485.92
+0.24
514.49
-2.52
8.16
-0.01
-7
Погода в Ереване
Рус
Миссия ФАТФ в ноябре 2007 года проверит эффективность системы противодействия отмыванию денег в России
12:55
06 Декабря 2006


ЕРЕВАН, 6 декабря. /Новости-Армения/. Миссия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в ноябре 2007 года проведет оценку эффективности системы противодействия легализации доходов и выполнения Россией рекомендаций Группы, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) Дмитрий Скобелкин.

"Эта миссия планируется на ноябрь 2007 года", - сказал Скобелкин, выступая в среду на конференции "Борьба с отмыванием денег. Роль банков в решении государственной задачи".

По его словам, визит в Россию экспертов ФАТФ проводится в рамках третьего раунда взаимных оценок выполнения рекомендаций ФАТФ. Скобелкин напомнил, что два предыдущих раунда Россия прошла успешно.

Миссия ФАТФ, добавил замглавы ФСФМ, будет проводиться на основе сорока рекомендаций этой организации, принятых в 2003 году, причем, новая методология оценки включает в себя более 250 критериев.

Скобелкин подчеркнул, что на этот раз в первую очередь будет проверяться не законодательство, а эффективность работы системы противодействия отмыванию преступных доходов. Поэтому, в рамках миссии состоится посещение российских банков, в том числе региональных. "Выбирать банки будут сами эксперты ФАТФ", - подчеркнул Скобелкин. –0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
17:11
16 Января 2017
Тель-Авив надеется на сотрудничество с Москвой в вопросе решения судьбы задержанного в Минске блогера Лапшина, посетившего Карабах
В Тель-Авиве рассчитывают на взаимодействие с Москвой в вопросе решения судьбы блогера Александра Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство, экстрадиции которого из Беларуси добивается Азербайджан
16:15
16 Января 2017
Глава МИД Испании: страны ЕС не последуют по пути Brexit
Министр надеется, что Brexit станет единичным случаем
13:41
16 Января 2017
"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в СМИ по итогам 2016 года
Таковы результаты анализа публикаций в базах данных Factiva и СКАН
12:48
16 Января 2017
Трамп предложит снять санкции с России в обмен на ядерную сделку - The Times
Избранный президент США Дональд Трамп предложит отменить санкции, введенные в отношении России из-за аннексии Крыма, в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений с президентом Владимиром Путиным
09:42
16 Января 2017
Трамп назвал НАТО устаревшей организацией
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Times назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, так как она должным образом не занималась проблемой терроризма.
19:15
15 Января 2017
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не согласится пересматривать условия соглашения с "шестеркой" по иранской ядерной проблеме.
18:02
15 Января 2017
В Китае археологи обнаружили зерна пшеницы возрастом почти 3 тыс. лет
Находка сделана в местечке Хаоцзин - здесь располагалась столица династии Западная Чжоу
11:14
15 Января 2017
Великобритания может выйти из единого таможенного пространства ЕС
Великобритания в рамках Brexit может выйти также из единого европейского рынка, Таможенного союза ЕС и из-под юрисдикции Европейского суда.
11:29
14 Января 2017
Барак Обама продлил на год украинские санкции против России
Действие предыдущего указа должно было истечь в марте 2017 года
20:31
13 Января 2017
Команда Трампа собрала рекордную сумму на инаугурацию
Барак Обама в 2009 году собрал на церемонию $55 млн, а в 2013 году — $43 млн
17:41
13 Января 2017
Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти
Турецкие депутаты утвердили основные положения конституционной реформы, усиливающие роль президента.
15:24
13 Января 2017
Черное море замерзло у берегов Болгарии
Это случилось впервые с 1954 года