486.21
-0.98
517.62
-1.72
8.15
+0.04
-8
Եղանակը Երևանում
Հայ
Ռոսֆինմոնիտորինգը և Հայաստանի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը կհամագործակցեն՝ հանցավոր եկամուտների օրինականացման դեմ պայքարում
14:30
22 Հունվարի 2008

ՌԴ ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությունը (Ռոսֆինմոնիտորինգ) և ՀՀ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը ստորագրել են միջգերատեսչական համաձայնագիր՝ հանցավոր կերպով ստացված փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ տարվող պայքարի բնագավառում փոխգործակցության մասին։

«Ֆինանսական հետախուզություններն իրենց տրամադրության տակ ունեն օրենսդրական և օպերատիվ մեխանիզմների բավականին մեծ զինանոց, որի օգտագործումը թույլ է տալիս ապահովել մեր պետությունների ղեկավարների կողմից դրված խնդիրների լուծումը, մասնավորապես, հայտնաբերել և կանխարգելել անօրինական գործողությունները և հակազդել հանցավոր եկամուտների օրինականացմանն ու ահաբեչության ֆինանսավորմանը», - երեքշաբթի Երևանում տեղի ունեցած համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ հայտարարեց Ռոսֆինմոնիտորինգի ղեկավար, Հանցավոր եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հակազդման Եվրասիական խմբի նախագահ Օլեգ Մարկովը։

Մարկովը նշեց, որ համաձայնագիրը ոչ միայն հիմք է ապահովում՝ միջգերատեսչական լիարժեք և լայնամասշտաբ համագործակցության և փոխգործունեության համար, այլև թույլ է տալիս բարձրացնել անդրսահմանային դրամական հոսքերի վերահսկման համակարգի արդյունավետությունը՝ հանցավոր եկամուտների օրինականացումը հայտնաբերելու և կանխարգելելու նպատակով։

«Այս փաստաթուղթն ընդլայնում է նաև մեր երկրների ֆինանսական հետախուզությունների ստորաբաժանումների միջև կասկած հարուցող դրամական միջոցների կամ այլ ունեցվածքի մասին տեղեկատվության օպերատիվ փոխանակման հնարավորությունները, ինչպես նաև ապահովում է օրենսդրական բազա՝ ֆինանսական համատեղ հետաքննություններ անցկացնելու համար» - պարզաբանեց նա։

Հայաստանի Կենտրոնական բանկի նախագահ Տիգրան Սարգսյանն իր հերթին հայտարարեց, որ այս համաձայնագրի ստորագրումը թույլ կտա հայկական կողմին ծանոթանալ Ռոսֆինմոնիտորինգի մեծ փորձի հետ, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռի՝ տեղեկատվություն փոխանակել և օգտվել սույն կառուցվածքի ուսումնական կենտրոնի հնարավորություններից։

«Ռուսական կողմն առաջարկել է որակավորում անցնել նաև երկրի այլ հաստատություններին, այդ թվում նաև ՀՀ ԱԺ պատգամավորներին։ Մեզ համար սա շատ կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ այսօր խորհրդարանի քննարկման է ներկայացված ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդեցության մասին նոր օրենքի նախագիծը», - ընդգծեց նա։

ՀՀ ԿԲ նախագահը նաև հույս հայտնեց, որ այդ համաձայնագիր նոր էջ կբացի երկու երկրների կենտրոնների միջև փոխհարաբերություններում և կստեղծի երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդմանը նպաստող լուրջ բազա։

«Էգմոնտ» միջազգային խմբի անդամներ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև արդեն հաստատվել է փոխգործունեություն այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք փոխադարձ հետաքրքրություն են ներկայացնում՝ հանցավոր եկամուտների լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված անօրինական գործողությունների հայտնաբերման, հետաքննման և կանխարգելման տեսակետից։ 2007 թ.-ին, մասնավորապես, ավարտվել է նման 3 գործ, իսկ 15 գործ այժմ գտնվում են հետաքննության փուլում։

2007 թ. հունիսին, Ռոսֆինմոնիտորինգի գործուն աջակցությամբ, Հայաստանը միացել է «Էգմոնտ» միջազգային խմբին, որը միավորում է աշխարհի ավելի քան 120 երկրների ֆինանսական հետախուզությունների ստորաբաժանումները։-0-

Loading...
Թեմատիկ նյութեր
Բաժնի այլ նյութեր
16:57
20 Հունվարի 2017
Իշխան Զաքարյանը դարձել է Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքի շտաբի պետը
Հայաստանի ՀՀ վերահսկիչ պալատի ղեկավար Իշխան Զաքարյանը գլխավորել է Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքի նախընտրական շտաբը։
15:30
20 Հունվարի 2017
Մինսկն արտահանձնում է բլոգեր Լապշինին Ադրբեջանին
Բելառուսի Հանրապետությունը որոշել է արտահանձնել Ռուսաստանի Դաշնության և Իսրայելի պետության քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին։
19:48
19 Հունվարի 2017
Խաչատուր Սուքիասյանը չի պատրաստվում գլխավորել ԲՀԿ շտաբը
Հայ խոշոր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը չի պատրաստվում գլխավորել «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության շտաբն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում:
10:57
19 Հունվարի 2017
Խաչատուր Սուքիասյանը կլինի Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքի շտաբի պետը
Երկար քննարկումներից հետո Խաչատուր Սուքիասյանը որոշել է առաջիկա ընտրություններին մասնակցել Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքով։
12:37
18 Հունվարի 2017
Հայաստանի խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարը ցանկանում է վերադառնալ արդարադատության նախարարի պաշտոնին
Հայաստանի խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը ցանկանում է վերադառնալ արդարադատության նախարարի պաշտոնին:
11:43
18 Հունվարի 2017
Գագիկ Ծառուկյանի կողմնակիցների թիվը սրընթաց աճում է
Գագիկ Ծառուկյանի պոտենցիալ կողմնակիցների թիվը սրընթաց աճում է:
17:19
17 Հունվարի 2017
Ծառուկյանի վերադարձը կազդի Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա. փորձագետ
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը մեծ քաղաքականություն, անկասկած, կազդի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա։
15:50
17 Հունվարի 2017
Լավրովը` Արցախ այցելած բլոգերի կալանավորման մասին. մենք դեմ ենք այս կամ այն տարածք անհատի այցելության քրեականացմանը
ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի պահանջով Մինսկում բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի կալանավորման մասին տեղեկությունը, հայտարարել է, որ Մոսկվան դեմ է այս կամ այն տարածք անհատի այցելության քրեականացմանը։
13:52
17 Հունվարի 2017
Գագիկ Ծառուկյան. բացում եմ քաղաքական գործունեության փակված էջը և մասնակցելու եմ 2017 թ.–ի խորհրդարանական ընտրություններին
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության հիմնադիր և նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է քաղաքականություն վերադառնալու և 2017 թ.–ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին։
13:10
17 Հունվարի 2017
Սեյրան Օհանյանն ու Վարդան Օսկանյանը քննարկել են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող հարցեր
ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը երեքշաբթի հանդիպել է նախկին արտգործնախարար, «Համախմբում» կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանի հետ:
11:03
17 Հունվարի 2017
ՀՀ վարչապետը պաշտոնական այցով կմեկնի ՌԴ
Այցի շրջանակում Կարեն Կարապետյանը Մոսկվայում հանդիպում կունենա ՌԴ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ:
16:32
16 Հունվարի 2017
ՀՀ նոր վարչապետից հարկավոր չէ սպասել լուրջ փոփոխություններ. քաղաքագետ
Իրավիճակի լուրջ բարելավում, որին սպասում է Հայաստանի բնակչությունը նոր վարչապետից և կառավարությունից, սկզբունքորեն չի կարող լինել, հայտարարեց քաղաքագետ, Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը: