487.29
-0.01
568.08
+2.76
8.23
+0.01
+12
Погода в Ереване
Рус
Группа лиц в Петербурге подозревается в незаконной банковской деятельности
11:11
27 Марта 2009

Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пяти человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой государству был причинен крупный ущерб, сообщил в пятницу РИА Новости по телефону источник в правоохранительных органах региона.

По данным следствия, подозреваемые, среди которых некая 40-летняя жительница Иваново и четверо соучастников, с января 2007 по март 2009 года занимались обналичиванием денежных средств.

"Они (подозреваемые) без лицензии зарегистрировали несколько фирм на подставных лиц, после чего занялись обналичкой денег для различных организаций. В результате ими был получен незаконный доход в сумме более 49 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

При этом он не назвал банки, через которые проходили незаконные финансовые операции. "Следствие располагает информацией, через какие банки проводились незаконные финансовые операции, но называть их еще рано. По этим банкам идет проверка", - отметил источник агентства.

Уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.--0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
17:14
10 Ноября 2017
Медик-самоучка в течение двух лет проводил подпольные аборты в одной из воинских частей Армении
Центральная военная прокуратура провела исследование ситуации с укомплектованностью кадров в Центральном клиническом военном госпитале Минобороны Армении и защитой госинтересов
11:56
10 Ноября 2017
Первое после конституционных реформ заседание межпарламентской комиссии Армении и Арцаха стартовало в Ереване
Первое после конституционных реформ заседание межпарламентской комиссии Армении и Арцаха стартовало в Ереване. В повестку дня парламентариев входят два основных вопроса - постконституционные процессы в двух армянских республиках
10:42
10 Ноября 2017
В Армении будут действовать новые правила покупки лекарств по рецептам
Министерство здравоохранения сообщает, что устанавливаются четыре новых формы рецептов
09:54
10 Ноября 2017
Мэрия признается, что в следующем году Ереван ожидает регресс
Столичная администрация обнародовала бюджет Еревана на 2018 год
09:04
10 Ноября 2017
В Армении пойдет снег
В некоторых областях Армении выпадет снег
08:00
10 Ноября 2017
Главное за четверг, 9 ноября
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события четверга, 9 ноября
19:08
09 Ноября 2017
ЕГУ выступил с призывом к бастующим в Ереване студентам
Ереванский Государственный Университет выступил с официальным заявлением по поводу законопроекта "О воинской службе и статусе военнослужащего", а также о студенческих митингах и бойкоте учебного процесса
16:37
09 Ноября 2017
Премьер-министр Армении проводит встречу с протестующими студентами (ФОТО)
Премьер-министр Армении Карен Карапетян проводит встречу со студентами, протестующими против отмены отсрочки от армии
14:09
09 Ноября 2017
Государственные печатные издания Армении присоединятся к госагентству "Арменпресс"
Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о присоединении двух государственных печатных изданий к госагентству "Арменпресс"
13:48
09 Ноября 2017
Месячная норма осадков выпала за ночь в Ереване – Суренян
Месячная норма осадков за ноябрь выпала в Ереване в ночь на 9-е ноября, заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян
09:30
09 Ноября 2017
Жителей Армении ждут солнечные выходные
С 11-го по 13-е ноября по всей Армении ожидается погода без осадков
08:00
09 Ноября 2017
Главное за среду, 8 ноября
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события среды, 8 ноября