542
7.56
481.56
+8
Погода в Ереване
Рус

Житель Новосибирска, причинивший ущерб государству на 13,5 млрд рублей, осужден условно

10:15
12 Мая 2009

ЕРЕВАН, 12 мая. /Новости-Армения/.  Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку местного жителя за незаконную банковскую деятельность и легализацию доходов, только ущерб государству от его действий оценивается в 13,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости во вторник представитель областного управления ФСБ России.

"Сегодня вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Это первый приговор в Сибирском федеральном округе по статье 172 УК РФ", - сказал он.
По данным следствия, Балаклеевский оказывал своим клиентам услуги по осуществлению для них за вознаграждение банковских операций. Предприниматель создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку.

"Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан, подозреваемый управлял их счетами дистанционно. Лицензии на осуществление банковской деятельности у него не было", - рассказал собеседник.

Он сообщил, что таким образом с 2003 по 2007 годы подозреваемый извлек доход в размере не менее 32,4 миллиона рублей. "Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО "СтройСиб" на сумму около 10 миллионов рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13,5 миллиарда рублей", - сказал представитель УФСБ.

Также в ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации осужденным денежных средств на общую сумму 6,5 миллиона рублей. "Осужденный полностью признал свою вину и заявил особый порядок судебного рассмотрения данного уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего юридического лица арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник.--0--

Материалы по теме
Другие материалы раздела
08:00
25 Апреля 2019
Главное за среду, 24 апреля
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события среды, 24 апреля
15:53
24 Апреля 2019
Гуманитарная премия "Аврора" назвала имена трех героев-номинатов на 2019 год и дату награждения (ФОТО, ВИДЕО)
Гуманитарная премия "Аврора" обнародовала имена трех выдающихся героев "Авроры" – 2019, отмеченных за исключительное мужество и преданность делу спасения человеческих жизней
14:14
24 Апреля 2019
В результате Геноцида армян невосполнимо потерян уникальный и самобытный пласт мировой культуры – Пашинян
По словам премьера, стерто с лица земли составляющее армянскую идентичность культурное наследие - тысячи школ, церквей и монастырей, были уничтожены носители сущности армянской культуры - интеллигенция и духовенство
13:33
24 Апреля 2019
Признание Турцией Геноцида армян не имеет альтернативы – вице-мэр Лиона
Признание Геноцида армян 1915 года со стороны Турции не имеет альтернативы, сказал в среду вице-мэр Лиона Жорж Кепенекян (Georges Képénékian) после посещения в Ереване мемориала памяти жертв Геноцида армян
13:33
24 Апреля 2019
Генпрокурор Армении назвал 24 апреля "днем национальной борьбы"
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян заявил, что 24 апреля является не только днём памяти жертв Геноцида армян, но и днём национальной борьбы.
13:21
24 Апреля 2019
Армения расширяет сотрудничество с Рособоронэкспортом - Минобороны
Министр обороны Армении Давид Тоноян в Москве встретился с генеральным директором компании "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.
13:14
24 Апреля 2019
Царукян: "Мы находимся на пути признания Турцией Геноцида армян"
Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил, что Армения находится на пути признания Турцией Геноцида.
12:51
24 Апреля 2019
Армения должна максимально осторожно проработать вопрос компенсации - Гагик Арутюнян о Геноциде армян
За международным признанием Геноцида армян 1915 года в Османской империи должны последовать четкие правовые обоснования возмещения, заявил председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян.
12:26
24 Апреля 2019
Пришло время поменять стратегию влияния на турецкое общество в вопросе Геноцида армян – глава КС
Глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян считает, что в действиях Армении по признанию Геноцида армян 1915 года нет упущений.
11:01
24 Апреля 2019
США не отрицают исторические события 1915 года – американский посол о Геноциде армян
Линн Трейси назвала события 1915 года в Османской империи  "одним из самым страшных зверств XX века"
10:13
24 Апреля 2019
Никол Пашинян почтил память жертв Геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян у мемориального комплекса "Цицернакаберд" почтил память жертв Геноцида армян 1915 года.
09:28
24 Апреля 2019
Президент Армении направил послание в годовщину Геноцида армян
Сегодня весь армянский народ вместе с передовым человечеством на всех континентах мира чтит память жертв Геноцида армян.