487.29
-0.01
568.08
+2.76
8.23
+0.01
+7
Погода в Ереване
Рус
Армения добилась прогресса в борьбе с легализацией незаконных доходов – Генпрок
21:03
15 Июля 2011

Армения добилась прогресса в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, заявил генеральный прокурор Армении Агван Овсепян в пятницу на встрече с председателем Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» Боудвином Верхельстом.

Как передает пресс-служба Генпрокуратуры, Овсепян отметил, что если в 2006 году по линии легализации незаконных доходов было раскрыто всего одно уголовное дело против одного человека, то в 2009-м по семи уголовным делам осуждено семеро человек. В общей сложности, по его данным, за последние несколько лет по этому обвинению в Армении были осуждены 13 людей по 12 уголовным делам.

«Легализация незаконной прибыли является одним из тех преступлений, раскрытие которых требует налаживания международного сотрудничества, быстрого обмена информации, поскольку такие преступления зачастую начинаются и заканчиваются в разных странах», - сказал генпрокурор.

В свою очередь, Верхельст высоко оценил предпринятые Арменией шаги по борьбе с легализацией незаконных доходов и поблагодарил за организацию на высоком уровне 19-го пленарного заседания «Эгмонт» в Армении.

В Ереване с 11 по 15 июля проходило заседание комитета группы «Эгмонт», на котором обсуждалось сотрудничество органов финансовой разведки в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В заседании участвовали около 290 делегатов из органов финразведки 102 стран и ряда международных структур (IMF, WB и FATF).

Международная группа «Эгмонт» создана в 1995 году по инициативе подразделений финансовых разведывательных органов Бельгии и США и на сегодня объединяет органы финансовой разведки 120 стран. Центр финансового мониторинга ЦБ Армении приобрел статус полноправного члена группы Эгмонт 29 мая 2007 года.

Основная цель организации – оказание поддержки национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новейших технологий. –0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
15:45
12 Ноября 2017
Фанаты сборной Марокко по футболу устроили погром в Брюсселе (ВИДЕО)
Около 300 человек устроили беспорядки в субботу вечером в центре Брюсселя
11:10
12 Ноября 2017
Растерзанное тело женщины обнаружено в одной из областей Армении
Чрезвычайный случай произошел накануне в Тавушской области
22:31
11 Ноября 2017
Осеннее обострение: змеи вновь "штурмуют" дома жителей Армении
Змеи вновь активизировались в Армении, несмотря на дождливую и холодную погоду
16:08
11 Ноября 2017
Легковушка разбилась всмятку от столкновения с Jeep-ом в армянском Ванадзоре, пострадали пять человек (ФОТО)
Крупное ДТП произошло в субботу в Лорийской области Армении
11:40
11 Ноября 2017
Мужчина свел счеты с жизнью в Ереване (ФОТО)
Трагический инцидент произошел в субботу в Ереване
18:06
10 Ноября 2017
Армянка стала жертвой мошенников и теперь должна почти $6 млн.
В Москве 27-летняя Виктория Каприян стала жертвой мошенников, указавших её в качестве генерального директора компании и взявших на её имя кредит
11:26
10 Ноября 2017
Mercedes перевернулся на трассе в Армении, а водитель сбежал с места ДТП (ФОТО)
Крупное ДТП произошло накануне в Котайкской области Армении
10:12
10 Ноября 2017
ЧП в детском саду: малыши отравились в одном из армянских сел
Детский сад работает, однако после инцидента не все родители решаются отправлять своих детей в садик
14:50
09 Ноября 2017
Сайты армянских СМИ стали доступны после сбоя крупнейшего хостинг-провайдера
Сайты армянских СМИ восстановили работу после сбоя крупнейшего хостинг-провайдера
13:29
09 Ноября 2017
Сайты ряда армянских СМИ недоступны из-за сбоя
Сайты ряда армянских СМИ "легли" из-за всемирного сбоя. В частности, недоступными оказались сайты Общественного радио (armradio), tert.am и armsport
09:09
09 Ноября 2017
Cуд США вынес приговор главной "научной пиратке" Александре Элбакян
Суд в штате Вирджиния вынес решение о преследовании Александры Элбакян, казахстанско-российского администратора сайта Sci-Hub — ключевого пиратского ресурса мире в области научных публикаций
21:43
08 Ноября 2017
В Армении задержан серийный грабитель, терроризировавший женщин в лифтах (ВИДЕО)
Полиция Армении задержала 47-летнего Саркиса Ованнисяна, подозреваемого в серии разбойных нападений