486.21
-0.98
517.62
-1.72
8.15
+0.04
-9
Եղանակը Երևանում
Հայ
ԱՄՆ–ն պատժամիջոցներ է սահմանել նարկոբիզնեսի և ահաբեկիչների փողերի լվացման միջազգային ցանցի նկատմամբ
12:59
13 Նոյեմբերի 2015
ԵՐԵՎԱՆ, 13 նոյեմբերի. /Նովոստի–Արմենիա/. ԱՄՆ–ն պատժամիջոցներ է սահմանել պակիստանցի Ալթաֆ Հանանիի ստեղծած միջազգային ֆինանսական կազմակերպության դեմ, որը փողեր էր լվանում հանցավոր խմբավորումների, այդ թվում նարկոբիզնեսի և ահաբեկիչների պատվերով։

Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՍ–ը, հղում անելով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությանը, պատժամիջոցներն ընդունվել են նաև Al Zarooni Exchange արտարժույթի փոխանակման մասնաճյուղի նկատմամբ, որը գտնվում է Արաբական միացյալ էմիրություններում։


«Հանանիի` փողերի լվացման կազմակերպությունը ֆինանսական ինստիտուտների հետ իր կապերն օգտագործում է ամբողջ աշխարհով միլիարդավոր դոլարներ փոխանցելու համար ահաբեկիչների, թմրավաճառների և հանցավոր խմբավորումների շահերը բավարարելու նպատակով»,– ասել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ահաբեկչության և ֆինանսական հանցագործությունների ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատար Ադամ Զուբինը։


Նա հիշեցրել է, որ կազմակերպության առաջնորդ Հանանիին սեպտեմբերին ձերբակալել են ԱՄՆ իրավապահ մարմինները։

Ամերիկյան տվյալներով, Հանանիի «փողերի լվացման պրոֆեսիոնալ ցանցը» ֆինանսական կանխիկացումներ է կատարել Պակիստանի, ԱՄԷ–ի, ԱՄՆ–ի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի և այլ երկրների միջև։ Այն սպասարկել է «հաճախորդների լայն շրջանակի, ներառյալ չինական, կոլումբիական և մեքսիկական կազմակերպված հանցավոր խմբավորումներ և առանձին անձանց, ովքեր կապված են «Հըզբոլահ» խմբավորման հետ, ինչպես նաև «Թալիբան» շարժումը», հայտնում է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը։ Պատժամիջոցներին համապատասխան, ամերիկյան ընկերությունների և անհատների ցանկացած կապը դրա հետ արգելված է, իսկ դրա ակտիվները Միացյալ Նահանգների բանկերում հայտնաբերելու դեպքում կսառեցվեն։ -0-
Loading...
Թեմատիկ նյութեր
Բաժնի այլ նյութեր
19:57
22 Հունվարի 2017
Դոնի Ռոստովում ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունը հետևում է ՌԴ-ում տեղի ունեցած ՃՏՊ-ի հետ կապված իրավիճակին
Դոնի Ռոստովում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը մշտական կապի մեջ է լիազոր մարմինների հետ:
19:48
22 Հունվարի 2017
ՃՏՊ է տեղի ունեցել Կրասնոդարի երկրամասում. հոսպիտալացվել է 9 ՀՀ քաղաքացի
Կիրակի ժամը 11.55-ին Մ-29 ավտոճանապարհի 12-րդ կմ-ին (Կրասնոդարի երկրամասի Պավլովի շրջան) տեղի է ունեցել ՃՏՊ:
18:36
22 Հունվարի 2017
Ավտովթար է տեղի ունեցել Նորատուս գյուղի մոտակայքում. տուժածների վիճակը միջին ծանր է
Նախօրեին ավտովթար է տեղի ունեցել Նորատուս գյուղի մոտակայքում:
17:55
22 Հունվարի 2017
Պարզվել է դեկտեմբերի վերջին 26-ամյա աղջկա սպանության պատճառը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Ոստիկանությունը պարզել է 26-ամյա աղջկա սպանության պատճառը:
12:29
22 Հունվարի 2017
Ավտոմեքենան դեպի Երևան ընթանալիս բախվել է բետոնե արգելապատնեշներին և գլխիվայր շրջվել. կան վիրավորներ
Նախօրեին ավտովթար է տեղի ունեցել Վաղարշապատ-Երևան ավտոճանապարհին:
10:57
22 Հունվարի 2017
Շղթայական և ողբերգական ավտովթար Երևանում` պետական պաշտոնյային պատկանող մեքենայի մասնակցությամբ
Այսօր՝ հունվարի 22-ին, խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում:
14:23
21 Հունվարի 2017
Երկու հայ կդատվեն սանկտպետերբուրգցուն կողոպտելու և ծեծելու համար
Սանկտ Պետերբուրգում ավարտվել է ծագումով Հայաստանից երկու անձանց հանդեպ հարուցված քրեական գործի քննությունը, ովքեր կասկածվում են հարձակման և գողություն կատարելու մեջ:
14:12
21 Հունվարի 2017
Տղամարդու դի է հայտնաբերվել «Ջերմուկ Գրուպ» գործարանի տարածքում Հայաստանում
Նախօրեին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Վայոց Ձորի մարզում։
12:27
21 Հունվարի 2017
Ժամերի ընթացքում բացահայտվել է նախօրեին Երևանում տեղի ունեցած 57-ամյա տղամարդու սպանությունը. կասկածյալը ձերբակալվել է
Շաբաթ ոստիկանության աշխատակիցները և Հայաստանի քննչական կոմիտեի քննիչները բացահայտեցին նախօրեին Երևանի Թումանյան 37 շենքի բնակարան 8-ում 57-ամյա Արմեն Սուրմենլենյանի սպանությունը։
11:00
21 Հունվարի 2017
Սպանություն է տեղի ունեցել Երևանի կենտրոնում
Նախօրեին սպանություն է տեղի ունեցել Երևանում:
20:27
20 Հունվարի 2017
Երկրաշարժ Վրաստանում. ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 5-6 բալ
Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 5-6 բալ:
17:50
20 Հունվարի 2017
Սպանության կասկածանքով բերման ենթարկված 44–ամյա տղամարդը հայտնել է անհետ կորած կնոջ դիակի գտնվելու վայրը
Սպանության կասկածանքով բերման ենթարկված Կոտայքի բնակիչը հայտնել է անհետ կորած կնոջ դիակի գտնվելու վայրը։