481.35
+0.03
565.97
-1.55
8.4
-0.01
+8
Погода в Ереване
Рус
Подозреваемому в банковских аферах предъявлено обвинение в Армении
20:04
28 Июня 2011

ЕРЕВАН, 28 июн – Новости-Армения. В следственном управлении Службы нацбезопасности Армении завершено предварительное следствие по факту растрат со стороны М.Тумасяна, связанных с банковскими картами и счетами, сообщили во вторник агентству «Новости-Армения» в Генпрокуратуре республики.

Прокурор, осуществляющий надзор над законностью предварительного следствия, утвердил обвинительное заключение.

В ходе предварительного следствия выяснилось и было обосновано, что М.Тумасян в начале сентября 2008 года, находясь в Москве, по Интернету познакомился с лицом, использующим псевдоним Loader, который выразил готовность предоставить информацию, записанную на магнитных лентах банковских карт, выпущенных американским Citibank-ом, для изготовления фальшивых дубликатов банковских карт и кражи сумм из банкоматов Citibank-а в США.

Для осуществления данной преступной идеи была сформирована стабильная организованная группировка, члены которой в период с сентября по ноябрь 2008 года действовали на территории различных государств, в том числе, в России, Мексике и США, поддерживая связь через Интернет. Члены ОПГ в течение указанного периода похитили из банкоматов Citibank-а и сети магазинов «7-11» на территории США наличность в особо крупных размерах – 134 миллиона 178 тысяч 839 драмов, что эквивалентно 436,5 тысячи долларов.

М.Тумасяну выдвинуто обвинение по пунктам 1-му и 2-му части 3-ей статьи 177-ой (Кража), пункту 2-му части 3-ей статьи 203-ей (Изготовление или сбыт поддельных платежных документов), пункту 2-му части 3-ей статьи 190-ой (Легализация доходов, полученных незаконным путем) и части 1-ой статьи 38-325 (Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств) УК Армении.

Уголовное дело направлено в суд общей юрисдикции столичных административных районов Аван и Нор Норк для рассмотрения по существу. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
09:18
18 Октября 2017
ДТП в одной из областей Армении по чистой случайности не привело к катастрофе (ФОТО)
Чрезвычайный инцидент произошел в Армавирской области Армении накануне вечером
20:56
17 Октября 2017
Гендиректор обувной фабирки "Апаран" застрелен в Ужгороде (ФОТО, ВИДЕО)
По предварительной информации полиции, убийство произошло в кабинете топ-менеджера. Мужчину застрелили несколькими выстрелами из пистолета
20:08
17 Октября 2017
Четыре человека серьезно пострадали в крупном ДТП на юге Армении (ФОТО)
Крупное ДТП произошло во вторник в Сюникской области Армении
18:02
17 Октября 2017
Регулятор приостановил деятельность цеха по производству хлеба в Армении (ФОТО)
Госслужба безопасности продуктов питания Армении приостановила деятельность предприятия по производству хлеба
16:09
17 Октября 2017
В России уничтожили продукты домашнего приготовления из Армении
В российском Курумоче уничтожили продукты домашнего приготовления из Таджикистана, Армении и Узбекистана
15:51
17 Октября 2017
Тело пастуха обнаружено в ущелье в пригороде Еревана
Трагический инцидент произошел в Котайкской области Армении
12:45
17 Октября 2017
Проезд грузовиков через "Верхний Ларс" запрещен – МЧС
Проезд через КПП "Верхний Ларс по положению на 10:00 вторника закрыт для грузовых автомобилей
11:52
17 Октября 2017
Воздушная солидарность: пассажиры ереванского рейса заступились за своего соотечественника (ВИДЕО)
Пассажиры рейса, летящего из Ростова-на-Дону в Ереван, заступились за одного из пассажиров самолета, которого заставили покинуть борт из-за ссоры со стюардессой
11:23
17 Октября 2017
Озвучены последствия сильного ветра в Армении
По положению на 17-е октября в Министерство чрезвычайных ситуаций Армении поступил ряд сигналов об ущербе, причиненном из-за порывистого ветра
10:35
17 Октября 2017
Пограничники пресекли ввоз наркотиков в Армению (ФОТО)
Пограничники пресекли ввоз опия-сырца в Армению, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения
09:15
17 Октября 2017
Погибла журналистка, занимавшаяся расследованием офшорного скандала с участием президента Азербайджана (ВИДЕО)
На Мальте в результате взрыва автомобиля возле своего дома погибла журналистка, критиковавшая власти острова и занимавшаяся, среди прочего, расследованием их связей с панамскими офшорами
20:27
16 Октября 2017
Стали известны странные подробности поджога в нацпарке "Дилижан"
В Следственном комитете предпринимаются активные следственные и оперативно-розыскные действия  для выяснения обстоятельств поджога будки сторожа частной компании “Пантера секьюрити”