485.16
+0.79
562.93
-1.22
8.23
-0.05
+11
Погода в Ереване
Рус
Росфинмониторинг намерен обнародовать черный список о причастности к терроризму - газета
09:50
02 Июля 2008

Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена разместить в открытом доступен черный список лиц и организаций, причастных к терроризму, сообщает в среду газета "Коммерсант".

Обязанность вести список лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме, возложена на Росфинмониторинг законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает РИА Новости.

Список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний. В первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов. Во вторую - физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, работа которых на территории России прекращена в связи с их противоправной деятельностью.

Как отмечает газета, формированием и обновлением списка Росфинмониторинг занимается с 2003 года совместно с правоохранительными органами, Федеральной регистрационной службой и МИДом. До сведения банков список доводится через Банк России.

Намерение разместить в открытом доступе на официальном сайте перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, "Коммерсанту" подтвердила пресс-служба Росфинмониторинга. До сих пор этой информацией обладали лишь подотчетные ведомству организации (банки, страховщики, ломбарды и т. п.), непосредственно обязанные противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как отмечает издание, обнародовав свой черный список, ведомство последует примеру других регуляторов финансового рынка. В феврале перечень недобросовестных банкиров вывесили на своих сайтах Банк России и Агентство по страхованию вкладов. В апреле перечень недобросовестных страховщиков раскрыла Федеральная служба страхового надзора. В конце июня Федеральная служба по финансовым рынкам опубликовала на сайте список компаний, обладающих признаками финансовых пирамид.

Как сообщили "Коммерсанту" в Росфинмониторинге, первым шагом к открытой публикации черных списков станет согласование этой идеи с другими заинтересованными ведомствами.

"На практике черный список Росфинмониторинга используется следующим образом. При осуществлении операций, требующих установления личности клиента (все, кроме обмена валюты на сумму менее 15 тысяч и социальных перечислений до 30 тысяч рублей), банковский служащий проверяет, нет ли клиента в списке. В случае полного совпадения данных (Ф.И.О, дата рождения, номер паспорта) сотрудник банка обязан под любым благовидным предлогом отказать клиенту в обслуживании и не позднее чем через сутки сообщить об этом факте в Росфинмониторинг, а тот, в свою очередь,- проинформировать правоохранительные органы", - сообщает газета.

Официальная цель публикации черного списка - облегчить участникам рынка исполнение закона и активизировать борьбу с легализацией преступных доходов.

В банках не исключают, что, делая черные списки публичными, Росфинмониторинг рассчитывает подключить к борьбе с легализацией преступных доходов не только подконтрольные ему организации, но и широкую общественность.--0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
18:39
06 Ноября 2017
В Нацпарке "Дилижан" в Армении действовала ОПГ по вырубке лесов (ПОДРОБНОСТИ)
В рамках уголовного дела, находящемся в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК, предъявлено обвинение по факту создания преступной группы и незаконной вырубки тысяч деревьев
17:00
06 Ноября 2017
Президент высоко оценил готовность известных ученых Юрия Оганесяна и Ани Апрамян помочь развитию науки в Армении
Президент Армении Серж Саргсян принял в понедельник всемирно известных учёных, физиков, иностранных членов НАН РА Юрия Оганесяна и Ани Апрамян
16:33
06 Ноября 2017
Президент Армении направил соболезнования Дональду Трампу
Президент Армении Серж Саргсян направил в понедельник телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией, произошедшей в церкви города Сазерленд-Спрингс
15:40
06 Ноября 2017
Регулятор приостановил деятельность цеха по производству бастурмы в Ереване
По результатам мониторинга были выявлены нарушения правил гигиены продуктов питания
13:50
06 Ноября 2017
"Газпром Армения" вновь возглавил список крупнейших налогоплательщиков Армении
1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за 9 месяцев 2017 года выплатили в госбюджет более 580,79 млрд. драмов
12:51
06 Ноября 2017
Пассажиропоток через два аэропорта Армении превысил 2 млн. человек
Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" и гюмрийский аэропорт "Ширак" за январь-октябрь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 22,7%
11:51
06 Ноября 2017
Работающие мамы в Армении смогут нанять няню за счет государства
Правительство планирует осуществить три новые программы, нацеленные на решение социально-демографических проблем, сказал министр труда и по социальным вопросам Армении Артем Асатрян
10:50
06 Ноября 2017
С высоты птичьего полета: парапланы впервые взмоют в небо над армянским Татевом (ФОТО, ВИДЕО)
Организаторы гарантируют незабываемые впечатления всем желающим полюбоваться на красоты Татева
10:25
06 Ноября 2017
Российский космонавт опубликовал уникальные виды Еревана из космоса (ФОТО)
Летчик-космонавт также передал привет "космический привет" всем своим друзьям из посольства России в Армении
09:04
06 Ноября 2017
Синоптики прогнозируют повсеместные осадки в Армении
В большинстве регионов Армении и в Ереване ожидаются осадки
08:00
06 Ноября 2017
Главное за выходные, 4-5 ноября
Агентство "Новости-Армения" представляет свою версию наиболее резонансных событий минувших выходных, 4-5 ноября
13:36
05 Ноября 2017
В Армении отпраздновали День военного разведчика (ФОТО)
Завершились праздничные мероприятия показательными одиночными и групповыми выступлениями, военизированной эстафетой, угощением гостей солдатской кашей и концертом