480.74
+0.03
511.65
+0.46
7.48
-0.03
+1
Погода в Ереване
Рус
Испанский адвокат отмывал деньги мафии в 800 фирмах-призраках
10:40
19 Апреля 2007

Арестованный во вторник известный испанский адвокат Рафаэль Крус Конде (Rafael Cruz Conde) отмывал деньги клиентов-мафиози через 800 созданных им фирм-призраков в Испании и за рубежом - в оффшорных зонах, сообщил представитель испанской прокуратуры.

"Есть основания подозревать, что деньги своих клиентов из Турции, Швеции и Аргентины адвокат сначала отмывал в созданных им для этой цели 800 фирмах, а затем вкладывал в недвижимость на территории всей Испании", - заявил в среду РИА Новости представитель прокуратуры.

По его сведениям, "речь идет о деньгах международных преступных сообществ, полученных от наркоторговли, эксплуатации проституток и незаконной торговли оружием".

"Речь идет о самой престижной адвокатской конторе города-курорта Марбельи (юг Испании), которая размещается на так называемой "золотой мили" курорта, в районе, где находятся дворцы миллионеров со всего мира, и управляет самым известным отелем города Marbella Club", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, следствие пока не установило точную сумму отмытых и вложенных в недвижимость капиталов. "Однако, есть основания подозревать, что речь идет о сотнях миллионов евро и о сотнях особняков на самых дорогих курортах страны", - сказал представитель испанской прокуратуры.

Адвокат Крус Конде и еще 20 человек, в том числе три нотариуса, были арестованы в ходе операции под кодовым названием "Идальго".

В крупномасштабной операции участвовали 230 сотрудников правоохранительных органов, в том числе работники Подразделения по борьбе с оргпреступностью (UDYCO) НПИ, агенты Юридической полиции, бойцы полицейского спецназа при поддержке нескольких вертолетов.

Нынешние аресты - очередной этап в борьбе с коррупцией в Марбелье, где в прошлом году по обвинению в получении взяток и отмывании денег были арестованы практически все члены муниципального совета во главе с мэром. А в 2005 году здесь же была проведена операция под кодовым названием "Белый кит".

В ходе этой операции было обнаружено, что мафия из разных стран Европы отмыла на территории Испании 250 миллионов евро, вложив свои капиталы в недвижимость.

Считается, что криминогенную обстановку насадил в Марбелье умерший три года назад ее бессменный мэр Хесус Хиль (Jesus Gil), на которого под конец жизни было заведено более 20 уголовных дел.

Одним из самых знаменитых деяний Хиля явилась махинация со статуей "Марбельянец" работы скульптора Церители, которую московская мэрия подарила Марбелье и которая установлена в ее пригороде - Пуэрто-Банус.

Как писала в свое время испанская пресса, Хиль оформил подарок как покупку. Документы с фальшивыми расписками москвичей в получении крупной суммы денег и двух дорогостоящих участков под застройку, приобщенные к уголовному делу, были впоследствии похищены из следственного отдела суда Марбельи.

Сотрудник суда, похитивший документы, якобы, покончил с собой, узнав, что полиция идет по его следу. Считается, что деньги и участки присвоил себе Хиль и его приближенные. –0—

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
12:44
02 Декабря 2016
В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты "Игровых Оскаров"
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения индустриальной премии The Game Awards, которую называют "игровым Оскаром"
10:02
02 Декабря 2016
Трамп определился с кандидатурой министра обороны США
Объявление, вероятно, будет сделано в начале следующей недели
09:33
02 Декабря 2016
Олланд не будет добиваться переизбрания на второй срок
Президент Франции Франсуа Олланд не будет добиваться переизбрания на второй срок, но останется во главе государства до конца своего мандата, истекающего в мае 2017 года
21:15
01 Декабря 2016
Численность населения Земли превысила 7,4 млрд человек
Численность населения Земли в 2016 году достигло отметки примерно в 7,433 млрд человек
19:41
01 Декабря 2016
Новый правитель Таиланда взошел на престол
Наследник и единственный сын покойного короля Пумипона Адульядета (Рама IX) Маха Вачиралонгкорн в четверг принял предложение стать правителем Таиланда
16:32
01 Декабря 2016
Эрдоган заявил, что операция в Сирии не является борьбой с конкретным человеком
Ранее турецкий президент заявлял, что Анкара ввела войска в соседнюю страну для свержения Башара Асада
22:04
30 Ноября 2016
Создатель «Биг Мака» скончался в возрасте 98 лет
Создатель сэндвича сети ресторанов быстрого питания McDonald's «Биг Мак» Джим Деллигатти умер в США.
17:35
30 Ноября 2016
Назначен новый министр экономического развития РФ
Президент РФ Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов
17:31
30 Ноября 2016
Кремль не ожидал заявления Эрдогана по операции в Сирии
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что военная операция турецких сил на территории Сирии преследует цель свержения сирийского лидера Башара Асада, стало для Кремля неожиданностью
10:30
30 Ноября 2016
Конгресс США намерен выделить в будущем фингоду $350 млн. на военную помощь Украине
Конгресс США намерен выделить в будущем финансовом году $350 млн для оказания военной помощи Украине
10:05
30 Ноября 2016
Оппозиция Южной Кореи набрала достаточно голосов для вынесения импичмента президенту
Оппозиция Республики Корея набрала достаточно голосов для вынесения импичмента президенту Пак Кын Хе
09:33
30 Ноября 2016
В России резко выросло число сторонников расширения отношений с Западом
По данным социологов, за расширение экономических, политических и культурных связей со странами Запада выступает 71% респондентов