486.21
-0.98
517.62
-1.72
8.15
+0.04
-12
Погода в Ереване
Рус
Суд вернется к иску ФТС о взыскании с BNY Mellon $22,5 млрд
10:49
13 Мая 2008

Арбитражный суд Москвы во вторник вернется к рассмотрению иска Федеральной таможенной службы о взыскании 22,5 миллиарда долларов с Bank of New York Mellon (BNY Mellon), передает корреспондент РИА Новости.

Предыдущее заседание суда было отложено в связи с тем, что истцу необходимо время для подготовки отзыва на ходатайство ответчика о прекращении производства по делу. Представители банка отметили, что некоторые положения иска основаны на американском уголовном праве. Поэтому арбитраж не может рассматривать требование ФТС, полагают адвокаты BNY Mellon.

Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение. При разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.

По данным российских таможенников, в период с 1996 по 1999 год BNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.

Маркс ранее пояснял, что по американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По его словам, менеджмент BNY Mellon признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 миллиарда долларов. Общая сумма иска в этой связи была определена в 22,5 миллиарда долларов.--0--

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
23:24
21 Января 2017
Аронян уступил Карякину в 7-м туре фестиваля Tata Steel Chess в Нидерландах
Гроссмейстер из Армении Левон Аронян в субботу уступил россиянину Сергею Карякину в седьмом туре шахматного фестиваля Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее в Нидерландах
23:19
21 Января 2017
Впервые за последние 40 дней столбик термометра в Ереване приблизился к нулю - Суренян
Впервые за последние 40 дней столбик термометра в Араратской долине и Ереване в субботу днем приблизился к нулевой отметке
21:27
21 Января 2017
Автомобиль на подъезде к Еревану снес бетонное ограждение и перевернулся, есть пострадавшие
Крупное ДТП произошло в субботу под вечер в Ереване
20:14
21 Января 2017
Главы МИД Армении и Великобритании обменялись посланиями
Главы МИД Армении и Великобритании Эдвард Налбандян и Борис Джонсон обменялись посланиями
19:08
21 Января 2017
Армянский национальный конгресс требует перенести дату парламентских выборов
Оппозиционный Армянский национальный конгресс требует перенести дату парламентских выборов в стране, назначенных на 2 апреля текущего года
18:10
21 Января 2017
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Армении на уровне "B +" с прогнозом “стабильный”
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Армении в иностранной и национальной валюте на уровне "В+"
17:13
21 Января 2017
Итальянцы возьмутся за восстановление историко-культурного наследия армянского Гюмри
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял в субботу почетного консула Италии Антонио Монтальпо
16:05
21 Января 2017
Альянс "Исход" нацелен на сотрудничество с одной из армянских партий
Мы ожидаем положительного, я надеюсь, что мы найдем общие точки соприкосновения, сказал челн альянса "Исход" Никол Пашинян
15:27
21 Января 2017
Проигравший выборы президент Гамбии отказался от власти после вторжения в страну Сенегала
Проигравший выборы президент Гамбии Яйя Джамме отказался от власти после вторжения в страну Сенегала и союзников 19 января
15:07
21 Января 2017
Альянс "Исход" хочет вернуть жителям Армении веру и надежду
Альянс "Исход" готов служить народу и вернуть ему веру и надежду, заявил субботу в на первом съезде альянса член структуры, глава политсовета партии "Республика" Арам Саркисян
14:40
21 Января 2017
В Армении распространяется новый вид мошенничества – эксперт
Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян сообщает о распространении в Армении телефонного мошенничества
14:38
21 Января 2017
"Манчестер Юнайтед" обещает отпраздновать день рождения Мхитаряна победой над "Сток Сити"
"Манчестер Юнайтед" поздравил своего армянского полузащитника с днем рождения и пообещал отпраздновать это событие трем очками в субботнем матче со "Сток Сити".