482.25
+0.32
566.07
-3.09
8.39
+0.02
+9
Погода в Ереване
Рус
ФБР США произвело первый арест по делу Стэнфорда, обвиняемого в мошенничестве на $8 млрд
10:05
27 Февраля 2009

Федеральное бюро расследований (ФБР) США произвело в четверг первый арест по делу финансиста Аллена Стэнфорда, обвиняемого в мошеннических операциях на сумму 8 миллиардов долларов, задержав директора по инвестициям Stanford International Bank Лауру Пендергест-Холт по обвинению в препятствовании следствию, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Stanford International Bank в течение 15 последних лет осуществлял мошенническую схему, основанную на продаже депозитных свидетельств, гарантировавших высокий процент доходности. Инвесторы покупали эти бумаги, поверив в обещания "невероятных и необоснованно высоких ставок процента".

По данным министерства юстиции США, Пендергест-Холт должна в пятницу появиться в суде города Хьюстон (штат Техас). Как утверждают представители министерства, она скрыла свою роль и степень осведомленности о деятельности Stanford International Bank во время своего первого допроса следователями SEC в начале февраля.

SEC 17 февраля предъявила обвинения техасскому миллиардеру-финансисту Аллену Стэнфорду, владельцу Stanford Financial Group, в мошеннических операциях на сумму 8 миллиардов долларов. По оценкам Комиссии, Стэнфорд, члены его семьи и друзья "совершили крупное мошенничество, основанное на ложных обещаниях" и сфабрикованных данных за прошлые годы, с целью обмана инвесторов.

Комиссия подала жалобу в федеральный суд Далласа, и судья Рид О'Коннор вынес распоряжение о замораживании активов Стэнфорда. Спустя несколько дней Стэнфорд был обнаружен следователями ФБР в американском штате Виргиния, но не был арестован или взят под стражу. Сотрудники ФБР вручили финансисту документы по его делу.--0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
17:33
23 Октября 2017
Здание МГУ эвакуировано из-за сообщения об угрозе взрыва
Полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в здании МГУ им. Ломоносова в Москве
16:40
23 Октября 2017
В шаге от гибели: молния во время грозы ударила в непосредственной близости от мальчика (ВИДЕО)
Жительница Аргентины сняла на мобильный телефон момент, когда молния ударила в землю буквально в шаге от ее 12-летнего сына
12:40
23 Октября 2017
Судья споткнулся об игрока и наказал его желтой карточкой (ВИДЕО)
Инцидент произошел на шестой минуте добавленного времени после того, как хозяева забили победный мяч
12:27
23 Октября 2017
Сильное землетрясение произошло в Иране
На юге Ирана произошло землетрясение
11:06
23 Октября 2017
Жители двух областей Италии проголосовали за автономию от центральных властей страны
В случае поддержки автономии главы регионов получают народный мандат на начало переговоров с правительством
10:22
23 Октября 2017
Дурной пример: режиссера Джеймса Тобэка обвинили в домогательствах к 38 девушкам
Сам Тобэк обвинения полностью отрицает
10:09
23 Октября 2017
Пятеро экс-президентов США встретились на одной сцене (ВИДЕО)
Все пятеро ныне живущих экс-президентов Соединенных Штатов посетили благотворительный концерт помощи пострадавшим от ураганов
19:08
21 Октября 2017
Премьер-министр Испании заявил, что полномочия властей Каталонии будут переданы Мадриду (ВИДЕО)
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью конституции Испании, чтобы "восстановить законность"
17:55
20 Октября 2017
В Шотландии на законодательном уровне запретят шлепать детей
Таких запретов нет в Англии, Уэльсе или Северной Ирландии. Родителям разрешается использовать "разумное наказание"
11:22
20 Октября 2017
Жерар Депардье рассказал, как едва не "выдавил глаза" скандальному Харви Вайнштейну
Да, знаю этого Вайншейна, про которого сейчас столько говорят, я однажды даже таскал его за волосы прямо в его кабинете, сказал известный актер
15:05
18 Октября 2017
Украина разорвала еще одно соглашение с РФ в военной сфере
Украина разорвала еще одно соглашение с РФ в военной сфере
13:27
18 Октября 2017
Американский писатель получил Букеровскую премию за роман о Линкольне
Он стал вторым подряд американским писателем, выигравшим эту премию