485.16
+0.79
562.93
-1.22
8.23
-0.05
+9
Погода в Ереване
Рус
Житель Новосибирска, причинивший ущерб государству на 13,5 млрд рублей, осужден условно
10:15
12 Мая 2009

ЕРЕВАН, 12 мая. /Новости-Армения/.  Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку местного жителя за незаконную банковскую деятельность и легализацию доходов, только ущерб государству от его действий оценивается в 13,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости во вторник представитель областного управления ФСБ России.

"Сегодня вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Это первый приговор в Сибирском федеральном округе по статье 172 УК РФ", - сказал он.
По данным следствия, Балаклеевский оказывал своим клиентам услуги по осуществлению для них за вознаграждение банковских операций. Предприниматель создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку.

"Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан, подозреваемый управлял их счетами дистанционно. Лицензии на осуществление банковской деятельности у него не было", - рассказал собеседник.

Он сообщил, что таким образом с 2003 по 2007 годы подозреваемый извлек доход в размере не менее 32,4 миллиона рублей. "Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО "СтройСиб" на сумму около 10 миллионов рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13,5 миллиарда рублей", - сказал представитель УФСБ.

Также в ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации осужденным денежных средств на общую сумму 6,5 миллиона рублей. "Осужденный полностью признал свою вину и заявил особый порядок судебного рассмотрения данного уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего юридического лица арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 миллионов рублей", - сообщил собеседник.--0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
08:00
07 Ноября 2017
Главное за понедельник, 6 ноября
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события понедельника, 6 ноября
18:39
06 Ноября 2017
В Нацпарке "Дилижан" в Армении действовала ОПГ по вырубке лесов (ПОДРОБНОСТИ)
В рамках уголовного дела, находящемся в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК, предъявлено обвинение по факту создания преступной группы и незаконной вырубки тысяч деревьев
17:00
06 Ноября 2017
Президент высоко оценил готовность известных ученых Юрия Оганесяна и Ани Апрамян помочь развитию науки в Армении
Президент Армении Серж Саргсян принял в понедельник всемирно известных учёных, физиков, иностранных членов НАН РА Юрия Оганесяна и Ани Апрамян
16:33
06 Ноября 2017
Президент Армении направил соболезнования Дональду Трампу
Президент Армении Серж Саргсян направил в понедельник телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией, произошедшей в церкви города Сазерленд-Спрингс
15:40
06 Ноября 2017
Регулятор приостановил деятельность цеха по производству бастурмы в Ереване
По результатам мониторинга были выявлены нарушения правил гигиены продуктов питания
13:50
06 Ноября 2017
"Газпром Армения" вновь возглавил список крупнейших налогоплательщиков Армении
1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за 9 месяцев 2017 года выплатили в госбюджет более 580,79 млрд. драмов
12:51
06 Ноября 2017
Пассажиропоток через два аэропорта Армении превысил 2 млн. человек
Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" и гюмрийский аэропорт "Ширак" за январь-октябрь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 22,7%
11:51
06 Ноября 2017
Работающие мамы в Армении смогут нанять няню за счет государства
Правительство планирует осуществить три новые программы, нацеленные на решение социально-демографических проблем, сказал министр труда и по социальным вопросам Армении Артем Асатрян
10:50
06 Ноября 2017
С высоты птичьего полета: парапланы впервые взмоют в небо над армянским Татевом (ФОТО, ВИДЕО)
Организаторы гарантируют незабываемые впечатления всем желающим полюбоваться на красоты Татева
10:25
06 Ноября 2017
Российский космонавт опубликовал уникальные виды Еревана из космоса (ФОТО)
Летчик-космонавт также передал привет "космический привет" всем своим друзьям из посольства России в Армении
09:04
06 Ноября 2017
Синоптики прогнозируют повсеместные осадки в Армении
В большинстве регионов Армении и в Ереване ожидаются осадки
08:00
06 Ноября 2017
Главное за выходные, 4-5 ноября
Агентство "Новости-Армения" представляет свою версию наиболее резонансных событий минувших выходных, 4-5 ноября