481.96
-0.73
591.9
+2.34
8.52
+0.01
+2
Погода в Ереване
Рус
Оперативники пресекли незаконный перевод за рубеж нескольких миллиардов рублей - МВД РФ
12:59
27 Декабря 2007

Оперативники в ходе масштабной операции в Москве предотвратили перевод за рубеж крупной суммы денег, по предварительным данным, более нескольких миллиардов рублей, сообщает в четверг Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, передает РИА Новости.

"В результате удалось нейтрализовать группу лиц, осуществлявших противоправную деятельность по обналичиванию и переводу за рубеж крупной суммы денежных средств, по предварительной оценке, превышающей несколько миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе ДЭБ.

По его данным, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, подозреваемые обналичивали денежные средства в крупных размерах.

После этого деньги в сумках переправлялись клиентам подозреваемых, а также перечислялись на адреса подконтрольных офшорных компаний, имевших счета в латвийских банках, сообщает ДЭБ.

"С целью пресечения незаконной деятельности указанной группы лиц сотрудники ДЭБ МВД России провели обыски одновременно в трех адресных точках Москвы", - говорится в сообщении.
Как сообщает ДЭБ, сотрудники охраны одной из фирм попытались оказать сопротивление оперативникам и помешать проведению оперативно-следственных действий.

"Для проникновения в адрес группа силовой поддержки оперативников из отряда милиции специального назначения была вынуждена применить специальные средства. В это время работники фирмы попытались уничтожить предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В офисе сжигали бумагу, разбивали компьютеры, ломали оптические и магнитные носители информации", - говорится в пресс-релизе.

При обыске в офисе этой фирмы, а также по двум другим адресам сотрудники МВД изъяли четыре сервера, 13 жестких дисков, восемь ноутбуков, десять системных блоков, более 200 печатей фирм-однодневок и другие предметы, представляющие интерес для следствия, сообщает департамент.

Кроме того, было обнаружено около 36 миллионов рублей, свыше 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов, отмечается в сообщении.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по трем статьям УК РФ - 171 (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность) и 173 (лжепредпринимательство). Эта статьи предусматривают до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Кроме того, могут быть привлечены к уголовной ответственности представители частного охранного предприятия, оказавшие противодействие сотрудникам милиции.

По данным ДЭБ МВД, за январь-ноябрь 2007 года подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ выявили более 72 тысяч преступлений, связанных с кредитно-финансовой системой. Возмещен ущерб в размере более шести миллиардов рублей.--0--

 

Loading...
Материалы по теме
Другие материалы раздела
16:53
19 Января 2018
Президент Армении вручил государственные премии в ряде сфер (ФОТО)
Торжественная церемония вручения государственных премий состоялась в пятницу в Ереване
15:53
19 Января 2018
Премьер Армении отбудет в Швейцарию для участия в Давосском форуме
Премьер-министр Армении Карен Карапетян с рабочим визитом отправится в Швейцарию
14:32
19 Января 2018
Армен Саркисян соответствует заявленным критериям президента – политолог
Армен Саркисян соответствует всем заявленным критериям, необходимым для того, чтобы стать президентом Армении, считает руководитель армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров
14:29
19 Января 2018
Беспрецедентная зима в Ереване: в армянской столице побит погодный рекорд
Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян Гагик Суренян сообщил о погодном рекорде в Ереване
12:46
19 Января 2018
СРОЧНО! Президент Армении предложил Армену Саркисяну стать кандидатом от РПА на пост главы государства
Президент Армении, лидер правящей Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян предложил в пятницу послу страны в Великобритании Армену Саркисяну стать кандидатом от РПА на пост четвертого президента страны
11:18
19 Января 2018
Стала известна вероятная должность премьера Армении Карена Карпетяна
Согласно новой конституции с апреля 2018 года в структуре правительства Армении произойдет ряд изменений
10:58
19 Января 2018
СМИ назвали Армена Саркисяна наиболее вероятным кандидатом на пост президента Армении
Наиболее вероятный кандидат в президенты Армении не будет бутафорным управленце
10:01
19 Января 2018
Стала известна самая вероятная кандидатура на пост главы Минэнерго Армении
В настоящяее время министр Ашот Меликян продолжает ходить на работу
09:55
19 Января 2018
Трасса Степанцминда-Ларс полностью закрыта, в заторе застряли более 120 грузовиков - МЧС Армении
Трасса Степнацминда-Ларс, по которой пролегает единственный сухопутный маршрут, соединяющий Армению с Россией, по положению на 09:00 утра пятницы закрыта для всех видов транспорта
08:00
19 Января 2018
Главное за четверг, 18 января
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события четверга, 18 января
14:44
18 Января 2018
Президент Армении выступит в ПАСЕ
Президент Армении Серж Саргсян выступит на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
12:57
18 Января 2018
Суренян сообщил, когда теплые потоки воздуха достигнут Армении (ФОТО)
Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян сообщил хорошую новость