483.58
+0.74
513.85
-7.76
7.67
+0.05
-5
Եղանակը Երևանում
Հայ
Հայաստանում փողերի լվացման փաստով վերջին չորս տարվա ընթացքում 7 վճիռ է կայացվել
15:58
16 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանում փողերի լվացման փաստով վերջին չորս տարվա ընթացքում 7 վճիռ է կայացվել, որից մեկը կայացվել է 2006 թվականին, մյուս վեցը՝ 2009 թվականին, ասաց Հայաստանի Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկման կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանը։

«Դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը կապված է, մասնավորապես, Հայաստանում օտարերկրացիների կողմից պլաստիկ քարտերի գործարքների կեղծումների հետ»,- ուրբաթ լրագրողներին հայտնեց Ազատյանը։

Ըստ նրա, բոլոր դատական որոշումների արդյունքում պետբյուջե մուտք է գործել 40 մլն դրամ (շուրջ 104 հազար ԱՄՆ դոլար)։ «Առգրավված գումարների մի մասը վերադարձվել է տուժած կողմին»,- ացելացրեց նա։

Վիճակագրական տվյալներ ներկայացնելով ՖԴԿ գործունեության վերաբերյալ՝ Ազատյանն ասաց, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հաղորդագրություններ են ստացվել 39 կասկածելի գործարքների մասին, որոնցից երեքն՝ ընթացիկ տարում, ընդ որում ուղարկված գործերի մի մասը դիտարկման փուլում է։ 

Բացի այդ, նրա խոսքերով, ներկայում ՖԴԿ է ներկայացվել 294308 հաշվետվություն գործարքների վերաբերյալ, որոնց ծավալը գերազանցում է 20 մլն դրամը (52 հազար ԱՄՆ դոլար)։ Դրանցից 69813 հաշվետվությունը ստացվել է 2009 թվականի ընթացքում։

«Ստացվել է նաև կասկածելի գործարքի 157 հաշվետվություն, որոնցից 68-ն ընթացիկ տարում»,- ասաց նա։

Միաժամանակ ՖԴԿ ղեկավարը պարզաբանեց, որ կասկածելի կարող են համարվել այն գործարքները, որոնք զգալիորեն տարբերվում են, այդ թվում, ֆինանսական ցուցանիշներով, նրանցից, որոնք կնքված են տվյալ կոնկրետ բիզնեսի ոլորտում։

«Ֆինանսական հետախուզման օտարերկրյա կառույցների հետ համագործակցության շրջանակներում Կենտրոնը ստացել և պատշաճ կերպով պատասխանել է 60 հարցման, որոնցից 16-ը գրանցվել են 2009 թվականին»,- ասաց նա։

Հայաստանի ֆինանսական դիտարկման կենտրոնը ստեղծվել է 2005 թվականին։ Դրա նպատակը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում օրենքով նախատեսված գործառույթների իրականացումն է։

2009 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ՖԴԿ-ում գրանցվել է 417 ֆինանսական և 639 ոչ ֆինանսական կազմակերպություն և անձ, այդ թվում, ռիելթորական ընկերություններ, խաղատներ, նոտարական և փաստաբանական գրասենյակներ, ինչպես նաև որոշ պետական գերատեսչություններ։ -0-

Loading...
Թեմատիկ նյութեր
Բաժնի այլ նյութեր
20:43
09 Դեկտեմբերի 2016
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման հնարավորությունը չի բացառվում. Նալբանդյան
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը չի բացառվում:
16:43
09 Դեկտեմբերի 2016
Նախագահ Սարգսյանը կգլխավորի ՀՀԿ նախընտրական ցուցակը
ՀՀ նախագահ, Հայաստանի իշխող կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը կգլխավորի կուսակցության ցուցակը 2017 թ.-ի ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում:
16:32
09 Դեկտեմբերի 2016
Հայաստանի առաջին նախագահը կգլխավորի ՀԱԿ–ի ցուցակը 2017թ.–ի ընտրություններում. խմբակցության ղեկավար
Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության նախագահ, ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կգլխավորի կուսակցության ցուցակը 2017 թ.-ի ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում:
12:39
09 Դեկտեմբերի 2016
ՀՀԿ-ում բոլորը «փշերի» վրա են
Այսօր մամուլն արդեն գրում է, թե ովքեր են լինելու ՀՀԿ ցուցակում, և ովքեր են դուրս մնալու:
11:22
08 Դեկտեմբերի 2016
Գագիկ Ծառուկյանը մերժել է Սերժ Սարգսյանի առաջարկը
Սերժ Սարգսյան-Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ քննարկել է նախընտրական և հետընտրական զարգացումների հնարավոր բոլոր սցենարները:
16:51
07 Դեկտեմբերի 2016
Ֆրանսիայի ՆԳՆ նոր ղեկավարն Արցախի բարեկամն է և ընդգրկված է Ադրբեջանի «սև ցուցակներում»
Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բրունո Լը Ռուն ներառված է ադրբեջանական արտաքին գերատեսչության «սև ցուցակում»:
11:52
07 Դեկտեմբերի 2016
«Դաշնակցությունը» ընտրություններից հետո հնարավոր է միանա իշխող ՀՀԿ-ին
ՀՅԴ-ն չի բացառում, որ ևս մաս կազմի իշխանական դաշինքին:
11:37
06 Դեկտեմբերի 2016
Չի բացառվում Դալլաքյան–Ծառուկյան քաղաքական տանդեմը
Չի բացառվում, որ Վիկտոր Դալլաքյանը միանալ Գագիկ Ծառուկյանի ստեղծելիք դաշինքին:
18:23
05 Դեկտեմբերի 2016
Քաղաքագետը պատմել է նախընտրական արշավի ընթացքում ՀՀԿ-ի ռազմավարության մասին
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն արդեն սկսված նախընտրական արշավում ընդունել է երեք բաղկացուցիչներից կազմված ռազմավարություն:
16:02
05 Դեկտեմբերի 2016
ՀՀ ԱԺ խոսնակը սխալմամբ «կողմ» է քվեարկել ժողովրդի ապստամբության իրավունքին
ՀՀ ԱԺ խոսնակ Գալուստ Սահակյանը սխալմամբ «կողմ» է քվեարկել «Ժառանգության» պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի «Ժողովրդի ապստամբության իրավունքի մասին» օրենքը ԱԺ քառօրյայի օրակարգում ավելացնելուն։
15:07
05 Դեկտեմբերի 2016
Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է մեծ քաղաքականություն` որպես ընդդիմադիր գործիչ
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը, հազարավոր քաղաքացիների պահանջով, վերադառնում է ակտիվ քաղաքականություն, երկուշաբթի լրագրողներին ասաց «Բարգավաճ Հայաստան» խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։
15:40
03 Դեկտեմբերի 2016
ԲՀԿ քաղխորհուրդը խնդրում է Ծառուկյանին վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն
Շաբաթ օրը կայացած ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի ընդլայնված նիստում քննարկվել է ԲՀԿ հիմնադիր նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու հարցը: