484.04
+0.53
523.1
+1.64
8.44
+0.03
+7
Погода в Ереване
Рус
Армения добилась прогресса в борьбе с легализацией незаконных доходов – Генпрок
21:03
15 Июля 2011

Армения добилась прогресса в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, заявил генеральный прокурор Армении Агван Овсепян в пятницу на встрече с председателем Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» Боудвином Верхельстом.

Как передает пресс-служба Генпрокуратуры, Овсепян отметил, что если в 2006 году по линии легализации незаконных доходов было раскрыто всего одно уголовное дело против одного человека, то в 2009-м по семи уголовным делам осуждено семеро человек. В общей сложности, по его данным, за последние несколько лет по этому обвинению в Армении были осуждены 13 людей по 12 уголовным делам.

«Легализация незаконной прибыли является одним из тех преступлений, раскрытие которых требует налаживания международного сотрудничества, быстрого обмена информации, поскольку такие преступления зачастую начинаются и заканчиваются в разных странах», - сказал генпрокурор.

В свою очередь, Верхельст высоко оценил предпринятые Арменией шаги по борьбе с легализацией незаконных доходов и поблагодарил за организацию на высоком уровне 19-го пленарного заседания «Эгмонт» в Армении.

В Ереване с 11 по 15 июля проходило заседание комитета группы «Эгмонт», на котором обсуждалось сотрудничество органов финансовой разведки в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В заседании участвовали около 290 делегатов из органов финразведки 102 стран и ряда международных структур (IMF, WB и FATF).

Международная группа «Эгмонт» создана в 1995 году по инициативе подразделений финансовых разведывательных органов Бельгии и США и на сегодня объединяет органы финансовой разведки 120 стран. Центр финансового мониторинга ЦБ Армении приобрел статус полноправного члена группы Эгмонт 29 мая 2007 года.

Основная цель организации – оказание поддержки национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новейших технологий. –0--

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
10:41
25 Марта 2017
Около 1000 граждан Армении застряли на "Верхнем Ларсе" из-за аварии
Чрезвычайная ситуация сложилась на КПП "Верхний Ларс"
20:47
24 Марта 2017
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне
Экстремистская организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает сайт SITE Intelligence Group, американской организации, которая отслеживает онлайн-активность исламистских группировок.
19:07
24 Марта 2017
Тело молодого человека с простреленной головой найдено на рыбоводческой ферме в Армении
Около 06:50 в полицию поступил сигнал о том, что в селе Армаш прозвучал выстрел
11:55
24 Марта 2017
Иномарка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Армении, есть пострадавшие
Крупная авария произошла накануне днем в Лорийской области Армении
10:06
24 Марта 2017
МЧС Армении уточняет данные о погибшем в результате взрыва на кислородной станции мужчине
МЧС Армении представило уточненные данные о мужчине, погибшем в результате взрыва на кислородной станции в Котайкской области республики
09:48
24 Марта 2017
Взрыв произошел на кислородной станции в Армении, под завалами погиб человек
Крупный взрыв произошел ранним утром в пятницу в Котайкской области Армении
09:33
24 Марта 2017
Два автомобиля сгорели дотла в армянском Ванадзоре
Пожар произошел в армянском городе Ванадзор в ночь на пятницу
09:12
24 Марта 2017
Землетрясение произошло в ночь на пятницу в армянонаселенном районе Грузии
Служба сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение в Грузии
20:43
23 Марта 2017
Военный грузовик попал в ДТП в Армении, среди десяти пострадавших есть военнослужащие
В результате ДТП 10 человек получили травмы и были госпитализированы
20:00
23 Марта 2017
Спасатели более двух часов тушили пожар на винно-коньячном заводе в Армении
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в средув 16:04
18:26
23 Марта 2017
Винно-коньячный завод горит в Армении
На месте происшествия работают три боевых расчета
17:59
23 Марта 2017
Президент Армении выразил соболезнования в связи с терактом в Великобритании
Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с произошедшим накануне в Лондоне ужасным нападением, сообщает пресс-служба главы государства.