486.21
-0.98
517.62
-1.72
8.15
+0.04
-9
Погода в Ереване
Рус
Испанский адвокат отмывал деньги мафии в 800 фирмах-призраках
10:40
19 Апреля 2007

Арестованный во вторник известный испанский адвокат Рафаэль Крус Конде (Rafael Cruz Conde) отмывал деньги клиентов-мафиози через 800 созданных им фирм-призраков в Испании и за рубежом - в оффшорных зонах, сообщил представитель испанской прокуратуры.

"Есть основания подозревать, что деньги своих клиентов из Турции, Швеции и Аргентины адвокат сначала отмывал в созданных им для этой цели 800 фирмах, а затем вкладывал в недвижимость на территории всей Испании", - заявил в среду РИА Новости представитель прокуратуры.

По его сведениям, "речь идет о деньгах международных преступных сообществ, полученных от наркоторговли, эксплуатации проституток и незаконной торговли оружием".

"Речь идет о самой престижной адвокатской конторе города-курорта Марбельи (юг Испании), которая размещается на так называемой "золотой мили" курорта, в районе, где находятся дворцы миллионеров со всего мира, и управляет самым известным отелем города Marbella Club", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, следствие пока не установило точную сумму отмытых и вложенных в недвижимость капиталов. "Однако, есть основания подозревать, что речь идет о сотнях миллионов евро и о сотнях особняков на самых дорогих курортах страны", - сказал представитель испанской прокуратуры.

Адвокат Крус Конде и еще 20 человек, в том числе три нотариуса, были арестованы в ходе операции под кодовым названием "Идальго".

В крупномасштабной операции участвовали 230 сотрудников правоохранительных органов, в том числе работники Подразделения по борьбе с оргпреступностью (UDYCO) НПИ, агенты Юридической полиции, бойцы полицейского спецназа при поддержке нескольких вертолетов.

Нынешние аресты - очередной этап в борьбе с коррупцией в Марбелье, где в прошлом году по обвинению в получении взяток и отмывании денег были арестованы практически все члены муниципального совета во главе с мэром. А в 2005 году здесь же была проведена операция под кодовым названием "Белый кит".

В ходе этой операции было обнаружено, что мафия из разных стран Европы отмыла на территории Испании 250 миллионов евро, вложив свои капиталы в недвижимость.

Считается, что криминогенную обстановку насадил в Марбелье умерший три года назад ее бессменный мэр Хесус Хиль (Jesus Gil), на которого под конец жизни было заведено более 20 уголовных дел.

Одним из самых знаменитых деяний Хиля явилась махинация со статуей "Марбельянец" работы скульптора Церители, которую московская мэрия подарила Марбелье и которая установлена в ее пригороде - Пуэрто-Банус.

Как писала в свое время испанская пресса, Хиль оформил подарок как покупку. Документы с фальшивыми расписками москвичей в получении крупной суммы денег и двух дорогостоящих участков под застройку, приобщенные к уголовному делу, были впоследствии похищены из следственного отдела суда Марбельи.

Сотрудник суда, похитивший документы, якобы, покончил с собой, узнав, что полиция идет по его следу. Считается, что деньги и участки присвоил себе Хиль и его приближенные. –0—

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
19:21
22 Января 2017
Мадонна нецензурно высказалась в адрес Трампа и пообещала взорвать Белый дом
Мадонна выступила с речью во время "Марша женщин" в Вашингтоне
22:17
21 Января 2017
Ульяновский суд признал вяленую свинину угрозой российской конституции
Сайт испанского интернет-магазина Jamonshop, специализирующегося на продаже хамона запрещен Роскомнадзором
20:43
20 Января 2017
В Вашингтоне проходит инаугурация Дональда Трампа (LIVE)
Барак Обама покидает Белый дом, уступая место миллиардеру-республиканцу
15:03
20 Января 2017
Боевики ИГ уничтожили несколько древних памятников в Пальмире
Часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира разрушили боевики "Исламского государства".
13:47
20 Января 2017
Боевики ИГ разрушили часть Римского театра и всемирно известный Тетрапилон в Пальмире
Ранее сообщалось, что террористы перебрасывают в город большое количестов взрывчатки
09:25
20 Января 2017
Роберт Де Ниро возглавил демонстрацию против Трампа в Нью-Йорке
К нему присоединились также Алек Болдуин и Марк Руффало и актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли.
10:18
19 Января 2017
Джордж Буш-старший помещен в реанимацию
Супруга бывшего президента США Барбара Буш также госпитализирована в качестве меры предосторожности в связи с усталостью и кашлем
10:20
18 Января 2017
Конгрессмены объявили бойкот инаугурации Трампа
Более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа
09:25
18 Января 2017
Европарламент избрал нового председателя
Как сообщил прежний председатель Европарламента Мартин Шульц, за победителя был подан 351 голос, тогда как его оппонент получил лишь 282 голоса
20:44
17 Января 2017
Взрыв произошел на юге Багдада, есть погибшие и раненые
Заминированный автомобиль взлетел на воздух в шиитском районе Абу Дашир
09:43
17 Января 2017
Обама покидает Белый дом с более низким рейтингом популярности, чем его супруга
Социологи утверждают, что за последние месяцы популярность президента США лишь немного снизилась, пик популярности пришелся на начало его президентского срока
17:11
16 Января 2017
Тель-Авив надеется на сотрудничество с Москвой в вопросе решения судьбы задержанного в Минске блогера Лапшина, посетившего Карабах
В Тель-Авиве рассчитывают на взаимодействие с Москвой в вопросе решения судьбы блогера Александра Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство, экстрадиции которого из Беларуси добивается Азербайджан