481.96
-0.73
591.9
+2.34
8.52
+0.01
+2
Погода в Ереване
Рус
Российскому эмигранту в США грозит до 5 лет лишения свободы за финансовые махинации
19:21
02 Марта 2011

ЕРЕВАН, 3 мар - Новости-Армения. Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов признал вину в Окружном суде штата Орегон в организации незаконного перевода денежных средств - в общей сложности порядка 170 миллионов долларов - в 50 стран мира, говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы, оформленные на клиентов из России, - всего более четырех тысяч операций, указывается в сообщении, передает РИА Новости.
 
Обвинения Каганову, проживающему в штате Орегон, были предъявлены еще в марте 2010 года, в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), среди которых заявление о готовности признать вину, Каганову 69 лет, он выпускник военно-морской академии в РФ. В США Каганов эмигрировал в 1998 году.

Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен - для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.

Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон Каганов занимался с июля 2002 по март 2009 года, следует из его заявления.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тысяч долларов. Впрочем, сумму штрафа суд может увеличить, приняв во внимание необходимость возместить ущерб пострадавшим от правонарушения.
Оглашение приговора запланировано на 19 апреля 2011 года.--0--


 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
13:42
19 Января 2018
Россиянин был доставлен в полицию в армянском Гюмри за дебош в аэропорту
Чрезвычайный инцидент произошел накануне в гюмрийском аэропроту "Ширак"
12:38
19 Января 2018
Премьер Армении выразил соболезнования главе правительства Узбекистана
Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования своему узбекскому коллеге Абдулле Арипову
12:07
19 Января 2018
Тело 10-тидневного ребенка обнаружено в армянском селе
Трагический инцидент произошел в пятницу в Гегарукинской области Армении
10:32
19 Января 2018
Трагедия в Ереване: мать, отводившая ребенка в школу, погибла под колесами автомобиля (ФОТО)
Трагический инцидент произошел в Ереване ранним утром в пятницу
10:08
19 Января 2018
Подросток с топором напал на детей в школе в Улан-Удэ (ВИДЕО)
Чрезвычайный инцидент произошел в школе в Бурятии
09:21
19 Января 2018
Крупный пожар произошел ночью в Ереване
Крупный пожар произошел в Ереване в ночь на пятницу
14:07
18 Января 2018
Среди жертв в ДТП с автобусом в Казахстане армян и граждан Армении нет – МИД
Среди жертв в ДТП с автобусом в Казахстане  армян и граждан Армении нет, сообщает Министерство иностранных дел Армении
13:45
18 Января 2018
Отец и сын погибли в страшном ДТП в Армении (ФОТО)
Крупное и трагическое ДТП произошло в Сюникской области Армении  в среду
12:09
18 Января 2018
Армянский военнослужащий получил ранение в результате обстрела противника
Армянский военнослужащий получил ранение в результате обстрела противника, сообщил  агентству " Новости-Армения" пресс-секретарь Министерства обороны Армении
11:30
18 Января 2018
Полсотни человек заживо сгорели в автобусе в Казахстане (ВИДЕО)
Более 50 человек сгорели в пассажирском автобусе в Казахстане
11:12
18 Января 2018
Два тела обнаружены в квартирах Еревана
В многоквартирных домах Еревана, расположенных на улицах Маргаряна и Овсепа Эмина обнаружены два тела
10:37
18 Января 2018
Азербайджанец избил до смерти гражданина Армении
Следственный отдел по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего гражданина Республики Азербайджан