550.11
7.32
487.51
+1
Погода в Ереване
Рус

Житель Новосибирска, причинивший ущерб государству на 13,5 млрд рублей, осужден условно

10:15
12 Мая 2009

ЕРЕВАН, 12 мая. /Новости-Армения/.  Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку местного жителя за незаконную банковскую деятельность и легализацию доходов, только ущерб государству от его действий оценивается в 13,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости во вторник представитель областного управления ФСБ России.

"Сегодня вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Это первый приговор в Сибирском федеральном округе по статье 172 УК РФ", - сказал он.
По данным следствия, Балаклеевский оказывал своим клиентам услуги по осуществлению для них за вознаграждение банковских операций. Предприниматель создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку.

"Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан, подозреваемый управлял их счетами дистанционно. Лицензии на осуществление банковской деятельности у него не было", - рассказал собеседник.

Он сообщил, что таким образом с 2003 по 2007 годы подозреваемый извлек доход в размере не менее 32,4 миллиона рублей. "Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО "СтройСиб" на сумму около 10 миллионов рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13,5 миллиарда рублей", - сказал представитель УФСБ.

Также в ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации осужденным денежных средств на общую сумму 6,5 миллиона рублей. "Осужденный полностью признал свою вину и заявил особый порядок судебного рассмотрения данного уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего юридического лица арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник.--0--

Материалы по теме
Другие материалы раздела
20:20
16 Февраля 2019
В Армении установится ясная погода, но похолодает
Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие дни
09:00
16 Февраля 2019
Главное за неделю, 11-15 февраля
Агентство "Новости-Армения" представляет свою версию самых резонансных событий минувшей недели с 11-го по 15-е февраля
14:59
15 Февраля 2019
Экс-директор школы в армянском Артике подозревается в хищении почти $15 тыс.
Прокуратура выявила крупную растрату в старшей школе N3 города Артика
14:27
15 Февраля 2019
В Армении могут отказаться от института амнистии заключенных
"К сожалению, на сегодня по уровню преступности у нас есть определенные проблемы", - заявил премьер-министр Никол Пашинян.
14:10
15 Февраля 2019
В Армении впервые откроется паллиативное отделение детской онкологии
По данным ведомства, ежегодно в Армении заболевают раком 80-100 детей младше 18 лет.
13:25
15 Февраля 2019
"Не последний шанс" или как в Армении будут разбираться с уголовным наказанием уклонистов
Правительство Армении в девятый раз продлило срок освобождения уклонистов от уголовной ответственности
12:30
15 Февраля 2019
Сейран Оганян раскрыл детали секретного приказа 0038 в рамках событий 1 марта 2008 года (ВИДЕО)
Бывший министр обороны, экс-начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян опубликовал видеообращение, в котором рассказал некоторые подробности событий 1 марта 2008 года.
10:56
15 Февраля 2019
Газета называет причину негативного отношения Гагика Царукяна к программе правительства Армении
Газета разбирается в причинах негативного отношения лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна к программе правительства
09:04
15 Февраля 2019
Осадки ожидаются в Армении на фоне похолодания
Армгидрометцентр представил прогноз погоды в Армении на ближайшие несколько дней
08:00
15 Февраля 2019
Главное за четверг, 14 февраля
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события четверга, 14 февраля
20:23
14 Февраля 2019
Неделя НАТО будет организована в Армении
Министр обороны Армении Давид Тоноян принял в четверг руководителя офиса НАТО на Южном Кавказе Розарию Пуглиси
16:20
14 Февраля 2019
Пашинян призвал следовать за ним к победе экономической революции. В Армении утверждена программа правительства
За программу проголосовали 82 депутата от правящей фракции "Мой шаг", а против документа высказались 37 депутатов от оппозиционных фракций "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения"