478.42
-0.15
561.67
-0.12
8.1
+0.05
+31
Погода в Ереване
Рус
Российскому эмигранту в США грозит до 5 лет лишения свободы за финансовые махинации
19:21
02 Марта 2011

ЕРЕВАН, 3 мар - Новости-Армения. Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов признал вину в Окружном суде штата Орегон в организации незаконного перевода денежных средств - в общей сложности порядка 170 миллионов долларов - в 50 стран мира, говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы, оформленные на клиентов из России, - всего более четырех тысяч операций, указывается в сообщении, передает РИА Новости.
 
Обвинения Каганову, проживающему в штате Орегон, были предъявлены еще в марте 2010 года, в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), среди которых заявление о готовности признать вину, Каганову 69 лет, он выпускник военно-морской академии в РФ. В США Каганов эмигрировал в 1998 году.

Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен - для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.

Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон Каганов занимался с июля 2002 по март 2009 года, следует из его заявления.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тысяч долларов. Впрочем, сумму штрафа суд может увеличить, приняв во внимание необходимость возместить ущерб пострадавшим от правонарушения.
Оглашение приговора запланировано на 19 апреля 2011 года.--0--


 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
12:09
22 Августа 2017
Дедушка погибшего в результате наезда двухлетнего мальчика скончался в Ереване
Трагическое ДТП произошло в воскресенье в Котайкской области Армении
11:47
22 Августа 2017
Граната найдена во дворе жилого дома в Ереване
Чрезвычайный инцидент произошел накануне поздним вечером в Ереване
11:00
22 Августа 2017
Гадюку обнаружили рядом с одним из вузов в центре Еревана (ФОТО)
Чрезвычайный инцидент произошел утром во вторник в Ереване
10:44
22 Августа 2017
Микроавтобус из Армении попал в крупное ДТП в Грузии
ДТП с участием армянского микроавтобуса произошло в Грузии утром во вторник
10:43
22 Августа 2017
Огонь уничтожил более 100 домов в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)
В Ростове-на-Дону есть крупная армянская община
09:13
22 Августа 2017
Мужчина в Армении покончил с собой спустя несколько дней после ухода жены
Трагический инцидент произошел накануне в Ереване
20:13
21 Августа 2017
"Король комедии" скончался в США
Среди работ Льюиса на большом экране - роли в фильмах "Аризонская мечта" (Arizona Dream, 1993) Эмира Кустурицы и "Король комедии" (The King of Comedy, 1982) Мартина Скорсезе
18:24
21 Августа 2017
В Сети появилось видео убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева
В интернете появилось видео драки, в ходе которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев
15:58
21 Августа 2017
Стали известны новые подробности гибели военнослужащего в Армении
Тело военнослужащего Андраника Мкртчяна было обнаружено с огнестрельным ранением в области челюсти
15:24
21 Августа 2017
Минздрав Армении представил причины смерти новорожденного
Министерство здравоохранения Армении представило причины смерти новорожденного в одном из столичных медцентров
13:36
21 Августа 2017
Скончался известный писатель Перч Зейтунцян
Информацию о кончине Зейтунцяна подтвердили в пресс-службе Министерства культуры Республики Армения
13:30
21 Августа 2017
Стали известны подробности гибели военнослужащего в Армении
Для расследования обстоятельств дела ведется следствие