481.77
-0.24
540.26
-0.7
8.5
-0.06
+22
Եղանակը Երևանում
Հայ
Ռոսֆինմոնիտորինգը և Հայաստանի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը կհամագործակցեն՝ հանցավոր եկամուտների օրինականացման դեմ պայքարում
14:30
22 Հունվարի 2008

ՌԴ ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությունը (Ռոսֆինմոնիտորինգ) և ՀՀ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը ստորագրել են միջգերատեսչական համաձայնագիր՝ հանցավոր կերպով ստացված փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ տարվող պայքարի բնագավառում փոխգործակցության մասին։

«Ֆինանսական հետախուզություններն իրենց տրամադրության տակ ունեն օրենսդրական և օպերատիվ մեխանիզմների բավականին մեծ զինանոց, որի օգտագործումը թույլ է տալիս ապահովել մեր պետությունների ղեկավարների կողմից դրված խնդիրների լուծումը, մասնավորապես, հայտնաբերել և կանխարգելել անօրինական գործողությունները և հակազդել հանցավոր եկամուտների օրինականացմանն ու ահաբեչության ֆինանսավորմանը», - երեքշաբթի Երևանում տեղի ունեցած համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ հայտարարեց Ռոսֆինմոնիտորինգի ղեկավար, Հանցավոր եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հակազդման Եվրասիական խմբի նախագահ Օլեգ Մարկովը։

Մարկովը նշեց, որ համաձայնագիրը ոչ միայն հիմք է ապահովում՝ միջգերատեսչական լիարժեք և լայնամասշտաբ համագործակցության և փոխգործունեության համար, այլև թույլ է տալիս բարձրացնել անդրսահմանային դրամական հոսքերի վերահսկման համակարգի արդյունավետությունը՝ հանցավոր եկամուտների օրինականացումը հայտնաբերելու և կանխարգելելու նպատակով։

«Այս փաստաթուղթն ընդլայնում է նաև մեր երկրների ֆինանսական հետախուզությունների ստորաբաժանումների միջև կասկած հարուցող դրամական միջոցների կամ այլ ունեցվածքի մասին տեղեկատվության օպերատիվ փոխանակման հնարավորությունները, ինչպես նաև ապահովում է օրենսդրական բազա՝ ֆինանսական համատեղ հետաքննություններ անցկացնելու համար» - պարզաբանեց նա։

Հայաստանի Կենտրոնական բանկի նախագահ Տիգրան Սարգսյանն իր հերթին հայտարարեց, որ այս համաձայնագրի ստորագրումը թույլ կտա հայկական կողմին ծանոթանալ Ռոսֆինմոնիտորինգի մեծ փորձի հետ, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռի՝ տեղեկատվություն փոխանակել և օգտվել սույն կառուցվածքի ուսումնական կենտրոնի հնարավորություններից։

«Ռուսական կողմն առաջարկել է որակավորում անցնել նաև երկրի այլ հաստատություններին, այդ թվում նաև ՀՀ ԱԺ պատգամավորներին։ Մեզ համար սա շատ կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ այսօր խորհրդարանի քննարկման է ներկայացված ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդեցության մասին նոր օրենքի նախագիծը», - ընդգծեց նա։

ՀՀ ԿԲ նախագահը նաև հույս հայտնեց, որ այդ համաձայնագիր նոր էջ կբացի երկու երկրների կենտրոնների միջև փոխհարաբերություններում և կստեղծի երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդմանը նպաստող լուրջ բազա։

«Էգմոնտ» միջազգային խմբի անդամներ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև արդեն հաստատվել է փոխգործունեություն այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք փոխադարձ հետաքրքրություն են ներկայացնում՝ հանցավոր եկամուտների լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված անօրինական գործողությունների հայտնաբերման, հետաքննման և կանխարգելման տեսակետից։ 2007 թ.-ին, մասնավորապես, ավարտվել է նման 3 գործ, իսկ 15 գործ այժմ գտնվում են հետաքննության փուլում։

2007 թ. հունիսին, Ռոսֆինմոնիտորինգի գործուն աջակցությամբ, Հայաստանը միացել է «Էգմոնտ» միջազգային խմբին, որը միավորում է աշխարհի ավելի քան 120 երկրների ֆինանսական հետախուզությունների ստորաբաժանումները։-0-

Loading...
Թեմատիկ նյութեր
Բաժնի այլ նյութեր
11:29
27 Մայիսի 2017
Արդարադատության նախարարությունում լարված մթնոլորտ է
Նոր կառավարության միակ «սյուրպրիզը» արդարադատության նախարարի պաշտոնում Դավիթ Հարությունյանի նշանակումն էր:
15:08
24 Մայիսի 2017
ՀՀ վարչապետն աշխատանքային այցով կմեկնի Կազան
ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մայիսի 25–ին աշխատանքային այցով կմեկնի ՌԴ։
18:34
19 Մայիսի 2017
ՀՀ ԱԺ–ն կրճատեց հանձնաժողովների թիվը
ԱԺ պատգամավորներն ուրբաթ նիստի ժամանակ որոշեցին կրճատել մշտական հանձնաժողովների թիվը։
16:58
19 Մայիսի 2017
Կարեն Քոչարյանը ներկայացրել է ԱԺ խոսնակի պաշտոնում Բաբլոյանի ընտրվելու պատճառները
6–րդ գումարման ԱԺ–ի խոսնակ Արա Բաբլոյանը փոխզիջումային ֆիգուր է։
20:55
17 Մայիսի 2017
ՀՀԿ–ն կողմնորոշվել է, թե ում է առաջադրելու Հայաստանի ԱԺ խոսնակի պաշտոնում
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն իր թեկնածուներին է առաջադրել նորընտիր Ազգային ժողովի խոսնակի, փոխխոսնակների և հանձնաժողովների ղեկավարների պաշտոնում։
18:13
11 Մայիսի 2017
Ադրբեջանի «սև ցուցակը» ֆարսի է վերածվում
Ադրբեջանի «սև ցուցակն» ավելի շատ սկսում է ֆարս հիշեցնել:
16:21
11 Մայիսի 2017
ՀՀԿ–ն ու ՀՅԴ–ն կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեցին
Նախագահական նստավայրում ՀՀԿ–ն ու ՀՅԴ–ին կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեցին։
11:41
10 Մայիսի 2017
ՀՅԴ-ին հաջողվել է ավելին «պոկել» ՀՀԿ–ից
Առաջիկայում ստորագրվելիք ՀՅԴ-ՀՀԿ կոալիցիոն հուշագրով կպահպանվեն դաշնակցական երեք նախարարների պորտֆելները։
11:16
10 Մայիսի 2017
Հովիկ Աբրահամյան. քաղաքականությունից չեմ հեռացել, շարունակելու եմ հայանպաստ գործունեությունս
Հովիկ Աբրահամյանը նշել է, որ քաղաքականությունից չի հեռացել։
11:04
10 Մայիսի 2017
«Ծառուկյան» դաշինքում իսկական խառնաշփոթ է
«Ծառուկյան» դաշինքի շուրջ ստեղծված ինքնաբացարկների աղմուկը մոտենում է իր տրամաբանական հանգուցալուծմանը։
10:51
06 Մայիսի 2017
Հայտնի է արդարադատության նոր նախարարի անունը
Ըն¬դամենը մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ արդարադատության նախարար Արփինե Հովհաննիսյանին, այնուամենայնիվ, խորհրդարան են տանում
11:43
03 Մայիսի 2017
Աշոտյանին բարձր պաշտոն է սպասվում ԱԺ–ում
Ըստ կուսակիցների` նա ավելի խելացի է, կազմակերպչական առումով ավելի գործունյա: