478.23
-0.15
574.4
+0.97
8.26
+0.03
+32
Погода в Ереване
Рус
Миссия ФАТФ в ноябре 2007 года проверит эффективность системы противодействия отмыванию денег в России
12:55
06 Декабря 2006


ЕРЕВАН, 6 декабря. /Новости-Армения/. Миссия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в ноябре 2007 года проведет оценку эффективности системы противодействия легализации доходов и выполнения Россией рекомендаций Группы, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) Дмитрий Скобелкин.

"Эта миссия планируется на ноябрь 2007 года", - сказал Скобелкин, выступая в среду на конференции "Борьба с отмыванием денег. Роль банков в решении государственной задачи".

По его словам, визит в Россию экспертов ФАТФ проводится в рамках третьего раунда взаимных оценок выполнения рекомендаций ФАТФ. Скобелкин напомнил, что два предыдущих раунда Россия прошла успешно.

Миссия ФАТФ, добавил замглавы ФСФМ, будет проводиться на основе сорока рекомендаций этой организации, принятых в 2003 году, причем, новая методология оценки включает в себя более 250 критериев.

Скобелкин подчеркнул, что на этот раз в первую очередь будет проверяться не законодательство, а эффективность работы системы противодействия отмыванию преступных доходов. Поэтому, в рамках миссии состоится посещение российских банков, в том числе региональных. "Выбирать банки будут сами эксперты ФАТФ", - подчеркнул Скобелкин. –0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
11:35
22 Сентября 2017
КНДР не исключает возможности нового испытания водородной бомбы
Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику США
10:11
22 Сентября 2017
Полиция Нью-Йорка задержала пять человек после инцидента во время речи Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала в четверг пять человек после инцидента на мероприятии с участием президента Турции Тайипа Эрдогана в одной из гостиниц на площади Таймс-сквер
10:13
21 Сентября 2017
Международная общественность обсуждает скандальное поведение дочери Алиева во время его выступления в ООН (ВИДЕО)
В ходе выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на 72-й Генассамблее ООН в зале присутствовали его жена и дочь – Мехрибан и Лейла Алиевы
13:14
20 Сентября 2017
Могерини и Квирикашвили обсудили вопросы сотрудничества Грузии и ЕС
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили вопросы дальнейшего развития и расширения сотрудничества Грузии и ЕС
09:45
20 Сентября 2017
Генсек ООН Гутерриш озвучил семь самых серьезных вызовов для человечества
Первой в списке наиболее серьезных опасностей для человечества Гутерриш назвал ядерную угрозу
21:25
19 Сентября 2017
Миссия выполнима: Том Круз рассказал о своей травме
Голливудский актер Том Круз рассказал о своей травме, полученной во время съемок фильма "Миссия невыполнима – 6
20:33
19 Сентября 2017
Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею
Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, президент США Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею
20:16
19 Сентября 2017
Британский велосипедист установил новый рекорд кругосветного путешествия
Велосипедист из Шотландии Марк Бомонт установил новый мировой рекорд, объехав вокруг света на велосипеде
19:41
19 Сентября 2017
Таджики во время траура больше не смогут причитать, посыпать голову землей и рвать на себе волосы
В Таджикистане полумиллионным тиражом издали "Положение о проведении траурных церемоний"
19:01
19 Сентября 2017
Художник Александр Григорян попал в Книгу рекордов Гиннеса за участие в создавнии самого монументального граффити в мире (ВИДЕО)
Граффити, площадью 10 тысяч 800 квадратных метров, признано самой большой монументальной живописью в мире
16:30
19 Сентября 2017
Более 40 млн. человек в мире находятся в рабстве, из них 71% - женщины - доклад МОТ
Более 40 млн человек находятся в наши дни в рабстве, такие данные содержатся в докладе, распространенном во вторник Международной организацией труда
15:42
19 Сентября 2017
Трамп в своей речи в ООН намерен призвать к использованию национализма
Президент США Дональд Трамп во вторник в своей первой речи перед лидерами государств-членов ООН изложит свое видение международных проблем на основе приоритетов внутренней политики США