483.58
+0.74
513.85
-7.76
7.67
+0.05
-1
Եղանակը Երևանում
Հայ
Ռոսֆինմոնիտորինգը և Հայաստանի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը կհամագործակցեն՝ հանցավոր եկամուտների օրինականացման դեմ պայքարում
14:30
22 Հունվարի 2008

ՌԴ ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությունը (Ռոսֆինմոնիտորինգ) և ՀՀ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը ստորագրել են միջգերատեսչական համաձայնագիր՝ հանցավոր կերպով ստացված փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ տարվող պայքարի բնագավառում փոխգործակցության մասին։

«Ֆինանսական հետախուզություններն իրենց տրամադրության տակ ունեն օրենսդրական և օպերատիվ մեխանիզմների բավականին մեծ զինանոց, որի օգտագործումը թույլ է տալիս ապահովել մեր պետությունների ղեկավարների կողմից դրված խնդիրների լուծումը, մասնավորապես, հայտնաբերել և կանխարգելել անօրինական գործողությունները և հակազդել հանցավոր եկամուտների օրինականացմանն ու ահաբեչության ֆինանսավորմանը», - երեքշաբթի Երևանում տեղի ունեցած համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ հայտարարեց Ռոսֆինմոնիտորինգի ղեկավար, Հանցավոր եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հակազդման Եվրասիական խմբի նախագահ Օլեգ Մարկովը։

Մարկովը նշեց, որ համաձայնագիրը ոչ միայն հիմք է ապահովում՝ միջգերատեսչական լիարժեք և լայնամասշտաբ համագործակցության և փոխգործունեության համար, այլև թույլ է տալիս բարձրացնել անդրսահմանային դրամական հոսքերի վերահսկման համակարգի արդյունավետությունը՝ հանցավոր եկամուտների օրինականացումը հայտնաբերելու և կանխարգելելու նպատակով։

«Այս փաստաթուղթն ընդլայնում է նաև մեր երկրների ֆինանսական հետախուզությունների ստորաբաժանումների միջև կասկած հարուցող դրամական միջոցների կամ այլ ունեցվածքի մասին տեղեկատվության օպերատիվ փոխանակման հնարավորությունները, ինչպես նաև ապահովում է օրենսդրական բազա՝ ֆինանսական համատեղ հետաքննություններ անցկացնելու համար» - պարզաբանեց նա։

Հայաստանի Կենտրոնական բանկի նախագահ Տիգրան Սարգսյանն իր հերթին հայտարարեց, որ այս համաձայնագրի ստորագրումը թույլ կտա հայկական կողմին ծանոթանալ Ռոսֆինմոնիտորինգի մեծ փորձի հետ, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռի՝ տեղեկատվություն փոխանակել և օգտվել սույն կառուցվածքի ուսումնական կենտրոնի հնարավորություններից։

«Ռուսական կողմն առաջարկել է որակավորում անցնել նաև երկրի այլ հաստատություններին, այդ թվում նաև ՀՀ ԱԺ պատգամավորներին։ Մեզ համար սա շատ կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ այսօր խորհրդարանի քննարկման է ներկայացված ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդեցության մասին նոր օրենքի նախագիծը», - ընդգծեց նա։

ՀՀ ԿԲ նախագահը նաև հույս հայտնեց, որ այդ համաձայնագիր նոր էջ կբացի երկու երկրների կենտրոնների միջև փոխհարաբերություններում և կստեղծի երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդմանը նպաստող լուրջ բազա։

«Էգմոնտ» միջազգային խմբի անդամներ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև արդեն հաստատվել է փոխգործունեություն այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք փոխադարձ հետաքրքրություն են ներկայացնում՝ հանցավոր եկամուտների լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված անօրինական գործողությունների հայտնաբերման, հետաքննման և կանխարգելման տեսակետից։ 2007 թ.-ին, մասնավորապես, ավարտվել է նման 3 գործ, իսկ 15 գործ այժմ գտնվում են հետաքննության փուլում։

2007 թ. հունիսին, Ռոսֆինմոնիտորինգի գործուն աջակցությամբ, Հայաստանը միացել է «Էգմոնտ» միջազգային խմբին, որը միավորում է աշխարհի ավելի քան 120 երկրների ֆինանսական հետախուզությունների ստորաբաժանումները։-0-

Loading...
Թեմատիկ նյութեր
Բաժնի այլ նյութեր
20:43
09 Դեկտեմբերի 2016
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման հնարավորությունը չի բացառվում. Նալբանդյան
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը չի բացառվում:
16:43
09 Դեկտեմբերի 2016
Նախագահ Սարգսյանը կգլխավորի ՀՀԿ նախընտրական ցուցակը
ՀՀ նախագահ, Հայաստանի իշխող կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը կգլխավորի կուսակցության ցուցակը 2017 թ.-ի ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում:
16:32
09 Դեկտեմբերի 2016
Հայաստանի առաջին նախագահը կգլխավորի ՀԱԿ–ի ցուցակը 2017թ.–ի ընտրություններում. խմբակցության ղեկավար
Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության նախագահ, ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կգլխավորի կուսակցության ցուցակը 2017 թ.-ի ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում:
12:39
09 Դեկտեմբերի 2016
ՀՀԿ-ում բոլորը «փշերի» վրա են
Այսօր մամուլն արդեն գրում է, թե ովքեր են լինելու ՀՀԿ ցուցակում, և ովքեր են դուրս մնալու:
11:22
08 Դեկտեմբերի 2016
Գագիկ Ծառուկյանը մերժել է Սերժ Սարգսյանի առաջարկը
Սերժ Սարգսյան-Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ քննարկել է նախընտրական և հետընտրական զարգացումների հնարավոր բոլոր սցենարները:
16:51
07 Դեկտեմբերի 2016
Ֆրանսիայի ՆԳՆ նոր ղեկավարն Արցախի բարեկամն է և ընդգրկված է Ադրբեջանի «սև ցուցակներում»
Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բրունո Լը Ռուն ներառված է ադրբեջանական արտաքին գերատեսչության «սև ցուցակում»:
11:52
07 Դեկտեմբերի 2016
«Դաշնակցությունը» ընտրություններից հետո հնարավոր է միանա իշխող ՀՀԿ-ին
ՀՅԴ-ն չի բացառում, որ ևս մաս կազմի իշխանական դաշինքին:
11:37
06 Դեկտեմբերի 2016
Չի բացառվում Դալլաքյան–Ծառուկյան քաղաքական տանդեմը
Չի բացառվում, որ Վիկտոր Դալլաքյանը միանալ Գագիկ Ծառուկյանի ստեղծելիք դաշինքին:
18:23
05 Դեկտեմբերի 2016
Քաղաքագետը պատմել է նախընտրական արշավի ընթացքում ՀՀԿ-ի ռազմավարության մասին
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն արդեն սկսված նախընտրական արշավում ընդունել է երեք բաղկացուցիչներից կազմված ռազմավարություն:
16:02
05 Դեկտեմբերի 2016
ՀՀ ԱԺ խոսնակը սխալմամբ «կողմ» է քվեարկել ժողովրդի ապստամբության իրավունքին
ՀՀ ԱԺ խոսնակ Գալուստ Սահակյանը սխալմամբ «կողմ» է քվեարկել «Ժառանգության» պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի «Ժողովրդի ապստամբության իրավունքի մասին» օրենքը ԱԺ քառօրյայի օրակարգում ավելացնելուն։
15:07
05 Դեկտեմբերի 2016
Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է մեծ քաղաքականություն` որպես ընդդիմադիր գործիչ
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը, հազարավոր քաղաքացիների պահանջով, վերադառնում է ակտիվ քաղաքականություն, երկուշաբթի լրագրողներին ասաց «Բարգավաճ Հայաստան» խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։
15:40
03 Դեկտեմբերի 2016
ԲՀԿ քաղխորհուրդը խնդրում է Ծառուկյանին վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն
Շաբաթ օրը կայացած ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի ընդլայնված նիստում քննարկվել է ԲՀԿ հիմնադիր նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու հարցը: