482.13
-0.46
538.83
-4.47
8.55
+0.02
+16
Погода в Ереване
Рус
Житель Новосибирска, причинивший ущерб государству на 13,5 млрд рублей, осужден условно
10:15
12 Мая 2009

ЕРЕВАН, 12 мая. /Новости-Армения/.  Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку местного жителя за незаконную банковскую деятельность и легализацию доходов, только ущерб государству от его действий оценивается в 13,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости во вторник представитель областного управления ФСБ России.

"Сегодня вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Это первый приговор в Сибирском федеральном округе по статье 172 УК РФ", - сказал он.
По данным следствия, Балаклеевский оказывал своим клиентам услуги по осуществлению для них за вознаграждение банковских операций. Предприниматель создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку.

"Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан, подозреваемый управлял их счетами дистанционно. Лицензии на осуществление банковской деятельности у него не было", - рассказал собеседник.

Он сообщил, что таким образом с 2003 по 2007 годы подозреваемый извлек доход в размере не менее 32,4 миллиона рублей. "Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО "СтройСиб" на сумму около 10 миллионов рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13,5 миллиарда рублей", - сказал представитель УФСБ.

Также в ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации осужденным денежных средств на общую сумму 6,5 миллиона рублей. "Осужденный полностью признал свою вину и заявил особый порядок судебного рассмотрения данного уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего юридического лица арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник.--0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
08:00
25 Мая 2017
Главное за среду, 24 мая
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события среды, 24 мая
14:06
24 Мая 2017
Искусство против "тени": в Армении стартует неординарная программа по борьбе с коррупцией
Фонд развития социальных инноваций Impact Hub Yerevan начинает реализацию уникальной программы по борьбе с коррупцией в Армении посредством искусства
13:41
24 Мая 2017
Публикация персональной информации о гражданах может привести к росту преступности – эксперт
убликация персональной информации о гражданах, в том числе, паспортные данные с подписью, может привести к росту преступности, считает медиаэксперт Самвел Мартиросян
10:15
24 Мая 2017
Новые назначения на ряд ключевых постов ожидаются в Армении
Процесс распределения должностей после парламентских выборов в Армении пока не завершен
09:04
24 Мая 2017
Синоптики представили прогноз погоды в Армении на день "Последнего звонка"
Синоптики представили прогноз погоды по Армении на ближайшие пять дней
08:00
24 Мая 2017
Главное за вторник, 23 мая
Агентство "Новости-Армения" представляет наиболее резонансные события вторника, 23 мая
21:04
23 Мая 2017
Прочь от соблазна: Полиция Армении обратилась с призывом к родителям школьников и выпускникам
Полиция Армении обратилась с призывом к родителям школьников и выпускникам в преддверии "Последнего звонка"
14:38
23 Мая 2017
Президент Армении пожелал сил и мужества британскому народу в связи с терактом в Манчестере
Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с террористическим актом
08:00
23 Мая 2017
Главное за понедельник, 22 мая
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события понедельника, 22 мая
09:04
22 Мая 2017
Непогода не сдает позиций в Армении
Синоптики прогнозируют, что ненастная погода продолжится в Армении в течение нескольких дней
08:00
22 Мая 2017
Главное за выходные, 20-21 мая
Агентство "Новости-Армения" представляет свою версию наиболее резонансных событий минувших выходных, 20-21 мая
15:03
21 Мая 2017
Центризбирком обнародовал распределение мандатов в Совете старейшин Еревана
Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала распределение мандатов в Совете старейшин Еревана между политсилами, победившими на муниципальных выборах