534.43
7.58
476.45
+29
Погода в Ереване
Рус

СНБ обвинила старшего сына Роберта Кочаряна в легализации незаконных доходов

15:31
19 Февраля 2019

ЕРЕВАН, 19 февраля. Новости-Армения. Стали известны подробности по обвинению, предъявленному старшему сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Следственный департамент СНБ Армении выступил с заявлением по уголовному делу в отношении Седрака Кочаряна.

Служба национальной безопасности в рамках борьбы с преступностью в целях экономической безопасности и рассматриваемого уголовного дела выявила прецеденты легализации доходов, полученных преступным путем или путем невыплаты налогов в особо крупных размерах. По данным СНБ непосредственное отношение к организации подобных попыток легализации незаконного дохода имел сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Седрак Кочарян.

Согласно СНБ, Седрак Кочарян организовал и управлял процессом по введению сотрудниками одной из принадлежащих ему компаний заведомо ложных данных, которые легли в основу расчетов при налогообложении и привели к невыплате подоходного налога в особо крупных размерах.

Как отмечается в сообщении, чтобы утаить реальный источник и характер полученного в особо крупных размерах дохода (в виде невыплаченного в госбюджет налога) Седрак Кочарян легализовал его посредством ряда банковских переводов, направив их на приобретение имущества.

По данным СНБ, в частности, чтобы получить $5,3 млн., вложенных третьим лицом в некое ООО (требующих отдельной юридической оценки их происхождения), Седрак Кочарян инициировал процесс переоформления и получения этой суммы посредством созданной на его имя компании.

Как сообщает СНБ, желая избежать вытекающих из этого процесса налоговых обязательств, Седрак Кочарян поручил директору вышеупомянутого ООО заключить два мошеннических договора о безвозмездном займе. В результате $5,3 млн. были переведены на личный счет Седрака Кочаряна в качестве возврата предоставленного займа.

Загружается новость ... "Лево"
В то же время, по данным следствия, директор учрежденной им компании должен был выплатить в госбюджет подоходный налог от полученного Кочаряном дохода. Однако, под руководством Седрака Кочаряна, чтобы снизить суммы выплаты подоходного налога, он ввел заведомо ложные данные в сводный отчет, в результате чего не был уплачен налог в особо крупном размере, а именно 916 706 560 драмов, а с учетом штрафов и пени 1 968 627 338 драмов ($1.98 млн. ).

"Впоследствии, с целью искажения, сокрытия реального характера и источника полученного преступным путем дохода в особо крупном размере, а также для его легализации в законный оборот, Седрак Кочарян посредством заключения различных сделок с аффилированными с членами его семьи компаниями, объединил средства с другим счетом на сумму в $5.682.960 и легализовал посредством ряда банковских сделок и покупки гостиницы Best Western Congress", - говорится в сообщении.

На основании полученных обоснованных доказательств, Седраку Робертовичу Кочаряну было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов (в особо крупных размерах), полученных незаконным путем. А директору основанной им компании Алексану Самсоновичу Ворсканяну выдвинуто обвинение в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупных размерах. При этом Ворсканян признал свою вину.

В качестве меры пресечения в их отношении избрана подписка о невыезде.

Для выяснения законности приобретения многочисленной недвижимости и иных активов со стороны Седрака Кочаряна и членов его семьи предпринимаются широкомасштабные следственные действия. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Накануне Седрак Кочарян выступил с заявлением, что СНБ предъявила ему обвинение "по одному сфабрикованному делу – отмывание каких-то денег и якобы уклонение от уплаты налогов". Он также отметил, что недостоверные сведения сопровождаются несколькими, не содержащими правонарушения фактами и "подаются под общим соусом лжи". --0--
Материалы по теме
Другие материалы раздела
19:21
17 Июля 2019
Билл Гейтс уступил позиции в рейтинге самых богатых людей мира
Основатель Microsoft Билл Гейтс спустился на одну позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes
09:26
15 Июля 2019
Для работы с инвесторами: Пашинян назвал четыре функции Фонда госинтересов Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел накануне совещание о направлениях и программах деятельности ЗАО «Фонд государственных интересов Армении»
17:58
13 Июля 2019
Пашинян призвал диаспору участвовать в индустриализации Армении (ВИДЕО)
Для армянской диаспоры в настоящее время настал третий этап деятельности в Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе посещения СМАРТ-центра COAF в Лорийской области.
16:04
13 Июля 2019
Агентство Fitch понизило рейтинг Турции на фоне начала поставок С-400
Агентство внесло угрозу санкций от поставок российских С-400 в перечень ключевых факторов, повлиявших на рейтинговое решение
14:40
13 Июля 2019
Названы подозреваемые в массовой гибели пчел в регионах России
В РФ сейчас разрешено использовать 900 наименований средств защиты растений, однако нет контроля за их правильным применением.
20:19
12 Июля 2019
Smartavia запустила прямые авиарейсы из Еревана в Москву и Санкт-Петербург
Российская авиакомпания Smartavia запустила прямые авиарейсы маршрутом Ереван - Санкт-Петербург - Ереван и Ереван - Москва - Ереван.
19:05
12 Июля 2019
Первый частный акционерный инвестфонд компании "Амбер Капитал" начнет действовать в Армении осенью
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в пятницу генерального исполнительного директора компании "Амбер Капитал" Джозефа Угурляна и главу армянского офиса компании Карена Арабяна
18:41
12 Июля 2019
Сдерживание цены на газ за счет оптимизации в "Газпром Армения" не может длиться вечно – вице-премьер Армении
Сдерживание цены на газ за счет оптимизаций в компании "Газпром Армения" не может длиться вечно, заявил в пятницу вице-премьер Армении Мгер Григорян
17:31
12 Июля 2019
Компания "Masdar" из Абу Даби поможет развитию возобновляемой энергии в Армении
Компания по возобновляемой энергетике "Masdar" из Абу Даби намерена начать масштабные исследования в сфере возобновляемой энергетики Армении, имеющей значительный потенциал развития солнечной и ветроэнергетики.
17:24
12 Июля 2019
Армения наращивает экспорт в рамках ЕАЭС, рост поставок в Кыргызстан бьет рекорды
Наиболее высокий рост экспорта был зарегистрирован в направлении Кыргызстана, где показатель вырос в 3,6 раза и составил $755,3 тыс.
14:00
12 Июля 2019
В Ереване стартовало строительство новой ТЭЦ стоимостью более $250 млн. (ВИДЕО)
В Армении в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна в пятницу был дан старт строительству новой теплоэлектростанции
11:43
12 Июля 2019
Visa и MasterCard могут уйти из России - "Ъ"
Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России