Калифорния).
12:52
13 Февраля 2017
Древние книги да Винчи, Галилея, Коперника и Ньютона похищены в Лондоне
Из хранилища возле аэропорта Хитроу воры украли более 160 книг 15-16 веков на рекордную сумму в два миллиона фунтов стерлингов, в том числе издания Коперника.
10:51
13 Февраля 2017
Жителей Калифории эвакуируют из-за угрозы прорыва плотины
Обрушение резервного водосброса может произойти в ближайшее время из-за повреждений в сооружении