487.29
-0.01
568.08
+2.76
8.23
+0.01
+6
Погода в Ереване
Рус
Испанский адвокат отмывал деньги мафии в 800 фирмах-призраках
10:40
19 Апреля 2007

Арестованный во вторник известный испанский адвокат Рафаэль Крус Конде (Rafael Cruz Conde) отмывал деньги клиентов-мафиози через 800 созданных им фирм-призраков в Испании и за рубежом - в оффшорных зонах, сообщил представитель испанской прокуратуры.

"Есть основания подозревать, что деньги своих клиентов из Турции, Швеции и Аргентины адвокат сначала отмывал в созданных им для этой цели 800 фирмах, а затем вкладывал в недвижимость на территории всей Испании", - заявил в среду РИА Новости представитель прокуратуры.

По его сведениям, "речь идет о деньгах международных преступных сообществ, полученных от наркоторговли, эксплуатации проституток и незаконной торговли оружием".

"Речь идет о самой престижной адвокатской конторе города-курорта Марбельи (юг Испании), которая размещается на так называемой "золотой мили" курорта, в районе, где находятся дворцы миллионеров со всего мира, и управляет самым известным отелем города Marbella Club", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, следствие пока не установило точную сумму отмытых и вложенных в недвижимость капиталов. "Однако, есть основания подозревать, что речь идет о сотнях миллионов евро и о сотнях особняков на самых дорогих курортах страны", - сказал представитель испанской прокуратуры.

Адвокат Крус Конде и еще 20 человек, в том числе три нотариуса, были арестованы в ходе операции под кодовым названием "Идальго".

В крупномасштабной операции участвовали 230 сотрудников правоохранительных органов, в том числе работники Подразделения по борьбе с оргпреступностью (UDYCO) НПИ, агенты Юридической полиции, бойцы полицейского спецназа при поддержке нескольких вертолетов.

Нынешние аресты - очередной этап в борьбе с коррупцией в Марбелье, где в прошлом году по обвинению в получении взяток и отмывании денег были арестованы практически все члены муниципального совета во главе с мэром. А в 2005 году здесь же была проведена операция под кодовым названием "Белый кит".

В ходе этой операции было обнаружено, что мафия из разных стран Европы отмыла на территории Испании 250 миллионов евро, вложив свои капиталы в недвижимость.

Считается, что криминогенную обстановку насадил в Марбелье умерший три года назад ее бессменный мэр Хесус Хиль (Jesus Gil), на которого под конец жизни было заведено более 20 уголовных дел.

Одним из самых знаменитых деяний Хиля явилась махинация со статуей "Марбельянец" работы скульптора Церители, которую московская мэрия подарила Марбелье и которая установлена в ее пригороде - Пуэрто-Банус.

Как писала в свое время испанская пресса, Хиль оформил подарок как покупку. Документы с фальшивыми расписками москвичей в получении крупной суммы денег и двух дорогостоящих участков под застройку, приобщенные к уголовному делу, были впоследствии похищены из следственного отдела суда Марбельи.

Сотрудник суда, похитивший документы, якобы, покончил с собой, узнав, что полиция идет по его следу. Считается, что деньги и участки присвоил себе Хиль и его приближенные. –0—

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
09:19
10 Ноября 2017
Власти Великобритании назвали точное время выхода страны из ЕС
Правительство Великобритании законодательно оформит точное время выхода страны из Европейского союза
17:33
08 Ноября 2017
Азербайджан проиграл в суде Франции по нашумевшему делу о заявлениях про диктаторский режим (ФИЛЬМ)
Суд парижского пригорода Нантера вынес решение по знаковому иску: впервые в истории Франции иностранное государство подало в суд на французских журналистов. Власти Азербайджана решили оспорить прозвучавшие на французском ТВ слова "диктатура", "диктатор", "деспот"
14:10
08 Ноября 2017
Американская разведка назвала лучшей российскую технологию распознавания лиц
Американское агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) провели конкурс алгоритмов распознавания лиц
11:40
06 Ноября 2017
Вашингтон и Токио считают возможным военное решение проблемы КНДР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп сошлись во мнении о возможности военного решения проблемы КНДР
10:11
06 Ноября 2017
Бельгийский суд выпустил на свободу экс-главу Каталонии Пучдемона
Бельгийский суд освободил бывшего президента женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона
20:26
05 Ноября 2017
Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался полиции Бельгии
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо его соратников сдались полиции Бельгии
19:09
05 Ноября 2017
Премьер-министр Ливана неожиданно ушел в отставку
Премьер-министр Ливана Саад Харири неожиданно ушел в отставку и выступил с телеобращением
17:32
05 Ноября 2017
Секретные материалы: убийца Кеннеди не был завербован спецслужбами
Об этом свидетельствуют опубликованные Национальным архивом документы, посвященные данному делу
16:24
05 Ноября 2017
Коррупционный скандал: в Саудовской Аравии задержан принц-миллиардер
Всего, по данным телеканала Al Arabiya, власти задержали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии
14:41
05 Ноября 2017
Секс-скандал уложил Кевина Спейси на больничную койку
Представитель Кевина Спейси заявил, что актер отправляется на лечение
17:09
03 Ноября 2017
Анна Винтур возглавила список самых влиятельных женщин в СМИ по версии Forbes
Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур признана журналом Forbes наиболее влиятельной женщиной в развлекательной индустрии и масс-медиа
12:03
03 Ноября 2017
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным
Об этом хозяин Белого дома заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News