480.92
+0.18
511.51
-0.14
7.54
+0.06
+2
Погода в Ереване
Рус
Российскому эмигранту в США грозит до 5 лет лишения свободы за финансовые махинации
19:21
02 Марта 2011

ЕРЕВАН, 3 мар - Новости-Армения. Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов признал вину в Окружном суде штата Орегон в организации незаконного перевода денежных средств - в общей сложности порядка 170 миллионов долларов - в 50 стран мира, говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы, оформленные на клиентов из России, - всего более четырех тысяч операций, указывается в сообщении, передает РИА Новости.
 
Обвинения Каганову, проживающему в штате Орегон, были предъявлены еще в марте 2010 года, в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), среди которых заявление о готовности признать вину, Каганову 69 лет, он выпускник военно-морской академии в РФ. В США Каганов эмигрировал в 1998 году.

Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен - для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.

Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон Каганов занимался с июля 2002 по март 2009 года, следует из его заявления.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тысяч долларов. Впрочем, сумму штрафа суд может увеличить, приняв во внимание необходимость возместить ущерб пострадавшим от правонарушения.
Оглашение приговора запланировано на 19 апреля 2011 года.--0--


 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
20:28
05 Декабря 2016
Минобороны Армении: персонаж очередной азербайджанской пропагандисткой шумихи дважды осужден и уволен из армии
Персонаж очередной азербайджанской пропагандисткой шумихи, бывший армянский офицер Норайр Минасян был дважды осужден и уволен из армии два года назад, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян.
19:38
05 Декабря 2016
Тим Рот признался, что был жертвой сексуального насилия со стороны деда
Британский актер Тим Рот признался в том, что его насиловал собственный дед. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает The Guardian.
19:18
05 Декабря 2016
Браконьеры подстрелили косулю в Национальном парке "Дилижан"
Браконьеры застрелили косулю в Национальном парке "Дилижан" на севере Армении, сообщает пресс-служба Министерства охраны природы республики.
18:30
05 Декабря 2016
Люди, застрявшие на КПП "Верхний Ларс", обеспечены предметами первой необходимости - МИД Армении
Люди, застрявшие на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", обеспечены едой и предметами первой необходимости
18:26
05 Декабря 2016
Выстрелы прозвучали в одной из школ Еревана
Прибывшие на место оперативные группы полицейских и следователи обнаружили следы от выстрелов
17:57
05 Декабря 2016
Трасса Степанцминда-Ларс частично открылась для проезда – Минтранс Армении
На КПП "Верхний Ларс", закрывшемся из-за непогоды, по положению на утро понедельника скопилось 558 транспортных средств
17:23
05 Декабря 2016
Больной-аллергик в Армении скончался из-за халатности прибывших по вызову врачей
В следственном управлении СК по Вайоцдзорской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 65-летнего жителя Джермука Григора Григоряна
15:49
05 Декабря 2016
Погорелец в армянском Ванадзоре в последний момент успел спасти из огня семидневного ребенка
Чрезвычайный инцидент произошел в понедельник в Лорийской области Армении
11:29
05 Декабря 2016
Грузия возобновила расчистку трассы на Ларс
Грузинская сторона возобновила активные работы по расчитске трассы Степанцминда-Ларс
10:28
05 Декабря 2016
Попытка самоубийства предотвращена в Ереване
Молодая девушка пыталась свести счеты с жизнью накануне в Ереване
09:28
05 Декабря 2016
На КПП "Верхний Ларс" скопилось уже почти 560 автомобилей
КПП "Верхний Ларс" по положению на 08:00 утра понедельника остается закрытым из-за непогоды
09:12
05 Декабря 2016
Пожар произошел ночью в жилом доме в Ереване, житель квартиры найден без сознания
Пожар произошел в ночь на понедельник в одном из спальных районов Еревана