487.29
-0.01
568.08
+2.76
8.23
+0.01
+8
Եղանակը Երևանում
Հայ
Ռոսֆինմոնիտորինգը և Հայաստանի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը կհամագործակցեն՝ հանցավոր եկամուտների օրինականացման դեմ պայքարում
14:30
22 Հունվարի 2008

ՌԴ ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությունը (Ռոսֆինմոնիտորինգ) և ՀՀ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը ստորագրել են միջգերատեսչական համաձայնագիր՝ հանցավոր կերպով ստացված փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ տարվող պայքարի բնագավառում փոխգործակցության մասին։

«Ֆինանսական հետախուզություններն իրենց տրամադրության տակ ունեն օրենսդրական և օպերատիվ մեխանիզմների բավականին մեծ զինանոց, որի օգտագործումը թույլ է տալիս ապահովել մեր պետությունների ղեկավարների կողմից դրված խնդիրների լուծումը, մասնավորապես, հայտնաբերել և կանխարգելել անօրինական գործողությունները և հակազդել հանցավոր եկամուտների օրինականացմանն ու ահաբեչության ֆինանսավորմանը», - երեքշաբթի Երևանում տեղի ունեցած համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ հայտարարեց Ռոսֆինմոնիտորինգի ղեկավար, Հանցավոր եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հակազդման Եվրասիական խմբի նախագահ Օլեգ Մարկովը։

Մարկովը նշեց, որ համաձայնագիրը ոչ միայն հիմք է ապահովում՝ միջգերատեսչական լիարժեք և լայնամասշտաբ համագործակցության և փոխգործունեության համար, այլև թույլ է տալիս բարձրացնել անդրսահմանային դրամական հոսքերի վերահսկման համակարգի արդյունավետությունը՝ հանցավոր եկամուտների օրինականացումը հայտնաբերելու և կանխարգելելու նպատակով։

«Այս փաստաթուղթն ընդլայնում է նաև մեր երկրների ֆինանսական հետախուզությունների ստորաբաժանումների միջև կասկած հարուցող դրամական միջոցների կամ այլ ունեցվածքի մասին տեղեկատվության օպերատիվ փոխանակման հնարավորությունները, ինչպես նաև ապահովում է օրենսդրական բազա՝ ֆինանսական համատեղ հետաքննություններ անցկացնելու համար» - պարզաբանեց նա։

Հայաստանի Կենտրոնական բանկի նախագահ Տիգրան Սարգսյանն իր հերթին հայտարարեց, որ այս համաձայնագրի ստորագրումը թույլ կտա հայկական կողմին ծանոթանալ Ռոսֆինմոնիտորինգի մեծ փորձի հետ, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռի՝ տեղեկատվություն փոխանակել և օգտվել սույն կառուցվածքի ուսումնական կենտրոնի հնարավորություններից։

«Ռուսական կողմն առաջարկել է որակավորում անցնել նաև երկրի այլ հաստատություններին, այդ թվում նաև ՀՀ ԱԺ պատգամավորներին։ Մեզ համար սա շատ կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ այսօր խորհրդարանի քննարկման է ներկայացված ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդեցության մասին նոր օրենքի նախագիծը», - ընդգծեց նա։

ՀՀ ԿԲ նախագահը նաև հույս հայտնեց, որ այդ համաձայնագիր նոր էջ կբացի երկու երկրների կենտրոնների միջև փոխհարաբերություններում և կստեղծի երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդմանը նպաստող լուրջ բազա։

«Էգմոնտ» միջազգային խմբի անդամներ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև արդեն հաստատվել է փոխգործունեություն այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք փոխադարձ հետաքրքրություն են ներկայացնում՝ հանցավոր եկամուտների լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված անօրինական գործողությունների հայտնաբերման, հետաքննման և կանխարգելման տեսակետից։ 2007 թ.-ին, մասնավորապես, ավարտվել է նման 3 գործ, իսկ 15 գործ այժմ գտնվում են հետաքննության փուլում։

2007 թ. հունիսին, Ռոսֆինմոնիտորինգի գործուն աջակցությամբ, Հայաստանը միացել է «Էգմոնտ» միջազգային խմբին, որը միավորում է աշխարհի ավելի քան 120 երկրների ֆինանսական հետախուզությունների ստորաբաժանումները։-0-

Loading...
Թեմատիկ նյութեր
Բաժնի այլ նյութեր
20:24
07 Նոյեմբերի 2017
ՀՀ նախագահ. Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցությունը բխում է Հայաստանի շահերից
ՀՀ նախագահն ընդունել է ԵԽԽՎ մոնիտորինգային հանձնաժողովի Հայաստանի մասով համազեկուցողներին։
19:54
07 Նոյեմբերի 2017
ՀՀ ԱԳ նախարարը Բենիամին Նեթանյահուին է ներկայացրել ղարաբաղյան հիմնախնդիրը (ՎԻԴԵՈ)
Էդվարդ Նալբանդյանն ու Բենիամին Նեթանյահուն քննարկել են նաև հայ-իսրայելական երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր։
17:23
06 Նոյեմբերի 2017
Ֆրանսիան հայերի անկեղծ բարեկամն է. Մակրոն
Նա ընդգծել է նաև, որ Ֆրանսիան լիովին հանձնառու է Արցախի խնդրին բանակցությունների միջոցով մնայուն լուծում գտնելու հարցին:
18:09
04 Նոյեմբերի 2017
ՀՀ նախագահն այցելել է Թաջ Մահալ և հանդիպել Հնդկաստանի հայկական համայնքի հետ (ՖՈՏՈ)
Հնդկաստան աշխատանքային այցի շրջանակում ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Հնդկաստանի տեսարժան վայրերից մեկը՝ Թաջ Մահալ:
14:33
01 Նոյեմբերի 2017
Հայաստանը ու Ռուսաստանը աշխատում են նոր 100 մլն դոլարի պաշտպանական վարկային համաձայնագրի իրականացման ուղղությամբ. ՀՀ նախագահ
Առաջիկայում Ռուսաստանը գործող պայմանագրի շրջանակում Երևան զենքի խմբաքանակ կմատակարարի։
18:05
31 Հոկտեմբերի 2017
Ադրբեջանի մասնակցությունը ԵԶԲ–ում չի նշանակում, որ այն կդառնա ԵՏՄ–ի անդամ
Ադրբեջանի հնարավոր մասնակցությունը Եվրասիական զարգազման բանկում այդ երկիրը Եվրասիական տնտեսական միրության անդամ չի դարձնում, ասաց ԵԶԲ վարչության նախագահ Դմիտրի Պանկինը:
11:43
26 Հոկտեմբերի 2017
Դմիտրի Մեդվեդևը ներկայացրել է հայաստանյան այցի տպավորությունները (ՖՈՏՈ)
ՌԴ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ներկայացրել է հայաստանյան այցի տպավորությունները` Instagram–ում  հրապարակելով լուսանկարներ։
16:49
25 Հոկտեմբերի 2017
Հայտնի է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը
ԵՏՄ անդամ երկրների կառավարության ղեկավարները չորեքշաբթի հավաքվել են Երևանում` մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։
19:07
24 Հոկտեմբերի 2017
Ադրբեջանը պատասխան է տալու ամեն մի ռազմական կորստի համար. Սերժ Սարգսյան
«Կամ բանակցում ենք, կամ էլ՝ կրակում: Երկուսին էլ մենք պատրաստ ենք», – նշել է նա։
17:23
24 Հոկտեմբերի 2017
Հայաստան ժամանած ՌԴ վարչապետն ուղևորվել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր
«Զվարթնոց» օդանավակայանում գործընկերոջը դիմավորել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը:
13:51
24 Հոկտեմբերի 2017
Հայաստան–ԵՄ գործընկերության համաձայնագիրը կստորագրվի. ԱԳՆ
Հայաստանը նախատեսում է ստորագրել ԵՄ–ի հետ շրջանակային փաստաթուղթը նոյեմբերին կայանալիք «Արևելյան գործընկերության» գագաթնաժողովում։
19:10
19 Հոկտեմբերի 2017
Թուրք հասարակական գործչին ձերբակալել են Ծիծեռնակաբերդ այցելելու համար
Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում ձերբակալվել է հայտնի թուրք գործարարներից մեկը։