Standard Chartered оштрафован США на $327 млн за операции с клиентами из Ирана - СМИ
![Standard Chartered оштрафован США на $327 млн за операции с клиентами из Ирана - СМИ Standard Chartered оштрафован США на $327 млн за операции с клиентами из Ирана - СМИ](/upload/iblock/528/n7psujzk13ect3ewx2g3y9e3442whykq.jpg)
ЕРЕВАН, 10 дек - Новости-Армения. Британский банк Standard Chartered выплатит властям США 327 миллионов долларов в рамках урегулирования дела по обвинениям в нарушении санкций США в отношении Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство MarketWatch.
В августе Standard Chartered выплатил департаменту по финансовым операциям штата Нью-Йорк 340 миллионов долларов. Финрегулятор подозревал американское подразделение организации в проведении незаконных сделок с участием властей Ирана на сумму более 250 миллиардов долларов в обход действующих в отношении страны санкций. Банк претензии отверг, заявив, что все операции с иранскими клиентами были приостановлены пять лет назад, а документация обо всех спорных транзакциях исправно предоставлялась регуляторам.
Кроме того, банк оштрафован за предоставление регуляторам недостаточно полных сведений по официальным запросам и отсутствие должного контроля за операциями, что могло приводить к отмыванию денег.
Таким образом, Standard Chartered завершил переговоры по окончательному урегулированию дела с министерством юстиции США и прокуратурой Нью-Йорка, которым выплатит 227 миллионов долларов, и Федрезервом. Регулятор получит 100 миллионов долларов.
На прошлой неделе банк сообщал, что ожидает сумму выплат в 330 миллионов долларов.-0-