486.67
+0.35
520.49
+1.39
8.22
+0.01
-1
Եղանակը Երևանում
Հայ
Հայաստանում փողերի լվացման փաստով վերջին չորս տարվա ընթացքում 7 վճիռ է կայացվել
15:58
16 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանում փողերի լվացման փաստով վերջին չորս տարվա ընթացքում 7 վճիռ է կայացվել, որից մեկը կայացվել է 2006 թվականին, մյուս վեցը՝ 2009 թվականին, ասաց Հայաստանի Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկման կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանը։

«Դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը կապված է, մասնավորապես, Հայաստանում օտարերկրացիների կողմից պլաստիկ քարտերի գործարքների կեղծումների հետ»,- ուրբաթ լրագրողներին հայտնեց Ազատյանը։

Ըստ նրա, բոլոր դատական որոշումների արդյունքում պետբյուջե մուտք է գործել 40 մլն դրամ (շուրջ 104 հազար ԱՄՆ դոլար)։ «Առգրավված գումարների մի մասը վերադարձվել է տուժած կողմին»,- ացելացրեց նա։

Վիճակագրական տվյալներ ներկայացնելով ՖԴԿ գործունեության վերաբերյալ՝ Ազատյանն ասաց, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հաղորդագրություններ են ստացվել 39 կասկածելի գործարքների մասին, որոնցից երեքն՝ ընթացիկ տարում, ընդ որում ուղարկված գործերի մի մասը դիտարկման փուլում է։ 

Բացի այդ, նրա խոսքերով, ներկայում ՖԴԿ է ներկայացվել 294308 հաշվետվություն գործարքների վերաբերյալ, որոնց ծավալը գերազանցում է 20 մլն դրամը (52 հազար ԱՄՆ դոլար)։ Դրանցից 69813 հաշվետվությունը ստացվել է 2009 թվականի ընթացքում։

«Ստացվել է նաև կասկածելի գործարքի 157 հաշվետվություն, որոնցից 68-ն ընթացիկ տարում»,- ասաց նա։

Միաժամանակ ՖԴԿ ղեկավարը պարզաբանեց, որ կասկածելի կարող են համարվել այն գործարքները, որոնք զգալիորեն տարբերվում են, այդ թվում, ֆինանսական ցուցանիշներով, նրանցից, որոնք կնքված են տվյալ կոնկրետ բիզնեսի ոլորտում։

«Ֆինանսական հետախուզման օտարերկրյա կառույցների հետ համագործակցության շրջանակներում Կենտրոնը ստացել և պատշաճ կերպով պատասխանել է 60 հարցման, որոնցից 16-ը գրանցվել են 2009 թվականին»,- ասաց նա։

Հայաստանի ֆինանսական դիտարկման կենտրոնը ստեղծվել է 2005 թվականին։ Դրա նպատակը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում օրենքով նախատեսված գործառույթների իրականացումն է։

2009 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ՖԴԿ-ում գրանցվել է 417 ֆինանսական և 639 ոչ ֆինանսական կազմակերպություն և անձ, այդ թվում, ռիելթորական ընկերություններ, խաղատներ, նոտարական և փաստաբանական գրասենյակներ, ինչպես նաև որոշ պետական գերատեսչություններ։ -0-

Loading...
Թեմատիկ նյութեր
Բաժնի այլ նյութեր
10:57
19 Հունվարի 2017
Խաչատուր Սուքիասյանը կլինի Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքի շտաբի պետը
Երկար քննարկումներից հետո Խաչատուր Սուքիասյանը որոշել է առաջիկա ընտրություններին մասնակցել Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքով։
12:37
18 Հունվարի 2017
Հայաստանի խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարը ցանկանում է վերադառնալ արդարադատության նախարարի պաշտոնին
Հայաստանի խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը ցանկանում է վերադառնալ արդարադատության նախարարի պաշտոնին:
11:43
18 Հունվարի 2017
Գագիկ Ծառուկյանի կողմնակիցների թիվը սրընթաց աճում է
Գագիկ Ծառուկյանի պոտենցիալ կողմնակիցների թիվը սրընթաց աճում է:
17:19
17 Հունվարի 2017
Ծառուկյանի վերադարձը կազդի Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա. փորձագետ
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը մեծ քաղաքականություն, անկասկած, կազդի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա։
15:50
17 Հունվարի 2017
Լավրովը` Արցախ այցելած բլոգերի կալանավորման մասին. մենք դեմ ենք այս կամ այն տարածք անհատի այցելության քրեականացմանը
ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի պահանջով Մինսկում բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի կալանավորման մասին տեղեկությունը, հայտարարել է, որ Մոսկվան դեմ է այս կամ այն տարածք անհատի այցելության քրեականացմանը։
13:52
17 Հունվարի 2017
Գագիկ Ծառուկյան. բացում եմ քաղաքական գործունեության փակված էջը և մասնակցելու եմ 2017 թ.–ի խորհրդարանական ընտրություններին
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության հիմնադիր և նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է քաղաքականություն վերադառնալու և 2017 թ.–ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին։
13:10
17 Հունվարի 2017
Սեյրան Օհանյանն ու Վարդան Օսկանյանը քննարկել են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող հարցեր
ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը երեքշաբթի հանդիպել է նախկին արտգործնախարար, «Համախմբում» կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանի հետ:
11:03
17 Հունվարի 2017
ՀՀ վարչապետը պաշտոնական այցով կմեկնի ՌԴ
Այցի շրջանակում Կարեն Կարապետյանը Մոսկվայում հանդիպում կունենա ՌԴ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ:
16:32
16 Հունվարի 2017
ՀՀ նոր վարչապետից հարկավոր չէ սպասել լուրջ փոփոխություններ. քաղաքագետ
Իրավիճակի լուրջ բարելավում, որին սպասում է Հայաստանի բնակչությունը նոր վարչապետից և կառավարությունից, սկզբունքորեն չի կարող լինել, հայտարարեց քաղաքագետ, Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը:
13:37
13 Հունվարի 2017
Հայաստանի վարչապետը նշում է, որ կարող է չհայտնվել ՀՀԿ ընտրացուցակներում
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հավանական է համարում, որ կարող է չհայտնվել Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ընտրացուցակներում։
11:42
12 Հունվարի 2017
ԱՄՆ դեսպանատունն ու ԵՄ պատվիրակությունը որոշել են չֆինանսավորել Հայաստանի քաղաքական ուժերից և ոչ մեկին
Արևմուտքը, մասնավորապես ԱՄՆ դեսպանատունը և ԵՄ պատվիրակությունը, որոշել են առավելապես չեզոքություն ցուցաբերել և ուղղակի կամ անուղղակի չֆինանսավորել քաղաքական ուժերից և ոչ մեկին:
12:23
11 Հունվարի 2017
ՀՀԿ կանանց շրջանում խռովություն է հասունանում
ՀՀԿ կանայք պատրաստվում են Սերժ Սարգսյանից հանդիպում խնդրել և նրա մոտ բարձրացնել ցուցակի առաջին եռյակը եզրափակող Արփինե Հովհաննիսյանի հարցը: