484.04
+0.53
523.1
+1.64
8.44
+0.03
+7
Погода в Ереване
Рус
Россияне отмывали деньги через счета правительства Экваториальной Гвинеи - газета
20:40
28 Сентября 2009

Антикоррупционное подразделение испанской полиции подозревает трех россиян в отмывании денег через счета правительства Экваториальной Гвинеи, сообщает в понедельник испанская газета Mundo.

Газета называет имена подозреваемых - супружеская пара Владимир и Юлия Кокоревы и некто Игорь Кокорев - и сумму - 26 миллионов 483 тысячи 982 евро. Степень родства между супругами и третьим участником не уточняется.

Согласно расследованию, проведенному испанскими правоохранительными органами, вся недвижимость, приобретенная в Испании (в основном, в Мадриде, Астурии и на Канарских островах) родственниками президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы (Teodoro Obiang Nguema) - квартиры, дома, гаражи, особняки - оплачивались со счета в одном из мадридских филиалов испанского банка Santander, деньги на который поступали со счета в американском банке Riggs.

Счет в банке Riggs был открыт от имени Нефтяной компании Экваториальной Гвинеи (Petroleo de Guinea Ecuatorial), в банке Santander - от имени компании Kalunga Company в марте 1998 года. Этот счет был заморожен в июне 2004 года.

Доступ к счету в банке Santander имели три человека: супруги Владимир и Юлия Кокоревы и Игорь Кокорев. По данным газеты Mundo, Владимир Кокорев лично знаком с президентом Обиангом и имеет "тесные связи с важными лицами в руководстве банка Riggs".

Газета уточняет, что в 2004 году Постоянный подкомитет по расследованиям Сената США подготовил доклад, в котором выявлялась причастность банка Riggs к отмыванию денег, в том числе со счетов правительства Экваториальной Гвинеи.

По данным газеты, 51-летний Владимир Кокорев недавно подал документы на получение испанского гражданства. Он - специалист в области романской филологии, доктор исторических наук. Юлия Кокорева - дипломированный специалист в области испанской филологии и эксперт по вопросам Латинской Америки. Супружеская пара с 1997 года живет в Испании в Лас-Пальмасе (Канарские острова), куда перебралась из Экваториальной Гвинеи.

Газета сообщает, что Kalunga Company, зарегистрированная в Панаме, - "компания-фантомом". Согласно счетам банка, к которым получила доступ газета Mundo, в период с декабря 2002 года по июнь 2004 года на этот счет было переведено и затем снято более 31 миллиона долларов.

По данным газеты, ни один из фигурантов дела пока не смог внятно объяснить судьям ни происхождение этих денег, ни их судьбу.--0--

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
16:25
23 Марта 2017
KPMG поможет Армении представить ее инвестиционную привлекательность миру
Меморандум о намерениях подписан в среду в Ереване между компанией KPMG и Министерством экономического развития и инвестиций Армении
16:01
22 Марта 2017
Банк ВТБ (Армения) предоставляет кредиты в рассрочку с возможностью возврата до 20% от их суммы
Банк ВТБ (Армения) предоставляет своим добросовестным заемщикам возможность после полного погашения кредита в рассрочку получить сумму/вознаграждение в размере до 20% от основной суммы кредита
14:36
22 Марта 2017
Президент Армении представил бизнесменам из ОАЭ инвестиционные "фишки" страны
Президент Армении Серж Саргсян в ходе инвестиционного форума "Армения - Объединенные Арабские Эмираты" представил инвестиционную привлекательность страны
14:45
17 Марта 2017
Встреча президентов РФ и Армении открыла новые экономические перспективы для регионального сотрудничества - РСРА
Встреча президентов России и Армении открывает новые экономические перспективы для двух стран, а также для регионального сотрудничества, считает председатель Республиканского союза работодателей (РСРА) Армении Гагик Макарян.
10:44
15 Марта 2017
Составлена десятка самых влиятельных модных брендов мира
Популярное глянцевое издание Harper's Bazaar опубликовано десятку самых влиятельных модных брендов мира.
16:32
11 Марта 2017
Объемы торговли между странами ЕАЭС могут быть восстановлены в течение двух-трех лет – вице-премьер Армении
Объемы торговли между странами ЕАЭС могут быть восстановлены в течение двух-трех лет, сказал вице-премьер, министр экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян в ходе выездной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости".
16:17
11 Марта 2017
Страны ЕАЭС движутся к либерализации энергетического рынка – вице-премьер Армении
Страны Евразийского экономического союза движутся  к либерализации энергетического рынка, сказал вице-премьер, министр экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян в ходе выездной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости".
16:01
11 Марта 2017
Приоритетом интеграции стран-членов ЕАЭС должна стать логистика - эксперт ЕАБР
Приоритетным направлением развития, интеграции и взаимодействия между странами ЕАЭС должна стать именно логистика, взаимодействие с точки зрения создания новых транспортных коридоров, сказал главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик
15:46
11 Марта 2017
СЭЗ на границе Армения-Иран заинтересует инвесторов из ЕАЭС - Лисоволик
Создаваемая на границе Армении и Ирана свободная экономическая зона привлечет большой интерес инвесторов из ЕАЭС, сказал в субботу главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик
15:41
11 Марта 2017
Рост экспорта в страны ЕАЭС позволил обеспечить экономический рост в Армении – главный экономист ЕАБР
Увеличение экспорта в страны ЕАЭС позволил Армении обеспечить экономический рост в 2016 году, сказал журналистам в субботу главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.
14:48
10 Марта 2017
Сертификат "Халяль" позволит хозсубъектам Армении экспортировать продукцию в 57 исламских стран - министр
Первый армянский офис по сертификации организации "Всемирный Халяль" открылся в пятницу в Ереване.  Он будет заниматься оценкой соответствия армянской продукции требованиям Ирана, способствуя росту спроса на армянскую продукцию, увеличению турпотока, выходу на новые рынки сбыта.
15:24
07 Марта 2017
Банк ВТБ (Армения) объявляет о запуске специального предложения к весенним праздникам
Банк ВТБ (Армения) объявляет о запуске акции, приуроченной к женским праздникам, в рамках которой клиенты смогут приобрести потребительские товары в рассрочку по более низким, выгодным ценам, сообщили в пресс-службе банка.