482.59
-0.3
543.3
+1.98
8.53
-0.01
+18
Погода в Ереване
Рус
Швейцарский Finter Bank выплатит штраф в $5,4 млн за сокрытие счетов американцев
20:22
15 Мая 2015

ЕРЕВАН, 15 мая — Новости-Армения. Швейцарский Finter Bank согласился выплатить штраф в размере 5,4 миллиона долларов за сокрытие счетов американцев, которые уклонялись от налогов.

Как сообщило в пятницу министерство юстиции США, «банк подписал соглашение о сотрудничестве в любых криминальных и гражданских процессах, продемонстрировав тем самым намерение прекратить деятельность, связанную с незадекларированными американскими счетами».

В сообщении указывается, что «с 1 августа 2008 года в данном банке было открыто 283 счета, связанных с США, на общую сумму примерно 235 миллионов долларов».

«С момента создания в 1958 году и по крайней мере до 2011 года банк через своих менеджеров, сотрудников и других лиц, помогал американским клиентам в открытии и поддержании незадекларированных счетов в Швейцарии и укрытии содержавшихся там активов и доходов от Службы внутренних доходов США», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Там указывается, что «Finter Bank помогал американским клиентам ликвидировать бумажные документы, связанные с такими счетами, а также в привлечении подставных лиц в качестве номинальных владельцев средств».

В 2013 году власти США объявили о начале программы, призванной помешать сокрытию американских средств в швейцарских банках. Структуры, согласившиеся сотрудничать с властями США выводятся из-под действия данной программы. Как отмечается, ряд банков уже согласились на такой шаг, еще несколько десятков могут предпринять его в ближайшем будущем.

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
20:20
22 Мая 2017
Группа "Ташир" купила здание "Известий", где оборудует многофункциональный комплекс
Группа компаний "Ташир" в феврале 2017 года завершила сделку по покупке бывшего здания редакции газеты "Известия" и приступила к его реконструкции
16:56
19 Мая 2017
Армения планирует войти в ТОП-20 стран доклада ВБ Doing Business
В ближайшие 4-5 лет планируется включение Армении в число 20-ти лучших стран доклада Всемирного банка "Doing Busienss", сказал и.о. министра экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян
14:40
19 Мая 2017
Сокращение ассигнований Южному Кавказу свидетельствует о неприоритетности региона для США - эксперт
Ощутимое сокращение американских ассигнований Южному Кавказу говорит о том, что регион и его страны не будут приоритетными во внешней политике США, считает американист, колумнист журналов "Forbes", "The National Interest" и "Россия в глобальной политике" Арег Галстян
10:34
19 Мая 2017
Торговый дом Армении откроется в Ростове-на-Дону
Идея создания Торгового дома принадлежит послу Армении в РФ
13:56
18 Мая 2017
Иран расширил свой санкционный список в ответ на действия Вашингтона
Иранские власти расширили санкционный список в отношении компаний и физлиц США, сообщил МИД страны
21:15
17 Мая 2017
Названы самые негостеприимные для туристов места в мире
Британская газета The Independent назвала восемь мест на земле, где по разным причинам не рады туристам.
18:23
15 Мая 2017
Президент Армении и глава Qatar Airways обсудили возможности расширения сотрудничества
Президент Армении Серж Саргсян встретился в рамках своего официального визита в Катар с исполнительным директором компании Qatar Airways Акбаром Аль Бакри
15:30
12 Мая 2017
Держатели карт VISA Infinite Банка ВТБ (Армения) смогут воспользоваться услугой "Консьерж-сервис"
Банк ВТБ Армения делает доступной для держателей карт VISA Infinite новую международную услугу консьерж-сервиса
16:32
10 Мая 2017
Армянская АЭС остановлена на ремонт и дозаправку
Армянская атомная электростанция с 10 мая будет остановлена на ежегодный плановый ремонт и дозаправку топливом
11:39
06 Мая 2017
Холдинг миллиардера Марата Баласаняна оказался зарегистрирован в московском туалете
Расположенный посреди Тверского бульвара в Москве общественный бесплатный туалет оказался крупным офисным центром.
20:33
22 Апреля 2017
Армения может обеспечить в 2017 году рост экспорта на 200 млн. долларов
Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил в субботу в Министерстве экономического развития и инвестиций развитие различных сегментов экономики
10:32
20 Апреля 2017
Семеро армян вошли в список богатейших людей России по версии Forbes
Российское издание Forbes опубликовало в четверг 14-й рейтинг 200 богатейших предпринимателей РФ, в который вошли семеро бизнесменов армянского происхождения