480.92
+0.18
511.51
-0.14
7.54
+0.06
-1
Եղանակը Երևանում
Հայ
ԱՄՆ–ն պատժամիջոցներ է սահմանել նարկոբիզնեսի և ահաբեկիչների փողերի լվացման միջազգային ցանցի նկատմամբ
12:59
13 Նոյեմբերի 2015
ԵՐԵՎԱՆ, 13 նոյեմբերի. /Նովոստի–Արմենիա/. ԱՄՆ–ն պատժամիջոցներ է սահմանել պակիստանցի Ալթաֆ Հանանիի ստեղծած միջազգային ֆինանսական կազմակերպության դեմ, որը փողեր էր լվանում հանցավոր խմբավորումների, այդ թվում նարկոբիզնեսի և ահաբեկիչների պատվերով։

Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՍ–ը, հղում անելով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությանը, պատժամիջոցներն ընդունվել են նաև Al Zarooni Exchange արտարժույթի փոխանակման մասնաճյուղի նկատմամբ, որը գտնվում է Արաբական միացյալ էմիրություններում։


«Հանանիի` փողերի լվացման կազմակերպությունը ֆինանսական ինստիտուտների հետ իր կապերն օգտագործում է ամբողջ աշխարհով միլիարդավոր դոլարներ փոխանցելու համար ահաբեկիչների, թմրավաճառների և հանցավոր խմբավորումների շահերը բավարարելու նպատակով»,– ասել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ահաբեկչության և ֆինանսական հանցագործությունների ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատար Ադամ Զուբինը։


Նա հիշեցրել է, որ կազմակերպության առաջնորդ Հանանիին սեպտեմբերին ձերբակալել են ԱՄՆ իրավապահ մարմինները։

Ամերիկյան տվյալներով, Հանանիի «փողերի լվացման պրոֆեսիոնալ ցանցը» ֆինանսական կանխիկացումներ է կատարել Պակիստանի, ԱՄԷ–ի, ԱՄՆ–ի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի և այլ երկրների միջև։ Այն սպասարկել է «հաճախորդների լայն շրջանակի, ներառյալ չինական, կոլումբիական և մեքսիկական կազմակերպված հանցավոր խմբավորումներ և առանձին անձանց, ովքեր կապված են «Հըզբոլահ» խմբավորման հետ, ինչպես նաև «Թալիբան» շարժումը», հայտնում է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը։ Պատժամիջոցներին համապատասխան, ամերիկյան ընկերությունների և անհատների ցանկացած կապը դրա հետ արգելված է, իսկ դրա ակտիվները Միացյալ Նահանգների բանկերում հայտնաբերելու դեպքում կսառեցվեն։ -0-
Loading...
Թեմատիկ նյութեր
Բաժնի այլ նյութեր
11:53
06 Դեկտեմբերի 2016
«Honda»–ն Երևանում վրաերթի է ենթարկել հետիոտնին. վերջինս տեղում մահացել է
Նախօրեի երեկոյան ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում:

20:41
05 Դեկտեմբերի 2016
Որսագողերն այծյամ են ապօրինի որսացել «Դիլիջան» ազգային պարկում
Որսագողության դեպք է արձանագրվել Հայաստանում։
18:58
05 Դեկտեմբերի 2016
Ալերգիկը մահացել է շտապօգնության բժիշկների անփութության հետևանքով Հայաստանում
Նոյեմբերի 3–ին մահվան դեպք է գրանցվել Ջերմուկում։
17:53
05 Դեկտեմբերի 2016
Կրակոցներ են հնչել երևանյան դպրոցներից մեկի բակում
Երկուշաբթի` դեկտեմբերի 5-ին, կրակոցներ են հնչել Երևանում։
16:56
05 Դեկտեմբերի 2016
Վանաձորում այրված տնակի բնակիչները ժամանակավորապես վերաբնակեցվել են
Վանաձորի բնակելի շինությունում բռնկված հրդեհից հետո Մ. Ս.-ի և Ռ. Կ.-ի ընտանիքները (5 քաղաքացի) ժամանկավոր վերաբնակեցվել են մոտակա շինությունում։
16:38
05 Դեկտեմբերի 2016
Վանաձորում բռնկված խոշոր հրդեհի ժամանակ տանից հասցրել են դուրս բերել 7 օրական երեխային (ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ)
Երկուշաբթի խոշոր հրդեհ է բռնկվել Վանաձորի «ՈՒԿՐՇԻՆ» ավանում:
14:22
05 Դեկտեմբերի 2016
Վրաերթ Երևանում. 26–ամյա քաղաքացին հոսպիտալացվել է
Երկուշաբթի վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում:
11:36
05 Դեկտեմբերի 2016
Լարսի անցակետը շարունակում է փակ մնալ. անցակետում մոտ 558 տրանսպորտային միջոց է կուտակվել
Ժամը 11–ի դրությամբ Լարսի ճանապարհը շարունակում է մնալ փակ։
10:39
05 Դեկտեմբերի 2016
Ինքնասպանության փորձ Երևանում. 19–ամյա աղջիկը փորձել է նետվել Կիևյան կամրջից
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պարեկապահակային ծառայության գնդի աշխատակիցները կանխել են երիտասարդ աղջկա ինքնասպանության փորձը Երևանում։
15:06
04 Դեկտեմբերի 2016
Սոչիի մերձափնյա հյուրանոցները ջրի տակ են անցել հզոր փոթորկի հետևանքով (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Տարերքը Սոչիում մոլեգնում է արդեն երկու օր:
12:03
04 Դեկտեմբերի 2016
Ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում. կան վիրավորներ
Նախօրեին ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում:
12:18
03 Դեկտեմբերի 2016
Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում. կա 1 զոհ և 6 վիրավոր
Նախօրեին խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում: