478.85
+0.03
558.1
+0.51
7.99
-0.15
+22
Погода в Ереване
Рус
Испанский адвокат отмывал деньги мафии в 800 фирмах-призраках
10:40
19 Апреля 2007

Арестованный во вторник известный испанский адвокат Рафаэль Крус Конде (Rafael Cruz Conde) отмывал деньги клиентов-мафиози через 800 созданных им фирм-призраков в Испании и за рубежом - в оффшорных зонах, сообщил представитель испанской прокуратуры.

"Есть основания подозревать, что деньги своих клиентов из Турции, Швеции и Аргентины адвокат сначала отмывал в созданных им для этой цели 800 фирмах, а затем вкладывал в недвижимость на территории всей Испании", - заявил в среду РИА Новости представитель прокуратуры.

По его сведениям, "речь идет о деньгах международных преступных сообществ, полученных от наркоторговли, эксплуатации проституток и незаконной торговли оружием".

"Речь идет о самой престижной адвокатской конторе города-курорта Марбельи (юг Испании), которая размещается на так называемой "золотой мили" курорта, в районе, где находятся дворцы миллионеров со всего мира, и управляет самым известным отелем города Marbella Club", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, следствие пока не установило точную сумму отмытых и вложенных в недвижимость капиталов. "Однако, есть основания подозревать, что речь идет о сотнях миллионов евро и о сотнях особняков на самых дорогих курортах страны", - сказал представитель испанской прокуратуры.

Адвокат Крус Конде и еще 20 человек, в том числе три нотариуса, были арестованы в ходе операции под кодовым названием "Идальго".

В крупномасштабной операции участвовали 230 сотрудников правоохранительных органов, в том числе работники Подразделения по борьбе с оргпреступностью (UDYCO) НПИ, агенты Юридической полиции, бойцы полицейского спецназа при поддержке нескольких вертолетов.

Нынешние аресты - очередной этап в борьбе с коррупцией в Марбелье, где в прошлом году по обвинению в получении взяток и отмывании денег были арестованы практически все члены муниципального совета во главе с мэром. А в 2005 году здесь же была проведена операция под кодовым названием "Белый кит".

В ходе этой операции было обнаружено, что мафия из разных стран Европы отмыла на территории Испании 250 миллионов евро, вложив свои капиталы в недвижимость.

Считается, что криминогенную обстановку насадил в Марбелье умерший три года назад ее бессменный мэр Хесус Хиль (Jesus Gil), на которого под конец жизни было заведено более 20 уголовных дел.

Одним из самых знаменитых деяний Хиля явилась махинация со статуей "Марбельянец" работы скульптора Церители, которую московская мэрия подарила Марбелье и которая установлена в ее пригороде - Пуэрто-Банус.

Как писала в свое время испанская пресса, Хиль оформил подарок как покупку. Документы с фальшивыми расписками москвичей в получении крупной суммы денег и двух дорогостоящих участков под застройку, приобщенные к уголовному делу, были впоследствии похищены из следственного отдела суда Марбельи.

Сотрудник суда, похитивший документы, якобы, покончил с собой, узнав, что полиция идет по его следу. Считается, что деньги и участки присвоил себе Хиль и его приближенные. –0—

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
10:54
18 Июля 2017
Армянин избран мэром французского Лиона
Мэром французского города Лион до 2020 года будет армянин Жорж Кепенекян
15:44
17 Июля 2017
Угроза терроризма на курортах Египта увеличилась вдвое – армянский эксперт
Угроза терроризма в курортных городах Египта с низким уровнем безопасности, в настоящее время увеличилась вдвое, заявил в понедельник журналистам арабист Айк Кочарян
13:03
17 Июля 2017
Новым мэром французского Лиона может стать армянин
В понедельник вечером Лионский городской совет будет голосовать за кандидатуру нового мэра
09:43
17 Июля 2017
Президент Турции пообещал "отрезать головы предателям"
Эрдоган заявил, что подпишет закон о восстановлении смертной казни в Турции
19:31
15 Июля 2017
Пентагон прокомментировал возможную покупку Турцией у России ЗРС С-400
Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал планы Турции купить российскую зенитную систему С-400 ее суверенным решением
13:32
12 Июля 2017
Армянка может стать первой леди США
У кампании актера уже есть официальное название: Run the Rock 2020
19:07
09 Июля 2017
Трамп вызвал умиление у американцев (ВИДЕО)
Американские СМИ с одобрением отозвались о попытке президента США Дональда Трампа помочь военному
11:14
01 Июля 2017
Издание New York Post опубликовало статью о Трампе всего из трех слов
Американская газета New York Post опубликовала статью, посвященную президенту США Дональду Трампу, которая состоит всего из трех слов
18:32
30 Июня 2017
Москву накрыл небывалый шторм с ливнем и градом (ВИДЕО)
В пятницу в Москве сложилась чрезвычайная ситуация из-за шторма, сопровождавшегося ливнем и градом
18:59
28 Июня 2017
Эрдоган заявил о готовности Турции провести новую военную операцию в Сирии
Турция готова провести военную операцию на севере Сирии и включить в свою зону контроля такие города, как Манбидж и Ракка, чтобы не допустить там возникновения курдского государства
19:27
27 Июня 2017
Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки Vanity Fair (ФОТО)
Невеста сооснователя интернет-компании Reddit армянского происхождения Алексиса Оганяна, прославленная американская теннисистка Серена Уильямс провела откровенную фотосессию для обложки популярного журнала Vanity Fair
17:53
26 Июня 2017
Тело Сальвадора Дали будет эксгумировано
Судья мадридского суда Мария дель Мар Креспо постановила эксгумировать останки художника Сальвадора Дали для экспертизы ДНК