484.68
+0.06
530.14
+2.1
8.5
-0.03
+18
Погода в Ереване
Рус
Правоохранительные органы Армении раскрыли механизм «отмывания денег»
21:01
04 Апреля 2012

Уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем, возбуждено на основании заявления гражданина Великобритании в управлении по делам, расследуемым в органах нацбезопасности генпрокуратуры Армении.

В частности, гражданин Великобритании М.В.Лиун обратился в Полицию сообщив, что в начале 2011 года познакомился через сайт match.com с некой Наирой Гюрджинян, которая, злоупотребив его доверием, похитила с помощью системы денежных переводов Moneygram 1760 евро.

В пресс-службе отметили, что благодаря материалам, подготовленным Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Полиции, был раскрыт механизм этого хищения, а также выяснилось, что этой деятельностью занимается преступная группа, и Лиун - не единственная ее жертва.

В частности, в подготовленных материалах отмечается, что житель села Гарибджанян Ширакской области Г.Аветисян, вступив летом 2009 года в сговор со своими проживающими в Йошкар-Оле родственниками (гражданами России Варданом и Ваграмом Погосянами) с целью получения сумм сомнительного происхождения посредством периодических переводов со стороны проживающих за рубежом неизвестных лиц, сокрытия реального характера и источников средств, полученных преступным путем, их частичной конвертации, а затем, передачи определенной части сумм соучастникам.

Генпрокуратура также обнародовала некоторые детали этой схемы. В частности, Г Аветисян с целью перевода денежных средств на имя своей супруги Н. Гюлиджанян, передал Вардану Погосяну ее идентификационные данные с условием получения 10% обналиченной суммы.

При этом, как отметили в пресс-службе генпрокуратуры, соучастники братьев Погосян  познакомились под именем «Н.Гюрджинян» на сайте (match.com) с гражданином Великобритании Лиуном, вступив с ним в любовную переписку. В результате, говорится в сообщении,  британец перечислил своей «невесте» по системе Moneygram 1760 евро для ее приезда Великобританию.

«Указанная сумма была похищена и присвоена», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, выяснилось, что от действий братьев Погосян и их соучастников пострадали еще 11 человек из трех европейских стран.

Согласно данным, полученным в результате предварительного следствия, с 5 мая 2010 года по 29 августа 2011 года на имя Н.Гулиджанян через систему Moneygram на счета ряда армянских банков были перечислены средства на общую сумму в 9657 евро  и 14490 долларов США

В пресс-службе отметили, что сам Аветисян распорядился 10% средств, а 7212 долларов были от имени Гулиджанян перечислены через платежные системы «Золотая корона» и «Контакт» Ваграму Погосяну. Остальная сумма, частично в рублях, была переведена до осени 2011 года.

На основе подготовленных материалов в управлении генпрокуратуры возбуждено уголовное дело  по пункту первому части третьей статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах). Дело направлено в следственное управление Службы национальной безопасности Армении.—0--

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
11:28
29 Апреля 2017
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Багдаде
В результате подрыва автомобиля погибли по меньшей мере шесть человек, еще семь получили ранения
09:17
29 Апреля 2017
Сестра осужденного в Баку Уелданова (Галустяна) просит о помощи Путина и Лаврова
Сестра осужденного азербайджанским судом гражданина России Марата Уелданова (Галустяна) обратилась с просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову.
21:27
28 Апреля 2017
Граждане Армении незаконно добыли золото в Якутии на 6 млн. рублей
Четверо уроженцев Армении с июня по июль 2016 года занимались незаконной добычей золота недалеко от закрытого посёлка Аллах-Юнь Усть-Майского района в Якуп.
20:45
28 Апреля 2017
В Ереване BMW сбил четырех пешеходов и скрылся
Водитель сбежал с места происшествия, оставив пострадавших в беспомощном состоянии.
19:41
28 Апреля 2017
Спасатели ищут тело неизвестного в водоканала в Ереване
В водоканале на прилегающей к улице Мецаренца в Ереване территории замечено тело, сообщает МЧС Армении.
18:16
28 Апреля 2017
Российский армянин Уелданов (Галустян) приговорен в Баку к восьми годам тюрьмы
Гражданин России Марат Уелданов (Галустян) приговорен в Азербайджане к восьми годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.
17:44
28 Апреля 2017
Зверское преступление в Армении: военнослужащий подозревается в убийстве пожилого таксиста
Военнослужащий-контрактник из Араратской области Армении подозревается в убийстве 69-летнего таксиста.
15:57
28 Апреля 2017
Армянка погибла в ДТП в Грузии
ДТП произошло в Грузии ранним утром в пятницу
13:39
28 Апреля 2017
Армянские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Иране
Служба сейсмической защиты МЧС Армении зафиксировала в пятницу землетрясение на территории Ирана
12:44
28 Апреля 2017
Уголовное дело возбуждено по факту убийства солдата
Во втором гарнизонном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего от огня противника
09:28
28 Апреля 2017
Неудавшийся самоубийца пытался повеситься на крыше гаража в Ереване
Чрезвычайный инцидент произошел в Ереване в ночь на пятницу
21:29
27 Апреля 2017
13-летний ребенок госпитализирован с огнестрельным ранением в одной из областей Армении
Чрезвычайный инцидент произошел в Араратской области Армении