478.38
-0.01
573.43
+2.18
8.23
-0.08
+29
Погода в Ереване
Рус
Генпрокуратура Армении возбудила дело по факту отмывания денег гражданами африканских стран
18:09
19 Ноября 2011

ЕРЕВАН, 19 ноя – Новости-Армения. Уголовное дело возбуждено в Армении по факту хищения денежных сумм в крупных размерах и легализации средств, полученных преступным путем гражданами африканских стран, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Дело возбуждено в управлении Генпрокуратуры по делам, расследуемым в органах национальной безопасности.

Согласно материалам, подготовленным Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Полиции, выяснилось что гражданка Гвинеи вступила в сговор с жителем Танзании с целью незаконной продажи авиабилетов, получения и хищения наличных сумм у желающих приобрести дешевые билеты, оплаты стоимости авиабилетов с фальшивых банковских карт.

«После успешного осуществления аналогичных сделок в Танзании, гражданка Гвинеи прибыла в августе в Армению с целью продолжения подобной деятельности», - говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что она получила и похитила денежные суммы от трех граждан, а с целью сокрытия хищения сообщила через Интернет жителю Танзании паспортные данные заказчиков.

В сообщении говорится, что танзаниец перечислил за счет сумм, похищенных с банковских счетов пока неустановленных граждан, с использованием фальшивых пластиковых карт, средства за билеты на имя трех лиц.

«В результате были похищены и легализовали крупные суммы», - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 178 (мошенничество) и пункту второму части второй статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело направлено в следственное управление Службы национальной безопасности.

Генпрокуратура просит граждан, пострадавших от действий женщины обратиться в СНБ или Генпрокуратуру. Тел:511-582.—0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
17:39
19 Сентября 2017
Ноу-хау в "отмывании" денег: засорение в туалетах Женевы на $100 тысяч
В прошлом году ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск банкнот номиналом 500 евро, поскольку они слишком часто используются в преступных схемах
15:37
19 Сентября 2017
Сигнал о взрывном устройстве на Площади Республики в Ереване оказался ложным - МЧС
Во вторник в 07:47 в МЧС поступил сигнал о том, что на Площади Республики заложена взрывчатка
13:42
19 Сентября 2017
Вертолет выпустил ракеты по зрителям в ходе учений "Запад-2017", есть пострадавшие (ВИДЕО)
Во время белорусско-российских учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" боевой вертолет Ка-52 из-за сбоя выполнил непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" по зрителям
11:18
19 Сентября 2017
Неизвестный сообщил о взрывчатке, заложенной на Площади Республики в Ереване
Как сообщили агентству "Новости-Армения" в пресс-службе Полиции неизвестный позвонил утром
10:51
19 Сентября 2017
45-летний мужчина пытался покончить с собой в Армении при странных обстоятельствах
Чрезвычайный случай произошел накануне в Котайкской области
09:34
19 Сентября 2017
Уроженец Азербайджана, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева, сдался властям
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска
09:24
19 Сентября 2017
Крокодил напал на шамана в Индонезии (ВИДЕО)
Местные жители обратились к заклинателю крокодилов с просьбой найти Арджуну - жителя деревни, который пропал накануне
09:05
19 Сентября 2017
Змеи потянулись к знаниям в Армении: полоза нашли рядом со школой
Жаркая погода способствует продолжению активизации змей в Армении
14:58
18 Сентября 2017
Автомобиль вице-мэра Еревана попал в крупное ДТП, пять человек пострадали
Крупное ДТП произошло в Араратской области Армении утром в понедельник
20:03
17 Сентября 2017
Тавушцы вновь перекрыли трассу Ереван–Иджеван в знак протеста
Напряженная и взрывоопасная ситуация сложилась несколько часов назад на трассе Ереван-Иджеван близ села Ахарцин
17:45
17 Сентября 2017
Гражданин Армении задержан в Одессе (ВИДЕО)
Накануне в аэропорту “Одесса” во время оформления пассажиров рейса “Ереван — Одесса” пограничники задержали гражданина Армении
15:33
17 Сентября 2017
Отец вступился за сына в Армении, устроив поножовщину (ВИДЕО)
Полиция Армении представила видеозапись с места поножовщины в Масисе