480.45
+0.06
537.05
+0.45
8.13
+0.06
+20
Погода в Ереване
Рус
Российскому эмигранту в США грозит до 5 лет лишения свободы за финансовые махинации
19:21
02 Марта 2011

ЕРЕВАН, 3 мар - Новости-Армения. Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов признал вину в Окружном суде штата Орегон в организации незаконного перевода денежных средств - в общей сложности порядка 170 миллионов долларов - в 50 стран мира, говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы, оформленные на клиентов из России, - всего более четырех тысяч операций, указывается в сообщении, передает РИА Новости.
 
Обвинения Каганову, проживающему в штате Орегон, были предъявлены еще в марте 2010 года, в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), среди которых заявление о готовности признать вину, Каганову 69 лет, он выпускник военно-морской академии в РФ. В США Каганов эмигрировал в 1998 году.

Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен - для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.

Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон Каганов занимался с июля 2002 по март 2009 года, следует из его заявления.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тысяч долларов. Впрочем, сумму штрафа суд может увеличить, приняв во внимание необходимость возместить ущерб пострадавшим от правонарушения.
Оглашение приговора запланировано на 19 апреля 2011 года.--0--


 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
16:55
26 Июня 2017
Обнаружена 14-летняя девочка, пропавшая без вести в Ереване
21-го июня Шенгавитское отделение полиции Еревана распространило сообщение о пропаже несовершеннолетней
16:41
26 Июня 2017
Уголовное дело возбуждено в отношении члена "Сасна Црер" из-за его антизаконных призывов
Вооруженная группа "Сасна Црер" - сторонники лидера радикального оппозиционного движения "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, 17-го июля захватила здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, требуя отставки властей и освобождения Сефиляна
15:51
26 Июня 2017
На один из супермаркетов Еревана совершено разбойное нападение
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с разбойным нападением на супермаркет в Нор-Норке
14:26
26 Июня 2017
Минобороны Армении предоставило новые сведения о пострадавших в ДТП военнослужащих
Министерство обороны Армении предоставило информацию о пострадавших в субботу в крупном ДТП военнослужащих
11:07
26 Июня 2017
Выстрелы прозвучали в Гюмри, есть раненый
Как сообщили агентству "Новости Армения" в пресс-службе полиции, стреляли приблизительно в 22:50 на улице Саят-Нова
10:11
26 Июня 2017
Машина сорвалась в пропасть в Армении, два человека погибли на месте (ФОТО)
Крупное и трагическое ДТП произошло в Котайкской области Армении накануне вечером
08:59
26 Июня 2017
Десять человек погибли и порядка 30 пропали без вести в Колумбии
Прогулочное судно, на борту которого находились 150 туристов, затонуло в воскресенье в департаменте Антиокия в Колумбии
17:24
25 Июня 2017
В сети появилось видео с места аварии автобуса Москва-Ереван близ Марнеули
В СМИ появилось видео с места ДТП пассажирского автобуса под Марнеули, следовавшего рейсом Москва-Ереван
16:08
25 Июня 2017
Детский сад горел в армянском селе
Чрезвычайный инцидент произошел накануне в Араратской области Армении
15:29
25 Июня 2017
Армянский автобус, попавший в ДТП в Грузии, незаконно перевозил пассажиров (ПОДРОБНОСТИ)
Министерство транспорта, связи и информационных технологий представило данные об автобусе, следовавшем по маршруту Москва-Ереван и попавшем в ДТП Грузии
14:12
25 Июня 2017
Автомобиль рухнул в ущелье близ одного из монастырских комплексов в Армении, есть погибший
Трагическое ДТП произошло накануне в Тавушской области Армении
14:11
25 Июня 2017
Стали известны подробности о пассажирах автобуса Москва-Ереван, пострадавших в ДТП в Грузии
МЧС Армении представило информацию о пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом Москва-Ереван, произошедшем утром в воскресенье в Грузи