535.52
7.56
476.48
+32
Погода в Ереване
Рус

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий - МВД РФ

11:51
15 Марта 2006

За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в 2005 году 35 банков лишены лицензий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД России.

"За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в прошедшем году 35 банков лишены лицензий на право осуществления финансовых операций, в их числе "ИнтеРУСБанк", "ВЕК-банк", "Деловая Москва", "Еврозапсиббанк", "Банк проектного кредитования" и ряд других", - процитировал представитель пресс-службы слова замначальника ДЭП МВД РФ генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова.

В течение 2005 года возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей коммерческих банков, через которые были обналичены денежные средства на общую сумму, превышающую 130 миллиардов рублей, около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере, рассказали в пресс-службе.

В МВД сообщили также, что оперативники ДЭП выявили более семи тысяч преступлений, связанных с легализацией денежных средств, к уголовной ответственности привлечено свыше одной тысячи человек. --0--

Материалы по теме
Другие материалы раздела
09:26
19 Июля 2019
Жара нарастает: температура воздуха в Ереване приблизится к 37-летнему рекорду
Армгидрометцентр представил прогноз погоды в Армении на ближайшие несколько дней
08:00
19 Июля 2019
Главное за четверг, 18-е июля
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события за четверг, 18 июля
19:26
18 Июля 2019
Ванецян назвал организованной провокацией инцидент в Иджеване
Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в четверг после совещания с руководителями общин Тавушсой области заявил журналистам, что произошедший накануне инцидент является организованной провокацией
18:40
18 Июля 2019
Уголовные дела о коррупции на 12 млн. драмов расследуются в Армавирской области Армении
В Армавирской области Армении за первое полугодие 2019 года было возбуждено 61 уголовное дело по коррупционным преступлениям
15:50
18 Июля 2019
Банк ВТБ (Армения) запустил новую услугу по денежным переводам
Банк ВТБ (Армения) запустил новую услугу для своих клиентов: отправка денежных переводов по международной системе Бэст на любые карты Visa/Mastercard/МИР
15:19
18 Июля 2019
Новый светофор появится на "смертоносной" улице в Ереване
Новый светофор появится на оживленном участке одной из улиц Еревана
09:07
18 Июля 2019
В Ереване ожидается 40-градусная жара
В течение следующих пяти дней в долинах и предгорьях ожидается высокий риск возникновения пожара
08:00
18 Июля 2019
Главное за среду, 17 июля
Агентство "Новости-Армения" представляет самые резонансные события среды, 17 июля
14:54
17 Июля 2019
Эксперт обозначил факторы и ошибки, ставшие причиной "цветения" озера Севан
Председатель Экспертного комитета по охране озера Севан Национальной академии наук Армении Юрий Джавадян назвал также возможные пути выхода из создавшейся ситуации
13:48
17 Июля 2019
Ереван вошел в Топ-20 самых безопасных городов мира
Города мира в рейтинге ранжированы по принципу убывания
12:56
17 Июля 2019
В Армении раскрыт случай незаконного ввоза и сбыта лекарств, государству нанесен ущерб в более 73 тыс. долларов (ВИДЕО)
По данному факту в следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК
11:32
17 Июля 2019
Венецианская комиссия считает эффективной работу с властями Армении
Венецианская комиссия выступила с заявлением, в котором отметила, что считает эффективной работу с властями Армении