480.45
+0.06
537.05
+0.45
8.13
+0.06
+18
Погода в Ереване
Рус
Подозреваемому в банковских аферах предъявлено обвинение в Армении
20:04
28 Июня 2011

ЕРЕВАН, 28 июн – Новости-Армения. В следственном управлении Службы нацбезопасности Армении завершено предварительное следствие по факту растрат со стороны М.Тумасяна, связанных с банковскими картами и счетами, сообщили во вторник агентству «Новости-Армения» в Генпрокуратуре республики.

Прокурор, осуществляющий надзор над законностью предварительного следствия, утвердил обвинительное заключение.

В ходе предварительного следствия выяснилось и было обосновано, что М.Тумасян в начале сентября 2008 года, находясь в Москве, по Интернету познакомился с лицом, использующим псевдоним Loader, который выразил готовность предоставить информацию, записанную на магнитных лентах банковских карт, выпущенных американским Citibank-ом, для изготовления фальшивых дубликатов банковских карт и кражи сумм из банкоматов Citibank-а в США.

Для осуществления данной преступной идеи была сформирована стабильная организованная группировка, члены которой в период с сентября по ноябрь 2008 года действовали на территории различных государств, в том числе, в России, Мексике и США, поддерживая связь через Интернет. Члены ОПГ в течение указанного периода похитили из банкоматов Citibank-а и сети магазинов «7-11» на территории США наличность в особо крупных размерах – 134 миллиона 178 тысяч 839 драмов, что эквивалентно 436,5 тысячи долларов.

М.Тумасяну выдвинуто обвинение по пунктам 1-му и 2-му части 3-ей статьи 177-ой (Кража), пункту 2-му части 3-ей статьи 203-ей (Изготовление или сбыт поддельных платежных документов), пункту 2-му части 3-ей статьи 190-ой (Легализация доходов, полученных незаконным путем) и части 1-ой статьи 38-325 (Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств) УК Армении.

Уголовное дело направлено в суд общей юрисдикции столичных административных районов Аван и Нор Норк для рассмотрения по существу. --0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
16:55
26 Июня 2017
Обнаружена 14-летняя девочка, пропавшая без вести в Ереване
21-го июня Шенгавитское отделение полиции Еревана распространило сообщение о пропаже несовершеннолетней
16:41
26 Июня 2017
Уголовное дело возбуждено в отношении члена "Сасна Црер" из-за его антизаконных призывов
Вооруженная группа "Сасна Црер" - сторонники лидера радикального оппозиционного движения "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, 17-го июля захватила здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, требуя отставки властей и освобождения Сефиляна
15:51
26 Июня 2017
На один из супермаркетов Еревана совершено разбойное нападение
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с разбойным нападением на супермаркет в Нор-Норке
14:26
26 Июня 2017
Минобороны Армении предоставило новые сведения о пострадавших в ДТП военнослужащих
Министерство обороны Армении предоставило информацию о пострадавших в субботу в крупном ДТП военнослужащих
11:07
26 Июня 2017
Выстрелы прозвучали в Гюмри, есть раненый
Как сообщили агентству "Новости Армения" в пресс-службе полиции, стреляли приблизительно в 22:50 на улице Саят-Нова
10:11
26 Июня 2017
Машина сорвалась в пропасть в Армении, два человека погибли на месте (ФОТО)
Крупное и трагическое ДТП произошло в Котайкской области Армении накануне вечером
08:59
26 Июня 2017
Десять человек погибли и порядка 30 пропали без вести в Колумбии
Прогулочное судно, на борту которого находились 150 туристов, затонуло в воскресенье в департаменте Антиокия в Колумбии
17:24
25 Июня 2017
В сети появилось видео с места аварии автобуса Москва-Ереван близ Марнеули
В СМИ появилось видео с места ДТП пассажирского автобуса под Марнеули, следовавшего рейсом Москва-Ереван
16:08
25 Июня 2017
Детский сад горел в армянском селе
Чрезвычайный инцидент произошел накануне в Араратской области Армении
15:29
25 Июня 2017
Армянский автобус, попавший в ДТП в Грузии, незаконно перевозил пассажиров (ПОДРОБНОСТИ)
Министерство транспорта, связи и информационных технологий представило данные об автобусе, следовавшем по маршруту Москва-Ереван и попавшем в ДТП Грузии
14:12
25 Июня 2017
Автомобиль рухнул в ущелье близ одного из монастырских комплексов в Армении, есть погибший
Трагическое ДТП произошло накануне в Тавушской области Армении
14:11
25 Июня 2017
Стали известны подробности о пассажирах автобуса Москва-Ереван, пострадавших в ДТП в Грузии
МЧС Армении представило информацию о пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом Москва-Ереван, произошедшем утром в воскресенье в Грузи