487.3
+1.08
565.32
+1.55
8.22
+0.02
+9
Погода в Ереване
Рус
Оперативники пресекли незаконный перевод за рубеж нескольких миллиардов рублей - МВД РФ
12:59
27 Декабря 2007

Оперативники в ходе масштабной операции в Москве предотвратили перевод за рубеж крупной суммы денег, по предварительным данным, более нескольких миллиардов рублей, сообщает в четверг Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, передает РИА Новости.

"В результате удалось нейтрализовать группу лиц, осуществлявших противоправную деятельность по обналичиванию и переводу за рубеж крупной суммы денежных средств, по предварительной оценке, превышающей несколько миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе ДЭБ.

По его данным, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, подозреваемые обналичивали денежные средства в крупных размерах.

После этого деньги в сумках переправлялись клиентам подозреваемых, а также перечислялись на адреса подконтрольных офшорных компаний, имевших счета в латвийских банках, сообщает ДЭБ.

"С целью пресечения незаконной деятельности указанной группы лиц сотрудники ДЭБ МВД России провели обыски одновременно в трех адресных точках Москвы", - говорится в сообщении.
Как сообщает ДЭБ, сотрудники охраны одной из фирм попытались оказать сопротивление оперативникам и помешать проведению оперативно-следственных действий.

"Для проникновения в адрес группа силовой поддержки оперативников из отряда милиции специального назначения была вынуждена применить специальные средства. В это время работники фирмы попытались уничтожить предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В офисе сжигали бумагу, разбивали компьютеры, ломали оптические и магнитные носители информации", - говорится в пресс-релизе.

При обыске в офисе этой фирмы, а также по двум другим адресам сотрудники МВД изъяли четыре сервера, 13 жестких дисков, восемь ноутбуков, десять системных блоков, более 200 печатей фирм-однодневок и другие предметы, представляющие интерес для следствия, сообщает департамент.

Кроме того, было обнаружено около 36 миллионов рублей, свыше 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов, отмечается в сообщении.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по трем статьям УК РФ - 171 (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность) и 173 (лжепредпринимательство). Эта статьи предусматривают до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Кроме того, могут быть привлечены к уголовной ответственности представители частного охранного предприятия, оказавшие противодействие сотрудникам милиции.

По данным ДЭБ МВД, за январь-ноябрь 2007 года подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ выявили более 72 тысяч преступлений, связанных с кредитно-финансовой системой. Возмещен ущерб в размере более шести миллиардов рублей.--0--

 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
19:08
09 Ноября 2017
ЕГУ выступил с призывом к бастующим в Ереване студентам
Ереванский Государственный Университет выступил с официальным заявлением по поводу законопроекта "О воинской службе и статусе военнослужащего", а также о студенческих митингах и бойкоте учебного процесса
16:37
09 Ноября 2017
Премьер-министр Армении проводит встречу с протестующими студентами (ФОТО)
Премьер-министр Армении Карен Карапетян проводит встречу со студентами, протестующими против отмены отсрочки от армии
14:09
09 Ноября 2017
Государственные печатные издания Армении присоединятся к госагентству "Арменпресс"
Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о присоединении двух государственных печатных изданий к госагентству "Арменпресс"
13:48
09 Ноября 2017
Месячная норма осадков выпала за ночь в Ереване – Суренян
Месячная норма осадков за ноябрь выпала в Ереване в ночь на 9-е ноября, заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян
09:30
09 Ноября 2017
Жителей Армении ждут солнечные выходные
С 11-го по 13-е ноября по всей Армении ожидается погода без осадков
08:00
09 Ноября 2017
Главное за среду, 8 ноября
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события среды, 8 ноября
14:53
08 Ноября 2017
"Манюня" писательницы Нарине Абгарян заговорила по-армянски
Вышел в свет армянский перевод книги Нарине Абгарян "Манюня"
13:49
08 Ноября 2017
Армения получила разрешение на отсрочку размещения "страшилок" на пачках сигарет
Коллегия ЕЭК продлила для Республики Армения переходный период по применению техрегламента ЕАЭС на табачную продукцию
13:34
08 Ноября 2017
Светлое будущее: ЕС готов поддержать Армению в развитии "чистой энергетики"
Сейчас в Армении реализуется множество проектов в энергетической сфере, и европейские структуры готовы поддержать их
12:34
08 Ноября 2017
Перемещение товаров из Армении на остальную территорию ЕАЭС упрощается
В ходе состоявшегося накануне очередного заседания Коллегия ЕЭК определила правила перемещения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую через территории третьих стран
12:14
08 Ноября 2017
Суренян возвестил о циклоне над Арменией
Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян сообщил о том, что Армения находится под воздействием циклона
10:51
08 Ноября 2017
Оборотная сторона медали или можно ли заключать договор со свекровью по уходу за ребенком в Армении
Работающим мамам в Армении отныне не будет выплачиваться пособие в 18 тысяч драмов по уходу за ребенком