478.82
+0.2
557.59
+7.08
8.14
+0.04
+33
Եղանակը Երևանում
Հայ
Հայաստանում փողերի լվացման փաստով վերջին չորս տարվա ընթացքում 7 վճիռ է կայացվել
15:58
16 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանում փողերի լվացման փաստով վերջին չորս տարվա ընթացքում 7 վճիռ է կայացվել, որից մեկը կայացվել է 2006 թվականին, մյուս վեցը՝ 2009 թվականին, ասաց Հայաստանի Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկման կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանը։

«Դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը կապված է, մասնավորապես, Հայաստանում օտարերկրացիների կողմից պլաստիկ քարտերի գործարքների կեղծումների հետ»,- ուրբաթ լրագրողներին հայտնեց Ազատյանը։

Ըստ նրա, բոլոր դատական որոշումների արդյունքում պետբյուջե մուտք է գործել 40 մլն դրամ (շուրջ 104 հազար ԱՄՆ դոլար)։ «Առգրավված գումարների մի մասը վերադարձվել է տուժած կողմին»,- ացելացրեց նա։

Վիճակագրական տվյալներ ներկայացնելով ՖԴԿ գործունեության վերաբերյալ՝ Ազատյանն ասաց, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հաղորդագրություններ են ստացվել 39 կասկածելի գործարքների մասին, որոնցից երեքն՝ ընթացիկ տարում, ընդ որում ուղարկված գործերի մի մասը դիտարկման փուլում է։ 

Բացի այդ, նրա խոսքերով, ներկայում ՖԴԿ է ներկայացվել 294308 հաշվետվություն գործարքների վերաբերյալ, որոնց ծավալը գերազանցում է 20 մլն դրամը (52 հազար ԱՄՆ դոլար)։ Դրանցից 69813 հաշվետվությունը ստացվել է 2009 թվականի ընթացքում։

«Ստացվել է նաև կասկածելի գործարքի 157 հաշվետվություն, որոնցից 68-ն ընթացիկ տարում»,- ասաց նա։

Միաժամանակ ՖԴԿ ղեկավարը պարզաբանեց, որ կասկածելի կարող են համարվել այն գործարքները, որոնք զգալիորեն տարբերվում են, այդ թվում, ֆինանսական ցուցանիշներով, նրանցից, որոնք կնքված են տվյալ կոնկրետ բիզնեսի ոլորտում։

«Ֆինանսական հետախուզման օտարերկրյա կառույցների հետ համագործակցության շրջանակներում Կենտրոնը ստացել և պատշաճ կերպով պատասխանել է 60 հարցման, որոնցից 16-ը գրանցվել են 2009 թվականին»,- ասաց նա։

Հայաստանի ֆինանսական դիտարկման կենտրոնը ստեղծվել է 2005 թվականին։ Դրա նպատակը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում օրենքով նախատեսված գործառույթների իրականացումն է։

2009 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ՖԴԿ-ում գրանցվել է 417 ֆինանսական և 639 ոչ ֆինանսական կազմակերպություն և անձ, այդ թվում, ռիելթորական ընկերություններ, խաղատներ, նոտարական և փաստաբանական գրասենյակներ, ինչպես նաև որոշ պետական գերատեսչություններ։ -0-

Loading...
Թեմատիկ նյութեր
Բաժնի այլ նյութեր
12:37
20 Հուլիսի 2017
Բլոգեր Լապշինը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման Արցախ այցելելու համար
Բաքվի դատարանը 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց բլոգեր, Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին։
20:14
19 Հուլիսի 2017
Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է արցախցի գործընկերոջը` նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Բակո Սահակյանին:
12:46
17 Հուլիսի 2017
ՀՀ նախագահը խոսել է այն մասին, թե արդյոք 2018 թ–ին հավակնելու՞ է վարչապետի պաշտոնին, թե ոչ
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է այն մասին, թե արդյոք 2018 թ–ին հավակնելու՞ է վարչապետի պաշտոնին, թե ոչ։
01:30
17 Հուլիսի 2017
ՀՀ նախագահը հրապարակեց Ալիևի հետ հանդիպման ամսաթիվն ու խոսեց սպասումների մասին
ՀՀ նախագահ հրապարակեց Ալիևի հետ հանդիպման ամսաթիվն ու խոսեց սպասումների մասին:
09:00
16 Հուլիսի 2017
Հայտնի գրող և լրագրող Սևան Նիշանյանը փախել է թուրքական բանտից
Հայտնի գրող, լրագրող, լեզվաբան և հրապարակախոս Սևան Նիշանյանը, ով Թուրքիայում դատապարտվել էր 17 տարվա ազատազրկման, փախել է բանտից և լքել երկիրը:
12:43
12 Հուլիսի 2017
Հայտնի շոումենի եղբայրը նշանակվել է Կանադայում ՀՀ դեսպան
Հայաստանի նախագահը հրամանագիր է ստորագրել Կանադայում գործող դեսպան Արմեն Եգանյանին պաշտոնից ազատելու մասին։
12:30
12 Հուլիսի 2017
ՀՀ նախկին արտգործնախարարը` Դանիայում երկրի դեսպան
Հայաստանի նախագահը հրամանագիր է ստորագրել Հայաստանում Դանիայի գործող դեսպանին պաշտոնից ազատելու մասին։
11:14
11 Հուլիսի 2017
Հաստատվել է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի թեկնածությունը
Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը նոր ղեկավար ունի։
18:23
10 Հուլիսի 2017
Ռուսաստանն Ադրբեջանին «Սոլնցեպյոկ» ՏՕՍ-1Ա հրթիռներ է մատակարարել
Հուլիսի 10-ին Ադրբեջանի ՊՆ-ն հրապարակել է տեսանյութ:
17:24
06 Հուլիսի 2017
ՌԴ քաղաքացիները կարող են Բաքվի կամայականությունների զոհ դառնալ հայկական արմատների պատճառով. ՌԴ ԱԳՆ
Ադրբեջան ՌԴ քաղաքացիների մուտքի արգելքի վերաբերյալ ՌԴ ԱԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել:
13:04
06 Հուլիսի 2017
Ադրբեջանում արգելափակել են Հայաստանի հանրային ռադիոյի կայքը
Ադրբեջանն արգելափակել է Հայաստանի հանրային ռադիոյի կայքի հասանելիությունը։
14:39
05 Հուլիսի 2017
Մոսկվան պահանջում է Բաքվից դադարեցնել հայկական ազգանուններով ՌԴ քացաքացիների խտրականությունը
Ռուսաստանը պահանջում է Ադրբեջանից դադարեցնել երկիր ժամանող հայկական ազգանուններով ՌԴ քաղաքացիների խտրականությունը: