484.68
+0.06
530.14
+2.1
8.5
-0.03
+9
Погода в Ереване
Рус
Испанский адвокат отмывал деньги мафии в 800 фирмах-призраках
10:40
19 Апреля 2007

Арестованный во вторник известный испанский адвокат Рафаэль Крус Конде (Rafael Cruz Conde) отмывал деньги клиентов-мафиози через 800 созданных им фирм-призраков в Испании и за рубежом - в оффшорных зонах, сообщил представитель испанской прокуратуры.

"Есть основания подозревать, что деньги своих клиентов из Турции, Швеции и Аргентины адвокат сначала отмывал в созданных им для этой цели 800 фирмах, а затем вкладывал в недвижимость на территории всей Испании", - заявил в среду РИА Новости представитель прокуратуры.

По его сведениям, "речь идет о деньгах международных преступных сообществ, полученных от наркоторговли, эксплуатации проституток и незаконной торговли оружием".

"Речь идет о самой престижной адвокатской конторе города-курорта Марбельи (юг Испании), которая размещается на так называемой "золотой мили" курорта, в районе, где находятся дворцы миллионеров со всего мира, и управляет самым известным отелем города Marbella Club", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, следствие пока не установило точную сумму отмытых и вложенных в недвижимость капиталов. "Однако, есть основания подозревать, что речь идет о сотнях миллионов евро и о сотнях особняков на самых дорогих курортах страны", - сказал представитель испанской прокуратуры.

Адвокат Крус Конде и еще 20 человек, в том числе три нотариуса, были арестованы в ходе операции под кодовым названием "Идальго".

В крупномасштабной операции участвовали 230 сотрудников правоохранительных органов, в том числе работники Подразделения по борьбе с оргпреступностью (UDYCO) НПИ, агенты Юридической полиции, бойцы полицейского спецназа при поддержке нескольких вертолетов.

Нынешние аресты - очередной этап в борьбе с коррупцией в Марбелье, где в прошлом году по обвинению в получении взяток и отмывании денег были арестованы практически все члены муниципального совета во главе с мэром. А в 2005 году здесь же была проведена операция под кодовым названием "Белый кит".

В ходе этой операции было обнаружено, что мафия из разных стран Европы отмыла на территории Испании 250 миллионов евро, вложив свои капиталы в недвижимость.

Считается, что криминогенную обстановку насадил в Марбелье умерший три года назад ее бессменный мэр Хесус Хиль (Jesus Gil), на которого под конец жизни было заведено более 20 уголовных дел.

Одним из самых знаменитых деяний Хиля явилась махинация со статуей "Марбельянец" работы скульптора Церители, которую московская мэрия подарила Марбелье и которая установлена в ее пригороде - Пуэрто-Банус.

Как писала в свое время испанская пресса, Хиль оформил подарок как покупку. Документы с фальшивыми расписками москвичей в получении крупной суммы денег и двух дорогостоящих участков под застройку, приобщенные к уголовному делу, были впоследствии похищены из следственного отдела суда Марбельи.

Сотрудник суда, похитивший документы, якобы, покончил с собой, узнав, что полиция идет по его следу. Считается, что деньги и участки присвоил себе Хиль и его приближенные. –0—

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
21:10
28 Апреля 2017
Черногорский парламент проголосовал за вступление в НАТО
Оппозиция, бойкотирующая последние месяцы заседания парламента, в голосовании не участвовала, а проводила акцию протеста у здания парламента
10:26
27 Апреля 2017
ВВС Израиля нанесли удар в окрестностях международного аэропорта в Дамаске (ВИДЕО)
По предварительной информации, ударам подверглась военная база
09:05
27 Апреля 2017
Названа возможная дата первой встречи Путина и Трампа
Первый личный контакт двух президентов должен определить, сохраняется ли шанс на нормализацию российско-американских отношений
19:10
26 Апреля 2017
Посольство США прокомментировало порядок выдачи рабочих виз иностранцам после указа Трампа
Посольство США в Армении прокомментировало информацию о порядке предоставления рабочих виз иностранцам.
18:09
26 Апреля 2017
Марин Ле Пен могут лишить депутатской неприкосновенности в Европарламенте
Cледователи подозревают "Национальный фронт" в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза
12:40
25 Апреля 2017
Сенаторы США продвигают резолюцию с требованием к Турции прекратить отрицание Геноцида армян
Группа американских проармянских сенаторов продвигает резолюцию, предусматривающей требование к Турции прекратить отрицание Геноцида армян
12:02
25 Апреля 2017
МИД Турции отреагировал на заявление президента Трампа по Геноциду армян
МИД Турции во вторник выступил с заявлением в ответ на обращение президента США Дональда Трампа в связи с 102-ой годовщиной Геноцида армян 1915 года в Османской империи.
10:42
25 Апреля 2017
Олланд возложил цветы к памятнику Комитасу в годовщину Геноцида армян (ВИДЕО)
Президент Франции Франсуа Олланд в Париже принял накануне участие в церемонии памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года.
09:56
25 Апреля 2017
Кандидат в президенты Франции Макрон в Париже почтил память жертв Геноцида армян
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон возложил цветы к памятнику Комитасу в память жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года
09:31
25 Апреля 2017
Северная Корея провела крупнейшие в истории артиллерийские учения
Подобным образом КНДР отметила 85-ю годовщину со дня основания армии.
18:22
24 Апреля 2017
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкой отметки за 72 года
Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США оказался самым низким с 1945 года
14:54
24 Апреля 2017
Марин Ле Пен назвала Эммануэля Макрона слабаком
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала своего соперника, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона, слабаком.