484.68
+0.06
530.14
+2.1
8.5
-0.03
+19
Погода в Ереване
Рус
Оперативники пресекли незаконный перевод за рубеж нескольких миллиардов рублей - МВД РФ
12:59
27 Декабря 2007

Оперативники в ходе масштабной операции в Москве предотвратили перевод за рубеж крупной суммы денег, по предварительным данным, более нескольких миллиардов рублей, сообщает в четверг Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, передает РИА Новости.

"В результате удалось нейтрализовать группу лиц, осуществлявших противоправную деятельность по обналичиванию и переводу за рубеж крупной суммы денежных средств, по предварительной оценке, превышающей несколько миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе ДЭБ.

По его данным, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, подозреваемые обналичивали денежные средства в крупных размерах.

После этого деньги в сумках переправлялись клиентам подозреваемых, а также перечислялись на адреса подконтрольных офшорных компаний, имевших счета в латвийских банках, сообщает ДЭБ.

"С целью пресечения незаконной деятельности указанной группы лиц сотрудники ДЭБ МВД России провели обыски одновременно в трех адресных точках Москвы", - говорится в сообщении.
Как сообщает ДЭБ, сотрудники охраны одной из фирм попытались оказать сопротивление оперативникам и помешать проведению оперативно-следственных действий.

"Для проникновения в адрес группа силовой поддержки оперативников из отряда милиции специального назначения была вынуждена применить специальные средства. В это время работники фирмы попытались уничтожить предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В офисе сжигали бумагу, разбивали компьютеры, ломали оптические и магнитные носители информации", - говорится в пресс-релизе.

При обыске в офисе этой фирмы, а также по двум другим адресам сотрудники МВД изъяли четыре сервера, 13 жестких дисков, восемь ноутбуков, десять системных блоков, более 200 печатей фирм-однодневок и другие предметы, представляющие интерес для следствия, сообщает департамент.

Кроме того, было обнаружено около 36 миллионов рублей, свыше 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов, отмечается в сообщении.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по трем статьям УК РФ - 171 (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность) и 173 (лжепредпринимательство). Эта статьи предусматривают до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Кроме того, могут быть привлечены к уголовной ответственности представители частного охранного предприятия, оказавшие противодействие сотрудникам милиции.

По данным ДЭБ МВД, за январь-ноябрь 2007 года подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ выявили более 72 тысяч преступлений, связанных с кредитно-финансовой системой. Возмещен ущерб в размере более шести миллиардов рублей.--0--

 

Loading...
Материалы по теме

Другие материалы раздела
16:30
28 Апреля 2017
Командующий ЮВО проверяет российские базы в Армении
Командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник Александр Дворников посетил российские военные базы в Армении в рамках состоявшегося с 26 по 28 апреля визита в страну, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
15:39
28 Апреля 2017
Турнир по любительскому велоспорту "Ереванский кубок" пройдет в столице Армении
Турнир по любительскому велоспорту "Ереванский кубок" пройдет в столичном Ботаническом саду,  сообщили в пятницу в Федерации велосипедного спорта.
15:35
28 Апреля 2017
Банк ВТБ (Армения) стал лидером среди армянских банков в списке крупнейших налогоплательщиков за I квартал
Банк ВТБ (Армения) по итогам первого квартала стал крупнейшим налогоплательщиком среди коммерческих банков Армении
15:10
28 Апреля 2017
Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана договорились продолжить контакты
Встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана Эдварда Налбандяна, Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова прошла в пятницу в  Москве, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведовства.
11:28
28 Апреля 2017
Синоптик сказал твердое "нет" заморозкам в равнинной Армении
Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян порадовал жителей страны оптимистичным прогнозом
11:15
28 Апреля 2017
Ночное движение по одной из ключевых магистралей Еревана будет ограничено до конца апреля
Ограничение движения связано с проведение работ по асфальтированию
10:38
28 Апреля 2017
Глава ЦИК Армении обратился к КС с просьбой отклонить иск оппозиции об аннулировании результатов выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян обратился к членам Конституционного суда с просьбой отклонить иск оппозиции об аннулировании результатов парламентских выборов
10:13
28 Апреля 2017
СМИ узнали наиболее вероятную кандидатуру на пост спикера армянского парламента
Стала известна наиболее вероятная кандидатура на пост спикера Национального Собрания Армении шестого созыва
09:52
28 Апреля 2017
Известен список депутатов нового парламента Армении от блока "Царукян" - газета
В блоке "Царукян" уже известен список депутатов, которые войдут в парламент
09:04
28 Апреля 2017
Неустойчивая погода ожидается в Армении
Периодические осадки ожидаются на территории Армении
08:00
28 Апреля 2017
Главное за четверг, 27 апреля
Агентство "Новости-Армения" представляет свою версию самых важных событий четверга, 27 апреля
20:04
27 Апреля 2017
Компьютерные курсы от компании "Ростелеком" для старшего поколения стартовали в Алаверди
Учебные курсы "Азбука интернета" от компании "Ростелеком"  по обучению представителей старшего поколения компьютерной и сетевой грамотности стартовали накануне в армянском городе Алаверди, сообщает пресс-служба компании.