484.62
+0.09
528.04
-0.05
8.53
-0.04
+15
Погода в Ереване
Рус
Российскому эмигранту в США грозит до 5 лет лишения свободы за финансовые махинации
19:21
02 Марта 2011

ЕРЕВАН, 3 мар - Новости-Армения. Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов признал вину в Окружном суде штата Орегон в организации незаконного перевода денежных средств - в общей сложности порядка 170 миллионов долларов - в 50 стран мира, говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы, оформленные на клиентов из России, - всего более четырех тысяч операций, указывается в сообщении, передает РИА Новости.
 
Обвинения Каганову, проживающему в штате Орегон, были предъявлены еще в марте 2010 года, в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), среди которых заявление о готовности признать вину, Каганову 69 лет, он выпускник военно-морской академии в РФ. В США Каганов эмигрировал в 1998 году.

Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен - для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.

Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон Каганов занимался с июля 2002 по март 2009 года, следует из его заявления.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тысяч долларов. Впрочем, сумму штрафа суд может увеличить, приняв во внимание необходимость возместить ущерб пострадавшим от правонарушения.
Оглашение приговора запланировано на 19 апреля 2011 года.--0--


 

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
11:12
27 Апреля 2017
Свидетели на суде по делу Уелданова (Галустяна) подвергаются давлению - коллега задержанного
Елена Макаренко - коллега задержанного в Баку россиянина Марата Уелданова (Галустяна), заявляет о давлении на свидетелей по данному делу.
10:21
27 Апреля 2017
Двое альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус
Двое альпинистов, сорвавшиеся при восхождении на Эльбрусе погибли, сообщил сегодня ТАСС начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев.
16:28
26 Апреля 2017
Российский армянин Уелданов отрицает свою причастность к обороту наркотиков в Азербайджане
Судебное разбирательство по делу гражданина России армянской национальности Марата Уелданова началось в среду в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
15:29
26 Апреля 2017
Тракторист в Узбекистане, притворяясь врачом, заработал 500 тысяч долларов
В Узбекистане тракториста приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он обманом получил врачебный сертификат. Притворяясь врачом, он заработал около полумиллиона долларов. Об этом сообщила газета Генеральной прокуратуры республики "Хукук".
12:44
26 Апреля 2017
Вся Колумбия следит за поисками "Рэмбо" Восканяна (ВИДЕО)
История 40-летнего Арсена Восканяна сейчас в Колумбии главная новость. Все телеканалы начинают свои программы с репортажей о его поисках, разбираются в деталях.
12:39
26 Апреля 2017
Растерзанное тело человека обнаружено на пастбище на севере Армении
Чрезвычайный инцидент произошел в Лорийской области Армении накануне днем
10:54
26 Апреля 2017
Женщина в одной из областей Армении обнаружила в квартире повешенное тело сына
Трагический случай произошел в Сюникской области Армении накануне
10:33
26 Апреля 2017
Тело офицера ВС Армении обнаружено в автомобиле в Ереване
Трагический случай произошел утром в среду в Ереване
20:04
25 Апреля 2017
Стали известны обстоятельства гибели армянского военнослужащего
Ведется следствие для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего срочной службы, рядового Карена Аветисяна
19:46
25 Апреля 2017
Мужчина, подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в Гюмри, является религиозным фанатиком
Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева Арман Джанджугазян вырос в греческом городе Салоники
17:52
25 Апреля 2017
Тело без вести пропавшего молодого ереванца найдено повешенным на дереве на кладбище в Абовяне
В следственном управлении СК по Котайкской области предпринимаются меры для выяснения смерти 31-летнего мужчины в городе Абовяне
13:14
25 Апреля 2017
Уголовное дело возбуждено по факту гибели солдата в Карабахе
В Первом гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего срочной службы Нарека Арутюняна от огня противника