547.37
7.3
484.87
-2
Погода в Ереване
Рус
Житель Новосибирска, причинивший ущерб государству на 13,5 млрд рублей, осужден условно
10:15
12 Мая 2009

ЕРЕВАН, 12 мая. /Новости-Армения/.  Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку местного жителя за незаконную банковскую деятельность и легализацию доходов, только ущерб государству от его действий оценивается в 13,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости во вторник представитель областного управления ФСБ России.

"Сегодня вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Это первый приговор в Сибирском федеральном округе по статье 172 УК РФ", - сказал он.
По данным следствия, Балаклеевский оказывал своим клиентам услуги по осуществлению для них за вознаграждение банковских операций. Предприниматель создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку.

"Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан, подозреваемый управлял их счетами дистанционно. Лицензии на осуществление банковской деятельности у него не было", - рассказал собеседник.

Он сообщил, что таким образом с 2003 по 2007 годы подозреваемый извлек доход в размере не менее 32,4 миллиона рублей. "Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО "СтройСиб" на сумму около 10 миллионов рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13,5 миллиарда рублей", - сказал представитель УФСБ.

Также в ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации осужденным денежных средств на общую сумму 6,5 миллиона рублей. "Осужденный полностью признал свою вину и заявил особый порядок судебного рассмотрения данного уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего юридического лица арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник.--0--

Материалы по теме
Другие материалы раздела
16:47
14 Декабря 2018
Что такое хорошо и что такое плохо: как пациенты интерактивно оценивают качество медуслуг в больницах Еревана
По инициативе Минздрава Армении в трех крупных многопрофильных клиниках Армении два месяца назад установлены интерактивные терминалы для оценки пациентами качества предоставляемых им услуг
16:24
14 Декабря 2018
Бывший вице-премьер Армении не будет арестован
Ереванский суд общей юрисдикции отклонил в пятницу ходатайство Специальной следственной службы о применении ареста в качестве меры пресечения по отношению к бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну
14:47
14 Декабря 2018
Регулятор вводит временные ограничения на импорт в Армению свинины и мяса птицы из России
Решение принималось на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных
13:44
14 Декабря 2018
Миссия выполнена: передача "Что? Где? Когда?" будет выходить на армянском языке
Как написал ведущий телепередачи Карен Кочарян, 15 лет подряд его постоянно спрашивали, почему армянский проект "Что? Где? Когда?" проводится на русском языке.
13:31
14 Декабря 2018
Армянская "дочка" Газпрома инвестирует $61 млн. за три года
В рамках инвестпрограммы предусмотрено строительство новых магистральных газопроводов, компрессорной станции и расширение Абовянской станции подземного хранения газа
13:19
14 Декабря 2018
Посольство России в Армении призывает не политизировать инцидент с гибелью женщины в Гюмри
Посольство России в Армении распространило в пятницу официальное заявление с призывом не политизировать тему, связанную с гибелью 57-летней женщины в Гюмри
12:37
14 Декабря 2018
Сохранят ли свои посты губернаторы областей Армении: расклад СМИ
На фоне активно обсуждаемой в Армении в эти дни темы назначений спикера НС, вице-спикеров, глав постоянных комиссий, вице-премьеров и министров, интерес вызывает также вопрос губернаторов
12:23
14 Декабря 2018
Автотаможня продлевает часы работы из-за роста импорта автомобилей в Армению
Комитет по госдоходам Армении сообщил о резком росте объема импортируемых автомобилей в 2018 году, в связи с чем автотаможня отныне будет работать с 9.00 до 21.00 с понедельника по пятницу.
11:39
14 Декабря 2018
Наркодилер орудовал на севере Еревана, ему предъявлено обвинение
Следственный комитет Армении сообщает о завершении предварительного следствия в рамках уголовного дела по факту незаконного приобретения, хранения и реализации наркотиков и психотропных веществ
11:14
14 Декабря 2018
МЧС: снежная метель бушует от Севанского полуострова до Дилижанского туннеля
Снежная метель бушует на дорогах на территории от Севанского полуострова до Дилижанского туннеля, сообщает МЧС Армении.
10:45
14 Декабря 2018
Институт вице-премьера в Армении может быть максимально урезан – газета
Новые власти намереваются пойти на оптимизацию государственной структуры для смягчения определенного недовольства в связи с увеличением количества депутатов
10:22
14 Декабря 2018
СМИ называют имя нового главы экономической комиссии парламента Армении
Газета ссылается на имеющуюся у нее информацию