477.88
-0.42
573.6
-0.5
8.31
+0.05
+28
Погода в Ереване
Рус
Армения добилась прогресса в борьбе с легализацией незаконных доходов – Генпрок
21:03
15 Июля 2011

Армения добилась прогресса в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, заявил генеральный прокурор Армении Агван Овсепян в пятницу на встрече с председателем Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» Боудвином Верхельстом.

Как передает пресс-служба Генпрокуратуры, Овсепян отметил, что если в 2006 году по линии легализации незаконных доходов было раскрыто всего одно уголовное дело против одного человека, то в 2009-м по семи уголовным делам осуждено семеро человек. В общей сложности, по его данным, за последние несколько лет по этому обвинению в Армении были осуждены 13 людей по 12 уголовным делам.

«Легализация незаконной прибыли является одним из тех преступлений, раскрытие которых требует налаживания международного сотрудничества, быстрого обмена информации, поскольку такие преступления зачастую начинаются и заканчиваются в разных странах», - сказал генпрокурор.

В свою очередь, Верхельст высоко оценил предпринятые Арменией шаги по борьбе с легализацией незаконных доходов и поблагодарил за организацию на высоком уровне 19-го пленарного заседания «Эгмонт» в Армении.

В Ереване с 11 по 15 июля проходило заседание комитета группы «Эгмонт», на котором обсуждалось сотрудничество органов финансовой разведки в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В заседании участвовали около 290 делегатов из органов финразведки 102 стран и ряда международных структур (IMF, WB и FATF).

Международная группа «Эгмонт» создана в 1995 году по инициативе подразделений финансовых разведывательных органов Бельгии и США и на сегодня объединяет органы финансовой разведки 120 стран. Центр финансового мониторинга ЦБ Армении приобрел статус полноправного члена группы Эгмонт 29 мая 2007 года.

Основная цель организации – оказание поддержки национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новейших технологий. –0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
18:14
23 Сентября 2017
Поножовщина произошла в армянском Агараке из-за спора о плате за перевозку пассажиров
Три человека получили тяжелые увечья в результате поножовщины в армянском Агараке
16:27
23 Сентября 2017
Три ДТП с участием маршруток произошли в Ереване, есть множество пострадавших (ФОТО)
Сразу три крупных ДТП с участием пассажирских маршруток произошли в Ереване накануне
10:12
23 Сентября 2017
В поисках пропитания: гадюк в Ереване находят в самые неожиданных местах
Чрезвычайный инцидент произошел накануне в Ереване
17:34
22 Сентября 2017
Эрдогана назвали террористом на встрече с турецкой диаспорой, началась драка (ВИДЕО)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед представителями турецкой диаспоры, проживающими в США
15:47
22 Сентября 2017
Задержан один из подозреваемых в громком убийстве близ рынка "Вернисаж" в Ереване (ФОТО, ВИДЕО)
Полиции Армении удалось задержать одного из трех мужчин, разыскиваемых по делу об убийстве близ рынка "Вернисаж" в центре Еревана
12:54
22 Сентября 2017
Служащий Минобороны Армении насмерть сбил подростка на сельской дороге
Трагическое ДТП произошло накануне в Тавушской области Армении
11:01
22 Сентября 2017
Подросток погиб под колесами трактора в армянском селе
Трагический инцидент произошел накануне в Лорисйкой области Армении
10:35
22 Сентября 2017
Тропический апокалипсис: ураган "Мария" привел к блэкауту в Пуэрто-Рико (ВИДЕО)
Губернатор территории Рикардо Росселло заявил, что это самый мощный шторм, обрушившийся на острова в этом веке
09:26
22 Сентября 2017
Маршрутный автобус попал в ДТП в Ереване, есть множество пострадавших
Крупное ДТП произошло накануне в Ереване
09:04
22 Сентября 2017
Новый лесной пожар бушует в Армении
На месте в работах по тушению пожара участвуют шесть боевых расчетов, три оперативные группы и специальный спасательный отряд
12:24
21 Сентября 2017
"Приходи ко мне лечиться": гадюки в Армении осваивают новые территории
Чрезвычайный инцидент произошел накануне в Араратской области Армении
18:39
20 Сентября 2017
Президент Армении выразил соболезнование в связи с землетрясением в Мексике
Президент Армении Серж Саргсян в среду выразил соболезнование президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с мощным землетрясением